主旨： 公告本公司董事會決議更新召開108年股東常會相關事宜
股票代號：3130
公司名稱：一零四
發言時間：2019-04-17 18:43:09
說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業報告。
(2)民國一○七年度監察人查核報告。
(3)民國一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一○七年度營業報告書及財務報表。
(2)承認民國一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」案。
(2)討論修訂「股東會議事規則」案。
(3)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:不適用。
8.召集事由五、其他議案:不適用。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東提案期間：108/03/22~108/04/01。
1.董事會決議日期:108/04/17
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業報告。
(2)民國一○七年度監察人查核報告。
(3)民國一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一○七年度營業報告書及財務報表。
(2)承認民國一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」案。
(2)討論修訂「股東會議事規則」案。
(3)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:不適用。
8.召集事由五、其他議案:不適用。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東提案期間：108/03/22~108/04/01。
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