(6189)豐藝電子-重大訊息2019-03-21 主旨： 董事會決議召開108年股東常會

標題：(6189)豐藝電子-重大訊息2019-03-21

主旨： 董事會決議召開108年股東常會

股票代號：6189

公司名稱：豐藝電子

發言時間：2019-03-21 14:50:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度背書保證責任總額報告。
(4)107年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:1
((1)公司章程修正案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正本公司「背書保證管理辦法」案
(4)修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案
(5)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(6)修正本公司「股東會議事規則」案
(7)廢除本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選舉辦法」案
討論事項:2
解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:無。