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2019年4月22日星期一

(3048)益登-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜(新增議案項目)

標題：(3048)益登-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜(新增議案項目)

股票代號：3048

公司名稱：益登

發言時間：2019-04-19 17:00:53

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店502會議室)
4.召集事由一、報告事項:
A.一百零七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
B.一百零七年度營業狀況報告。
C.一百零七年度審計委員會審查報告書。
5.召集事由二、承認事項:
A.承認一百零七年度決算表冊案。
B.承認一百零七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A.修訂「公司章程」部分條文案。
B.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
C.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司
將於108年3月29日至108年4月9日止受理股東就本股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提
案手續，受理處所：益登科技股份有限公司，地址：台北市內湖區
基湖路10巷50號8樓，電話：(02)2657-8811。

(8476)台境-重大訊息2019-04-19 主旨：修正公告本公司擬以私募普通股增資募集所需營運資金相關事宜

標題：(8476)台境-重大訊息2019-04-19

主旨：修正公告本公司擬以私募普通股增資募集所需營運資金相關事宜

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-04-19 16:59:41

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:
　本私募案之對象以符合證券交易法第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證券應注意
事項及主管機關相關函令規定之特定人為限。目前應募人暫訂為內部人、關係人、策
略性投資人或符合主管機關規定之特定人等。
　一、目前洽定之應募對象屬內部人名單如下:
(一)可能應募人/與公司之關係
1.益航股份有限公司/法人董事
2.益鑫投資股份有限公司/法人董事_利用他人名義持有
3.郭人豪/法人董事代表人
4.張耿榕/董事
5.樓仲洲/董事
6.洪明凱/董事
7.李振旭/經理人
8.陳炳旭/經理人
9.張立鵬/經理人
10.吳大猷/經理人
11.林彥銘/經理人
12.劉美春/經理人
13.林宇茂/董事長特助
14.陳祖華/內部稽核主管
15.方彥程/營業部門主管
16.林建宏/營業部門主管
17.廖俊修/營業部門主管
18.許茹婷/研發部門主管
19.徐正哲/財會部門主管
20.許郁琳/管理部門主管
(二)上述應募人屬法人者，其前十名股東名稱及持股比率如下:
1.益航股份有限公司：
(1)恆華投資股份有限公司(8.30%)
(2)中國信託商銀託管三成投資有限公司投資專戶(7.21%)
(3)林健銘(5.39%)
(4)郭人豪(4.91%)
(5)花旗託管元大證券－寶來香港客戶專戶(3.95%)
(6)陳名?(2.38%)
(7)迅東投資股份有限公司(2.20%)
(8)渣打託管歐洲瑞信證券－文藝復興長期銷售(1.46%)
(9)花旗商銀託管次元新興市場評估基金投資專戶(1.43%)
(10)中國信託商業銀行託管嘉日有限公司投資專戶(1.28%)
2.益航股份有限公司：
(1)益航股份有限公司(100.00%)
　二、應募人如為策略性投資人：洽詢中。
4.私募股數或張數:不超過40,000仟股普通股。
5.得私募額度:擬於總發行股數不超過40,000仟股限額內，授權董事會自股東會決議日
起一年內，於不低於股東會決議成數範圍內訂定私募價格，一次向特定人募集資金。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定價日前一、三或五
個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日二者之普通股收盤價簡單算術平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以較高者為本次私募參
考價格。
(2)本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，暫定私
募發行價格為每股15元，以董事會決議日前收盤股價計算之參考價格為16.35~
17.62元，暫定發行價格符合前述定價原則。實際定價日及私募價格擬提請股東
會於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。
(3)私募有價證券之發行條件訂定係因「證券交易法」對私募有價證券有三年轉讓限
制，且對應募人資格亦嚴格規範，為獲應募人認同而訂定，故本次決議普通股發
行價格不得低於參考價格之八成，應尚不致有重大損害股東權益之情形，其訂定
應屬合理。
(4)未來如受集中市場交易之成交價格影響，致依前述訂價方式造成私募普通股價格
低於面額，所因而增加之累積虧損，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈
餘、資本公積彌補虧損或其他法定方式逐步沖抵或依其他法定方式處理。
(5)本公司基於預期未來在順利引進內部人、關係人或策略性投資人並完成私募資金
之募集後，將可為公司帶來直接或間接之資源，以取得新的獲利契機，期使本公
司能永續經營，進而得以確保全體股東之權益，故而本次私募增資計畫應屬合理。
(6)綜上，本次私募普通股價格之訂定尚符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注
意事項」之規定，另對股東權益不致產生重大不利之影響，故其價格訂定應屬合
理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還金融機構借款，或其他因應未來營運發展所需
之資金需求，以改善財務結構，提升公司營運競爭力。
8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前營運呈現虧損，影響資本市場對於公開募集之
認購意願，為掌握募集資金之時效性與可行性，以便於最短期限內取得長期之資金，
且限制轉讓可有助於公司經營權穩定，有助於公司拓展營運，故擬透過私募方式募集
資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未訂定。
11.參考價格:未訂定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未訂定。
13.本次私募新股之權利義務:新股權利義務與原已發行股份相同。惟本次私募普通股之
轉讓應受「證券交易法」第四十三條之八之限制，並自交付日起滿三年後，提請股
東會授權董事會視當時狀況決定，向主管機關依法申請補辦公開發行程序，並於同
意後申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
　(1)本公司業經108年2月25日、108年3月25日董事會決議通過，提請本年度股東常會授
　權董事會自決議日起一年內，以不超過30,000千股上限額度內，以私募方式辦理現
　金增資發行普通股，籌措營運所需資金。經考量新增業務機會之資金需求，經108
　年4月19日臨時董事會決議提高本次發行上限額度至40,000千股普通股，一次向特
　定人募足所需資金。
　(2)本次私募普通股之最終發行股數、分次發行內容、發行條件、計劃項目、資金運用
進度、及預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，除私募訂價成數外，擬提請股東
會授權董事會審酌情勢並依據法令及主管機關規定，以及因應市場客觀環境作必要
之變更，全權處理一切發行相關事宜，並授權董事長或其指定之人依法規執行。
(3)本次私募普通股案之相關資訊，擬依「證券交易法」第四十三條之六規定，將應
說明事項揭示於公開資訊觀測站『私募專區』，及本公司網站「投資人專區」。

(5215)科嘉-KY-重大訊息2019-04-19 主旨：代子公司蘇州艾普來/科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%

標題：(5215)科嘉-KY-重大訊息2019-04-19

主旨：代子公司蘇州艾普來/科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%

股票代號：5215

公司名稱：科嘉-KY

發言時間：2019-04-19 16:56:24

說明：
1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:108/4/19~108/4/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：1,100單位，均價：2.79%，
嘉冠：17,700單位，均價：2.79%，
嘉財：31,900單位，均價：2.78%，
嘉吉：10,200單位，均價：2.77%，
科德：5,400單位，均價：2.77%，
嘉駿：320,000單位，均價：2.87%，
總金額：人民幣98,300千元，(約新台幣450,214千元)
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
非關係人
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：1,100單位，均價：2.79%，
嘉冠：17,700單位，均價：2.79%，
嘉財：31,900單位，均價：2.78%，
嘉吉：10,200單位，均價：2.77%，
科德：5,400單位，均價：2.77%，
嘉駿：320,000單位，均價：2.87%，
質押情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產之比例：18.13%
占股東權益之比例：24.43%
營運資金：新台幣1,334,075仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資理財
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(5215)科嘉-KY-重大訊息2019-04-19 主旨：代子公司蘇州艾普來/科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%

標題：(5215)科嘉-KY-重大訊息2019-04-19

主旨：代子公司蘇州艾普來/科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%

股票代號：5215

公司名稱：科嘉-KY

發言時間：2019-04-19 16:56:11

說明：
1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:108/4/19~108/4/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：1,100單位，均價：3.00%，
嘉冠：17,700單位，均價：2.96%，
嘉財：31,900單位，均價：2.94%，
嘉吉：10,200單位，均價：3.00%，
科德：5,400單位，均價：2.97%，
嘉駿：275,000單位，均價：2.97%，
總金額：人民幣93,823千元，(約新台幣429,709千元)
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益人民幣23仟元
5.與交易標的公司之關係:
非關係人
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來無
淮安嘉冠電子無
蘇州嘉財電子無
蘇州嘉吉電子無
蘇州科德軟體電路板無
重慶嘉駿電子無
質押情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產之比例：17.30%
占股東權益之比例：23.31%
營運資金：新台幣1,334,075仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資理財
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(6656)宬世環宇-重大訊息2019-04-19 主旨：董事會決議107年股利分派

標題：(6656)宬世環宇-重大訊息2019-04-19

主旨：董事會決議107年股利分派

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-04-19 16:55:56

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/19
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1538)正峰新-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司108年3月高流動資產及借款相關財務資訊

標題：(1538)正峰新-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司108年3月高流動資產及借款相關財務資訊

股票代號：1538

公司名稱：正峰新

發言時間：2019-04-19 16:52:50

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.發生緣由:依臺灣證券交易所來函規定辦理，公告本公司民國108年3月自結報表
之高流動資產及借款相關財務資訊
3.財務資訊年度月份:108年3月
4.現金及約當現金（單位:仟元）:22,757
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:159,121
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:56,414
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:無
13.其他應敘明事項:無

(6195)詩肯-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司於108年4月19日召開重大訊息說明會之新聞稿內容

標題：(6195)詩肯-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司於108年4月19日召開重大訊息說明會之新聞稿內容

股票代號：6195

公司名稱：詩肯

發言時間：2019-04-19 16:49:53

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:詩肯股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經108年04月19日董事會決議同意
收購Nova Furnishing Holdings Pte. Ltd.股權，並於
108年04月19日16時00分在櫃檯買賣中心召開記者會說明。
6.因應措施:發布新聞稿內容如下
詩肯股份有限公司〈以下簡稱”詩肯”，股票代碼：6195〉今日召開
重訊記者會，宣布將以新台幣2.28億元併購新加坡當地第二大傢俱零售商
「NOVA」的Nova Furnishing Holdings Pte Ltd公司，正式帶領跨入亞洲
傢俱市場的集團戰略布局。詩肯董事長林福勤表示，此次併購為詩肯集團
成立26年以來的首次集團併購案，除了著眼於財務上對於集團的正面挹注
效果，更重要的是透過強強聯手策略運用下快速展開詩肯在東協市場的
事業版圖，樹立詩肯品牌在全亞洲連鎖傢俱第一品牌的領先地位。
針對此次詩肯併購的Nova Furnishing Holdings Pte Ltd公司
（簡稱Nova公司），詩肯財務長何山壯表示，旗下「NOVA」品牌在新加坡
成立16年具有相當優秀的歷史背景，主打中低價位的傢俱產品，在新加坡
共有13家門市，從過去3年的財務表現來看整體營運相當穩定，每年營收
平均約在新台幣6.6億元水準，平均毛利率可達52％，稅後淨利約達新台幣
6,800萬元。此外，由於NOVA品牌鎖定消費客群以新加坡當地華人、馬來人
及印度人之中低消費族群為主，產品設計風格與目前既有包括「詩肯柚木」
、「詩肯居家」與「詩肯睡眠」等皆不重複，經營團隊又主要為新加坡及
馬來西亞的員工為主，高度熟悉傢俱產業的品牌與業務操作模式、以及整體
東南亞各國的傢俱市場運作，有助於未來詩肯將旗下主力品牌的連鎖經營
成功經驗複製到東南亞各國市場，進一步展開詩肯集團在全亞洲的事業版圖
布局。
7.其他應敘明事項:無。

(5288)豐祥-KY-重大訊息2019-04-19 主旨：修訂本公司2019年股東常會議程

標題：(5288)豐祥-KY-重大訊息2019-04-19

主旨：修訂本公司2019年股東常會議程

股票代號：5288

公司名稱：豐祥-KY

發言時間：2019-04-19 16:48:27

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:新北市新莊區新樹路222號(新莊勞工中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告。
(2)2018年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)2018年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:無。

(6195)詩肯-重大訊息2019-04-19 主旨：本公司取得新加坡 Nova Furnishing Holdings Pte. Ltd. 100%股權

標題：(6195)詩肯-重大訊息2019-04-19

主旨：本公司取得新加坡 Nova Furnishing Holdings Pte. Ltd. 100%股權

股票代號：6195

公司名稱：詩肯

發言時間：2019-04-19 16:47:27

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
收購
2.事實發生日:108/4/19
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
收購新加坡 Nova Furnishing Holdings PTE.LTD.股權
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
IVAN ONN KOK MENG、CHEE HUI CHENG、ONG LIANG HONG、TAN THIAM SIEW
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
不適用。
7.併購目的:
拓展海外市場。
8.併購後預計產生之效益:
擴大營運規模及挹注獲利的提升。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
收購完成後，若能充分發揮綜效，對日後每股淨值與每股盈餘應有正面助益。
10.換股比例及其計算依據:
一、換股比例：不適用。本次收購全數以現金新加坡幣10,000仟元取得100%股權。
二、計算依據：取具獨立專家所出具之「取得有價證劵價格合理性意見書」，
採用收益法及市場法評價方式進行評估。
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
安得仕聯合會計師事務所
13.會計師或律師姓名:
成昀達會計師
14.會計師或律師開業證書字號:
金管會證字第5720號
15.預定完成日程:
預定5月完成併購。
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用。
17.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用。
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用。
20.其他重要約定事項:
無。
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
本案若依法令或主管機關之要求有調整之必要，或有其他未盡事宜時，
授權董事長全權處理之。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

(6634)欣耀-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司無肝毒性止痛新藥SNP-810取得中華民國專利

標題：(6634)欣耀-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司無肝毒性止痛新藥SNP-810取得中華民國專利

股票代號：6634

公司名稱：欣耀

發言時間：2019-04-19 16:46:57

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司於今日接獲委任專利事務所通知，無肝毒性止痛新藥SNP-810取得一項中華
民國專利，專利名稱:「一種化合物用於去除乙醯胺基酚(Acetaminophen,APAP)藥
物肝毒性之用途」。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司無肝毒性止痛新藥SNP-810先前已獲得美國、韓國、歐亞專利組織(俄羅
斯、白俄羅斯、哈薩克、亞美尼亞、亞塞拜然、吉爾吉斯、塔吉克及土庫曼共八
國)及中華民國專利，今又獲得另一中華民國專利，至今共已獲得11國專利; 其它
世界各國專利亦積極審核中。
(2)本專利有效期限尚有14年，最多可延長至民國127年。
(3)SNP-810目前已向美國FDA提出樞紐試驗申請，FDA積極審理中。
(4)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風
險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

(6656)宬世環宇-重大訊息2019-04-19 主旨：代子公司環宇創新股份有限公司公告簡易合併案債權人通知

標題：(6656)宬世環宇-重大訊息2019-04-19

主旨：代子公司環宇創新股份有限公司公告簡易合併案債權人通知

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-04-19 16:41:19

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:環宇創新股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持股100%之子公司
5.發生緣由:宬世環宇國際媒體股份有限公司與環宇創新股份有限公司
於108年04月19日經雙方召開董事會決議通過依企業併購法第19條進行簡易
合併，合併基準日定訂為108年05月31日。
合併後以宬世環宇國際媒體股份有限公司為存續公司，環宇創新股份
有限公司為消滅公司。
自合併基準日起，存續公司概括承受消滅公司帳列之所有資產、負債
及截至合併基準日止仍有效之一切權利、義務。
6.因應措施:環宇創新股份有限公司之債權人就此合併案如有任何
異議者，請自即日起至民國108年05月20日止之期間內，檢附債權證明
文件(就此合併案提出異議之債權人，對所主張之債權應負舉證責任)
以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑，郵寄地址為：台北市內湖區
瑞光路358巷38弄3號4樓)向環宇創新股份有限公司表示異議，逾期
視為無異議。
7.其他應敘明事項:無。

(6656)宬世環宇-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司董事會決議通過與100%持股之子公司環宇創新股份有限公司簡易合併案

標題：(6656)宬世環宇-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司董事會決議通過與100%持股之子公司環宇創新股份有限公司簡易合併案

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-04-19 16:39:25

說明：
1.併購種類（如合併、分割、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓）:合併
2.事實發生日:108/04/19
3.參與合併公司名稱（如合併另一方公司、分割新設公司、合併、分割、收購、股份交
換、轉換或轉讓股份標的公司之名稱）:宬世環宇國際媒體股份有限公司 (存續公司)環宇
創新股份有限公司 (消滅公司)
4.交易相對人（如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購、股份交換、轉換或轉讓股份
之交易對象）:環宇創新股份有限公司
5.交易相對人與公司之關係（本公司轉投資持股達ＸＸ%之被投資公司），並說明選定收
購、股份交換、轉換或轉讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股
東權益:環宇創新股份有限公司為本公司轉投資持股100%之子公司，
為簡化投資架構、降低營運及管理成本，並提升營運績效，擬依企業併
購法第19條規定進行簡易合併，並未發行新股及支付現金作為合併對價
，故不影響股東權益，對每股淨值及每股盈餘並無影響。
6.併購目的:為簡化投資架構、降低營運及管理成本，並提升營運績效。
7.併購後預計產生之效益:預期將達到簡化組織架構，並提升營運績效。
8.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:環宇創新股份有限公司為本公司持股達100%
之被投資公司，合併不換股，並不影響股東權益。
9.換股比例及其計算依據:不適用
10.預定完成日程:訂定合併基準日為民國108年5月31日
11.既存或新設公司承受消滅（或分割）公司權利義務相關事項:本公司(存續公司)概括承
受消滅公司帳列之所有資產、負債及截至合併基準日止仍有效之一切權利、義務。
12.參與合併公司之基本資料:宬世環宇國際媒體股份有限公司，營業項目為雜誌
(期刊)出版、藝術及文創整合服務及一般廣告服務。
環宇創新股份有限公司，營業項目為一般廣告服務。
13.分割之相關事項（含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割
公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關
事項）（註：若非分割公告時，則不適用）:不適用
14.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用
15.其他重要約定事項:無
16.本次交易，董事有無異議:無異議
17.其他應敘明事項:無

(3680)家登精密-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司處分有價證券

標題：(3680)家登精密-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司處分有價證券

股票代號：3680

公司名稱：家登精密

發言時間：2019-04-19 16:38:05

說明：
1.證券名稱:
迅得機械股份有限公司
2.交易日期:108/4/10~108/4/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：2,385,000股；
每股平均單價：59.63元；
交易總金額：142,235,500元。
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分損失：8,648,669元。
5.與交易標的公司之關係:
無。
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
母公司：數量：390,600股；金額：24,607,800元；
持股比例：0.68%；權利受限情形：無。
家登創業投資(股)公司：98,000股；金額：6,174,000元；
持股比例：0.17%；權利受限情形：無。
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：2.84%。
占歸屬於母公司業主之權益比例：7.18%。
營運資金數額：444,460仟元。
8.取得或處分之具體目的:
充實營運資金。
9.本次交易表示異議董事之意見:
無。
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用。
12.董事會通過日期:
不適用。
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
14.其他敘明事項:
無。

(2616)山隆通運-重大訊息2019-04-19 主旨：代子公司安徽山通油品有限公司公告取得理財產品

標題：(2616)山隆通運-重大訊息2019-04-19

主旨：代子公司安徽山通油品有限公司公告取得理財產品

股票代號：2616

公司名稱：山隆通運

發言時間：2019-04-19 16:37:24

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
乾元—同鑫攜利（按日）開放式資產組合產品
2.事實發生日:108/4/19~108/4/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣480,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國建設銀行
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣480,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0.03%
占業主權益比例：0.05%
營運資金數額：-556,825仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財/保本固定受益型理財產品
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(2616)山隆通運-重大訊息2019-04-19 主旨：代子公司上海山通儲運有限公司公告取得理財產品

標題：(2616)山隆通運-重大訊息2019-04-19

主旨：代子公司上海山通儲運有限公司公告取得理財產品

股票代號：2616

公司名稱：山隆通運

發言時間：2019-04-19 16:27:45

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
乾元日日盈開放式資產組合型理財產
2.事實發生日:108/4/19~108/4/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣200,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國建設銀行
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣200,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0.01%
占業主權益比例：0.02%
營運資金數額：-556,825仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財/保本固定受益型理財產品
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

2019年4月20日星期六

：(6527)明達醫-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司董事會決議買回本公司股份事宜

標題：(6527)明達醫-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司董事會決議買回本公司股份事宜

股票代號：6527

公司名稱：明達醫

發言時間：2019-04-19 16:21:58

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.買回股份目的:為轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣73,500,000元整。
5.預定買回之期間:自108年4月22日至108年6月21日止。
6.預定買回之數量(股):1,050,000股
7.買回區間價格(元):新台幣40元至70元，
惟若公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。
8.買回方式:自興櫃市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.90%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):35,000股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:本公司民國一○七年度第一次買回庫藏股案，
預定買回800,000股，實際買回110,000股。
本公司民國一○七年度第二次買回庫藏股案，預定買回250,000股，實際買回
107,000股，皆已執行完畢，總轉讓股數為217,000股。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:本公司民國一○七年度第三次買回庫藏股案，
預定買回1,050,000股，實際買回35,000股。本公司為兼顧市埸機制及
維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。
13.其他應敘明事項:無。

：(6425)易發-重大訊息2019-04-19 主旨：更正本公司108年3月為他人背書保證申報事項

標題：(6425)易發-重大訊息2019-04-19

主旨：更正本公司108年3月為他人背書保證申報事項

股票代號：6425

公司名稱：易發

發言時間：2019-04-19 16:21:58

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:易發精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司108年3月為他人背書保證申報事項
6.更正資訊項目/報表名稱:為他人背書保證申報事項
7.更正前金額/內容/頁次:本公司為東野(昆山)有限公司累計背書保證金額佔最近期
財務報表淨值之比率誤值為14.16
8.更正後金額/內容/頁次:本公司為東野(昆山)有限公司累計背書保證金額佔最近期
財務報表淨值之比率正確為19.33
9.因應措施:重新上傳更正後為他人背書保證申報事項，並發布重大訊息公告
10.其他應敘明事項:無

(2615)萬海-重大訊息2019-04-19 主旨：變更108年股東常會補選獨董席次及延長受理提名日期

標題：(2615)萬海-重大訊息2019-04-19

主旨：變更108年股東常會補選獨董席次及延長受理提名日期

股票代號：2615

公司名稱：萬海

發言時間：2019-04-19 16:20:18

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:萬海航運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於108年4月19日召開董事會變更108年股東常會補選獨董席次
由1席增加為2席
6.因應措施:因應補選獨董席次之調整，本公司受理持股百分之一以上股東提名
迄日由108年4月22日延長至108年4月29日
7.其他應敘明事項:無

(1609)大亞電線-重大訊息2019-04-19 主旨：本公司代子公司大亞綠能科技股份有限公司公告董事會決議事項

標題：(1609)大亞電線-重大訊息2019-04-19

主旨：本公司代子公司大亞綠能科技股份有限公司公告董事會決議事項

股票代號：1609

公司名稱：大亞電線

發言時間：2019-04-19 16:19:17

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
普通股
2.事實發生日:108/4/19~108/4/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：50,000,000股
每單位價格：新台幣10元，交易總金額新台幣500,000千元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司持股100%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依子公司之營運計畫及需求匯款
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.80元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：50,100,000股；持股比例100%
金額：501,000仟元；權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1、佔公司最近期財報總資比例106.42%
2、佔歸屬於母公司對權益之比例12.53%
3、營運資金數額：381,485,244元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
充實子公司營運資金需求
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年04月19日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年04月19日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(1609)大亞電線-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司董事會決議對子公司大亞綠能科技股份有限公司增資案

標題：(1609)大亞電線-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司董事會決議對子公司大亞綠能科技股份有限公司增資案

股票代號：1609

公司名稱：大亞電線

發言時間：2019-04-19 16:19:07

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
普通股
2.事實發生日:108/4/19~108/4/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：40,000,000股
每單位價格：新台幣10元，交易總金額：新台幣400,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司持股75%子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依子公司之營運計畫及需求匯款
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
10.71元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：92,499,000股持股比例：84.09%
金額：925,830千元權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1、佔公司最近期財務報表中總資產之比例43.17%
2、佔歸屬於母公司業主權益之比例：86.10%(6,797,753千元)
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
充實子公司營運資金需求
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年04月19日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年04月19日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(8011)台通-重大訊息2019-04-19 主旨： (補充公告)本公司董事會決議增列一○八年股東常會報告案及討論案

標題：(8011)台通-重大訊息2019-04-19

主旨： (補充公告)本公司董事會決議增列一○八年股東常會報告案及討論案

股票代號：8011

公司名稱：台通

發言時間：2019-04-19 16:18:51

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:經濟部工業局新北產業園區服務中心三樓會議室
(地址:新北市新莊區五工路95號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度監察人查核報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)背書保證金額報告。
(5)大陸投資報告。
(6)監察人與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形報告。
(7)國內轉換公司債發行狀況報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。(新增)
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:
(1)本公司受理股東提案期間為108/03/29~108/04/08。
(2)受理處所:本公司管理部(地址:新北市新莊區五權三路12巷3號5樓)
電話:(02)2299-1066#1139，傳真:(02)7716-0712。
(3)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東得以書面向本公司提出108年股東常會議案，但以一項並以三百字為限，請
於信封封面加註「股東常會提案函件」字樣並以掛號函件寄送。
(4)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條
之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(8011)台通-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司董事會決議發行國內轉換公司債

標題：(8011)台通-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司董事會決議發行國內轉換公司債

股票代號：8011

公司名稱：台通

發言時間：2019-04-19 16:18:24

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
台通光電股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣參億元。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保新台幣參億元。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及長期投資。
10.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:臺灣新光商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司。
13.發行保證人:臺灣土地銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:日盛證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長依相關辦法就發行當時相關法令規定
辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:授權董事長依相關辦法就發行當時相關法令規定辦理，俟報奉主管
機關核准後另行公告。
18.買回條件:授權董事長依相關辦法就發行當時相關法令規定辦理，俟報奉主管
機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長依相關辦法就發行當時
相關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:授權董事長依相關辦法就發
行當時相關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次發行國內轉換公司債經奉金融監督管理委員會核准募集
發行後及上述未定之發行條件待確定後，再行公告之。

(1720)生達化學-重大訊息2019-04-19 主旨：代重要子公司端強實業股份有限公司補充公告董事會決議召開一○八年股東常會事宜

標題：(1720)生達化學-重大訊息2019-04-19

主旨：代重要子公司端強實業股份有限公司補充公告董事會決議召開一○八年股東常會事宜

股票代號：1720

公司名稱：生達化學

發言時間：2019-04-19 16:17:58

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/05/17
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路72號3樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一0七年度營業報告。
(2)本公司監察人查核一0七年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一0七年度決算表冊案。
(2)本公司一0七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(3)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(4)修訂本公司背書保證作業程序案。
(5)解除新任董事之競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議: -
10.停止過戶起始日期:108/04/18
11.停止過戶截止日期:108/05/17
12.其他應敘明事項:
依據公司法第一七二條之一規定，受理持有已發行股份總數1%以上股東之
股東提案，期間自民國108年4月8日至民國108年4月18日，受理處所:
端強實業股份有限公司股務組，地址:台北市中山區松江路72號3樓。

8011)台通-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司投資子公司台灣智慧光網(股)公司

標題：(8011)台通-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司投資子公司台灣智慧光網(股)公司

股票代號：8011

公司名稱：台通

發言時間：2019-04-19 16:17:22

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
台灣智慧光網(股)公司;普通股
2.事實發生日:108/4/19~108/4/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
依持股比例可認購17,396,100股,每股新台幣10元,計新台幣173,961,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
台灣智慧光網(股)公司;本公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
參與台灣智慧光網(股)公司之現金增資;不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金交付
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司董事會決議參與現金增資
價格決定:台灣智慧光網(股)公司現金增資價格
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.99元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
待實際投資後,另行公告
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
待實際投資後,另行公告
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年04月19日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年04月19日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
勤業眾信聯會會計師事務所
22.會計師姓名:
陳盈州,楊承修
23.會計師開業證書字號:
金管證審字第1050024633號,金管證審字第0980032818號
24.其他敘明事項:
本公司以特定人身分認購

(3305)昇貿科技-重大訊息2019-04-19 主旨：補充公告本公司向關係人取得不動產

標題：(3305)昇貿科技-重大訊息2019-04-19

主旨：補充公告本公司向關係人取得不動產

股票代號：3305

公司名稱：昇貿科技

發言時間：2019-04-19 16:13:59

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區洲子街71號7樓、73號7樓、7樓之1、7樓之2及25個坡道平面式車位
2.事實發生日:108/4/19~108/4/19
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易面積：
土地面積：306.84平方公尺(92.82坪)
建物面積：2,253.40平方公尺(681.65坪)
2.每單位價格：393,164元/坪
3.交易總金額：新臺幣2.68億元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：嘉貿建設開發股份有限公司
與公司之關係：本公司李三蓮董事長同時擔任嘉貿建設開發股份有限公司董事長
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.交易對象之原因：基於未來營運發展規劃考量，向關係人-嘉貿建設開發(股)公司
購入其位於內湖區千禧大樓之辦公樓層，作為集團於台北、新北及內湖科技園區之
業務推廣及營運據點。
2.前次移轉資訊：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方參考市場行情及專業估價機構估價資料後進行議價。
價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價機構資料。
決策單位：董事會通過授權林吉永獨立董事於新臺幣2.7億元之額度內全權處理買
賣契約之簽訂及後續相關事宜。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
戴德梁行不動產估價師事務所
估價金額：新台幣287,721,200元
11.專業估價師姓名:
不動產估價師：胡純純
12.專業估價師開業證書字號:
(100)北市估字第000175號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於未來營運發展規劃考量，購入其位於內湖區千禧大樓之辦公樓層，作為集團於台北、
新北及內湖科技園區之業務推廣及營運據點。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年03月25日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年03月25日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
不適用

(1609)大亞電線-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

標題：(1609)大亞電線-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：1609

公司名稱：大亞電線

發言時間：2019-04-19 16:12:34

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):22,887,231股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:228,872,310元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例:不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向
本公司股務代理部辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股
，依公司法第240條規定，依面額改發現金至元為止(元以下捨去)
，並擬請股東會授權董事長洽特定人認足之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:因應未來發展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)配股基準日，擬俟本案提108年股東常會通過，及主管機關申
報生效後，授權董事長全權處理之。
(2)本次盈餘增資嗣後如因庫藏股轉讓或註銷等，影響流通在外
股份數量，致使股東配股配息率發生變動而需修正時，授權董事
會全權處理。

(1609)大亞電線-重大訊息2019-04-19 主旨：補充公告108年度股東常會相關事宜召集事由之討論事項，增加107年度盈餘轉增資發行新股案。

標題：(1609)大亞電線-重大訊息2019-04-19

主旨：補充公告108年度股東常會相關事宜召集事由之討論事項，增加107年度盈餘轉增資發行新股案。

股票代號：1609

公司名稱：大亞電線

發言時間：2019-04-19 16:12:17

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台南市關廟區中山路二段249號(本公司視聽會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)背書保證情形報告。
(4)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(5)報告修訂本公司「公司治理實務守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)107年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(3)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
(4)修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。
(5)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
(6)修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無

(4545)銘鈺-重大訊息2019-04-19 主旨：代重要子公司億模塑膠科技(蘇州)有限公司公告董事異動

標題：(4545)銘鈺-重大訊息2019-04-19

主旨：代重要子公司億模塑膠科技(蘇州)有限公司公告董事異動

股票代號：4545

公司名稱：銘鈺

發言時間：2019-04-19 16:12:05

說明：
1.發生變動日期:108/04/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:江志斌；本公司協理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:待股東重新委派後公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
6.異動原因:辭職
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:2/3
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(1609)大亞電線-重大訊息2019-04-19 主旨：代子公司大亞綠能科技股份有限公司公告董事會決議事項

標題：(1609)大亞電線-重大訊息2019-04-19

主旨：代子公司大亞綠能科技股份有限公司公告董事會決議事項

股票代號：1609

公司名稱：大亞電線

發言時間：2019-04-19 16:12:04

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:大亞綠能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司董事會決議以每股新台幣10元整取得心忠電業股
份有限公司普通股股票100,000股，計新台幣1,000,000元，持股
100%。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(1609)大亞電線-重大訊息2019-04-19 主旨：董事會決議股利分派

標題：(1609)大亞電線-重大訊息2019-04-19

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：1609

公司名稱：大亞電線

發言時間：2019-04-19 16:11:53

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/19
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：171,654,237
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.40000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：22,887,231
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6148)驊宏資-重大訊息2019-04-19 主旨：依108.04.18證櫃監字第1080200485號函辦理，補公告本公司 108年02月份之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(6148)驊宏資-重大訊息2019-04-19

主旨：依108.04.18證櫃監字第1080200485號函辦理，補公告本公司 108年02月份之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：6148

公司名稱：驊宏資

發言時間：2019-04-19 16:11:24

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.發生緣由:依本公司108年02月底自結財報計算
3.財務資訊年度月份:108/02
4.自結流動比率:187.21%
5.自結速動比率:140.63%
6.自結負債比率:53.07%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

(4545)銘鈺-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司研發主管異動

標題：(4545)銘鈺-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司研發主管異動

股票代號：4545

公司名稱：銘鈺

發言時間：2019-04-19 16:11:24

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:108/04/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江志斌；工程沖壓部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇祐正；產品開發部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:辭職
7.生效日期:108/04/19
8.其他應敘明事項:無

(5227)立凱-KY-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司受邀參加元大證券108年4月23日舉辦之法人座談會

標題：(5227)立凱-KY-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司受邀參加元大證券108年4月23日舉辦之法人座談會

股票代號：5227

公司名稱：立凱-KY

發言時間：2019-04-19 16:09:30

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/23
1.召開法人說明會之日期：108/04/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路三段225號6樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券於108年4月23日舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：相關資訊將於會後接漏於公開資訊觀測站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(4162)智擎-重大訊息2019-04-19 主旨：智擎生技註銷庫藏股辦理資本變更登記完成

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-19

主旨：智擎生技註銷庫藏股辦理資本變更登記完成

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-19 16:08:39

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/04/17
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/17
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回前－實收資本額：新台幣1,474,718,400元，流通在外股數：147,471,840股，
每股淨值新台幣 25.05 元。
(2)收回後－實收資本額：新台幣1,466,668,400元，流通在外股數：146,666,840股，
每股淨值新台幣 25.19 元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於108/4/19收到變更登記核准函，依規定辦理公告。
(2)上述每股淨值係依最近一期會計師查核之財務報告為計算基礎。

2019年4月19日星期五

(6666)羅麗芬-KY-重大訊息2019-04-19 主旨：代子公司嘉文麗（福建）化妝品有限公司公告取得理財產品

標題：(6666)羅麗芬-KY-重大訊息2019-04-19

主旨：代子公司嘉文麗（福建）化妝品有限公司公告取得理財產品

(2239)英利-KY-重大訊息2019-04-19 主旨：代子公司-佛山英利汽車部件有限公司公告取得理財產品

標題：(2239)英利-KY-重大訊息2019-04-19

主旨：代子公司-佛山英利汽車部件有限公司公告取得理財產品

股票代號：2239

公司名稱：英利-KY

發言時間：2019-04-19 15:40:20

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國建設銀行-“乾元-日鑫月溢”(按日)開放式資產組合型人民幣理財產品
2.事實發生日:108/1/29~108/4/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣51,800,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中國建設銀行一汽支行；與本公司關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：以匯款方式一次付清；契約限制條款：無；其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式及決策單位：依核決權限辦理；
價格決定之參考依據：依銀行公告之產品預期年化收益率
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用；金額：長春英利汽車工業股份有限公司人民幣89,000,000元
、長春英利汽車部件有限公司人民幣12,500,000元、成都英利汽車部件有限
公司人民幣122,500,000元、佛山英利汽車部件有限公司人民幣 39,300,000
元、蘇州英利汽車部件有限公司人民幣3,400,000元、天津英利模具制造有
限公司人民幣22,500,000元、莱特维科技有限公司人民幣1,500,000元、遼
寧英利汽车部件有限公司人民幣7,700,000元；持股比例：不適用；權利受
限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：9.43%
占歸屬於母公司業主之權益比例：1.65%
營運資金數額：人民幣45,481仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(8112)至上電子-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司108年03月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

標題：(8112)至上電子-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司108年03月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

股票代號：8112

公司名稱：至上電子

發言時間：2019-04-19 15:38:03

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上一字第1051802466號函辦理，
公告本公司108年03月底自結財務報表中高流動資產、短期借款、應
付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊。
3.財務資訊年度月份:108/03
4.現金及約當現金（單位:仟元）:1316497
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:64080
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:8924240
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:0
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:無
12.因應措施:本公司與各銀行往來授信良好且按時支付利息，銀行額度
足以支應營運週轉資金需求，故並無資金缺口問題。
13.其他應敘明事項:無

(2330)台積電-重大訊息2019-04-19 主旨：本公司訂購機器設備公告

標題：(2330)台積電-重大訊息2019-04-19

主旨：本公司訂購機器設備公告

股票代號：2330

公司名稱：台積電

發言時間：2019-04-19 15:36:34

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備。
2.事實發生日:108/3/28~108/4/19
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批；交易總金額：NT$1,204 佰萬元。
(依上述事實發生日期間之累計訂單總金額)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
Applied Materials South East Asia Pte. Ltd.；與公司關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
出貨後三十天電匯90%貨款，驗收後三十天電匯10%貨款。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
比價及議價，依據各家競價廠商提供之報價單做比價、議價後，
由使用單位及採購單位徴得權責主管同意後決定。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
供生產用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

(6121)新普-重大訊息2019-04-19 主旨：董事會通過處分兆普電子(上海)有限公司案

標題：(6121)新普-重大訊息2019-04-19

主旨：董事會通過處分兆普電子(上海)有限公司案

股票代號：6121

公司名稱：新普

發言時間：2019-04-19 15:31:19

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
兆普電子(上海)有限公司股份
2.事實發生日:108/4/19~108/4/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
不低於人民幣8,300萬
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:泰達阿爾卑斯物流(上海)有限公司
與公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
預計USD970萬
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
實際交易相關細節授權董事長全權處理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依股權價值之合理性專家意見書由董事會通過決定
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
美金2,520,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例:0%
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業
主之權益之比例:0%
最近期財務報表中營運資金數額:新台幣6,962,179仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
處分閒置資產
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
108/4/19
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
108/4/19
20.本次交易會計師出具非合理性意見:是
21.會計師事務所名稱:
台灣德安聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
偕德彰
23.會計師開業證書字號:
北市會證字第1017號
24.其他敘明事項:
無

(3508)位速-重大訊息2019-04-19 主旨：代重要子公司東莞位速電子科技有限公司公告董事會通過赴大陸投資之相關資訊

標題：(3508)位速-重大訊息2019-04-19

主旨：代重要子公司東莞位速電子科技有限公司公告董事會通過赴大陸投資之相關資訊

股票代號：3508

公司名稱：位速

發言時間：2019-04-19 15:30:32

說明：
1.事實發生日:自民國108/4/19至民國108/4/19
2.本次新增（減少）投資方式:
東莞位速電子科技有限公司投資上海竹之嘉電子科技有限公司
人民幣2,400,000元，累計取得上海竹之嘉電子科技有限公司
46.91%的股權。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
總投資額人民幣2,400,000元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
上海竹之嘉電子科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金1,000萬元 (增資前)
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
人民幣2,400,000元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
3C五金沖壓零配件。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
迄目前為止尚未投資。
12.交易相對人及其與公司之關係:
關係人
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
依約定
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
18.經紀人:
無
19.取得或處分之具體目的:
長期投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
108年04月19日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
108年04月19日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金40,400,000元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
121.23
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
45.4
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
73.71
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金37,750,000元(不含本次投資案)
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
113.28
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
42.42
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
68.88
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
無
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無

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