翰翰股市大小市

2019年4月19日星期五

(4972)湯石照明-重大訊息2019-04-19 主旨：董事會通過擬處份「東林科技股份有限公司」股份

標題：(4972)湯石照明-重大訊息2019-04-19

主旨：董事會通過擬處份「東林科技股份有限公司」股份

股票代號：4972

發言時間：2019-04-19 14:34:46

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:湯石照明科技(股)公司及子公司洪博投資(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司及子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為活化公司資產，預計於證券商營業處所處份集團持有
「東林科技」股份。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。

(2641)正德海運-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司108年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(2641)正德海運-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司108年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：2641

公司名稱：正德海運

發言時間：2019-04-19 14:19:34

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.發生緣由:依據櫃檯買賣中心107/05/21證櫃監字第1070200591號函辦理。
3.財務資訊年度月份:108年3月
4.自結流動比率:20.89%
5.自結速動比率:11.78%
6.自結負債比率:62.41%
7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底
之負債比率、流動比率及速動比率，直至合併財務報告負債比率
下降至60%以下。
8.其他應敘明事項:無。

(1784)訊聯生技-重大訊息2019-04-19 主旨：公告訊聯生技與新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院合作提出細胞治療技術計畫申請

標題：(1784)訊聯生技-重大訊息2019-04-19

主旨：公告訊聯生技與新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院合作提出細胞治療技術計畫申請

股票代號：1784

公司名稱：訊聯生技

發言時間：2019-04-19 14:06:34

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
行政院衛福部於107年9月6日正式公告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用
管理辦法」，內容開放自體細胞治療技術申請。訊聯生技累積多年與國內多家醫療
院所研究機構合作幹細胞治療應用研究經驗，希望透過此次開放，能將細胞醫療成
果造福國內更多民眾，維護國人健康。
(1)申請細胞治療項目：自體脂肪幹細胞移植
(2)適應症名稱：退化性關節炎及膝關軟骨缺損
(3)專案說明：
訊聯生技與新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院(後稱：新光醫院)合作，由新光醫
院依衛福部公告之「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，向衛福
部提出本案「自體脂肪幹細胞移植退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」細胞治療計畫。
本施行計畫之醫療執行單位為新光醫院，細胞製備場所為訊聯生物科技。
(4)進度說明：
1.行政審查階段：由新光醫院提交細胞治療技術申請計畫書至衛福部，進行書面行
政及技術審查。審查通過後，進一步發文通知醫療院所可進行細胞製備場所（CPU）
查核。
2.細胞製備場所(CPU)查核：由訊聯生技向衛福部食品藥物管理署提出GTP檢查申請
，經查核通過後取得認可函。
3.經專家審查通過後，新光醫院取得衛福部計畫效期核定函，始可向地方衛生機關
登記，依計畫向病患開始收費診療行為，並由訊聯生技提供細胞製備服務。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
本案係向衛福部申請細胞治療施行計畫，需待衛福部相關審查流程完成並通過後，
方能進行實際脂肪幹細胞應用治療行為。

(2408)南亞科-重大訊息2019-04-19 主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (新增討論案)

標題：(2408)南亞科-重大訊息2019-04-19

主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (新增討論案)

股票代號：2408

公司名稱：南亞科

發言時間：2019-04-19 14:04:06

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路1段336號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司107年度決算表冊報告。
(3)本公司分派107年度員工酬勞報告。
(4)本公司買回股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)為依法提出本公司107年度決算表冊，請　承認案。
(2)為依法提出本公司107年度盈餘分派之議案，請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。
(2)為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請公決案。
(3)為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」，請公決案。(新增)
(4)為擬修正本公司「背書保證作業程序」，請公決案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。
8.召集事由五、其他議案:為擬解除董事競業禁止之限制，請公決案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.其他應敘明事項:無

(4566)時碩工業-重大訊息2019-04-19 主旨：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之2019年智慧製造暨新上市主題式業績發表會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

標題：(4566)時碩工業-重大訊息2019-04-19

主旨：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之2019年智慧製造暨新上市主題式業績發表會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

股票代號：4566

公司名稱：時碩工業

發言時間：2019-04-19 14:00:52

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/22
1.召開法人說明會之日期：108/04/22
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所9樓(台北市信義路五段7號9樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之2019年智慧製造暨新上市主題式業績發表會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3023)信邦電子-重大訊息2019-04-19 主旨：公告董事會決議召開108年度股東常會相關事宜(完整公告)

標題：(3023)信邦電子-重大訊息2019-04-19

主旨：公告董事會決議召開108年度股東常會相關事宜(完整公告)

股票代號：3023

公司名稱：信邦電子

發言時間：2019-04-19 13:39:51

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:信邦電子股份有限公司員工餐廳（苗栗縣苗栗市國華路582號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業概況報告
(2)107年度審計委員會查核報告
(3)本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債報告
(4)107年度員工酬勞暨董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊暨合併決算表冊案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(5)解除本公司新任董事競業行為之限制案
7.召集事由四、選舉事項:增補選董事案
8.召集事由五、其他議案:暫無
9.召集事由六、臨時動議:暫無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:本公司採用電子投票作為股東表決權行使管道之一;
本公司108年股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會
或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

(3023)信邦電子-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司董事會通過108年第1季財務報表

標題：(3023)信邦電子-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司董事會通過108年第1季財務報表

股票代號：3023

公司名稱：信邦電子

發言時間：2019-04-19 13:38:19

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:信邦電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年第2次董事會通過108年第1季財務報表摘錄如下:
單位:新台幣仟元
一○八年第一季一○七年第一季
----------------------- ---------------------
科　　　　目金額百分比金額百分比
--------------------------------------------- ---------------------
營業收入淨額 4,009,043 100 3,486,218 100
營業毛利 1,031,046 26 875,685 25
營業淨利 435,040 11 340,156 10
營業外收入及支出合計 45,614 1 (21,097) -1
稅前淨利 480,654 12 319,059 9
所得稅費用 (130,687) -3 (47,911) -1
本期淨利 349,967 9 271,148 8
淨利歸屬於:
母公司業主 364,869 276,561
非控制權益 (14,902) (5,413)
每股盈餘(新台幣元)
基本每股盈餘 1.60 1.23
稀釋每股盈餘 1.57 1.23
6.因應措施:公告
7.其他應敘明事項:公告網址:http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st01 (請輸入
公司代號: 3023 年度:107年)

(6584)南俊國際-重大訊息2019-04-19 主旨：南俊國際 108年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(6584)南俊國際-重大訊息2019-04-19

主旨：南俊國際 108年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：6584

公司名稱：南俊國際

發言時間：2019-04-19 11:44:15

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日
證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結
合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，
直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。
6.因應措施:
108年03月份自結財務報告之財務比率
自結負債比率：63.9%
自結流動比率：105.37%
自結速動比率：86.29%
(1)本公司正值營運擴張階段，近期持續投資興建雲科廠並計畫增建中壢廠，
大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。
(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸
顯現，將有助於資本支出回收。
(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均
為15年，寬限期分別為2年與3年，採本息平均攤還方式，經評估對於短
期資金需求影響不大，同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償
還之。
7.其他應敘明事項:無。

(2233)宇隆-重大訊息2019-04-19 主旨：本公司108年度股東常會受理提案已於108年4月18日截止

標題：(2233)宇隆-重大訊息2019-04-19

主旨：本公司108年度股東常會受理提案已於108年4月18日截止

股票代號：2233

公司名稱：宇隆

發言時間：2019-04-19 11:42:44

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:宇隆科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年度股東常會受理股東提案期間為108年4月8日起
至108年4月18日止，於受理期間並無股東提案，本次董事會審查股東會
提案後，如有股東逾公司公告之受理提案期間提出者，則不列入股東會
之議案，毋須再送董事會審查，特此公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3539)隨身遊戲-重大訊息2019-04-19 主旨：更新本公司107年度財務報告書資料

標題：(3539)隨身遊戲-重大訊息2019-04-19

主旨：更新本公司107年度財務報告書資料

股票代號：3539

公司名稱：隨身遊戲

發言時間：2019-04-19 11:30:11

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.發生緣由:本公司107年度財務報告書資料上傳錯誤
3.因應措施:財務報告書修正版重新上傳
4.其他應敘明事項:NA

(4540)全球傳動-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「智慧製造」暨「新上市」主題式業績發表會

標題：(4540)全球傳動-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「智慧製造」暨「新上市」主題式業績發表會

股票代號：4540

公司名稱：全球傳動

發言時間：2019-04-19 09:54:28

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/23
1.召開法人說明會之日期：108/04/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 50 分
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所9樓會議大廳(台北市信義路五段7號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「智慧製造」暨「新上市」主題式業績發表會，說明本公司財務及業務概況。
5.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(6139)亞翔工程-重大訊息2019-04-19 主旨：代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司公告股東常會重要決議

標題：(6139)亞翔工程-重大訊息2019-04-19

主旨：代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司公告股東常會重要決議

股票代號：6139

公司名稱：亞翔工程

發言時間：2019-04-19 09:44:05

說明：
1.股東常會日期:108/04/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過《公司2018年度利潤分配預案》
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過《公司2018年年度報告全文及摘要》
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過《公司2018年度董事會工作報告》
2.通過《公司2018年度財務決算報告及2019年財務預算報告》
3.通過《公司2018年度內部控制自我評價報告》
4.通過《關於公司2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
5.通過《關於續聘會計師事務所及其報酬的議案》
6.通過《公司2018年度監事會工作報告》
7.其他應敘明事項:
無

(6195)詩肯-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司將於108年4月19日召開投資人可參與之重大訊息說明會

標題：(6195)詩肯-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司將於108年4月19日召開投資人可參與之重大訊息說明會

股票代號：6195

公司名稱：詩肯

發言時間：2019-04-19 09:21:16

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:詩肯股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易。
6.因應措施:本公司將於108年04月19日16時00分於中華民國證券櫃檯買賣
中心召開投資人可參與之重大訊息說明會。
7.其他應敘明事項:將於重大訊息說明會後發布新聞稿。

(8083)瑞穎-重大訊息2019-04-19 主旨：公告花蓮地震對本公司業務及財務無重大影響。

標題：(8083)瑞穎-重大訊息2019-04-19

主旨：公告花蓮地震對本公司業務及財務無重大影響。

股票代號：8083

公司名稱：瑞穎

發言時間：2019-04-19 08:33:41

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.公司名稱:瑞穎股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司.
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:4/18下午花蓮地震對本公司業務及財務無重大影響。
6.因應措施:不適用.
7.其他應敘明事項:無.

(4431)敏成-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司財務主管異動

標題：(4431)敏成-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司財務主管異動

股票代號：4431

公司名稱：敏成

發言時間：2019-04-19 08:30:43

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:108/04/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:林松坡/本公司財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:新任財務主管待董事會聘任後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:108/04/30
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:新任財務主管待董事會聘任後另行公告。

(1810)和成-重大訊息2019-04-19 主旨：公告花蓮地震對本公司業務及財務無重大影響。

標題：(1810)和成-重大訊息2019-04-19

主旨：公告花蓮地震對本公司業務及財務無重大影響。

股票代號：1810

公司名稱：和成

發言時間：2019-04-19 08:08:01

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.公司名稱:和成欣業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:4/18下午花蓮地震對本公司業務及財務無重大影響。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-19 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-19

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-04-19 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月11日
2.公司名稱：格威傳媒股份有限公司(原名：聯廣傳播股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846038910號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月09日
(4)變更前公司名稱：聯廣傳播股份有限公司
(5)變更後公司名稱：格威傳媒股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：聯廣
(7)變更後公司簡稱：格威傳媒
6.因應措施：依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條第1項規定，應連續公告三個月。
7.其他應敘明事項：無。

(6240)松崗-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-04-19 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(2740)天蔥-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司註銷限制員工權利新股已完成資本變更登記事宜

標題：(2740)天蔥-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司註銷限制員工權利新股已完成資本變更登記事宜

股票代號：2740

公司名稱：天蔥

發言時間：2019-04-18 23:37:06

說明：
1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/18
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
依107/12/31合併財務報表歸屬於母公司業主之權益新台幣120,301仟元為計算依據，
本次註銷限制員工權利新股100,000股：
(1)註銷減資前：實收資本額為新台幣177,781,960元，流通在外股數為17,778,196股
(含私募發行普通股1,500,000股)，每股淨值6.77元。
(2)註銷減資後：實收資本額為新台幣176,781,960元，流通在外股數為17,678,196股
(含私募發行普通股1,500,000股)，每股淨值6.81元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於108/04/18收到新北府經司字第1088024682號函核准變更
登記在案。

(2740)天蔥-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司註銷限制員工權利新股已完成資本變更登記事宜

標題：(2740)天蔥-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司註銷限制員工權利新股已完成資本變更登記事宜

股票代號：2740

公司名稱：天蔥

發言時間：2019-04-18 23:37:06

(2404)漢唐-重大訊息2019-04-18 主旨：公告108/04/18地震對本公司的財務業務並無重大影響

標題：(2404)漢唐-重大訊息2019-04-18

主旨：公告108/04/18地震對本公司的財務業務並無重大影響

股票代號：2404

公司名稱：漢唐

發言時間：2019-04-18 21:19:02

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.公司名稱:漢唐集成股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:108/04/18地震對本公司的財務業務並無重大影響。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6172)互億科技-重大訊息2019-04-18 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會召集事由(新增討論事項)

標題：(6172)互億科技-重大訊息2019-04-18

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會召集事由(新增討論事項)

股票代號：6172

公司名稱：互億科技

發言時間：2019-04-18 21:04:15

說明：
1.董事會決議日期:108/04/18
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業財務狀況報告。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
3.修訂本公司『公司章程』案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.補選一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:無

(8033)雷虎科技-重大訊息2019-04-18 主旨：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案

標題：(8033)雷虎科技-重大訊息2019-04-18

主旨：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案

股票代號：8033

公司名稱：雷虎科技

發言時間：2019-04-18 20:50:30

說明：
1.董事會決議日期:108/04/18
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:(A)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條
之六及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定
之特定人為限等相關規定辦理。
(B)本公司此次私募之應募人為策略性投資人。
(C)認同公司經營理念及專業團隊為原則。
4.私募股數或張數:以不超過普通股3,000萬股。
5.得私募額度:以不超過普通股3,000萬股之額度內。
6.私募價格訂定之依據及合理性:A本次私募普通股參考價格，係依以下二基準計算價格
較高者定之：
a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數;扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數;扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
B.本次私募價格之實際發行價格，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。
C.若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響低於股票面額，則對股東權益影響為
實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損。此一累積虧損將視公司未來營運狀況消
除之。
7.本次私募資金用途:為充實營運資金、償還借款及因應未來轉投資發展之資金需求，
以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場籌資之時效性及可行性等因素，擬透過本次
股東會授權董事會於適當時機，透過私募方式向特定人募集資金，確保公司長期經營發
展所需資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第四十三條之
六及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽定特定人情形及視當
時市場狀況，提請股東會授權董事會決定之。
11.參考價格:實際參考價格，俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普
通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:預計效益：藉由應募人之加入可降低成本，改善公司財務結構，
或直接或間接打開客戶通路，提供多樣化產品以提升產品銷售數量。
分次發行：本私募案之日起一年內分次辦理之，分次辦理以不超過三次為限，
各分次私募資金擬用於充實營運資金、償還借款及因應未來發展之資金需求，以維持
公司業務的持續發展及強化公司競爭力，並於股款繳納完成後十五日內向主管機關
報備。
第1次：預計1,000萬股~3,000萬股；第2次：預計1,500萬股~1,000萬股；
第3次：預計1,000萬股。

(5604)中連貨運-重大訊息2019-04-18 主旨： 108/04/17媒體報導說明

標題：(5604)中連貨運-重大訊息2019-04-18

主旨： 108/04/17媒體報導說明

股票代號：5604

公司名稱：中連貨運

發言時間：2019-04-18 20:16:49

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.公司名稱:中連汽車貨運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:數家媒體(聯合報、經濟日報、工商時報、蘋果日報等)
6.報導內容:退出貨運市場、解僱員工、轉型規劃及簽訂合作備忘錄等
7.發生緣由:針對數家媒體報導內容說明
8.因應措施:108/04/17數家媒體報導內容彙總說明如下：
1.解僱員工:108/04/16向台中市勞工局通報大量解僱，目前全省僱用勞工計1054人，預
計分3批解僱，第1批預計:108/09/01計915人，第2批預計:108/12/01計111人，第3批預
計:109/03/01計10人，總解僱人數計1036人，剩餘人數計18人，預計108/04/22與勞工
進行資遣自治協商。
2.轉型規劃:108/04/03董事會決議退出貨運市場並轉型為不動產租售業務，此決議尚待
108年股東會決議，目前自有土地約4.7萬餘坪，可供租售，未來土地出租成為公司主要
收入，既有運輸設備除短期出租外，未來會視情況報廢或出售。在退出貨運市場後，是
否將改掛其他類股或是否申請下櫃，目前內部未討論這些議題。
3.合作備忘錄:在退出貨運市場後，就客戶、員工、不動產租賃及車輛短期出租，已與
新竹物流簽訂合作備忘錄，雙方本誠信互惠原則，引薦客戶及員工予新竹物流，協助客
戶順利轉移及員工謀職轉任，以降低轉型造成之衝擊，另就不動產租賃及車輛短期出租
，雙方同意另行協商。
9.其他應敘明事項:無

(3564)其陽-重大訊息2019-04-18 主旨：公告本公司一○八年股東臨時會同意解除董事及其代表人競業限制案

標題：(3564)其陽-重大訊息2019-04-18

主旨：公告本公司一○八年股東臨時會同意解除董事及其代表人競業限制案

股票代號：3564

公司名稱：其陽

發言時間：2019-04-18 20:06:13

說明：
1.股東會決議日:108/04/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人蔡其南
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人林章安
獨立董事:林伯峰；台灣新光保全(股)公司董事長
獨立董事:姜榮貴；菲思博科技(股)公司董事長
獨立董事:陳劍威；撼訊科技(股)公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司
DFI-ITOX,LLC. 法人董事
DFI Co.,Ltd. 法人董事
Diamond Flower Information (NL) B.V. 法人董事
Dual–Tech International Co.Ltd. 法人董事
Yan Tong Technology Ltd. 法人董事
(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
佳世達科技股份有限公司解決方案事業群總經理
拍檔科技股份有限公司副董事長
Partner Tech Middle East FZCO Chairman
Partner Tech Europe GmbH Managing Director
Partner Tech Africa (PTY) Ltd. Managing Director
PARTNER TECH UK CORP LIMITED 董事
EPOINT SYSTEMS PTE LTD 董事
益欣資訊股份有限公司董事長
美麗科技股份有限公司董事長
明基能源股份有限公司董事長
明基逐鹿股份有限公司董事長
雲普科技股份有限公司董事
維田科技股份有限公司董事
合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司董事
(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
佳世達科技股份有限公司資深副總
明基三豐醫療器材股份有限公司董事
達方電子股份有限公司董事
拍檔科技股份有限公司董事
杏合生醫股份有限公司董事
明泰科技股份有限公司董事
眾福科技股份有限公司董事
達利投資股份有限公司董事長
達利貳投資有限公司董事長
達利管理顧問股份有限公司董事長
明基電通有限公司董事長
南京明基醫院有限公司董事
蘇州明基醫院有限公司董事
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司董事
明基醫務管理顧問股份有限公司董事
蘇州明基投資有限公司董事
Qisda (L) Corp. 董事
Qisda (Hong Kong) Limited 董事
Qisda Sdn. Bhd. 董事
BenQ (Hong Kong) Limited 董事
Darly Venture (L) Ltd. 董事
BenQ BM Holding Cayman Corp.董事
BenQ BM Holding Corp. 董事
BenQ Guru Holding Limited 董事
Qisda Japan Co., Ltd. 監察人
蘇州佳世達電通有限公司監察人
蘇州佳世達精密工業有限公司監察人
明基電通股份有限公司監察人
南京銀廈健康產業發展有限公司董事
友通資訊股份有限公司董事
(4)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人蔡其南
DFI-ITOX,LLC. 董事
DFI Co.,Ltd. 董事
Diamond Flower Information (NL) B.V. 董事
Dual–Tech International Co.Ltd. 董事
友通資訊股份有限公司總經理
友通資訊股份有限公司董事
Yan Tong Technology Ltd. 董事
(5)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
DFI-ITOX,LLC. 董事
DFI Co.,Ltd. 監察人
Diamond Flower Information (NL) B.V. 董事
Dual–Tech International Co.Ltd. 董事
Yan Tong Technology Ltd.董事
友通資訊股份有限公司財務長
深圳衍英豪商貿有限公司監察人
(6)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人林章安
AEWIN TECH INC. 董事
(7)獨立董事:林伯峰；台灣新光保全(股)公司董事長
台灣新光保全股份有限公司董事長
誼光保全股份有限公司董事長
誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司董事長
台灣保全股份有限公司董事長
新保投資股份有限公司董事長
新堡科技股份有限公司董事長
新群電子股份有限公司董事長
新誼整合科技股份有限公司董事長
新光電通股份有限公司董事長
聯安服務股份有限公司董事長
新昕國際股份有限公司董事長
新昕投資股份有限公司董事長
新保生活關懷股份有限公司董事長
新保運通股份有限公司董事長
東北角育樂開發股份有限公司董事長
新保智能科技股份有限公司董事長
新工光電科技股份有限公司董事
大台北寬頻網路股份有限公司董事
國賓大飯店股份有限公司董事
士林電機股份有限公司董事
台灣新光商業銀行股份有限公司董事
新禧悅股份有限公司董事
會合實業股份有限公司董事
鵬輝育樂股份有限公司董事
財團法人新光吳火獅紀念醫院董事
吳東進基金會董事
台北市新光吳氏基金會董事
新光吳火獅文教基金會董事
新光保全關懷社會福利基金會董事暨執行長
台灣新光保全文化藝術基金會董事暨執行長
台灣智慧化與機器人協會副理事長
台灣輔具產業協會常務理事
台灣銀髮產業協會常務理事
中華民國警察之友會理事
台北市警察之友會常務理事
(8)獨立董事:姜榮貴；菲思博科技(股)公司董事長
力致科技股份有限公司董事
菲思博科技股份有限公司董事長
(9)獨立董事:陳劍威；撼訊科技(股)公司總經理
撼訊科技股份有限總經理
撼衛生醫科技有限公司董事長
撼智物聯科技股份有限公司董事長
承啟科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司董事
(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
明基電通有限公司董事長
南京明基醫院有限公司董事
蘇州明基醫院有限公司董事
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司董事
蘇州明基投資有限公司董事
蘇州佳世達電通有限公司監察人
蘇州佳世達精密工業有限公司監察人
南京銀廈健康產業發展有限公司董事
(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
深圳衍英豪商貿有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
香港觀塘鴻圖道42-44號世紀工商中3/F,312室
(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
上海市長寧區淞虹路207號D棟1樓
南京市建業區河西大街71號
蘇州高新區竹園路181號
南京市建業區河西大街71號
江蘇省蘇州高新區竹園路181號
蘇州新區珠江路169號
蘇州新區珠江路169號
南京市建業區河西大街71號
(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
廣東省深圳市保安區42區寶安大道華創達中心商務大廈D棟5樓505
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
電子產品買賣
(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
大陸地區電子產品買賣
醫療服務
醫療服務
管理諮詢
投資控股公司
液晶顯示器及行動通信產品之加工
塑膠機構零件之加工
醫療服務
(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
工業電腦銷售業務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(3564)其陽-重大訊息2019-04-18 主旨：公告本公司新任審計委員會委員

標題：(3564)其陽-重大訊息2019-04-18

主旨：公告本公司新任審計委員會委員

股票代號：3564

公司名稱：其陽

發言時間：2019-04-18 20:05:20

說明：
1.發生變動日期:108/04/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1).林伯峰；台灣新光保全(股)公司董事長
(2).姜榮貴；菲思博科技(股)公司董事長
(3).陳劍威；撼訊科技(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/04/18
9.其他應敘明事項:無

(3564)其陽-重大訊息2019-04-18 主旨：公告本公司董事全面改選

標題：(3564)其陽-重大訊息2019-04-18

主旨：公告本公司董事全面改選

股票代號：3564

公司名稱：其陽

發言時間：2019-04-18 20:03:34

說明：
1.發生變動日期:108/04/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事:其鑫股份有限公司代表人范希光
自然人董事:林章安；其陽科技(股)公司總經理
自然人董事:艾智仁；其陽科技(股)公司會計經理
獨立董事:羅良岡；中華科技大學專任副教授
獨立董事:傅怡銘；萬能科技大學工業管理系專任講師
自然人監察人:游國居；宏大會計師事務所主持會計師
自然人監察人:范偉峰；華碩電腦產品經理
自然人監察人:林錦煌；中華大學科技管理系專任教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人蔡其南
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人林章安
法人董事：其鑫股份有限公司代表人辜宏義
獨立董事:林伯峰；台灣新光保全(股)公司董事長
獨立董事:姜榮貴；菲思博科技(股)公司董事長
獨立董事:陳劍威；撼訊科技(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:股東臨時會董事全面改選
7.新任者選任時持股數:
法人董事：友通資訊股份有限公司30,000,000股
法人董事：其鑫股份有限公司7,589,610股
獨立董事:林伯峰；0股
獨立董事:姜榮貴；0股
獨立董事:陳劍威；0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22
9.新任生效日期:108/04/18
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(3564)其陽-重大訊息2019-04-18 主旨：公告本公司一○八年股東臨時會重要決議事項

標題：(3564)其陽-重大訊息2019-04-18

主旨：公告本公司一○八年股東臨時會重要決議事項

股票代號：3564

公司名稱：其陽

發言時間：2019-04-18 20:02:43

說明：
1.股東臨時會日期:108/04/18
2.重要決議事項:
(一)、討論事項：
1.通過本公司修訂「公司章程」案。
2.通過本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(二)、選舉事項：
通過本公司全面改選董事案，改選董事9名（含3名獨立董事）。
(三)、其他議案：
通過解除新任董事(含獨立董事)及法人董事代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。

(9940)信義房屋-重大訊息2019-04-18 主旨：代子公司信頁企業管理(上海)有限公司公告購買保本型理財產品

標題：(9940)信義房屋-重大訊息2019-04-18

主旨：代子公司信頁企業管理(上海)有限公司公告購買保本型理財產品

股票代號：9940

公司名稱：信義房屋

發言時間：2019-04-18 19:44:10

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
上海浦東發展銀行保本型理財產品
2.事實發生日:108/4/18~108/4/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不適用
每單位價格：不適用
交易總金額：人民幣1,100,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：上海浦東發展銀行
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易當天以現金付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依市場利率價格計算，按公司核決權限辦理，最後由本公司董事長核准。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣1,100,000,000元；持股比率：-；本次交易投資1個月，需持有至投資到期日
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
20.77%；46.18%；152,198仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(6027)德信-重大訊息2019-04-18 主旨：補充說明－前於108/4/10代子公司德信冠群創業投資 (股)公司投資股款返還退票案，提起訴訟之補充說明

標題：(6027)德信-重大訊息2019-04-18

主旨：補充說明－前於108/4/10代子公司德信冠群創業投資 (股)公司投資股款返還退票案，提起訴訟之補充說明

股票代號：6027

公司名稱：德信

發言時間：2019-04-18 19:43:38

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.公司名稱:德信冠群創業投資(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:本公司之子公司德信冠群創業投資(股)公司於107年轉投資獨身貴族等3家
公司，投資金額合計新台幣115,250,000元，因遲未取得股權，經協商後由被投資公司
開立支票全額退回子公司投資款，而後該等支票陸續發生退票，前開交易因內部作業
程序未臻完善，以致前董事長林OO及獨身貴族股東馮OO等人疑似另有違反證券交易法
及洗錢防治法之虞，故如前述公告本公司於108年4月9日向臺灣臺北地方檢查署提出
刑事訴訟，並於108年4月10日公告。
6.因應措施:以保障股東權益為優先考量下尋求一切方法追回投資款，並督促子公司
德信冠群創業投資(股)公司訂定作業典章制度，在尚未完成訂定辦法前，暫停其相關
業務。
7.其他應敘明事項:截至108年4月17日止已收回現金50,500,000元，取得不動產擔保
價值9,357,057元，並於107年提列79,892,943元之呆帳損失準備，總投資金額扣除
已回收現金尚餘64,750,000元未收回。公司營運正常，對財務無影響。

(8033)雷虎科技-重大訊息2019-04-18 主旨：公告本公司變更會計師事務所及簽證會計師

標題：(8033)雷虎科技-重大訊息2019-04-18

主旨：公告本公司變更會計師事務所及簽證會計師

股票代號：8033

公司名稱：雷虎科技

發言時間：2019-04-18 19:28:27

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/04/18
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:楊明經
4.舊任簽證會計師姓名2:王玉娟
5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:林明壽
7.新任簽證會計師姓名2:蘇炳章
8.變更會計師之原因:
本公司內部管理與策略需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
本公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/04/18
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無

(8033)雷虎科技-重大訊息2019-04-18 主旨：公告本公司董事會重要決議事項

標題：(8033)雷虎科技-重大訊息2019-04-18

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：8033

公司名稱：雷虎科技

發言時間：2019-04-18 19:25:28

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.公司名稱:雷虎科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於108年4月18日召開董事會重要決議摘要如下:
討論事項:
(一)擬辦理私募普通股案
(二)擬修訂「取得或處分資產管理規定」案
(三)擬修訂「資金貸與他人管理規定」及「背書保證管理規定」案
(四)擬變更會計師事務所案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(5223)安力-KY-重大訊息2019-04-18 主旨：代子公司昆山新力精密五金有限公司公告取得理財產品

標題：(5223)安力-KY-重大訊息2019-04-18

主旨：代子公司昆山新力精密五金有限公司公告取得理財產品

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-04-18 18:50:47

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
富邦華一銀行月得盈-人民幣利率型結構性理財產品
2.事實發生日:108/4/18~108/4/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣15,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
富邦華一銀行;無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣15,000仟元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：2.89%
占業主權益比例：4.59%
營運資金數額：新台幣903,910仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財/保本浮動收益型理財產品
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
原幣金額若為外幣者, 係以以下匯率換算成新台幣：
CNY / TWD = 4.577

(1527)鑽全-重大訊息2019-04-18 主旨：公告108/04/18地震對本公司財務業務並無影響

標題：(1527)鑽全-重大訊息2019-04-18

主旨：公告108/04/18地震對本公司財務業務並無影響

股票代號：1527

公司名稱：鑽全

發言時間：2019-04-18 18:50:27

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.公司名稱:鑽全實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告108/04/18地震對本公司財務業務並無影響。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(5223)安力-KY-重大訊息2019-04-18 主旨：公告本公司董事會決議間接投資大陸案

標題：(5223)安力-KY-重大訊息2019-04-18

主旨：公告本公司董事會決議間接投資大陸案

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-04-18 18:48:43

說明：
1.事實發生日:自民國108/4/18至民國108/4/18
2.本次新增（減少）投資方式:
由本公司透過轉投資之第三地區間接投資
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
投資金額美元 1,000萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
湖州安力科技有限公司(名稱暫定)
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美元零元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美元 1,000萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
電子元件，汽車零配件，金屬新材料，機械配件，
通訊設備配件，電腦軟體之設計、研發、
生產精沖模與產品製造
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美元零元
12.交易相對人及其與公司之關係:
投資完成後為本公司間接持有100%之子公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
依增資時程付款
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事會決議通過
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
長期投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
不適用
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
不適用
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
不適用
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
累積投資金額USD 18,880 千元(TWD 579,899千元)
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
134.09%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
24.43%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
38.75%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
民國105年度TWD 69,916千元
民國106年度TWD 138,782千元
民國107年度TWD 236,266千元
33.最近三年度獲利匯回金額:
不適用
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
原幣金額若為外幣者, 係以民國107年度財報匯率換算成新台幣：
USD/TWD = 30.715

(2941)米斯特-重大訊息2019-04-18 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(2941)米斯特-重大訊息2019-04-18

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會。

股票代號：2941

公司名稱：米斯特

發言時間：2019-04-18 18:44:42

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一) 開會時間：一○八年六月二十七日(星期四)下午二時整。
(二) 開會地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1(本公司會議室)。
(三) 會議主要內容：
1.報告事項：
(1) 一○七年度營業報告。
(2) 監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3) 一○七年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
2.承認事項：
(1) 承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認一○七年度虧損撥補表案。
3.討論事項：
(1)改選董事及監察人案。
(2)解除董事競業禁止。
4.其他議案或臨時動議
5.依公司法第一百六十五條規定，自民國一○八年四月二十九日起至六月二十七日止
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於四月二十八日下午四時
前親洽或以掛號郵寄本公司財務部，地址：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1，
辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以一○八年四月二十八日郵戳為憑。
(四) 停止過戶期間：一○八年四月二十九日起至一○八年六月二十七日。
(五) 擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告一○八年股東常會受理持有發行股份
總數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下：
1.受理期間：一○八年四月十九日起至一○八年四月二十九日下午五時前已送達為憑。
2.受理地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1 (本公司財務部)，
電話：04-2254-9396。
3.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司172條之1規定者，均不列入股東常
會議案。
4.提名資格：股東會停止過戶日止持股達1%以上之股東。
5.審查標準：
(1)提名人數不得超過應選名額 (本次為一般董事5名及監察人2名)。
(2)提名股東應檢附：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董監之承諾書、無
公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東
或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。
6.所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。

(2941)米斯特-重大訊息2019-04-18 主旨：本公司董事會決議不發放股利

標題：(2941)米斯特-重大訊息2019-04-18

主旨：本公司董事會決議不發放股利。

股票代號：2941

公司名稱：米斯特

發言時間：2019-04-18 18:44:22

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:無

(2323)中環-重大訊息2019-04-18 主旨：本公司代子公司中嘉國際投資(股)公司取得高鐵普通股股票之公告

標題：(2323)中環-重大訊息2019-04-18

主旨：本公司代子公司中嘉國際投資(股)公司取得高鐵普通股股票之公告

股票代號：2323

公司名稱：中環

發言時間：2019-04-18 18:38:23

說明：
1.證券名稱:
高鐵普通股
2.交易日期:107/10/30~108/4/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):11,447
每單位價格(元):35.13
交易總金額(元):402,168,961
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額：10,481,000股、金額：372,752,431元
持股比例：0.19%、權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:9.33%
占歸屬於母公司業主之權益比例:12.68%
營運資金數額: 3,980,641仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資組合需要
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:

(6195)詩肯-重大訊息2019-04-18 主旨：本公司因有重大訊息待公佈，經櫃買中心同意於108年04月19日暫停交易

標題：(6195)詩肯-重大訊息2019-04-18

主旨：本公司因有重大訊息待公佈，經櫃買中心同意於108年04月19日暫停交易

股票代號：6195

公司名稱：詩肯

發言時間：2019-04-18 18:24:57

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:108/04/19

(8044)網路家庭-重大訊息2019-04-18 主旨：公司受邀參加參加元大證券舉辦之法人說明會

標題：(8044)網路家庭-重大訊息2019-04-18

主旨：公司受邀參加參加元大證券舉辦之法人說明會

股票代號：8044

公司名稱：網路家庭

發言時間：2019-04-18 18:21:18

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/19
1.召開法人說明會之日期：108/04/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：元大證券4樓(台北市南京東路三段225號4樓)
4.法人說明會擇要訊息：參加元大證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：受邀參加參加元大證券舉辦之法人說明會
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(4155)訊映-重大訊息2019-04-18 主旨：公告108/04/18地震對本公司財務業務並無重大影響

標題：(4155)訊映-重大訊息2019-04-18

主旨：公告108/04/18地震對本公司財務業務並無重大影響

股票代號：4155

公司名稱：訊映

發言時間：2019-04-18 18:20:07

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.公司名稱:訊映光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告108/04/18地震對本公司財務業務並無重大影響。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(1507)永大機電-重大訊息2019-04-18 主旨：公告本公司獨立董事陳世洋召開108年度第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-04-18

主旨：公告本公司獨立董事陳世洋召開108年度第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-04-18 18:13:13

說明：
1.發生變動日期:108/04/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
　董事：
　許瑞鈞；永大機電工業(股)公司董事長
　株式會社日立製作所　代表人:長島真
　蔡鋒杰；永大機電工業(股)公司總經理
　永鍊(股)公司　代表人:鄭萬來
　花旗(台灣)受託保管蘭花企業有限公司投資專戶　代表人:許兆慶
　匯豐(台灣)受託保管UT公園景觀公司投資專戶代表人:張偉聰
　獨立董事：
　廖錦玉；羅姆半導體(股)公司總經理
　謝永明；東吳大學教授；聚紡(股)公司獨立董事
　陳世洋；中山聯合會計師事務所台北分所負責人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
　董事：
　許瑞鈞；永大機電工業(股)公司董事長
　株式會社日立製作所代表人:長島真
　蔡鋒杰；永大機電工業(股)公司總經理
　許作名；永大電梯設備(中國)有限公司總經理
　許兆慶；台灣法學基金會董事
　匯豐(台灣)受託保管UT公園景觀公司投資專戶代表人:張偉聰
　獨立董事：
　黃福雄；友理法律師事務所律師
　陳世洋；中山聯合會計師事務所台北分所負責人
　陳麗秀；偉盛聯合會計師事務所所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:本公司獨立董事陳世洋召開108年度第一次股東臨時會，提前全面改選
7.新任者選任時持股數:
　董事：
　許瑞鈞 0股
　株式會社日立製作所代表人:長島真　31,817,168股
　蔡鋒杰　114,232股
　許作名　2,159,888股
　許兆慶　0股
　匯豐(台灣)受託保管UT公園景觀公司投資專戶代表人:張偉聰　24,932,000股
　獨立董事：
　黃福雄　0股
　陳世洋　0股
　陳麗秀　0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28 ~ 110/06/27
9.新任生效日期:108/04/18
10.同任期董事變動比率:全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(2501)國建-重大訊息2019-04-18 主旨：因承攬範圍變更故與「三井工程股份有限公司」解除新北市板橋區江翠段144、144-1地號結構體新建工程契約

標題：(2501)國建-重大訊息2019-04-18

主旨：因承攬範圍變更故與「三井工程股份有限公司」解除新北市板橋區江翠段144、144-1地號結構體新建工程契約

股票代號：2501

公司名稱：國建

發言時間：2019-04-18 18:10:43

說明：
1. 原公告日期：
107/03/16
2. 簡述原公告申報內容：
本公司與關係人「三井工程股份有限公司」簽訂新北市板橋區江翠段144、
144-1地號結構體新建工程契約
3. 變動緣由及主要內容：
因承攬範圍變更故與「三井工程股份有限公司」解除新北市板橋區江翠段
144、144-1地號結構體新建工程契約
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：

(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-18 主旨：日盛金控代子公司日盛銀行公告股東會(董事會代行) 重要決議事項

標題：(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-18

主旨：日盛金控代子公司日盛銀行公告股東會(董事會代行) 重要決議事項。

股票代號：5820

公司名稱：日盛金控

發言時間：2019-04-18 18:10:01

說明：
1.股東常會日期:108/04/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(一) 承認107年度營業報告書案。
(二) 承認107年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一) 報告107年度審計委員會審查決算報告案。
(二) 報告107年度員工及董事酬勞分派案。
(三) 報告修訂「日盛國際商業銀行股份有限公司董事會議事規則」案。
(四) 通過修訂「日盛國際商業銀行股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。
(五) 通過本公司為充實營運資金並增進經營實力，辦理盈餘轉增資暨分派股利案。
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條及公司法第128-1條規定，由董事會代行股
東會職權，於董事會通過後即生效力。

(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-18 主旨：日盛金控代子公司日盛證券公告股東會(董事會代行) 重要決議事項

標題：(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-18

主旨：日盛金控代子公司日盛證券公告股東會(董事會代行) 重要決議事項。

股票代號：5820

公司名稱：日盛金控

發言時間：2019-04-18 18:09:00

說明：
1.股東常會日期:108/04/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(一) 承認107年度營業報告書案。
(二) 承認107年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一) 報告107年度審計委員會審查決算報告案。
(二) 報告107年度員工及董事酬勞分派案。
(三) 通過修訂「日盛證券股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條及公司法第128-1條規定，
由董事會代行股東會職權，於董事會通過後即生效力。

(6182)合晶-重大訊息2019-04-18 主旨：本公司代子公司上海合晶硅材料有限公司公告新增背書保證金額

標題：(6182)合晶-重大訊息2019-04-18

主旨：本公司代子公司上海合晶硅材料有限公司公告新增背書保證金額

股票代號：6182

公司名稱：合晶

發言時間：2019-04-18 18:06:36

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:鄭州合晶硅材料有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100% 投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3653999
(4)原背書保證之餘額(仟元):2536600
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):461200
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2997800
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2359084
(8)本次新增背書保證之原因:
由於鄭州合晶硅材料有限公司向銀行辦理融資額度之需要
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3228400
(2)累積盈虧金額(仟元):52481
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
融資合約到期或借款償還
(2)日期:
融資合約到期日或借款償還日孰晚
6.背書保證之總限額(仟元):
3758730
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3090320
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
32.89
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
31.90
10.其他應敘明事項:
無

(4180)安成藥業-重大訊息2019-04-18 主旨：公告本公司於108年4月19日召開投資人說明會暨重大訊息記者會

標題：(4180)安成藥業-重大訊息2019-04-18

主旨：公告本公司於108年4月19日召開投資人說明會暨重大訊息記者會

股票代號：4180

公司名稱：安成藥業

發言時間：2019-04-18 18:05:31

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.公司名稱:安成國際藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司將於108年4月19日下午1點30分於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中
心11樓(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)召開投資人可參與之重大訊息記者會。
6.因應措施:記者會後將另以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。
7.其他應敘明事項:無

(3686)達能-重大訊息2019-04-18 主旨：公告108/04/18下午花蓮地震對本公司財務業務無重大影響

標題：(3686)達能-重大訊息2019-04-18

主旨：公告108/04/18下午花蓮地震對本公司財務業務無重大影響

股票代號：3686

公司名稱：達能

發言時間：2019-04-18 18:04:57

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.公司名稱:本公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:108/04/18下午花蓮地震對本公司財務業務無重大影響
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(4180)安成藥業-重大訊息2019-04-18 主旨：本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自 108年4月19日起暫停交易

標題：(4180)安成藥業-重大訊息2019-04-18

主旨：本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自 108年4月19日起暫停交易

股票代號：4180

公司名稱：安成藥業

發言時間：2019-04-18 18:03:58

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:108/04/19

(3711)日月光投控-重大訊息2019-04-18 主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告取得營業用機器設備達十億元

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2019-04-18

主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告取得營業用機器設備達十億元

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-04-18 18:02:37

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
營業用機器設備
2.事實發生日:107/10/1~108/4/18
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
取得 15 批，
每批平均單價：NTD 82,673,442元，
交易總金額：NTD 1,240,101,623 元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：愛德萬測試股份有限公司；
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
開立信用狀。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：比價/議價。
價格決定之參考依據：參考歷年交易資料和市場行情。
決策單位：依公司內部核決權限決定。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
營業用途
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:

6469)大樹醫藥-重大訊息2019-04-18 主旨：公告108/04/18地震對本公司財務業務並無重大影響

標題：(6469)大樹醫藥-重大訊息2019-04-18

主旨：公告108/04/18地震對本公司財務業務並無重大影響。

股票代號：6469

公司名稱：大樹醫藥

發言時間：2019-04-18 18:01:19

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.公司名稱:大樹醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告108/04/18地震對本公司的財務業務並無重大影響。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(2741)老四川-重大訊息2019-04-18 主旨：公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列討論事項)

標題：(2741)老四川-重大訊息2019-04-18

主旨：公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列討論事項)

股票代號：2741

公司名稱：老四川

發言時間：2019-04-18 17:59:52

說明：
1.董事會決議日期:108/04/18
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號
)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司107年度營業報告。
2.監察人審查本公司107年度營業報告書及財務決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
1.本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司章程部份條文案。
2.盈餘轉增資發行新股案。(新增)
3.修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。(新增)
4.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(新增)
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。

(2723)美食-KY-重大訊息2019-04-18 主旨：代子公司和夏（南京）餐飲管理有限公司及勝品（北京）食品有限公司等子公司公告處分理財產品

標題：(2723)美食-KY-重大訊息2019-04-18

主旨：代子公司和夏（南京）餐飲管理有限公司及勝品（北京）食品有限公司等子公司公告處分理財產品

股票代號：2723

公司名稱：美食-KY

發言時間：2019-04-18 17:58:18

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
增利系列理財產品
2.事實發生日:108/4/18~108/4/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣173,500,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
招商銀行;無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益:人民幣7,994,301元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：21.8%
占業主權益比例：33.7%
營運資金數額：新台幣1,859,027仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財/非保本浮動收益型理財產品
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:

(2035)唐榮公司-重大訊息2019-04-18 主旨：本公司高雄市三民區新都段52、53地號，標售結果公告

標題：(2035)唐榮公司-重大訊息2019-04-18

主旨：本公司高雄市三民區新都段52、53地號，標售結果公告。

股票代號：2035

公司名稱：唐榮公司

發言時間：2019-04-18 17:57:00

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市三民區新都段52、53地號。
2.事實發生日:108/4/17~108/4/17
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
高雄市三民區新都段52、53地號：1,125.29平方公尺(340.4坪)，
每單位價格：1,081,375元/坪，交易總金額：368,100,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
本筆交易相對人為京成建設股份有限公司，非本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
高雄市三民區新都段52地號，預計處分利益：32,213,584元。
高雄市三民區新都段52地號，預計處分利益：115,745,349元。
合計預計處分利益：147,958,933元。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1、得標人得標之金額即為土地總價款，總價款扣除10%押標
金之標款分二次繳納，第一期期款得標人應於契約當日支
付得標價金之20%，逾期不繳納者視為放棄得標權利，其
所繳價款不予發還。
2、第二期期款為總價款之70%，得標人應於簽訂契約完成翌
日起三個月內繳清，如不按期繳納者視為放棄得標權利，
其已繳價款在得標總價款30%範圍內不予發還，該筆土地
由本公司重新公告標售。
3、得標人應將各期應付價款滙至唐榮鐵工廠股份有限公司之
帳戶內(臺灣銀行鼓山分行帳號051-031-053384號)。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
委託「元一國際不動產估價事務所」、
「利眾不動產估價事務所」、
「愷豐不動產估價師聯合事務所」、
「長興不動產估價師聯合事務所」辦理估價。
參考實價登錄行情及本公司董事所提供之估價資料。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
「元一國際不動產估價事務所」估價金額：
高雄市三民區新都段52地號：54,488,700元。
高雄市三民區新都段53地號：167,111,700元。
合計金額:221,600,400元。
「利眾不動產估價事務所」估價金額：
高雄市三民區新都段52地號：50,632,440元。
高雄市三民區新都段53地號：155,295,630元。
合計金額:205,928,070元。
「愷豐不動產估價師聯合事務所」
高雄市三民區新都段52地號：44,026,200元。
高雄市三民區新都段53地號：135,024,200元。
合計金額:179,050,400元。
「長興不動產估價師聯合事務所」
高雄市三民區新都段52地號：46,046,026元。
高雄市三民區新都段53地號：141,228,548元。
合計金額:187,274,574元。
11.專業估價師姓名:
元一國際不動產估價事務所估價師：邱俊元。
利眾不動產估價事務所估價師：蔡永利。
愷豐不動產估價師聯合事務所估價師：葉純榮。
長興不動產估價師聯合事務所估價師：吳國仕。
12.專業估價師開業證書字號:
依前序
(96)高市估字第000055號
(95)高市估字第000046號
(103)高市估字第000086號
(105)南市估字第000063號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無此狀況
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
本次處分畸零土地，除用以活化土地資產，
並可改善財務狀況，彌補公司累積虧損。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國107年9月11日
2.不適用，請寫原因
3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3
項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，擬追認後補行
公告董事會通過日期
(以上文字請自行增刪)
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國107年9月11日第一屆審計委員會第二次會議
2.不適用，請寫原因
3.待監察人承認後補行公告
(以上文字請自行增刪)
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:

(3679)新至陞-重大訊息2019-04-18 主旨：代子公司SUN NICE LTD.(SAMOA)公告辦理減資事宜

標題：(3679)新至陞-重大訊息2019-04-18

主旨：代子公司SUN NICE LTD.(SAMOA)公告辦理減資事宜

股票代號：3679

公司名稱：新至陞

發言時間：2019-04-18 17:56:17

說明：
1.董事會決議日期:108/04/18
2.減資緣由:為提升資本使用效率，並配合集團整體資本配置規劃，辦理現金減資。
3.減資金額:美金21,813,656元
4.消除股份:21,813,656股
5.減資比率:38.75%
6.減資後股本:美金34,468,831元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:無。

(4906)正文-重大訊息2019-04-18 主旨：代子公司正文投資(股)公司公告累積處分聯茂(6213)股票達新台幣三億元

標題：(4906)正文-重大訊息2019-04-18

主旨：代子公司正文投資(股)公司公告累積處分聯茂(6213)股票達新台幣三億元

股票代號：4906

公司名稱：正文

發言時間：2019-04-18 17:55:24

說明：
1.證券名稱:
聯茂
2.交易日期:108/3/4~108/4/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：3,566千股
每單位價格：新台幣 87.04元
交易總金額：新台幣 310,377千元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益新台幣203,068千元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：208千股
累積持有金額：新台幣 6,268千元
累積持股比例：0.07%
權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
8.取得或處分之具體目的:
資金規劃
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(2741)老四川-重大訊息2019-04-18 主旨：董事會決議股利分派

標題：(2741)老四川-重大訊息2019-04-18

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2741

公司名稱：老四川

發言時間：2019-04-18 17:51:12

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：59,371,035
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：989,517
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2888)新光金-重大訊息2019-04-18 主旨：母公司代子公司元富保險代理人股份有限公司公告董事會決議107年度員工酬勞分配案

標題：(2888)新光金-重大訊息2019-04-18

主旨：母公司代子公司元富保險代理人股份有限公司公告董事會決議107年度員工酬勞分配案

股票代號：2888

公司名稱：新光金

發言時間：2019-04-18 17:48:43

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.公司名稱:元富保險代理人股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金管會105年1月30日金管審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:本年度董事會通過提撥員工酬勞新台幣1,229元.，全數採現金發放，
與107年度認列費用無差異。
7.其他應敘明事項:無

(2888)新光金-重大訊息2019-04-18 主旨：母公司代子公司元富保險代理人股份有限公司公告董事會決議107年度盈餘分配案

標題：(2888)新光金-重大訊息2019-04-18

主旨：母公司代子公司元富保險代理人股份有限公司公告董事會決議107年度盈餘分配案

股票代號：2888

公司名稱：新光金

發言時間：2019-04-18 17:47:54

說明：
1.董事會決議日期:108/04/18
2.發放股利種類及金額:
本年度發放現金股利10,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

(2887)台新金控-重大訊息2019-04-18 主旨：本公司代子公司台新銀行公告擬以盈餘撥充資本發行新股

標題：(2887)台新金控-重大訊息2019-04-18

主旨：本公司代子公司台新銀行公告擬以盈餘撥充資本發行新股。

股票代號：2887

公司名稱：台新金控

發言時間：2019-04-18 17:47:23

說明：
1.董事會決議日期:108/04/18
2.增資資金來源:107年度可供分派盈餘提撥新台幣7,059,406,050元
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):705,940,605股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣7,059,406,050元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:0股
8.公開銷售股數:無
9.原股東認購或無償配發比例:每壹仟股無償配發93.50股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:無
11.本次發行新股之權利義務:本次新增新股之權利與原發行之普通股相同
12.本次增資資金用途:強化財務結構
13.其他應敘明事項:無

(6623)施吉生技-重大訊息2019-04-18 主旨：本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜

標題：(6623)施吉生技-重大訊息2019-04-18

主旨：本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜

股票代號：6623

公司名稱：施吉生技

發言時間：2019-04-18 17:47:19

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:108/04/18
股東會召開日期:108/06/21(星期五)上午9點整
股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路58之1號
(本公司會議室)
召集事由：
(一)報告事項：
1.本公司107年度營業報告。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司107年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.討論本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。
2.討論本公司「資金貸與作業程序」部份條文修正案。
3.討論本公司「背書保證作業程序」部份條文修正案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期：108/04/23
6.停止過戶截止日期：108/06/21
7.其他應敘明事項：
一、依公司法第165條規定，自108年4月23日起至108年6月21日止
為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東
，請於108年4月22日下午5點前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳
為憑)至本公司財會部(新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路58之1號3樓
，電話：(03)598-1951)辦理過戶登記手續。
二、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到
之股東請逕向本公司財會部洽詢補發。
三、依公司法第172條之1規定，本公司擬定於108年4月19日起至108
年4月29日止(每日上午9點至下午5點)受理持股1%以上股東就本次股
東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理。
受理提案地點：施吉生技應材股份有限公司財會部。
地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路58-1號3樓。
電話：(03)598-1951。

(2887)台新金控-重大訊息2019-04-18 主旨：本公司代子公司台新銀行公告董事會決議盈餘分派內容

標題：(2887)台新金控-重大訊息2019-04-18

主旨：本公司代子公司台新銀行公告董事會決議盈餘分派內容。

股票代號：2887

公司名稱：台新金控

發言時間：2019-04-18 17:46:48

說明：
1.董事會決議日期:108/04/18
2.發放股利種類及金額:股票股利新臺幣7,059,406,050元
3.其他應敘明事項:無

(6623)施吉生技-重大訊息2019-04-18 主旨：公告本公司董事會決議不分配股利

標題：(6623)施吉生技-重大訊息2019-04-18

主旨：公告本公司董事會決議不分配股利

股票代號：6623

公司名稱：施吉生技

發言時間：2019-04-18 17:45:59

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：108/04/18
(2)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無

(5228)鈺鎧-重大訊息2019-04-18 主旨：公告108年3月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

標題：(5228)鈺鎧-重大訊息2019-04-18

主旨：公告108年3月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

股票代號：5228

公司名稱：鈺鎧

發言時間：2019-04-18 17:45:51

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，
依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
108年3月份自結財務報告之財務比率
負債比率=60.99%
流動比率=157.68%
速動比率=96.86%
7.其他應敘明事項:無

(1439)中和羊毛-重大訊息2019-04-18 主旨：本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條規定公告事宜

標題：(1439)中和羊毛-重大訊息2019-04-18

主旨：本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條規定公告事宜

股票代號：1439

公司名稱：中和羊毛

發言時間：2019-04-18 17:43:58

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:如興股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司最終控制者
(3)背書保證之限額(仟元):9210615
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1450000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1450000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
由中和羊毛工業股份有限公司提供背書保證予其最終控制者如興股份有限公司
向銀行申請融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):9034349
(2)累積盈虧金額(仟元):-1607222
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
完成授信額度首次動用日起一年，或償還全數融資解除背書保證額度
(2)日期:
完成授信額度首次動用日起一年，或償還全數融資解除背書保證額度
6.背書保證之總限額(仟元):
9210615
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1450000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
78.71
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
78.71
10.其他應敘明事項:

(2420)新巨-重大訊息2019-04-18 主旨：公告108/4/18下午花蓮地震對本公司財務及業務並無影響

標題：(2420)新巨-重大訊息2019-04-18

主旨：公告108/4/18下午花蓮地震對本公司財務及業務並無影響。

股票代號：2420

公司名稱：新巨

發言時間：2019-04-18 17:43:33

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.公司名稱:新巨企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:108/4/18花蓮地震對本公司財務及業務並無影響。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4414)如興-重大訊息2019-04-18 主旨：代子公司MF Holding Co.,Ltd.公告投資案

標題：(4414)如興-重大訊息2019-04-18

主旨：代子公司MF Holding Co.,Ltd.公告投資案

股票代號：4414

公司名稱：如興

發言時間：2019-04-18 17:38:44

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
FAITH IN BLUE (USA) CORPORATION
2.事實發生日:108/4/18~108/4/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金48,050千元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
FAITH IN BLUE (USA) CORPORATION，本公司間接持有100%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
FAITH IN BLUE (USA) CORPORATION於本年度新成立，為本公司間接持有100%之子公司
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)交易決定方式:經108年4月18日董事會決議通過
(2)價格參考依據：不適用
(3)決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)本公司100%間接持有FAITH IN BLUE (USA) CORPORATION
(2)持有金額：美金48,050千元，折合新台幣1,480,901千元
(3)持有數量：4,805,000股
(4)未有權利受限情形
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占公司最近個體期財務報表中總資產比例：9.25%
(2)占公司最近合併期財務報表中母公司權益比例：11.43%
(3)最近個體期財務報表中營運資金數額：新台幣-35,529千元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
本案建議緩議。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年4月18日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年4月18日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
本公司於108年3月18日與美商COMARG USA,INC.及美商ADNY GROUP,INC.三位個人股東簽訂
股份買賣合約。基於集團管理與稅務規劃考量，本案擬透過投資子公司FAITH IN BLUE
(USA) CORPORATION以間接取得其股權投資。

(4414)如興-重大訊息2019-04-18 主旨：本公司及子公司FAITH IN BLUE (USA) CORPORATION依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告

標題：(4414)如興-重大訊息2019-04-18

主旨：本公司及子公司FAITH IN BLUE (USA) CORPORATION依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告

股票代號：4414

公司名稱：如興

發言時間：2019-04-18 17:37:32

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:MF Holding Co.,Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):6478566
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):708860
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):708860
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
併購案專案融資保證
(1)公司名稱:MF Holding Co.,Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
FAITH IN BLUE (USA) CORPORATION持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):0
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):708860
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):708860
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
併購案專案融資保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):0
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期還款解除
(2)日期:
合約到期還款解除
6.背書保證之總限額(仟元):
9069992
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
10264389
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
79.22
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
131.01
10.其他應敘明事項:
此背書保證係為如興股份有限公司與FAITH IN BLUE (USA) CORPORATION共同為
MF Holding Co., Ltd.之銀行授信提供背書保證，實質為單一背書保證，共同額
度為新台幣708,860仟元。

(1439)中和羊毛-重大訊息2019-04-18 主旨：公告本公司董事會決議召開一○八年股東會相關事宜 (新增股東會議案)

標題：(1439)中和羊毛-重大訊息2019-04-18

主旨：公告本公司董事會決議召開一○八年股東會相關事宜 (新增股東會議案)

股票代號：1439

公司名稱：中和羊毛

發言時間：2019-04-18 17:36:36

說明：
1.董事會決議日期:108/04/18
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市復興北路九十九號十五樓 (牛牛牛)亞國際會議中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊。
(3)修訂本公司「誠信經營守則」案。
(4)修訂本公司「董事行為準則」案。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。。
(2)一○七年度虧損撥補。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(4)重新制訂本公司「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)增選董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會受理股東提案暨提名獨立董事候選人期間訂於自民國
一○八年四月十五日起至民國一○八年四月二十五日下午五時止
受理提案及提名處所：中和羊毛工業股份有限公司財務會計部門
(台北市復興北路五十七號九樓之七)
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A. 行使期間：
自一○八年五月二十五日起至一○八年六月二十一日止
B. 電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：https://www.stockvote.com.tw

訂閱：意見 (Atom)

2019年4月19日 星期五

2019年4月19日星期五