(5519)隆大營建-重大訊息2019-03-18 本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(5519)隆大營建-重大訊息2019-03-18

主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：5519

公司名稱：隆大營建

發言時間：2019-03-18 16:12:03

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區民權二路6號26樓之2會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)國內可轉換公司債轉換情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書暨財務報表承認案
(2)107年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」之部分條文討論案
(2)修訂本公司「背書保證處理程序」之部分條文討論案
(3)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」之部分條文討論案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)盈餘分派案尚未提報本次董事會，僅先列入股東會議案，並擬於股東
常會開會40天前另行公告
(2)股東常會召開時間:108年06月19日(星期三)上午10時30分整
(3)受理股東提案時間:108年04月12日(星期五)至108年04月22日(星期一)
(4)受理股東提案處所:本公司(高雄市前鎮區民權二路380號18樓之1)