主旨： 董事會決議召開股東常會(新增議案)
股票代號：8916
公司名稱：光隆
發言時間：2019-04-16 16:06:21
說明：
1.董事會決議日期:108/04/16
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:桃園市中壢區過嶺路二段491號(光隆研發暨物流中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(2)107年度營業報告。
(3)107年度監察人審查報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』案。
(2)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(3)修訂『從事衍生性商品交易處理程序』案。
(4)修訂『背書保證管理辦法』案。
(5)修訂『資金貸與他人作業程序』案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事(含獨立董事)及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/04/16
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:桃園市中壢區過嶺路二段491號(光隆研發暨物流中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(2)107年度營業報告。
(3)107年度監察人審查報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』案。
(2)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(3)修訂『從事衍生性商品交易處理程序』案。
(4)修訂『背書保證管理辦法』案。
(5)修訂『資金貸與他人作業程序』案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事(含獨立董事)及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
14.其他應敘明事項:無
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