(9926)新海瓦斯-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(9926)新海瓦斯-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：9926

公司名稱：新海瓦斯

發言時間：2019-03-21 14:49:52

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路二段123號16樓會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(一)、107年度董監事及員工酬勞提撥。
(二)、107年度營業報告書及財務報表。
(三)、107年度監察人查核報告。
(四)、修正本公司『董事會議事規則』部分條文。
5.召集事由二、承認事項:
(一)、承認本公司107年度營業報告書及財務報表。
(二)、承認本公司107年度盈餘分配。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、修正本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文。
(二)、修正本公司『股東會議事規則』部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
(一)、股東會召開時間為108/06/20上午九時正。
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(三)、依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定受理股東就本次股東常會之提案
及提名期間，自108年4月12日起至108年4月22日止，受理地點為為本公司股務務課，
地址：新北市三重區力行路一段52號，電話：(02)2982-1131。
(四)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月21日至
108年6月17日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，
依相關說明投票。