(3504)揚明光學-重大訊息2019-03-29 主旨： 代子公司昆山揚明光學有限公司公告處分理財產品達應行公告標準

標題：(3504)揚明光學-重大訊息2019-03-29

主旨： 代子公司昆山揚明光學有限公司公告處分理財產品達應行公告標準

股票代號：3504

公司名稱：揚明光學

發言時間：2019-03-28 19:18:02

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
利多多結構性存款；理財產品
2.事實發生日:108/3/28~108/3/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣50,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
上海浦東發展銀行股份有限公司；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益人民幣458,870.81
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清;無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣0元; 無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：12.04%
占業主權益比例：16.69%
營運資金數額：人民幣286,708,000元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
以上金額皆為人民幣

(4915)致伸-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案

標題：(4915)致伸-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案

股票代號：4915

公司名稱：致伸

發言時間：2019-03-28 19:17:58

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.預計發行價格:每股新台幣0元
3.預計發行總額(股):2,000,000股，每股面額10元，共計20,000,000元
4.既得條件:
(一)既得條件區分為A、B、C類三種，以績效達成為既得條件。
1. A類既得條件
(1)獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人
績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，得既得百分之三十股份。
(2)獲配限制員工權利新股期滿二年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人
績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，得既得百分之三十股份。
(3)獲配限制員工權利新股期滿三年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人
績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，既得百分之四十股份。
2. B類既得條件
(1)獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人
績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，得既得百分之五十股份。
(2)獲配限制員工權利新股期滿二年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人
績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，得既得百分之五十股份。
3. C類既得條件
獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人
績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，得既得百分之一百股份。
4.前述個人績效係指各任職期間達到本公司績效評估與發展辦法之績效，
包含達到應有貢獻度及特殊功績。
5.前述營運目標績效係為限制員工權利新股各階段預定之既得日前一年度本
公司每股盈餘不低於NT$ 3元，及股東權益報酬率不低於12%。
(二)發行股份之種類：本公司普通股新股。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:獲配之限制員工權利新股，遇有
未達既得條件者，其股份由本公司全數無償收回並予以註銷。
6.其他發行條件:無
7.員工之資格條件:
(一)以本公司正式編制之全職員工為限。符合發放資格之
員工將限於與本公司未來成功發展相關之關鍵人員、個人表現對公司
具相當價值、核心新進員工等。
(二)實際獲配之股數，將參酌職級、績效表現、整體貢獻及其它因素等，
並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核定後，提報董
事會決議。惟具經理人身份者，應先提報薪酬委員會同意。
(三)單一員工累計取得限制員工權利新股股數，加計其認購本公司依
「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項發行
之員工認股權憑證之合計數，不得超過已發行股份總數之0.3%。且加
計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一
項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得
超過已發行股份總數之1%。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之優秀專業
人才，以共創公司成長、員工及股東長期利益。
9.可能費用化之金額:若以108年3月6日前60個交易日本公司普通股股票最高
收盤價60元考量精算假設預估，每年分攤之費用化金額，於108年度、
109年度、110年度、111年度、112年度，其金額分別為： 1,583,333元、
45,700,000元、44,850,000元、21,466,667元、6,400,000元，
合計共120,000,000元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
對公司108年度、109年度、110年度、111年度及112年度每股盈餘影響
各約0.00 元、0.10元、0.10元、0.05元、0.01元。(以108年3月6日
本公司已發行股份446,875,324股計算）。然本公司預估未來獲利仍將
持續成長，故對未來每股盈餘稀釋情形尚屬有限。
11.其他對股東權益影響事項:對現有股東權益亦無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(一)員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、
抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。
(二)股東會之出席、提案、發言、選舉權等依信託保管契約執行之。
(三)除前述限制外，員工獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之
其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增
資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本公司發行之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，應交付本公司指
定之機構信託保管。
14.其他應敘明事項:
(一)本次發行限制員工權利新股所訂各項條件，如經主管機關指示、相關
法令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，授
權董事長修訂發行辦法，嗣後再提報董事會追認後使得發行。
(二)以108年3月6日已發行股份總數446,875,324股計算，此2,000,000股
將佔本公司已發行股份總數0.45%。

(4915)致伸-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議107年度盈餘分派案。

標題：(4915)致伸-重大訊息2019-03-29

主旨： 董事會決議107年度盈餘分派案。

股票代號：4915

公司名稱：致伸

發言時間：2019-03-28 19:17:22

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.40000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,072,341,178
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6259)百徽-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司設置公司治理主管

標題：(6259)百徽-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司設置公司治理主管

股票代號：6259

公司名稱：百徽

發言時間：2019-03-28 19:16:54

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:羅偉昌 本公司財務長、會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/28
8.新任者聯絡電話:(02)8792-7788 ext.157
9.其他應敘明事項:108/03/28董事會通過

(6259)百徽-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開一0八年股東常會相關事宜

標題：(6259)百徽-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議召開一0八年股東常會相關事宜

股票代號：6259

公司名稱：百徽

發言時間：2019-03-28 19:16:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心-台北創新實驗室 B廳)
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司一0七年度營業報告。
2、本公司一0七年度虧損達實收資本額二分之一報告。
3、監察人審查本公司一0七年度決算表冊報告。
4、本公司一0七年度投資中國大陸概況報告。
5、本公司一0七年度私募現金增資案執行情形報告。
6、本公司一0七年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司一0七年度營業報告書及財務報表案。
2、承認本公司一0七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2、修訂本公司「背書保證作業辦法」。
3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4、一0八年度私募現金增資案
7.召集事由四、選舉事項:
1、全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
1、解除新任董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之一及第192條之一規定，自108年4月8日至108年4月17日止
受理股東提案，受理處所:百徽股份有限公司(地址：台北市瑞湖街199號3樓
財務會計處)。
二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月28日至108年6月24日止，
逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。
三、依公司法第192條之1規定，自108年4月8日至108年4月17日止受理獨立董事
候選人之提名。受理處所：百徽股份有限公司(地址:台北市瑞湖街199號3樓
財務會計處)。

(6259)百徽-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議通過一○八年度私募現金增資發行新股案

標題：(6259)百徽-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議通過一○八年度私募現金增資發行新股案

股票代號：6259

公司名稱：百徽

發言時間：2019-03-28 19:15:38

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
主管機關及證交法第四十三條之六規定之各項特定人中選定之，截至目前為止，
本公司尚未洽定任何應募人。
4.私募股數或張數:
不超過57,700,000股，自股東會決議之日起一年內授權董事會於一年內分次發行，
預計次數不高於5次。
5.得私募額度:以不超過57,700,000股為限，每股面額新台幣10元
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本公司私募普通股價格，依據金管 證字第0990046878號令，私募普通股之參考價格係依
定價日前一、三或 五個營業日擇一計算之普通收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權
及配息，並加回減資反除權後之股價，與定價日前30個營業日之普通股收 盤價簡單算術
平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股 價，二基準計算價格較高者
定之，私募訂價不低於參考價格之八成，實際定價應經股東會決議後，始得由董事會
依股東會決議之訂價方式進行訂價。
本次私募價格之訂定係參考主管機關法令規定、本公司目前營運狀況、未來展望及最近
股價，由於本公司帳面仍有累積虧損，每股淨值低於面額，本次辦理私募普通股另參考
本公司股票近期於交易市場之每股市價，但因本公司目前為全額交割股，市場上流通性
不佳，為求穩健合理，按前述定價方法私募訂價不低於參考價格之八成，此訂價雖將
低於股票面額發行，但綜合考量應尚屬合理。
對股東權益的影響：因私募普通股的實際發行價格與股票面額之差額，將造成累積虧損
增加，惟因本公司私募有價證券所籌資金用途為擴大營運規模，引進策略合作夥伴，
投資或併購新事業發展，確保公司長遠營運，及為充實本公司營運資金、償還借款節省
利息支出，改善財務結構，以降低公司之財務經營風險等效益，對股東權益有正面
助益，故對股東權益應不致產生重大影響，如因前述事由致公司增加累積虧損時，未來
將視公司營運及市場狀況，以盈餘、或減資方式彌補虧損。前開方式係採公司穩健
經營及財務結構安全性考量方式，未採其他負債性質之籌資方式，並已參酌主管機關
法令規定，尚不致影響股東權益，故此定價應屬合理。
7.本次私募資金用途:
擴大營運規模，引進策略合作夥伴，投資或併購新事業發展，確保公司長遠營運，
及為充實本公司營運資金、償還借款節省利息支出，改善財務結構，以降低公司
之財務經營風險，並衡量目前資本市場狀況及籌集資金之時效性等因素，故依證交法
之規定辦理私募，確有其必要性。
8.不採用公開募集之理由:
衡量目前資本市場狀況及籌集資金之時效性等因素，私募方式具有籌資迅速簡便的
時效性及有限制轉讓之規定，較可確保策略聯盟之長期合作關係，且本公司目前
確有挹注資金之需求，惟如透過公開發行有價證券之方式籌資，恐不易於短期間內
順利取得所需資金，為避免影響公司正常運作，故擬依證交法第四十三條之六規定，
以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。
惟依據證券交易法規定，本次私募發行之之普通股於交付日三年內原則上不得自由
轉讓，本公司於交付日滿三年後，擬依相關規定向主管機關申請本私募發行之普通股
公開發行及掛牌上市（櫃）交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次辦理私募發行普通股之發行條件、計劃項目、資金運用
進度、預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，未來如經主管機關修正或客觀
環境變更而有所修正時，於股東會決議之範圍內擬請授權董事會依規定辦理。

(6259)百徽-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會通過107年度董監及員工酬勞不分派案

標題：(6259)百徽-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會通過107年度董監及員工酬勞不分派案

股票代號：6259

公司名稱：百徽

發言時間：2019-03-28 19:15:04

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:百徽股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:因本公司107年度未有獲利，故依照公司章程第二十六條之規定，
董監酬勞及員工酬勞均不提撥。

(6259)百徽-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一

標題：(6259)百徽-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一

股票代號：6259

公司名稱：百徽

發言時間：2019-03-28 19:14:37

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:百徽股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至107年12月31日止累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法於108年股東常會報告。
7.其他應敘明事項:無

(6259)百徽-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

標題：(6259)百徽-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

股票代號：6259

公司名稱：百徽

發言時間：2019-03-28 19:13:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)依證券交易法第43條之6規定擇定特定人。
(2)應募人：
新曄科技有限公司(SERIAL SYSTEM LTD):為本公司法人董事
4.私募股數或張數:4,000,000股
5.得私募額度:以不超過61,700,000股為限
6.私募價格訂定之依據及合理性:
依據公司107年6月28日股東常會決議，授權董事會依據股東會決議
處理私募相關事宜。本次私募價格係依不得低於以下二基準計算價格較高者之八成
訂定及不得低於本公司最近期公開財報每股淨值八成。
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息並
加回減資反除權後之股價。
本公司考量為擴大營運規模，引進策略合作夥伴，確保公司長遠營運發展，及為充實
本公司營運資金、償還借款節省利息支出， 改善財務結構，以降低公司之財務經營
風險，並衡量目前資本市場狀況及籌集資金之時效性等因素；本公司私募定價前五
營業日收盤價格為2.12元，前三十營業日平均收盤價格為2.29元，依法以較高者
前三十營業日收盤價格每股2.29元為參考價格，並依據參考價格8折訂價每股1.84元。
7.本次私募資金用途:
預計償還銀行借款:6,802,964元及充實營運資金:557,036元
8.不採用公開募集之理由:
衡量目前資本市場狀況及籌集資金之時效性等因素，私募方式具有籌資迅速簡便的
時效性及有限制轉讓之規定，較可確保策略聯盟之長期合作關係，且本公司目前確有
挹注資金之需求，惟如透過公開發行有價證券之方式籌資，恐不易於短期間內順利
取得所需資金，為避免影響公司正常運作，故擬依證交法第四十三條之六規定，
以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:108/03/28
11.參考價格:2.29元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:1.84元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；並於交付日起三年
內除依證券交易法第43條之8規定外，均受限不得轉讓，並於交付日起滿
三年後，依相關規定申報補辦公開發行並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次私募增資基準日訂為：108年4月11日
本次私募股款繳納期間為：108年3月28日至108年4月11日

(6618)永虹先進-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會重要決議事項。

標題：(6618)永虹先進-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會重要決議事項。

股票代號：6618

公司名稱：永虹先進

發言時間：2019-03-28 19:13:21

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度虧損撥補案。
(3)通過本公司第四屆董事選舉案。
(4)通過修訂本公司「公司章程」案。
(5)修訂本公司「內部控制制度」案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(8)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案
(9)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。
(10)解除本公司經理人之競業禁止案
(11)通過本公司108年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案。
(12)通過受理獨立董事候選人之提名作業相關事宜。
(13)通過召開本公司108年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4415)台原藥-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議通過107年度財務報告案

標題：(4415)台原藥-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議通過107年度財務報告案

股票代號：4415

公司名稱：台原藥

發言時間：2019-03-28 19:12:06

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:台原藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年度財務報告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關107年度財務報表詳細資訊請逕向公開資訊觀測站查詢

(4905)台聯電訊-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

標題：(4905)台聯電訊-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：4905

公司名稱：台聯電訊

發言時間：2019-03-28 19:11:18

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：93,806,290
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8495)經緯航-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(8495)經緯航-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2019-03-28 19:09:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓
4.召集事由:
（一）報告事項：
1. 本公司民國107年度營業狀況報告案
2. 本公司民國107年度監察人查核報告案
3. 本公司106年度辦理私募普通股之報告案
4. 本公司107年度辦理私募普通公司債及轉換公司債之報告案
5. 本公司修訂『董事會議事規則』案
（二）承認事項：
1. 本公司民國107年度營業報告書及財務報表承認案
2. 本公司民國107年度盈餘分派/虧損撥補承認案
（三）討論事項（一）
1. 修訂本公司『公司章程』案
2. 本公司股票上櫃案及上櫃前首次公開承銷，原股東放棄認股
案
3. 修訂本公司『取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理
程序）』案
4. 修訂本公司『背書保證作業辦法』案
5. 修訂本公司『資金貸與他人程序』案
6. 修訂本公司『股東會議事規則』案
7. 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案
（四）選舉事項
1. 全面改選第六屆董事十一席（含獨立董事三席）案
（五）討論事項（二）：
1. 討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
（六）臨時動議
（七）散會
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
107年度盈餘分派/虧損撥補案另於股東常會40天前，且於4月30
日前召開董事會並公告。
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，自108
年4月22日至108年5月2日止受理股東提案及董事（獨立董事）提
名。受理處所：臺南市東區東門路三段253號12樓。

(4150)優你康-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司經董事會決議通過合資投資設立大陸公司

標題：(4150)優你康-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司經董事會決議通過合資投資設立大陸公司

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2019-03-28 19:06:21

說明：
1.事實發生日:自民國108/3/28至民國108/3/28
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司直接或透過第三地投資公司與大陸公司合資設立大陸公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣134,000,000元，授權董事長依計畫分次投資，首次投資金額人民幣15,300,000元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
未定
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新設立公司 不適用
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
人民幣308,000,000元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
隱形眼鏡製造及銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
0
12.交易相對人及其與公司之關係:
恒億拓界(香港)投資有限公司 關係:無
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
長期股權投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
本次尚未取得投審會核准，累計至上次投審會核准赴大陸地區
投資總額為新台幣258,001仟元。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
19.9%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
20%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
45.6%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣33,001仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
2.5%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
2.6%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
5.8%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
105年 新台幣(3,103)仟元
106年 新台幣9,217仟元
107年 新台幣0元
33.最近三年度獲利匯回金額:
0
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:

(2406)國碩科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司辦理重大訊息記者會說明內容

標題：(2406)國碩科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司辦理重大訊息記者會說明內容

股票代號：2406

公司名稱：國碩科技

發言時間：2019-03-28 19:06:16

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:國碩科技工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108/03/28董事會決議通過辦理減資彌補虧損案，並於108/03/28
下午5:00至臺灣證券交易所召開重大訊息說明記者會。
記者會新聞稿內容如下:
本公司108年3月28日董事會決議擬辦理減資彌補虧損。
說明：
一、為健全本公司財務結構與未來營運發展需要，辦理減少資本額以彌補累積虧損。
目前公司實收資本額新台幣3,390,590,100元，
減資後實收資本額新台幣2,059,056,890元。
減資後發行股數為普通股205,905,689股。
減資比率為39.27142977%，即每千股減少392.7142977股。
總計減資金額：1,331,533,210元，消除普通股133,153,321股
二、本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會同意授權董事長另訂減資
基準日、換股作業計畫、減資換發股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。減資後不
滿壹股之畸零股份，授權董事長洽特定人按面額認購之。
三、嗣後如因股本變動，而影響流通在外股份總數，致使減資比率因此發生變動者，擬
提請股東會同意授權董事長全權處理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2908)特力-重大訊息2019-03-29 主旨： 代子公司立威(上海)商務服務有限公司公告取得人民幣理財產品

標題：(2908)特力-重大訊息2019-03-29

主旨： 代子公司立威(上海)商務服務有限公司公告取得人民幣理財產品

股票代號：2908

公司名稱：特力

發言時間：2019-03-28 19:06:07

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
招商銀行點金公司理財之步步生金8688號保本理財計劃
2.事實發生日:107/6/1~108/3/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:74,000,00單位
每單位價格:人民幣1元
交易總金額:人民幣74,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:招商銀行(中國大陸)
其與公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件: 交易當日以現金(匯款)付清
契約限制條款及其他重要約定事項: 無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式、價格決定之參考依據:依交易當日招商銀行公告
決策單位:依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量:32,000,000單位
累積持有金額:人民幣32,000,000元
持股比例:不適用
權利受限情形: 無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例:0.92%
佔歸屬於母公司業主之權益之比例:2.00%
營運資金數額:821,981,000
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
資金運用
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(3711)日月光投控-重大訊息2019-03-29 主旨： 代子公司環旭電子公告董事會決議召開一○八年股東常會

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2019-03-29

主旨： 代子公司環旭電子公告董事會決議召開一○八年股東常會

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-03-28 19:05:03

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/04/25
3.股東會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號B棟一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)關於《2018年度董事會工作報告》的議案
(2)關於《2018年度監事會工作報告》的議案
(3)關於《2018年度財務決算報告》的議案
(4)聽取《2018年度獨立董事述職報告》
5.召集事由二、承認事項:
(1)關於《2018年年度報告及其摘要》的議案
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於《2018年度利潤分配方案》的議案
(2)關於使用自有閒置資金進行理財產品投資的議案
(3)關於2019年度銀行授信額度預計的議案
(4)關於2019年度金融衍生品交易預測報告的議案
(5)關於續聘財務審計機構的議案
(6)關於續聘內部控制審計機構的議案
(7)關於2018年度日常關聯交易的議案
(8)關於2019年度日常關聯交易預計的議案
(9)關於修訂公司《內部財務資助管理辦法》的議案
(10)關於修訂公司《取得或處分資產處理程序》的議案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:以108/4/16收盤股東名冊為參加股東大會依據。

(4905)台聯電訊-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議通過成立子公司 補充說明

標題：(4905)台聯電訊-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議通過成立子公司 補充說明

股票代號：4905

公司名稱：台聯電訊

發言時間：2019-03-28 19:04:38

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:台聯電訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:1.為業務所需，本公司民國107年11月6日經董事會決議通過投資新
台幣參億元成立100%持有之子公司並授權董事長全權處理設立等
後續相關事宜。
2.今已於民國108年3月27日核准設立完成，公司名稱為價值投資股
份有限公司，實收資本額為新台幣三億元整，已發行股份總數為
三千萬股。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2415)錩新-重大訊息2019-03-29 主旨： 代子公司富鑫證券公告股東會召開及相關事宜

標題：(2415)錩新-重大訊息2019-03-29

主旨： 代子公司富鑫證券公告股東會召開及相關事宜

股票代號：2415

公司名稱：錩新

發言時間：2019-03-28 18:03:53

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/04/17
3.股東會召開地點:
5th Floor, CR3-05A, 109 Ton Dat Tien Street, Tan Phu Ward, Dist 7,
Ho Chi Minh City, Viet Nam
4.召集事由一、報告事項:
The result on capital injection up to VND 700,000,000,000
(seven hundred billion Vietnam dong)
5.召集事由二、承認事項:
(1).The Audited Financial Statement of 2018
(2).The Report of the Inspection Committee on the Business
performance in 2018
(3).The Dividend payment of 2018 and the authorization for BOD
to choose the suitable time and proceed the procedure to pay dividend
for shareholders
6.召集事由三、討論事項:
(1).The Report of the Board of Directors on the Business
performance in 2018
(2).The Report on Corporate governance of PHS of 2018
(3).The Development and Business plan of the Company in 2019
(4).The Financial budget in 2019
(5).The selection of Auditor in 2019
(6).The revised Charter of PHS
(7).The additional appointment of General Director to be
the legal Representative of the Company and the authorization
for BOD to do assignments of the appointment of
the legal representative
(8).The establishment of the representative office of the Company in
Myanmar (Type of enterprise in Myanmar: overseas corporation) and
the authorization for BOD to implement the necessary procedures in
accordance with the law
(9).The Report of BOD on the re-appointment of Mr. Chen Chia Ken to be
General Director of the Company during the period from 2019 – 2022
(10).The Audited report on capital utilization of private placement
in 2017 of the Company
(11).The listing stock PHS on Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) and
the authorization for BOD to do assignments of listing shares on HOSE
7.召集事由四、選舉事項:
(1).Elect members of BOD of the Company during the period from 2019–2022
(2).Elect members of Inspection Committee of the Company during
the period from 2019–2022
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

(2415)錩新-重大訊息2019-03-29 主旨： 代子公司富鑫證券公告董事會決議 發放股利

標題：(2415)錩新-重大訊息2019-03-29

主旨： 代子公司富鑫證券公告董事會決議 發放股利

股票代號：2415

公司名稱：錩新

發言時間：2019-03-28 18:03:16

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.發放股利種類及金額:現金股利23,099,838,300越南盾
3.其他應敘明事項:無

(2415)錩新-重大訊息2019-03-29 主旨： 代子公司富鑫證券公告總經理任期屆滿重新委任

標題：(2415)錩新-重大訊息2019-03-29

主旨： 代子公司富鑫證券公告總經理任期屆滿重新委任

股票代號：2415

公司名稱：錩新

發言時間：2019-03-28 18:02:28

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:CHEN CHIA KEN
4.新任者姓名及簡歷:CHEN CHIA KEN
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿重新委任
7.新任生效日期:108/03/28
8.其他應敘明事項:無

(4726)永昕生物-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制案

標題：(4726)永昕生物-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制案

股票代號：4726

公司名稱：永昕生物

發言時間：2019-03-28 18:01:51

說明：
1.董事會決議日:108/03/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳佩君 總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)長聖國際生技股份有限公司 法人董事代表
(2)韶宇醫學科技股份有限公司 董事長兼總經理
4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

(2534)宏盛-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告取得新北市淡水區「海洋都心2」成屋，及以「海上皇宮」 房屋交換「海洋都心3」房屋事宜。

標題：(2534)宏盛-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告取得新北市淡水區「海洋都心2」成屋，及以「海上皇宮」 房屋交換「海洋都心3」房屋事宜。

股票代號：2534

公司名稱：宏盛

發言時間：2019-03-28 18:01:42

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
取得：新北市淡水區新市段141地號。
換出：新北市淡水區公司田段245地號。
換入：新北市淡水區新市段145地號。
2.事實發生日:108/3/28~108/3/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
取得：「海洋都心2」。
(1)交易數量:全案店面及店面車位持份4.58465%、22戶住宅、22個車位。
(2)建物面積:約903.15坪。
(3)交易總金額:新臺幣241,626仟元。
換出：「海上皇宮」。
(1)交易數量:全案宏盛分得之48.39%住宅、車位。
(2)建物面積:約3,948.36坪。
(3)交易總金額:新臺幣1,441,000仟元。
換入：「海洋都心3」。
(1)交易數量:全案店面、住宅及車位持份9.5387%。
(2)建物面積:約5,328.63坪。
(3)交易總金額:新臺幣1,441,000仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
愛山林建設開發股份有限公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
非屬關係人。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式：議價。
(2)價格決定之參考依據：不動產估價師鑑價報告書。
(3)決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)專業估價機構名稱:展茂不動產估價師聯合事務所。
金額：
換出：新台幣1,449,989,205元，換入：新台幣1,449,389,122元。
(2)專業估價機構名稱:邦德不動產估價師事務所。
金額:
換出：新台幣1,421,759,785元，換入：新台幣1,433,625,396元。
11.專業估價師姓名:
展茂不動產估價師聯合事務所－
蔡明航不動產估價師(105)南市估字第000070號。
邦德不動產估價師事務所－
毛秉基不動產估價師(106)桃市估字第000053號。
12.專業估價師開業證書字號:
同上。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
資產整合運用及業務發展考量。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
建物尚未辦竣建物所有權第一次登記，實際面積以未來地政機關登記完竣為準。

(1519)華城電機-重大訊息2019-03-29 主旨： 對子公司日立華城變壓器股份有限公司背書保證

標題：(1519)華城電機-重大訊息2019-03-29

主旨： 對子公司日立華城變壓器股份有限公司背書保證

股票代號：1519

公司名稱：華城電機

發言時間：2019-03-28 18:01:02

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:日立華城變壓器股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
母子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1533791
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):745000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):745000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):745000
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司營運資金需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1412000
(2)累積盈虧金額(仟元):-632465
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期且無動支餘額存在
(2)日期:
被背書保證公司清償借款或本年度9月30日
6.背書保證之總限額(仟元):
1840549
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1144490
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
37.31
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
55.53
10.其他應敘明事項:

(5603)陸海-重大訊息2019-03-29 主旨： 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條 第一項第三款規定公告

標題：(5603)陸海-重大訊息2019-03-29

主旨： 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條 第一項第三款規定公告

股票代號：5603

公司名稱：陸海

發言時間：2019-03-28 18:00:56

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:CONG TY TNHH SEA & LAND FORMOSA VIET NAM
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持有表決權股份百分之百之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):226989
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27900
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27900
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期資金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):120922
(2)累積盈虧金額(仟元):-27536
5.計息方式:
年息3%
6.還款之:
(1)條件:
到期本息一併償還。
(2)日期:
108年3月27日至109年3月26日止。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
27900
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.46
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本公司新增資金貸與為27900仟元，已達公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定公告標準，故公
告之。

(4580)捷流閥業-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(4580)捷流閥業-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：4580

公司名稱：捷流閥業

發言時間：2019-03-28 18:00:49

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市土城工業區服務中心(新北市土城區三民路4號3樓)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)報告本公司與和大化工股份有限公司簽訂「土地租賃契約」。
(7)報告本公司與楊大中、陳斌超、陳宗曉及錢佩玲等四位董事簽訂「土地租賃契約」。
(二)承認事項：
(1)107年度決算表冊案。
(2)107年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)本公司擬申請股票上櫃案
(3)本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待四月董事會決議
9.其他應敘明事項:
本公司將於108年04月22日起至108年05月02日止受理股東就本
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年05月02日
17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）
依公司法第172-1條之規定辦理手續之規定辦理手續，受理處
所：捷流閥業股份有限公司（地址：新北市土城區中山路9號，
電話：02-22698000分機2592）

(4726)永昕生物-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會之事宜。

標題：(4726)永昕生物-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會之事宜。

股票代號：4726

公司名稱：永昕生物

發言時間：2019-03-28 17:57:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號202會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○七年度營業報告。
(二)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(三)本公司一○一年現金增資發行新股健全營運計畫書執行情形報告。
(四)本公司一○七年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行新
股案辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提
案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(3)公司應於股東常會召開之停止過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受
理期間，其受理期間不得少於十日，依法本公司受理股東提案期間訂為：自2019年
4月15日至2019年4月25日止。凡有意提案之股東務必請於2019年4月25日下午5時前
送(寄)達。
(4)受理處所：永昕生物醫藥股份有限公司財會部，地址：苗栗縣竹南鎮科研路50-7
號4樓。
(5)本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將
合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明
未列入理由。

(2312)金寶電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司對單一企業背書保證情形達「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三款標準

標題：(2312)金寶電子-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司對單一企業背書保證情形達「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三款標準

股票代號：2312

公司名稱：金寶電子

發言時間：2019-03-28 17:57:05

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Kinpo International(Singapore) Pte. Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):15706264
(4)原背書保證之餘額(仟元):122820
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):122820
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):15353
(8)本次新增背書保證之原因:
本次未新增背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):216098
(2)累積盈虧金額(仟元):1139022
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
視授信銀行之授信條件變更或到期不再續約
(2)日期:
契約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
31412528
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
21256335
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
135.23
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
325.54
10.其他應敘明事項:

(2881)富邦金-重大訊息2019-03-29 主旨： 富邦金控代富邦現代人壽保險株式會社公告出售不良債權

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-03-29

主旨： 富邦金控代富邦現代人壽保險株式會社公告出售不良債權

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-03-28 17:57:02

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
不良債權
2.事實發生日:108/3/28~108/3/28
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
NA;NA;韓圜25,550,000,000,約台幣702,625,000
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Korea Asset Management Corporation (KAMCO);無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
房貸;不適用;不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
處分損失韓圜800,000,000,約台幣22,000,000
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依據合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項:依據合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:由富邦現代人壽及KAMCO各指派
會計師事務所計算適當之銷售價格並加以平均
決策單位:依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
降低不良債權及改善資產品質
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(6474)華豫寧-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第一款規定公告

標題：(6474)華豫寧-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第一款規定公告

股票代號：6474

公司名稱：華豫寧

發言時間：2019-03-28 17:56:49

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:華砡國際有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之國外子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
彰銀、富邦額度即將到期續展報董事會通過
(4)背書保證之限額(仟元):1113951
(5)原背書保證之餘額(仟元):402638
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):779179
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):24689
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):376541
(9)本次新增背書保證之原因:
彰銀、富邦額度即將到期續展報董事會通過
2.背書保證之總限額(仟元):
1113951
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
779179
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
104.92
4.其他應敘明事項:
彰銀、富邦額度即將到期續展報董事會通過

(8374)羅昇-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告修訂本公司買回股份轉讓員工辦法(依證期局規定修訂第四 條)

標題：(8374)羅昇-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告修訂本公司買回股份轉讓員工辦法(依證期局規定修訂第四 條)

股票代號：8374

公司名稱：羅昇

發言時間：2019-03-28 17:56:40

說明：
1.董事會決議日期:108/01/21
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):641,761,841
5.預定買回之期間:108/01/21~108/03/20
6.預定買回之數量(股):2,000,000
7.買回區間價格(元):15.00~28.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.24
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無此情形
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司經108/1/21董事會決議通過在有價證券集中交易市場，於每股新台幣15元至28元之
間，買回本公司普通股，預定買回股數為200萬股。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
羅昇企業股份有限公司買回股份轉讓員工辦法
第一條　本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金
融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司
買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法
規定辦理。

﹙轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形﹚
第二條　本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者，
與其他流通在外普通股相同。

﹙轉讓期間﹚
第三條　本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉
讓予員工。

﹙受讓人之資格﹚
第四條　股份轉讓之對象，係於員工認股基準日仍在職之本公司全職員工及本公司直接或
間接持有同一被投資公司表決權之股份超過百分之五十之子公司（含海外子公司）全職員
工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。轉讓之對象於員工認股基準日至認
購繳款截止日期間離職(或留職停薪)者，喪失認購資格。

﹙轉讓之程序﹚
第五條　本公司依據員工職等、服務年資及工作績效表現優異者等標準，並須兼顧認股基
準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得受讓股份
之權數，報請董事長核准之。員工於認購繳款期間屆滿而未認購者則以棄權論，認購不足
之餘額，由董事長另洽其他員工認購之。

第六條　買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、分次轉讓之股數、員工認股基準日及認購繳款期間等相關作業事項，董事會得授權董
事長訂定及處理之。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

﹙約定之每股轉讓價格﹚
第七條　本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟在轉讓前，如
遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整之。
轉讓價格調整公式：
轉讓價格 = 實際買回股份之平均價格X申報買回股份時已發行之普通股總數/轉讓買回股份
予員工前已發行之普通股總數

﹙轉讓後之權利義務﹚
第八條　本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原
有股份相同。

﹙其他﹚
第九條　本次買回之股份，應自買回之日起三年內全數轉讓與員工，逾期未轉讓部分，視
為本公司未發行股份，應依法辦理註銷股份變更登記。
員工於繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權論；認購不足之餘額，授權董事長另洽其
他員工認購之。

第十條　本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂；另應提報股東會報
告，修訂時亦同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經108年1月21日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同
意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份
2,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之2.24，且買回股份所需金額上限
僅占本公司流動資產之百分之2.11，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份
之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事5人同意本聲明書之內容，併此
聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
羅昇企業股份有限公司依其訂定買回價格區間執行買回股份，主要係造成現金流出，截至
2018年9月30日止，該公司帳上現金餘額為562,548仟元，足以支應該項支出，本次買回後
對該公司財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、流動比率及速動比率之影響
有限，尚不致對該公司之財務狀況產生重大影響。本次買回公司股份訂定之價格區間，其
決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，無重大異常
情事。
18.其他證期局所規定之事項:

(1519)華城電機-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司取得日立華城變壓器股份有限公司普通股股票

標題：(1519)華城電機-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司取得日立華城變壓器股份有限公司普通股股票

股票代號：1519

公司名稱：華城電機

發言時間：2019-03-28 17:56:24

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
日立華城變壓器股份有限公司普通股
2.事實發生日:108/3/28~108/3/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
「株式會社日立製作所」無償轉讓所持有之日立華城變壓器股份有限公司84,720,000股
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
株式會社日立製作所非本公司關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依據合資契約終止協議辦理，股份轉讓之生效日為西元2019年3月31日
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
108年3月28日董事會授權董事長簽訂「合資契約終止協議」依其內容辦理股權取得
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
股數141,200,000股,前次投資金額564,800,000元,持有比例100%,無獲利受限情形
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資占公司最近期個體財務報表總資產比例：9.23%
有價證券投資占公司最近期合併財務報表中母公司業主權益比例：19.65%
最近期個體財務報表中營運資金：2,166,641仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
合資公司階段性扶持任務完成,雙方共識交由華城在地經營,持續深化高端技術與製造能力
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
日立持續提供技術及製造支持,協助發展超高壓變壓器承製能力,延續雙方長期合作關係

(2540)愛山林-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告取消本公司與關係人及非關係人合建分售案

標題：(2540)愛山林-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告取消本公司與關係人及非關係人合建分售案

股票代號：2540

公司名稱：愛山林

發言時間：2019-03-28 17:55:59

說明：
1.契約種類:合建分售契約
2.事實發生日:108/3/28~108/3/28
3.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人為本公司總經理(兼任董事)張境在先生及非關係人之個人。
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)合建土地標示︰高雄市凱歌段775地號等1筆土地。
(2)合建土地面積：2,665.21平方公尺(約806.23坪)。
(3)預計分配比例：地主37%、建方63%。
(4)預計參與投入金額︰約161,050萬元。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
不適用
9.本次交易表示異議之董事意見:
不適用
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:
民國108年03月28日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無
17.會計師事務所名稱:
無
18.會計師姓名:
無
19.會計師開業證書字號:
無
20.其他敘明事項:
本案原經107年12月26日董事會通過，因該土地所有權人對於
合建條件無法達成，且該土地為BO案(市場預定地)，申請人不
可更換，故取消該筆合建。

(4999)鑫禾-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

標題：(4999)鑫禾-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

股票代號：4999

公司名稱：鑫禾

發言時間：2019-03-28 17:55:30

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號(富信大飯店3樓如意廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一O七年度營業報告。
(2)監察人審查一O七年度決算報告。
(3)一O七年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一O七年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司一O七年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金股利案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無

(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 子公司東莞立德電子有限公司背書保證金額達『公開發 行公司資金貸與及背書保證處理準則』第二十五條第一 項第二款及第四款之公告

標題：(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29

主旨： 子公司東莞立德電子有限公司背書保證金額達『公開發 行公司資金貸與及背書保證處理準則』第二十五條第一 項第二款及第四款之公告

股票代號：3058

公司名稱：立德電子

發言時間：2019-03-28 17:55:18

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:江蘇領先電子有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
東莞立德電子有限公司與江蘇領先電子有限公司皆係本公
司(立德電子)間接持股100%之轉投資公司。
(3)背書保證之限額(仟元):515875
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):275634
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):275634
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):919
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資額度擔保
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):314663
(2)累積盈虧金額(仟元):624773
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期屆滿自動解除
(2)日期:
合約到期屆滿自動解除
6.背書保證之總限額(仟元):
4418536
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
781133
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
35.36
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
72.31
10.其他應敘明事項:

(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議通過虧損撥補及資本公積發放現金

標題：(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29

主旨： 董事會決議通過虧損撥補及資本公積發放現金

股票代號：3058

公司名稱：立德電子

發言時間：2019-03-28 17:55:00

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,841,270
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5516)雙喜營造-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議不分派股利

標題：(5516)雙喜營造-重大訊息2019-03-29

主旨： 董事會決議不分派股利

股票代號：5516

公司名稱：雙喜營造

發言時間：2019-03-28 17:54:54

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議買回庫藏股

標題：(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議買回庫藏股

股票代號：3058

公司名稱：立德電子

發言時間：2019-03-28 17:54:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):703,525,577
5.預定買回之期間:108/03/29~108/05/28
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):5.72~12.20，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.77
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):5,512,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：107/11/12 ~ 108/01/11 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已
買回股數(股)：2151000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：72.00
(2)實際買回股份期間：107/08/10 ~ 107/10/09 、預定買回股數(股)：5000000 、實際已
買回股數(股)：3361000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：67.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第十一次預計買回5,000,000股，實際買回3,361,000股。
原因：為兼顧協調市場機制，同時維護股東權益，故本次買回本公司股票未執完畢。
第十二次預計買回3,000,000股，實際買回2,151,000股。
原因：為兼顧協調市場機制，同時維護股東權益，故本次買回本公司股票未執完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由：為維護公司信用及股東權益，擬買回庫藏股並註銷案，提請討論。
說 明：

　　　　一、依據「證券交易法」第28條之2第1項第3款及「上市上櫃公司
　　　　　　買回本公司股份辦法」之規定辦理，並依據證券交易法第28
　　　　　　條之2第4項規定，應於買回之日起六個月內辦理變更登記。
　　　　二、於集中交易市場買進本公司股份，相關事項如下：
　　　　　　1.買回股份目的：為維護公司信用及股東權益
　　　　　　2.買回股份種類：普通股
　　　　　　3.買回股份總金額上限：新台幣703,525,577元
　　　　　　4.預定買回之期間：108年3月29日至108年5月28日
　　　　　　5.預定買回之數量：3,000,000股
　　　　　　6.買回區間價格：每股新台幣5.72元至12.20元，惟若買回期
　　　　　　　間內，本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續
　　　　　　　執行買回股份。
　　　　　　7.買回方式：自集中交易市場買回。
　　　　　　8.證券商對買回股份價格之合理性評估意見：請詳附件。
　　　　三、本次預計買回本公司股份佔本公司已發行股份1.77%，並且本
　　　　　　次買回本公司股份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本
　　　　　　之維持。
　　　　四、本次申報買回庫藏股係以為維護公司信用及股東權益為目的，
　　　　　　本公司依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，
　　　　　　同意出具之聲明書請詳附件。
　　　　五、於相關法令許可範圍內，擬全權授權董事長及其指定之人辦理
　　　　　　公告、申報及相關執行庫藏股買回等事宜。
　　　　六、提請討論。


決 議：經全體出席董事無異議，照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
立德電子股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經108年3月28日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過
　　二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司
　　股份3,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.77%，且買回股份所需
　　金額上限僅占本公司流動資產之1.23%，茲聲明本公司董事會已考慮公
　　司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲
　　明書之內容，併此聲明。

立德電子股份有限公司
包忠詒
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
福邦證券股份有限公司評估本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，
價格區間之訂定對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無

(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會決議辦理國內第一次私募無擔保轉換公司債 價格訂定及其相關事宜

標題：(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司董事會決議辦理國內第一次私募無擔保轉換公司債 價格訂定及其相關事宜

股票代號：3058

公司名稱：立德電子

發言時間：2019-03-28 17:54:20

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.公司債名稱:國內第一次私募無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣捌千壹佰伍拾萬元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金，以因應營運成長所需之營運
資金、強化財務結構。
10.公司債受託人:不適用
11.發行保證人:不適用
12.代理還本付息機構:本公司股務代理機構代理還本付息及轉換事宜
13.賣回條件:
本公司應於本轉換債發行滿三年（民國111年3月28日）及滿四年（民國112年3月28
日）為本轉換債持有人提前賣回本轉換債之賣回基準日，本公司應於賣回基準日之
前三十日，以掛號寄發給本轉換債持有人（以「賣回權行使通知書」寄發日前第五
個營業日債權人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債
券之投資人，則以公告方式為之）一份「賣回權行使通知書」，本轉換債持有人得
於賣回基準日前以書面通知本公司股務代理機構（於送達時即生效力，採郵寄者以
郵戳為憑，且不得撤回）要求本公司將以債券面額加計利息補償金【滿三年為債券
面額之101.508%(實質收益率0.5%)、 滿四年為債券面額之 102.015%(實質收益率
0.5 %)】，將其所持有之本私募轉換公司債贖回。本公司受理賣回請求，應於賣回
基準日後五個營業日內以現金贖回本轉換債。
14.買回條件:無
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:債券持有人得於本私募轉換公司債發行之
日起滿3個月之翌日起，至到期日前十日止，除普通股依法暫停過戶期間及自本公司
無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業
日起，至權利分配基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前
一日止，不得請求轉換外，得隨時向本公司股務代理請求依本辦法轉換為本公司普通
股，並依本辦法第八條、第九條、第十條規定辦理。
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:5.07%
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:94.93%
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
19.其他應敘明事項:
(1)其他發行條件請參閱本公司「國內第一次私募無擔保可轉換公司債發行及轉
換辦法」。
(2)本次私募無擔保可轉換公司債繳款期間自108年3月29日至108年4月11日止。
(3)本次私募作業時程因故有所變動時，授權董事長全權處理之。

(4726)永昕生物-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議107年股東常會通過之私募普通股案 不繼續辦理。

標題：(4726)永昕生物-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議107年股東常會通過之私募普通股案 不繼續辦理。

股票代號：4726

公司名稱：永昕生物

發言時間：2019-03-28 17:54:16

說明：
1.董事會決議變更日期:108/03/28
2.原計畫申報生效之日期:107/05/29
3.變動原因:107年5月29日股東常會通過得私募額度，以50,000,000股之普通股為
上限，於股東常會決議之日起一年內授權董事會分一次至二次辦理。若為一次辦
理則不超過50,000,000 股。若分二次辦理，則第一次不超過10,000,000股，第
二次不超過40,000,000股。本公司目前已執行18,000,000股，其餘額32,000,000
股於剩餘期限內不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

(4999)鑫禾-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

標題：(4999)鑫禾-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：4999

公司名稱：鑫禾

發言時間：2019-03-28 17:54:01

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：260,460,200
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3555)重鵬-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準， 故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

標題：(3555)重鵬-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準， 故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

股票代號：3555

公司名稱：重鵬

發言時間：2019-03-28 17:53:59

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:本公司有價證券最近6個營業日內有3個營業日達公布注意交易資訊標準
依財團法人中華民國櫃檯買賣中心指示辦理。
3.財務業務資訊:
公司最近財務資訊如下:
(1)單月(自結數)
最近一月單月 去年同月 與去年同期增減﹪
科目 (108年2月) (107年2月)
---------------- ------------ --------------- ------------------
營業收入(百萬元) 10 21 -52%
稅前淨利(百萬元) -5 0 盈轉虧
稅後純益淨利(百萬元) -5 0 盈轉虧
每股盈餘(元) -0.13 0.01 盈轉虧
=======================================================================
(2)最近二個月累計(自結數)
最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減﹪
科目 (108年1月至108年2月) (107年1月至107年2月)
---------------- ------------ --------------- ------------------
營業收入(百萬元) 21 34 -38%
稅前淨利(百萬元) -5 -3 -67%
稅後純益淨利(百萬元) -5 -3 -67%
每股盈餘(元) -0.13 -0.08 -63%
=======================================================================
(3)單季
最近一季單季 去年同期 與去年同期增減﹪
科目 (107年第4季) (106年第4季)
---------------- ------------ --------------- ------------------
營業收入(百萬元) 50 55 -9%
稅前淨利(百萬元) -17 52 盈轉虧
稅後純益淨利(百萬元) -17 49 盈轉虧
每股盈餘(元) -0.49 1.39 盈轉虧
=======================================================================
(4)最近四季累計
最近四季累計
科目 (107年第1季至107年第4季)
---------------- -------------------------
營業收入(百萬元) 216
稅前淨利(百萬元) -16
稅後純益淨利(百萬元) -18
每股盈餘(元) -0.53
=======================================================================
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
1.以上108年1月及108年2月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計
準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
2.最近一季107年第4季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係
本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
3.最近四季累計係本公司107年第1季至107年第4季採IFRS編製之合併數，經會
計師查核，僅供投資人參考。

(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會決議庫藏股註銷減資基準日

標題：(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司董事會決議庫藏股註銷減資基準日

股票代號：3058

公司名稱：立德電子

發言時間：2019-03-28 17:53:59

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.減資緣由:依證交法第28條之2規定辦理
3.減資金額:新台幣21,510,000元
4.消除股份:普通股2,151,000股
5.減資比率:0.0127
6.減資後股本:普通股167,567,351股
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:167,567,351股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
訂定庫藏股註銷減資基準日：108年03月29日

(2823)中壽-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司公告投資管理委員會決議取得KKR European Fund V (USD) SCSp

標題：(2823)中壽-重大訊息2019-03-29

主旨： 本公司公告投資管理委員會決議取得KKR European Fund V (USD) SCSp

股票代號：2823

公司名稱：中壽

發言時間：2019-03-28 17:53:51

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
KKR European Fund V (USD) SCSp；私募股權基金
2.事實發生日:108/03/28
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量：不適用
2.每單位價格 ： 不適用
3.總金額：美金20,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：KKR Associates Europe V SCSp
與本公司關係： 無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依基金撥款通知分次給付
契約限制條款及其他重要約定事項：依基金合約規定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參與認購新基金、合夥組織無單位價格
決策單位：依本公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：基金為合夥組織，無交易數量
金額：美金20,000,000元
持有比例：0.2%
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：0.18%
占公司最近期財務報表中股東權益之比例：4.16%
最近期財務報表中營運資金數額：不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
壽險業資金運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
青田會計師事務所
23.會計師姓名:
許明雄
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第5708號
25.其他敘明事項:
無

(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事項

標題：(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事項

股票代號：3058

公司名稱：立德電子

發言時間：2019-03-28 17:53:45

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷138號7樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告
(2) 監察人審查一○七年度決算表冊報告
(3) 國內第一次私募無擔保轉換公司債辦理情形報告
(4) 本公司買回庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案
(2) 一○七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 資本公積配發現金案
(2) 修訂本公司『公司章程』案
(3) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
(4) 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案
(5) 修訂本公司『背書保證作業處理辦法』案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定受理股東提案，受理期間自
民國108年4月8日起至108年4月18日止；受理處所為立德電子股份有
限公司(地址：新北市新店區寶橋路235巷138號8樓)。

(2373)震旦行-重大訊息2019-03-29 主旨： 代子公司震旦(中國)有限公司公告處分理財產品

標題：(2373)震旦行-重大訊息2019-03-29

主旨： 代子公司震旦(中國)有限公司公告處分理財產品

股票代號：2373

公司名稱：震旦行

發言時間：2019-03-28 17:53:30

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
結構性存款理財產品
2.事實發生日:108/3/28~108/3/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣100,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
民生銀行：非關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
人民幣931,506.85元。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清；無。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
公司核決權限。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣0元；質押情形：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占母公司最近期個體財務報表總資產：0%
最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益:0%
母公司最近期個體財務報表中營運資金:新台幣-970,807仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
勤業眾信聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
黃海悅
23.會計師開業證書字號:
台財政六字第0920131587號
24.其他敘明事項:
無