主旨： 補充公告本公司一○八年度第一次股東臨時會 重要決議事項
股票代號：2239
公司名稱：英利-KY
發言時間：2019-04-15 16:35:31
說明：
1.董事會日期:108/02/20
2.股東會日期:108/04/12
3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:長春英利汽車工業股份有限公司
4.申請海外證券市場掛牌之目的:
本公司之重要子公司長春英利汽車工業股份有限公司（以下簡稱“英利汽車”)
於上海證券交易所申請掛牌交易，係為擴張業務發展、吸引專業人才、提高在
地市場公眾影響力、提升企業社會形象及擴大公司資源整合成效。
5.申請海外證券市場掛牌對母公司財務及業務之影響:
(1)對財務的影響
英利汽車A股上市有利增加開曼英利工業股份有限公司股東權益。英利汽車Ａ股
上市後，在中國大陸境內可增加籌資管道，將可有效降低財務成本，且隨著募
集資金投資專案量產後，預計可降低生產成本，提高經濟效益，進而帶來的淨
利潤增加，有利增加歸屬於開曼英利工業股份有限公司股東的淨資產。
(2)對業務的影響
隨著資訊化、工業化不斷融合，智慧化生產製造已成為汽車零部件行業發展趨
勢。透過在Ａ股上市並募集資金，可優化企業研發設備，縮短產品開發週期，
提升研發成果轉化能力。
6.預計組織架構及業務調整方式:
本公司為一控股公司，主要營運主體包括英利汽車及其中國大陸子公司，英利
汽車A股上市除將略微降低本公司對英利汽車之持股比例外，將不致重大影響
本公司組織架構暨相關業務。
7.預計組織架構及業務調整對母公司之影響:
本公司為一控股公司，主要營運主體包括英利汽車及其中國大陸子公司，英利
汽車A股上市除將略微降低本公司對英利汽車之持股比例外，將不致重大影響
本公司組織架構暨相關業務。
8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:
英利汽車擬於中國大陸地區辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）（以下簡稱
“本次公開發行”）並申請在上海證券交易所上市（以下簡稱“本次發行上市”）
，股票面值為每股人民幣1元，英利汽車本次公開發行的股份總數占英利汽車發行
後總股本的比例不低於10%且不超過發行後總股本之20%，最終發行數量擬請股東
大會授權董事會或其授權人士根據發行人的資本需求、與中國證券監督管理委員
會的溝通情況及市場情況與中國大陸主承銷商協商確定。
9.價格訂定依據:
英利汽車本次公開發行上市擬依據中國大陸地區相關法律法規，與保薦機構共同
協商，通過向詢價對象進行初步詢價，根據初步詢價結果確定發行價格或屆時通
過中國證券監督管理委員會認可的其他方式確定發行價格。
10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象:
本次公開發行係採增資發行新股而未採轉受讓股權。發行新股認購之對象為符合
資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的自然人、法人及其他機構投資者。未
洽特定人認購。
11.是否影響母公司繼續上市:
由於英利汽車於中國大陸地區上市乙事，均按主管機關相關法令規定辦理，且英
利汽車仍為本公司之重要子公司，不影響本公司於台灣證券交易所繼續上市。
12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:
108/02/20。
13.其他應敘明事項:無。
1.董事會日期:108/02/20
2.股東會日期:108/04/12
3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:長春英利汽車工業股份有限公司
4.申請海外證券市場掛牌之目的:
本公司之重要子公司長春英利汽車工業股份有限公司（以下簡稱“英利汽車”)
於上海證券交易所申請掛牌交易，係為擴張業務發展、吸引專業人才、提高在
地市場公眾影響力、提升企業社會形象及擴大公司資源整合成效。
5.申請海外證券市場掛牌對母公司財務及業務之影響:
(1)對財務的影響
英利汽車A股上市有利增加開曼英利工業股份有限公司股東權益。英利汽車Ａ股
上市後，在中國大陸境內可增加籌資管道，將可有效降低財務成本，且隨著募
集資金投資專案量產後，預計可降低生產成本，提高經濟效益，進而帶來的淨
利潤增加，有利增加歸屬於開曼英利工業股份有限公司股東的淨資產。
(2)對業務的影響
隨著資訊化、工業化不斷融合，智慧化生產製造已成為汽車零部件行業發展趨
勢。透過在Ａ股上市並募集資金，可優化企業研發設備，縮短產品開發週期，
提升研發成果轉化能力。
6.預計組織架構及業務調整方式:
本公司為一控股公司，主要營運主體包括英利汽車及其中國大陸子公司，英利
汽車A股上市除將略微降低本公司對英利汽車之持股比例外，將不致重大影響
本公司組織架構暨相關業務。
7.預計組織架構及業務調整對母公司之影響:
本公司為一控股公司，主要營運主體包括英利汽車及其中國大陸子公司，英利
汽車A股上市除將略微降低本公司對英利汽車之持股比例外，將不致重大影響
本公司組織架構暨相關業務。
8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:
英利汽車擬於中國大陸地區辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）（以下簡稱
“本次公開發行”）並申請在上海證券交易所上市（以下簡稱“本次發行上市”）
，股票面值為每股人民幣1元，英利汽車本次公開發行的股份總數占英利汽車發行
後總股本的比例不低於10%且不超過發行後總股本之20%，最終發行數量擬請股東
大會授權董事會或其授權人士根據發行人的資本需求、與中國證券監督管理委員
會的溝通情況及市場情況與中國大陸主承銷商協商確定。
9.價格訂定依據:
英利汽車本次公開發行上市擬依據中國大陸地區相關法律法規，與保薦機構共同
協商，通過向詢價對象進行初步詢價，根據初步詢價結果確定發行價格或屆時通
過中國證券監督管理委員會認可的其他方式確定發行價格。
10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象:
本次公開發行係採增資發行新股而未採轉受讓股權。發行新股認購之對象為符合
資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的自然人、法人及其他機構投資者。未
洽特定人認購。
11.是否影響母公司繼續上市:
由於英利汽車於中國大陸地區上市乙事，均按主管機關相關法令規定辦理，且英
利汽車仍為本公司之重要子公司，不影響本公司於台灣證券交易所繼續上市。
12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:
108/02/20。
13.其他應敘明事項:無。
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