主旨： 本公司董事會決議召集108年股東常會
股票代號：5704
公司名稱：知本老爺
發言時間：2019-03-20 16:27:21
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號
4.召集事由一、報告事項:
1.一０七年度營業報告書。
2.一０七年度監察人查核報告書。
3.一０七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一０七年度營業報告書及財務報表案。
2.一０七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選第十一屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東得以書面向本公司(台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號)提出股東常會議
案，受理期間自一０八年四月十二日起至一０八年四月二十二日止，凡有意提案之股
東務請於一０八年四月二十二日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式。(郵寄者以郵戳
日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。)
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號
4.召集事由一、報告事項:
1.一０七年度營業報告書。
2.一０七年度監察人查核報告書。
3.一０七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一０七年度營業報告書及財務報表案。
2.一０七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選第十一屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東得以書面向本公司(台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號)提出股東常會議
案，受理期間自一０八年四月十二日起至一０八年四月二十二日止，凡有意提案之股
東務請於一０八年四月二十二日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式。(郵寄者以郵戳
日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。)
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