主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號：8354
公司名稱：冠好科技
發言時間：2019-03-20 16:30:34
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:南投市成功三路239號（總公司研發大樓4樓會議室）。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)一○七年度審計委員會審查報告書。
(3)從事大陸地區投資情形報告。
(4)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(2)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)修訂「從事衍生性商品處理程序」部份條文案。
(5)盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:南投市成功三路239號（總公司研發大樓4樓會議室）。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)一○七年度審計委員會審查報告書。
(3)從事大陸地區投資情形報告。
(4)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(2)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)修訂「從事衍生性商品處理程序」部份條文案。
(5)盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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