(6504)南六-重大訊息2019-04-16 主旨： 本公司董事會重要決議事項

標題：(6504)南六-重大訊息2019-04-16

主旨： 本公司董事會重要決議事項

股票代號：6504

公司名稱：南六

發言時間：2019-04-16 18:00:22

說明：
1.事實發生日:108/04/16
2.公司名稱:南六企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過訂定『審計委員會組織規程』案;
(2)通過委任「公司治理主管」案;
(3)通過更換會計師案(揚智會計師事務所內部調整);
(4)通過修訂『資金貸與他人作業程序』案;
(5)因應設置審計委員會，通過修訂相關規章辦法案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。