(4545)銘鈺-重大訊息2019-03-18 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(4545)銘鈺-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：4545

公司名稱：銘鈺

發言時間：2019-03-18 16:11:47

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:桃園市產業園區聯合服務中心二樓會議室
（桃園市觀音區大潭三路12巷2號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業狀況報告。
　(2)民國107年度審計委員會審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
　(1)民國107年度營業報告書及財務報表案。
　(2)民國107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論以資本公積發放現金案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無