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主旨：代子公司國泰投信公告董事會(代行使股東會職權)重要決議事項

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-04-23 17:42:14

說明：
1.股東常會日期:108/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司107年度盈餘分派承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司107年度營業報告書及
財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-23 主旨：出售子公司兆豐保代股權予子公司兆豐商銀。

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-23

主旨：出售子公司兆豐保代股權予子公司兆豐商銀。

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-04-23 17:41:56

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
兆豐保代100%股權。
2.事實發生日:108/4/23~108/4/23
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
目前暫時依截至107年12月31日兆豐保代經會計師查核簽證之
財務報表所列之淨值383,542,716元為交易總額，按兆豐保代
發行普通股總數2,000,000股計算，每股約192元。最終將以
合併基準日前一日自結淨值及相關調整項為交易總額。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
兆豐商銀與兆豐保代均為兆豐金控100%持股子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
此係為金控集團內組織調整，由兆豐商銀吸收合併兆豐保代。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易基準日暫定為109年1月2日。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易參酌宏維會計師事務所出具之交易價格合理性意見書。
決策單位:董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
191.77元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
普通股總數2,000,000股、383,542,716元、100%、無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
0.11%、0.12%。
14.經紀人及經紀費用:
不適用。
15.取得或處分之具體目的或用途:
整合金控資源，發揮經營綜效。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年4月23日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年4月9日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
宏維會計師事務所
22.會計師姓名:
賴佳誼
23.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4408號
24.其他敘明事項:
無。

(3688)華立捷-重大訊息2019-04-23 主旨： 108年股東常會董事被提名人退出被提名名單公告

標題：(3688)華立捷-重大訊息2019-04-23

主旨： 108年股東常會董事被提名人退出被提名名單公告

股票代號：3688

公司名稱：華立捷

發言時間：2019-04-23 17:39:29

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:華立捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司本次股東常會預計補選一席董事，除108/03/18董事會提名一展新股
份有限公司(法人代表人：李文桐)為董事候選人外，餘並無股東提名，今因一展新公
司自身業務策略考量，恐無法善盡董事職務，故於108/04/23發函退出提名名單，故
本次董事補選候選人從缺。
6.因應措施:原擬補選董事乙席，將於下次股東會補選之。
7.其他應敘明事項:由於提名期間已過，無法補提董事候選人，致原定108/06/05股東常
會之董事補選乙席之議案將無董事候選人名單，無法進行補選，令董事競業禁止乙案
亦因無董事當選人，故該議案將不予決議。

(2882)國泰金-重大訊息2019-04-23 主旨：代子公司國泰投信公告董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁止之限制

主旨：代子公司國泰投信公告董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁止之限制

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-04-23 17:38:52

說明：
1.股東會決議日:108/04/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張錫/董事
3.許可從事競業行為之項目:與國泰投信營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席董事決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:新任生效日為108/04/23

(2867)三商美邦-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司處分台北市中山區不動產

標題：(2867)三商美邦-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司處分台北市中山區不動產

股票代號：2867

公司名稱：三商美邦

發言時間：2019-04-23 17:38:09

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
地址：台北市中山區長春路143號1~7樓及145號1~2樓、4~8樓及182個停車位
土地：台北市中山區吉林段二小段478地號
建物：台北市中山區吉林段二小段3122等15筆建號
2.事實發生日:108/4/23~108/4/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：2,419.99平方公尺，折合約732.05坪
建物面積：18,612.35平方公尺，折合約5,630.23坪
交易總金額：新台幣3,768,880,000元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
泰安產物保險股份有限公司，非本公司關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
新台幣6.39億元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依買賣契約記載
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：公開標售
價格決定之參考依據：估價報告
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
瑞普國際不動產估價師事務所，估價金額為新台幣3,648,000,000元整
泛亞不動產估價師聯合事務所，估價金額為新台幣3,624,997,394元整
11.專業估價師姓名:
瑞普國際不動產估價師事務所，吳紘緒
泛亞不動產估價師聯合事務所，鐘少佑
12.專業估價師開業證書字號:
吳紘緒，(94)北市估字第000065號
鐘少佑，(101)北市估字第000187號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司，經紀費用無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
資產活化
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
1.本公司於民國108年2月11日董事會決議處分，並於當日發佈重訊。
2.本案於民國108年4月23日以公開標售方式處分，故進行公告。

(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-23 主旨：董事會決議股利分派

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-23

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-04-23 17:37:30

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/23
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,119,700,771
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4150)優你康-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司董事會決議召開股東會(補充)

標題：(4150)優你康-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司董事會決議召開股東會(補充)

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2019-04-23 17:35:07

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查民國一○七年度決算表冊報告
(二)承認事項：
(1)一○七年度營業報告書及決算表冊案
(2)一○七年度虧損撥補案
(三)討論及選舉事項：
(1)修訂本公司公司章程案(新增議案)
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案(新增議案)
(3)修訂「背書保證作業程序」案(新增議案)
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增議案)
(5)修訂「董事會議事規範」案(新增議案)
(6)修訂「股東會議事規則」案(新增議案)
(7)全面改選董監事案
(8)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:108/04/22
6.停止過戶截止日期:108/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
無
9.其他應敘明事項:無

(5483)中美矽晶-重大訊息2019-04-23 主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項

標題：(5483)中美矽晶-重大訊息2019-04-23

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項

股票代號：5483

公司名稱：中美矽晶

發言時間：2019-04-23 17:34:11

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Sulu Electric Power and Light Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):10752686
(4)原資金貸與之餘額(仟元):923100
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):923100
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1846200
(8)本次新增資金貸與之原因:
1. 新額度通過的同時，原有額度作廢，總資金貸與額度不變。
2. 匯率以2月底台銀中價30.77計算
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):692325
(2)累積盈虧金額(仟元):-243570
5.計息方式:
年利率2%計息
6.還款之:
(1)條件:
到期償還或視借款公司之資金規劃提前還款
(2)日期:
到期償還或視借款公司之資金規劃提前還款之日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
17031506
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
63.36
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

(3234)光環-重大訊息2019-04-23 主旨：公告註銷限制員工權利新股變更登記完成

標題：(3234)光環-重大訊息2019-04-23

主旨：公告註銷限制員工權利新股變更登記完成

股票代號：3234

公司名稱：光環

發言時間：2019-04-23 17:33:42

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/04/22
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/22
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
　本公司實收資本額為新台幣761,336,920元，已發行股份總數76,133,692股，
扣除買回庫藏股尚未轉讓員工股份220,000股，在外流通股數為75,913,692股，
每股淨值為新台幣15.00元。
(2)本次註銷減資新台幣800,000元(80,000股)。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
　本公司實收資本額為新台幣760,536,920元，已發行股份總數76,053,692股，
扣除買回庫藏股尚未轉讓員工股份220,000股，在外流通股數為75,833,692股，
每股淨值為新台幣15.01元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年04月23日收到科技部新竹科學工業園區管理局變更登記核准函。
(2)以上每股淨值系依最近一期(107Q4)會計師查核財務報告。

(1217)愛之味-重大訊息2019-04-23 主旨：代重要子公司和康通商(股)公司公告股利配發基準日

主旨：代重要子公司和康通商(股)公司公告股利配發基準日

股票代號：1217

公司名稱：愛之味

發言時間：2019-04-23 17:32:20

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股0.55元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/04/23
6.停止過戶起始日期:108/04/24
7.停止過戶截止日期:108/04/28
8.除權（息）基準日:108/04/28
9.其他應敘明事項:無

(2616)山隆通運-重大訊息2019-04-23 主旨：代子公司上海山通儲運有限公司公告處分理財產品

標題：(2616)山隆通運-重大訊息2019-04-23

主旨：代子公司上海山通儲運有限公司公告處分理財產品

股票代號：2616

公司名稱：山隆通運

發言時間：2019-04-23 17:31:55

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
乾元日日盈開放式資產組合型理財產品
2.事實發生日:108/4/23~108/4/23
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣300,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國建設銀行
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣300,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0.02%
占業主權益比例：0.03%
營運資金數額：-556,825仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財/保本固定受益型理財產品
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(1217)愛之味-重大訊息2019-04-23 主旨：代重要子公司和康通商(股)公司公告董事長變動

主旨：代重要子公司和康通商(股)公司公告董事長變動

股票代號：1217

公司名稱：愛之味

發言時間：2019-04-23 17:31:05

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:愛之味(股)公司代表人：汪元駿
4.新任者姓名及簡歷:愛之味(股)公司代表人：汪元駿
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:108/04/23
8.其他應敘明事項:無

(1463)強盛染整-重大訊息2019-04-23 主旨：代子公司保強公司公告本公司委任總經理

標題：(1463)強盛染整-重大訊息2019-04-23

主旨：代子公司保強公司公告本公司委任總經理

股票代號：1463

公司名稱：強盛染整

發言時間：2019-04-23 17:30:27

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:許芳榮保強建設開發股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:許芳榮保強建設開發股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:續任
6.異動原因:配合董事改選，重新任命總經理
7.新任生效日期:108/04/23
8.其他應敘明事項:無

(1217)愛之味-重大訊息2019-04-23 主旨：代重要子公司和康通商(股)公司公告108年股東常會決議事項

主旨：代重要子公司和康通商(股)公司公告108年股東常會決議事項

股票代號：1217

公司名稱：愛之味

發言時間：2019-04-23 17:30:19

說明：
1.股東常會日期:108/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過107年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事及監察人，當選名單如下：
董事：
愛之味股份有限公司代表人：汪元駿
愛之味股份有限公司代表人：陳志展
愛之味股份有限公司代表人：陳建華
愛之味股份有限公司代表人：胡淑媚
愛之味股份有限公司代表人：林迺賓
監察人：
耐斯企業股份有限公司代表人：謝顯爵
耐斯企業股份有限公司代表人：楊志成
耐斯企業股份有限公司代表人：陳冠鏵
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

(3429)彥陽科技-重大訊息2019-04-23 主旨：更正公告董事會決議股利分派

標題：(3429)彥陽科技-重大訊息2019-04-23

主旨：更正公告董事會決議股利分派

股票代號：3429

公司名稱：彥陽科技

發言時間：2019-04-23 17:30:16

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/19
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.33434650
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：1,320,000
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1463)強盛染整-重大訊息2019-04-23 主旨：代子公司保強公司公告董事長續任案

標題：(1463)強盛染整-重大訊息2019-04-23

主旨：代子公司保強公司公告董事長續任案

股票代號：1463

公司名稱：強盛染整

發言時間：2019-04-23 17:30:05

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳壬發強盛染整股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳壬發強盛染整股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期改選續任
7.新任生效日期:108/04/23
8.其他應敘明事項:無

(3429)彥陽科技-重大訊息2019-04-23 主旨：更正公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。

標題：(3429)彥陽科技-重大訊息2019-04-23

主旨：更正公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。

股票代號：3429

公司名稱：彥陽科技

發言時間：2019-04-23 17:29:56

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):175571
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):160000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
因營運需求提報董事會於額度內循環動用，董事會通過日、貸與期間及額度分別如下
107/8/13；107/8/13至108/8/13；60,000仟元
108/3/14；108/3/21至109/3/20；50,000仟元
108/4/19；108/4/19至109/4/18；50,000仟元
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
160000
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
36.45
5.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
6.其他應敘明事項:
無

(1217)愛之味-重大訊息2019-04-23 主旨：代重要子公司和康通商(股)公司公告108年股東常會改選董事及監察人

主旨：代重要子公司和康通商(股)公司公告108年股東常會改選董事及監察人

股票代號：1217

公司名稱：愛之味

發言時間：2019-04-23 17:29:42

說明：
1.發生變動日期:108/04/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
原任董事：
愛之味(股)公司代表人：汪元駿
愛之味(股)公司代表人：陳志展
愛之味(股)公司代表人：陳建華
愛之味(股)公司代表人：楊志成
愛之味(股)公司代表人：胡淑媚
原任監察人：
耐斯企業(股)公司代表人：謝顯爵
耐斯企業(股)公司代表人：林迺賓
耐斯企業(股)公司代表人：陳冠鏵
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事：
愛之味股份有限公司代表人：汪元駿
愛之味股份有限公司代表人：陳志展
愛之味股份有限公司代表人：陳建華
愛之味股份有限公司代表人：胡淑媚
愛之味股份有限公司代表人：林迺賓
新任監察人：
耐斯企業股份有限公司代表人：謝顯爵
耐斯企業股份有限公司代表人：楊志成
耐斯企業股份有限公司代表人：陳冠鏵
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：
愛之味股份有限公司代表人：汪元駿，持有股數：6,448,000股
愛之味股份有限公司代表人：陳志展，持有股數：6,448,000股
愛之味股份有限公司代表人：陳建華，持有股數：6,448,000股
愛之味股份有限公司代表人：胡淑媚，持有股數：6,448,000股
愛之味股份有限公司代表人：林迺賓，持有股數：6,448,000股
監察人：
耐斯企業股份有限公司代表人：謝顯爵，持有股數：52,000股
耐斯企業股份有限公司代表人：楊志成，持有股數：52,000股
耐斯企業股份有限公司代表人：陳冠鏵，持有股數：52,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/22~108/04/21
9.新任生效日期:108/04/23
10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(1463)強盛染整-重大訊息2019-04-23 主旨：代子公司保強公司公告108年股東常會重要決議事項

標題：(1463)強盛染整-重大訊息2019-04-23

主旨：代子公司保強公司公告108年股東常會重要決議事項

股票代號：1463

公司名稱：強盛染整

發言時間：2019-04-23 17:29:37

說明：
1.股東常會日期:108/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配，
每股現金股利新台幣10.20元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報
告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.通過107度法定盈餘公積發行新股案。
7.其他應敘明事項:無

(2601)益航-重大訊息2019-04-23 主旨：代子公司Heritage Riches Ltd.公告處分香港上市公司凱升控股有限公司股權

標題：(2601)益航-重大訊息2019-04-23

主旨：代子公司Heritage Riches Ltd.公告處分香港上市公司凱升控股有限公司股權

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2019-04-23 17:23:21

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
香港上市公司凱升控股有限公司股票
2.事實發生日:108/4/23~108/4/23
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:286,048,464股
每單位價格:每股港幣1.94元(約新台幣7.62元)
交易總金額:港幣554,934千元(約新台幣2,179,138千元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:勝天控股有限公司
與公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
約港幣249,681千元(約新台幣980,458千元)
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:匯款
契約限制條款及其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
4.16元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量:0
金額:0
持股比例:0%
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
總資產:0.1%
歸屬於母公司業主之權益:0.2%
營運資金:新台幣-2,986,875千元
14.經紀人及經紀費用:
經紀人:光大新鴻基、萬基證券
經紀費用:港幣832千元(約新台幣3,269千元)
15.取得或處分之具體目的或用途:
提升資金使用效益
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
銓興聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
朱建州
23.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字4147號
24.其他敘明事項:
無

(2892)第一金控-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司召開2019年第一季法人說明會

標題：(2892)第一金控-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司召開2019年第一季法人說明會

股票代號：2892

公司名稱：第一金控

發言時間：2019-04-23 17:20:16

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/31
1.召開法人說明會之日期：108/05/31
2.召開法人說明會之時間：16 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：網路
4.法人說明會擇要訊息：召開第一金2019年第一季法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(4177)柏登-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司董事會決議私募現金增資發行普通股發行與定價等相關事宜

標題：(4177)柏登-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司董事會決議私募現金增資發行普通股發行與定價等相關事宜

股票代號：4177

公司名稱：柏登

發言時間：2019-04-23 17:19:38

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.發生緣由:

　(1)董事會決議日期:108/04/23

　(2)私募有價證券種類:普通股

　(3)私募對象及其與公司間關係:擬授權董事長依符合證券交易法第43條之6及其他
　　相關法令規定之應募對象全權處理之。

　(4)私募股數或張數:4,000,000股。

　(5)得私募額度:18,800,000股。

　(6)私募價格訂定之依據及合理性:

　　 1.本公司108年4月23日董事會依108年3月19日108年第一次股東臨時會之授權決
　　　議108年4月23日為本次私募現金增資發行普通股定價日，以定價日最近期經
　　　會計師查核簽證或核閱之財務報告，本公司每股淨值為2.50元，故本次私募
　　　現金增資發行普通股每股價格不得低於2.50元。

　　 2.綜合考量本公司股東會決議通過之參考價格，本公司自結財務報表每股淨值，
　　　同業股價淨值比，生物科技產業趨勢、本公司未來展望，股東權益、私募現
　　　金增資股票具閉鎖期等因素後，本次私募現金增資發行普通股以每股新台幣
　　　 5元折價發行，其發行價格高於參考價格100%，故本次私募現金增資發行普通
　　　股每股價格訂定方式及條件尚能符合法令規定，應尚屬合理。

　(7)本次私募資金用途:充實營運資金。

　(8)不採用公開募集之理由:

　　採私募方式籌資主要考量其具有迅速簡便之特性，可於較短期間內引進營運資
　　金，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定可增進本公司與私募特定人間
　　之長期合作關係，相較於公開募集發行有價證券方式籌資，因籌資市場狀況較
　　不易掌握，故不採公開募集尚有其必要性。

　(9)獨立董事反對或保留意見:無。

　(10)實際定價日:108/04/23

　(11)參考價格:2.50

　(12)實際私募價格、轉換或認購價格:5.00

　(13)本次私募新股之權利義務:

　　　本次私募現金增資發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依
　　　證券交易法之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第　
　　　四十三條之八規定轉讓對象外，餘不得自由轉讓；另本次私募普通股自交付日
　　　起滿三年後，授權董事會在符合相關法令規範之前提下向金融監督管理委員會
　　　及相關證券主管機關申請補辦公開發行等相關事宜。

3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:

　本公司108年3月19日召開108年第一次股東臨時會決議通過於20,000,000股額度內辦
　理私募現金增資發行普通股，每股面額新台幣10元。該股東臨時會決議通過以定價
　日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格，實際發
　行價格以不低於參考價格100%為訂定私募現金增資發行普通股價格之依據，其餘重
　要內容包含但不限於定價日、發行價格、發行股數、募集金額、計劃項目、預定資
　金運用進度及預計可能產生效益暨其他相關事宜，及嗣後如遇法令變更，經主管機
　關修正及基於營運評估或因應客觀環境而須訂定或修正時，授權董事會依相關規定
　全權處理之。

(2882)國泰金-重大訊息2019-04-23 主旨：代國泰投顧公告董事會通過 108年度第1季財務報表

主旨：代國泰投顧公告董事會通過 108年度第1季財務報表

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-04-23 17:19:18

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:國泰證券投資顧問股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:國泰投顧於4月23日舉行董事會議,
會中通過108年度第1季財務報表,相關資料如下:
營業收入為新台幣96,975仟元,稅後淨利為31,311仟元,
稅後每股盈餘為4.47元.
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2892)第一金控-重大訊息2019-04-23 主旨：代子公司第一金人壽公告董事會代行股東會重要決議事項

標題：(2892)第一金控-重大訊息2019-04-23

主旨：代子公司第一金人壽公告董事會代行股東會重要決議事項

股票代號：2892

公司名稱：第一金控

發言時間：2019-04-23 17:19:11

說明：
1.股東常會日期:108/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司107年度營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

(4150)優你康-重大訊息2019-04-23 主旨：董事會決議股利分派

標題：(4150)優你康-重大訊息2019-04-23

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2019-04-23 17:18:27

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/23
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2882)國泰金-重大訊息2019-04-23 主旨：代國泰投顧公告董事會(代行股東會職權) 重要決議事項

主旨：代國泰投顧公告董事會(代行股東會職權) 重要決議事項

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-04-23 17:17:53

說明：
1.股東常會日期:108/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分派案，
決議配發股東現金股利103,232,881元。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部份條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

(2882)國泰金-重大訊息2019-04-23 主旨：代子公司國泰世華商業銀行公告授信資產之轉讓

主旨：代子公司國泰世華商業銀行公告授信資產之轉讓

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-04-23 17:16:34

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯合授信資產之轉讓
2.事實發生日:108/4/23~108/4/23
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金11,750,000元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
玉山商業銀行股份有限公司/無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依原案聯合授信合約之規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
總經理核定，相關條件依聯合授信合約及一般市場慣例為之
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
原包銷聯合授信資產之銷售
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
美金交易，匯率USD : NTD = 1: 30.80

(2882)國泰金-重大訊息2019-04-23 主旨：代子公司國泰世華商業銀行公告授信資產之轉讓

主旨：代子公司國泰世華商業銀行公告授信資產之轉讓

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-04-23 17:15:15

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯合授信資產之轉讓
2.事實發生日:108/4/23~108/4/23
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金11,750,000元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
元大商業銀行股份有限公司/無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依原案聯合授信合約之規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
總經理核定，相關條件依聯合授信合約及一般市場慣例為之
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
原包銷聯合授信資產之銷售
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
美金交易，匯率USD : NTD = 1: 30.80

(6247)淇譽電-重大訊息2019-04-23 主旨：更正本公司107年度合併及個體財務報告附註資訊

標題：(6247)淇譽電-重大訊息2019-04-23

主旨：更正本公司107年度合併及個體財務報告附註資訊

股票代號：6247

公司名稱：淇譽電

發言時間：2019-04-23 17:14:30

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:淇譽電子科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司107年度合併及個體財務報告附註資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司107年合併及個體財務附註揭露
7.更正前金額/內容/頁次:107年度合併財務報告附註資訊六、2.透過損益按公允價值
衡量之金融資產：強制透過損益按公允價值衡量：基金(第38頁)。附註資訊十一、重
大之期後事項：本公司於民國108年3月27日經董事會同意，投資芯展電子股份有限公
司15,040仟元(第55頁)。附註資訊十二、公允價值層級(2)公允價值衡量之層級資訊
以公允價值衡量之資產：透過損益按公允價值衡量之金融資產：基金(第59頁)。
8.更正後金額/內容/頁次:附註資訊六、2.透過損益按公允價值衡量之金融資產：
強制透過損益按公允價值衡量：結構式定存(第38頁)。附註資訊十一、重大之期後事
項：本集團於民國108年1月28日以現金投資芯展電子股份有限公司共940仟股，
共15,040仟元(第55頁)。附註資訊十二、公允價值層級(2)公允價值衡量之層級資訊
以公允價值衡量之資產：透過損益按公允價值衡量之金融資產：結構式定存(第59頁)。
9.因應措施:不適用
10.其他應敘明事項:不適用

(5215)科嘉-KY-重大訊息2019-04-23 主旨：代子公司蘇州艾普來/科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%

標題：(5215)科嘉-KY-重大訊息2019-04-23

主旨：代子公司蘇州艾普來/科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%

股票代號：5215

公司名稱：科嘉-KY

發言時間：2019-04-23 17:11:52

說明：
1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:108/4/23~108/4/23
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：1,100單位，均價：2.85%，
嘉冠：17,700單位，均價：2.85%，
嘉財：31,900單位，均價：2.85%，
嘉吉：10,700單位，均價：2.85%，
科德：5,400單位，均價：2.85%，
嘉駿：362,000單位，均價：2.85%，
總金額：人民幣103,000千元，(約新台幣471,740千元)
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
非關係人
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：1,100單位，均價：2.85%，
嘉冠：17,700單位，均價：2.85%，
嘉財：31,900單位，均價：2.85%，
嘉吉：10,700單位，均價：2.85%，
科德：5,400單位，均價：2.85%，
嘉駿：362,000單位，均價：2.85%，
質押情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產之比例：18.99%
占股東權益之比例：25.60%
營運資金：新台幣1,334,075仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資理財
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(4736)泰博-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司董事會決議股利分派

標題：(4736)泰博-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司董事會決議股利分派

股票代號：4736

公司名稱：泰博

發言時間：2019-04-23 17:11:47

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/23
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：655,747,896
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5215)科嘉-KY-重大訊息2019-04-23 主旨：代子公司蘇州艾普來/科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%

標題：(5215)科嘉-KY-重大訊息2019-04-23

主旨：代子公司蘇州艾普來/科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%

股票代號：5215

公司名稱：科嘉-KY

發言時間：2019-04-23 17:11:35

說明：
1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:108/4/23~108/4/23
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：1,100單位，均價：2.80%，
嘉冠：17,700單位，均價：2.84%，
嘉財：31,900單位，均價：2.85%，
嘉吉：10,700單位，均價：2.81%，
科德：5,400單位，均價：2.82%，
嘉駿：321,000單位，均價：2.88%，
總金額：人民幣98,908千元，(約新台幣452,997千元)
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益人民幣8仟元
5.與交易標的公司之關係:
非關係人
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來無
淮安嘉冠電子無
蘇州嘉財電子無
蘇州嘉吉電子無
蘇州科德軟體電路板無
重慶嘉駿電子無
質押情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產之比例：18.24%
占股東權益之比例：24.58%
營運資金：新台幣1,334,075仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資理財
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(4736)泰博-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會

標題：(4736)泰博-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會

股票代號：4736

公司名稱：泰博

發言時間：2019-04-23 17:11:12

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:本公司(新北市五股區五工二路127號)
4.召集事由一、報告事項:
1.一0七年度營業報告。
2.一0七年度監察人查核報告。
3.一0七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一0七年度營業報告書及財務報表案。
2.一0七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.資本公積發放現金案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。

(5288)豐祥-KY-重大訊息2019-04-23 主旨：澄清媒體報導

標題：(5288)豐祥-KY-重大訊息2019-04-23

主旨：澄清媒體報導

股票代號：5288

公司名稱：豐祥-KY

發言時間：2019-04-23 17:10:59

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:開曼商豐祥控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:財訊快報
6.報導內容:豐祥-KY(5288)今年可望大賺一個股本，股價創掛牌新高
由於休閒車產品的毛利率較高，隨著營收占比持續增加，整體獲利的水準將同步提升，
豐祥今年營運成長動能將隨著新產品出貨放大持續轉強，新客戶及新訂單的成果將開始
顯現，法人估，豐祥今年有機會大賺一個股本。
7.發生緣由:因應媒體報導澄清。
8.因應措施:該報導係媒體及法人推估，本公司特此澄清並未對外發佈任何財務預測
相關資訊，關於本公司財務、業務等預估資訊，依本公司對外公告之實際數據為準，
特此澄清說明。
9.其他應敘明事項:無。

(4736)泰博-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

標題：(4736)泰博-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

股票代號：4736

公司名稱：泰博

發言時間：2019-04-23 17:10:42

說明：
1.董事會決議日:108/04/23
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃琪婷財務協理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之產品
4.許可從事競業行為之期間:經理人派任期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事一致同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:
ForaCare Japan Co., Ltd.為本公司之子公司福爾聯合股份有限公司
100%持股之被投資公司
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

(3038)全台-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司辦理註銷庫藏股減資變更登記完成

標題：(3038)全台-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司辦理註銷庫藏股減資變更登記完成

股票代號：3038

公司名稱：全台

發言時間：2019-04-23 17:10:41

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/04/16
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/22
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股註銷減資前：實收資本額1,744,076,030元，流通在外股數
153,613,215股，每股淨值為新台幣11.34元。
(2)庫藏股註銷減資後：實收資本額1,624,076,030元，流通在外股數
153,613,215股，每股淨值為新台幣11.34元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
1.上述每股淨值係依最近一期(107年第4季)會計師查核財務報告。
2.本公司於108年4月23日接獲經濟部之變更登記核准函。

(3698)隆達-重大訊息2019-04-23 主旨：公告繼續提名溫生台先生及陳翼良先生擔任獨立董事之理由

標題：(3698)隆達-重大訊息2019-04-23

主旨：公告繼續提名溫生台先生及陳翼良先生擔任獨立董事之理由

股票代號：3698

公司名稱：隆達

發言時間：2019-04-23 17:08:49

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:隆達電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
溫生台先生及陳翼良先生已擔任本公司獨立董事三屆任期，因考量其具有
財務、企業管理等領域之工作經驗及公司治理專才經驗，對公司有明顯之
助益，本次將繼續提名為獨立董事候選人，藉由其專長使其於行使獨立董
事職責時，給與董事會適時監督並提供專業意見。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(4116)明基醫-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司今日董事會重大決議

標題：(4116)明基醫-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司今日董事會重大決議

股票代號：4116

公司名稱：明基醫

發言時間：2019-04-23 17:07:48

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)通過民國108年第1季財務報表案
(單位:除EPS外，新台幣千元)
合併營業收入淨額：333,184千元
合併稅前淨利：28,226千元
合併稅後淨利：23,108千元
合併稅後淨利歸屬於母公司業主：20,361千元
基本每股盈餘(稅後)：0.46元
(2)通過不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募有價證券案

(3656)聯勝-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司董事會決議通過不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募普通股相關事宜

標題：(3656)聯勝-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司董事會決議通過不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募普通股相關事宜

股票代號：3656

公司名稱：聯勝

發言時間：2019-04-23 17:04:36

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.發生緣由:
一、業經本公司108年4月23日董事會決議通過不繼續辦理一○七年股東常會通過之
私募普通股案。
二、本公司107年6月21日一○七年股東常會決議通過辦理私募普通股不超過
10,000,000 股，得於股東常會決議日起一年內，分一至三次辦理。
三、至108 年6月20日前述私募普通股案已完成募集發行5,500,000股，因限期屆滿，
亦無其他發行計畫，故僅就已募集金額新臺幣55,000,000元全數投入公司營運及購置
機器設備，剩餘未發行之額度計4,500,000股將不再繼續辦理募集發行。
3.因應措施:
爰依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第5條之規定，提送本公司108年股東
常會報告。
4.其他應敘明事項:無。

(6596)寬宏藝術-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列議案)

標題：(6596)寬宏藝術-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列議案)

股票代號：6596

公司名稱：寬宏藝術

發言時間：2019-04-23 17:04:06

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市中山區樂群二路267號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書暨財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)資本公積轉增資發行新股案。
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)本公司「公司章程」修訂案。
(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。（增列）
(6)本公司「背書保證作業程序」修訂案。（增列）
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事暨獨立董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。（增列）
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無

(4949)有成精密-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形(依金管證審字第1070324529號函)

標題：(4949)有成精密-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形(依金管證審字第1070324529號函)

股票代號：4949

公司名稱：有成精密

發言時間：2019-04-23 17:01:18

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.發生緣由:依金管證審字第1070324529號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本
公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)、WINAICO Deutschland
GmbH(以下簡稱DE公司))資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形。

案件一：本公司資金貸與IT公司
(1) 實際動支金額(108年03月31日)：2,817台幣仟元 (81,382.5歐元)
(2) 還款計畫：因IT公司於106年的還款情形大幅領先還款計畫，故107年06月調整還款
計畫為：餘款81,382.5歐元，從108年起，每季還款10,000歐元，預計於民國110年第一
季償還完畢。
(3) 執行情形(108年03月)：本期間無還款紀錄。
(4) 因應及改善措施：無。

案件二：本公司資金貸與Solar Projekt 1(以下簡稱SP1公司)
(1) 實際動支金額(108年03月31日)：14,084台幣仟元 (406,930.14歐元)
(2) 還款計畫：SP1公司目前以售電收入償還工程款，SP1公司之售電收入每季約10,000
歐元，扣除營運費用，每年可償還金額約30,000歐元，預計於民國120年可償還本公司
及DE公司。
(3) 執行情形(108年03月)：
A. 本期間無還款紀錄。
B. 補充說明：因DE公司對SP1公司的資金貸與金額較少，為減少資金貸與逾期案件，
優先清償對DE公司的資金貸與。
(4) 因應及改善措施：
A. SP1公司每月的售電收入扣除營運費用後，均優先用於償還資金貸與。
B. 本公司已規劃購入SP1公司剩餘之50%股權，並於購入後，對SP1公司進行現金增資，
以償還本公司資金貸與。

案件三：DE公司資金貸與SP1公司
(1) 實際動支金額(108年03月31日)：1,730台幣仟元 (49,978歐元)
(2) 還款計畫：同案件二。
(3) 執行情形(108年03月)：
本期間無還款紀錄。
(4) 因應及改善措施：同案件二。

案件四：IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下
簡稱EVB公司)
(1) 實際動支金額(108年03月31日)：234,096台幣仟元 (6,763,827歐元)
(2) 還款計畫：
A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前，EVB公司暫時無能力進行還款。
B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下：107年：還款150,000歐元。
108年至115年：每年還款250,000歐元。116年至126年：每年還款400,000歐元。
127年將餘款償還完畢。
(3)執行情形(108年03月)：
IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年02月06日獲法院核准，金額200,000歐元。
(4) 因應及改善措施：
A. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還，
未來仍可用於太陽能電廠的日常維運，以確保EVB持續營運。
B. 自108年3月起，EVB的O&M業務改由GSMaintenance承攬，合約金額每年228,000
歐元，IT公司不再承接EVB維運，亦不會產生新的資金貸與。
C. 目前本公司已委請當地律師處理義大利Sardinia檢察官的調查案件，108年3月
7日聽證法庭裁示本案將於09月12日進入實質審查。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

(4949)有成精密-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司董事會重要決議事項

標題：(4949)有成精密-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司董事會重要決議事項

股票代號：4949

公司名稱：有成精密

發言時間：2019-04-23 17:00:27

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
(1.)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2.)本公司107年度盈虧撥補案。
(3.)變更3/28董事會之決議事項：改由本公司直接取得WINAICO Solar
Projekt 1 GmbH(以下簡稱：SP1)之另50%股權；並於取得股權後，對SP1
增資520,000 歐元案。
(4.)審核本公司獨立董事候選人提名名單案。
(5.)本公司【背書保證作業程序】部分條文修訂案。
(6.)本公司【資金貸與他人作業程序】部分條文修訂案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(4925)智微-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司提名獨立董事兼任他公司董事長兼總經理之理由

標題：(4925)智微-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司提名獨立董事兼任他公司董事長兼總經理之理由

股票代號：4925

公司名稱：智微

發言時間：2019-04-23 16:57:52

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:智微科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司108年03月15日董事會審查第七屆董事會被提名人資格，
其中獨立董事被提名鄭期成先生為上櫃公司「驊訊電子企業股份有限公司」
董事長兼總經理，而本公司董事長兼總經理劉立國先生，
　亦為該公司之獨立董事，依「上市上櫃公司治理實務守則」
第二十四條規定，說明提名其擔任獨立董事之適任性。
(2)本公司與「驊訊電子企業股份有限公司」無直接與間接之利害關係，
且鄭期成先生具有管理領域專長、熟稔相關法令及公司治理專才經驗，
於任職期間秉持獨立、客觀的立場，提供專業且具建設性的建議，
對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人。
(3)綜上述，鄭期成先生經本公司108年03月15日董事會
審查其符合獨立董事資格，已列為第七屆獨立董事候選人。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3049)和鑫-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司與台灣嘉世科有限公司簽訂不動產租賃合約

標題：(3049)和鑫-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司與台灣嘉世科有限公司簽訂不動產租賃合約

股票代號：3049

公司名稱：和鑫

發言時間：2019-04-23 16:56:54

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:和鑫光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司為多角化經營，將台北市基隆路大樓部分樓層及其座落之
土地持分出租與台灣嘉世科有限公司作為一般辦公室使用，租賃期間十年。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4925)智微-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司連任三屆獨立董事繼續提名擔任獨立董事之理由

標題：(4925)智微-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司連任三屆獨立董事繼續提名擔任獨立董事之理由

股票代號：4925

公司名稱：智微

發言時間：2019-04-23 16:55:30

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:智微科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司108年03月15日董事會審查第七屆董事會被提名人資格，
其中獨立董事被提名人俞明德先生及鄭期成先生自擔任公司獨立董事，
任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」
第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
(2)俞明德先生具有財務金融專長及熟稔相關法令，於任職期間秉持獨立、
客觀的立場，提供專業且具建設性的建議，對本公司有明顯助益，
故本次將繼續提名為獨立董事候選人。
(3)鄭期成先生具有管理領域專長、熟稔相關法令及公司治理專才經驗，
於任職期間秉持獨立、客觀的立場，提供專業且具建設性的建議，
對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人。
(4)綜上述，俞明德先生及鄭期成先生經本公司108年03月15日董事會
審查其符合獨立董事資格，已列為第七屆獨立董事候選人。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3662)齊民-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司名稱由「樂陞科技股份有限公司」更名為「齊民股份有限公司」

標題：(3662)齊民-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司名稱由「樂陞科技股份有限公司」更名為「齊民股份有限公司」

股票代號：3662

公司名稱：齊民

發言時間：2019-04-23 16:55:01

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.發生緣由:本公司於107/09/05經股東會決議通過變更公司名稱暨修訂本公司
「公司章程」，並經經濟部108/04/19經授商字第10801039060號函
核准變更登記在案
(1)本公司名稱正式由「樂陞科技股份有限公司」更名為
「齊民股份有限公司」。
(2)本公司股票代碼未變動仍為「3662」。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(6677)瑩碩生技-重大訊息2019-04-23 主旨：更正108年03月資金貸與資訊

標題：(6677)瑩碩生技-重大訊息2019-04-23

主旨：更正108年03月資金貸與資訊

股票代號：6677

公司名稱：瑩碩生技

發言時間：2019-04-23 16:49:41

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
108年03月資金貸與實際動支金額誤植為50,000仟元，
更正後正確應為60,000仟元。
6.因應措施:
發佈重大訊息公告，並重新上傳更正後資金貸與相關資訊。
7.其他應敘明事項:無。

(1507)永大機電-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司接獲台灣日立電梯股份有限公司公開收購本公司普通股之公開收購期間屆滿通知

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司接獲台灣日立電梯股份有限公司公開收購本公司普通股之公開收購期間屆滿通知

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-04-23 16:49:35

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:永大機電工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)公開收購期間屆滿之日期：民國(以下同)108年4月22日
(2)以應賣有價證券之數量達到預定收購數量為收購條件者，其條件是否達成：
已經達成。公開收購人本次公開收購所定之最低收購數量為永大機電普通股
88,504,328股，累積應賣股數已於108年4月17日超過前述最低收購數量，並於
108年4月17日取得公平交易委員會不禁止結合決定(公製字第1081360199號)；
另於108年4月15日取得經濟部投資審議委員會核准公開收購人之投資申請
(經審一字第10800015900號)。本次公開收購條件均已成就，並已於108年4月
17日依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第19條第2項第2款規定，
於公開資訊觀測站公告，並於108年4月17日向金融監督管理委員會申報。
(3)應賣有價證券之數量、實際成交數量:
(一)應賣有價證券之數量：114,409,932股。
(二)實際成交數量：114,409,932股。
(4)支付收購對價之時間、方法及地點:
(一)時間：
本次公開收購之條件均成就且公開收購人或出具履約保證文件之金融機構已
如期完成匯款義務之情況下，公開收購延長期間屆滿日後第7個營業日(含)
(即108年5月2日)以內。
(二)方法：
(1)對價支付方法：
本次公開收購對價，將由受委任機構凱基證券股份有限公司，優先以銀行匯款
方式支付予臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之應賣人銀行帳號，倘應賣
人銀行帳號有誤或因其他原因致無法完成匯款時，將於確認無法匯款之次一營
業日，以支票(抬頭劃線並禁止背書轉讓)掛號郵寄至臺灣集中保管結算所股份
有限公司或應賣人所提供之應賣人地址。
(2)對價計算方式：
按公開收購人實際向各應賣人收購之股數，乘以調整後之每股現金對價新台幣
65元之數額，扣除應賣人依法應繳納之證券交易稅、匯費/郵資、集保、券商
手續費及其他相關費用，並四捨五入計算至「元」為止。
(三)地點：
本次公開收購之現金對價，將由受委任機構凱基證券股份有限公司匯入應賣人
留存於證券商集中保管劃撥帳戶之銀行帳戶或寄交臺灣集中保管結算所股份有
限公司所提供之應賣人地址。
(5)成交之有價證券之交割時間、方法及地點:
(一)時間：
本次公開收購之條件均成就且公開收購人或出具履約保證文件之金融機構已如
期完成匯款義務之情況下，公開收購延長期間屆滿日後第7個營業日(含)
(即108年5月2日)以內。
(二)方法：
應賣股份已撥入凱基證券股份有限公司公開收購專戶者，由凱基證券股份有限
公司之「凱基證券股份有限公司公開收購專戶」(帳號：(9203)059600-8)撥付
至公開收購人之證券集中保管劃撥帳戶。
(三)地點：
凱基證券股份有限公司
地址：台北市明水路700號
(6)已交存但未成交之有價證券之退還時間、方法及地點：不適用
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
請本公司股東參閱公開資訊觀測站之網頁，網址為
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb02
（公開資訊觀測站/投資專區/公開收購資訊專區）及受委任機構凱基證券
股份有限公司之網頁，網址為http://www.kgieworld.com.tw。

(6547)高端疫苗-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司腸病毒EV71型疫苗第三期臨床試驗之進度說明

標題：(6547)高端疫苗-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司腸病毒EV71型疫苗第三期臨床試驗之進度說明

股票代號：6547

公司名稱：高端疫苗

發言時間：2019-04-23 16:49:19

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:高端疫苗生物製劑股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司腸病毒EV71型疫苗之第三期臨床試驗，首位受試者業於108年4月23日收案。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：腸病毒EV71型疫苗
二、用途：預防腸病毒EV71型病毒感染。
三、預計進行之所有研發階段：三期臨床試驗及新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果：
現正進行EV71型疫苗第三期臨床試驗，台灣地區已於108年4月23日收案。
(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：本公司完成腸病毒EV71型
疫苗三期多國多中心之臨床試驗後，如達到臨床試驗指標，將向法規單位申
請新藥查驗登記審核。
(四)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略，以及保障公司及投資人權
益，故不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：本臨床試驗預計於2年內執行完畢，惟實際時程將依執行進度
調整。
(二)預計應負擔之義務：本公司將支付執行臨床試驗及申請新藥查驗登記之相關
費用。
六、市場現況：腸病毒係為台灣、中國大陸及東南亞具高盛行率的傳染性疾病，2018
年中國大陸腸病毒疫苗市場實際銷售金額已達300億元新台幣；疫情嚴峻的東協
國家，如越南、泰國、馬來西亞及新加坡等國，尚未有腸病毒疫苗上市銷售。目
前東協各國中僅有越南要求當地執行臨床，故公司預期在台灣與越南完成三期臨
床試驗後，將在東協主要國家配合當地代理商同步申請藥證。中國大陸相關藥證
申請程序，透過戰略合作夥伴持續溝通中。
七、其他：本臨床試驗計劃自106年7月28日取得台灣衛福部原則同意執行後，公司陸
續進行技術性文件補充及申請臨床試驗設計變更，如增加子試驗計畫納入替代性
療效指標、增加臨床試驗收案中心等，公司已分別於107年12月及108年2月取得
台灣衛福部臨床試驗變更核准，以及於108年3月取得越南衛生部許可執行三期臨
床試驗；台灣地區已於4月23日開始首次受試者收案，越南部分則預計於5月下旬
開始收案。
八、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風
險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

(6120)達運-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司董事會通過108年度第一季合併財務報告

主旨：公告本公司董事會通過108年度第一季合併財務報告

股票代號：6120

公司名稱：達運

發言時間：2019-04-23 16:48:33

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:達運精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議事項
本公司董事會決議通過民國108年度第一季合併綜合損益表數字，簡要如下：
單位：新台幣仟元
營業收入淨額：4,292,473仟元
營業毛利：91,154仟元
營業淨損：-253,058仟元
稅前淨損：-188,431仟元
本期淨損：-166,766仟元
基本每股盈餘(新台幣元/股)：-0.25元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關108年度第一季合併財務報告暨會計師核閱報告詳細資訊將於
主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向臺灣證券交易所
公開資訊觀測站查詢。

(6120)達運-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司董事會通過捐贈事宜

主旨：公告本公司董事會通過捐贈事宜

股票代號：6120

公司名稱：達運

發言時間：2019-04-23 16:46:45

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.捐贈原由:支持明基友達文教(公益)基金會辦理文化教育之推動
3.捐贈金額:
本公司：新台幣100萬元
本公司之子公司達運精密工業(蘇州)有限公司：人民幣20萬元
4.受贈對象:財團法人明基友達文教基金會(台灣)、蘇州明基友達公益基金會(大陸)
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

2019年4月23日星期二

(6120)達運-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司董事會決議召開一○八年股東常會補充公告(新增討論事項)

主旨：本公司董事會決議召開一○八年股東常會補充公告(新增討論事項)

股票代號：6120

公司名稱：達運

發言時間：2019-04-23 16:46:14

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:中部科學工業園區管理局行政大樓1樓101會議室
(台中市西屯區中科路2號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業報告。
(2)民國一○七年度審計委員會查核報告。
(3)民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一○七年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認民國一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無。

(6120)達運-重大訊息2019-04-23 主旨：董事會決議股利分派

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：6120

公司名稱：達運

發言時間：2019-04-23 16:45:38

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/23
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20362641
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.13637359
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：226,288,739
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5880)合庫金-重大訊息2019-04-23 主旨：代子公司合作金庫票券金融股份有限公司公告董事會決議發放股利。

主旨：代子公司合作金庫票券金融股份有限公司公告董事會決議發放股利。

股票代號：5880

公司名稱：合庫金

發言時間：2019-04-23 16:36:24

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.發放股利種類及金額:
(1)股票股利：新台幣322,832,840元
(2)現金股利：新台幣77,097元
3.其他應敘明事項:無。

(8101)華冠通訊-重大訊息2019-04-23 主旨：代孫公司華冠通訊(江蘇)有限公司公告出售土地及房產事宜

標題：(8101)華冠通訊-重大訊息2019-04-23

主旨：代孫公司華冠通訊(江蘇)有限公司公告出售土地及房產事宜

股票代號：8101

公司名稱：華冠通訊

發言時間：2019-04-23 16:35:33

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
華冠通訊(江蘇)有限公司座落于吳江經濟開發區227省道西側的工業房地產。
2.事實發生日:108/4/23~108/4/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：土地面積: 19,723.5 平方米
房產面積: 37,060.62 平方米
交易總金額:人民幣 89,680 仟元(折合新台幣412,370,163元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：亨通集團有限公司
與本公司關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益人民幣39,012,349元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依房地產轉讓合約書規定支付
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易決定方式:經由吳江經濟技術開發區管委會主導,與亨通集團有限公司協議
2.價格決定之參考依據:蘇州吳地土地房地產諮詢評估有限公司之評估報告
3.決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.蘇州吳地土地房地產諮詢評估有限公司
2.估價金額:房屋及土地共人民幣94,980,000元
11.專業估價師姓名:
朱宇;于小偉
12.專業估價師開業證書字號:
朱宇3220090108;于小偉3220160068
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
為充實營運資金，改善財務結構
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用-代孫公司公告
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用-代孫公司公告
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(5880)合庫金-重大訊息2019-04-23 主旨：代子公司合作金庫票券金融股份有限公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股案。

主旨：代子公司合作金庫票券金融股份有限公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股案。

股票代號：5880

公司名稱：合庫金

發言時間：2019-04-23 16:33:48

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.增資資金來源:107年度稅後盈餘。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):32,283,284股。
4.每股面額:新臺幣10元。
5.發行總金額:322,832,840元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:無。
8.公開銷售股數:無。
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股約無償配股新股76.177961股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:強化股本結構、提升資本規模。
13.其他應敘明事項:無。

(4766)南寶-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司受邀參加由臺灣證券交易所舉辦之業績發表會

標題：(4766)南寶-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司受邀參加由臺灣證券交易所舉辦之業績發表會

股票代號：4766

公司名稱：南寶

發言時間：2019-04-23 16:32:21

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/24
1.召開法人說明會之日期：108/04/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所9樓(台北市信義路5段7號101大樓9樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由臺灣證券交易所舉辦之智慧製造暨新上市主題式業績發表會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(5880)合庫金-重大訊息2019-04-23 主旨：代子公司合作金庫創業投資股份有限公司公告董事會決議 107年度不發放股利案

主旨：代子公司合作金庫創業投資股份有限公司公告董事會決議 107年度不發放股利案

股票代號：5880

公司名稱：合庫金

發言時間：2019-04-23 16:31:44

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.發放股利種類及金額:決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

(6698)旭暉應材-重大訊息2019-04-23 主旨：代子公司Htc & Solartech Service (Samoa) Corporation公告董事會決議新增資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨額達百分之十以上。

標題：(6698)旭暉應材-重大訊息2019-04-23

主旨：代子公司Htc & Solartech Service (Samoa) Corporation公告董事會決議新增資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨額達百分之十以上。

股票代號：6698

公司名稱：旭暉應材

發言時間：2019-04-23 16:29:58

說明：
1.事實發生日:108/04/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:全洋(黃石)材料科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
持股100%子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):157710
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):123400
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):123400
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):316365
(2)累積盈虧金額(仟元):-2050
5.計息方式:
資金貸與利率不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率。
6.還款之:
(1)條件:
於貸款到期或到期前償還時還清本息。
(2)日期:
不得超過一年，得分次撥貸。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
123400
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
15.72
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
美金:新臺幣=1:30.850(董事會決議日)

(5880)合庫金-重大訊息2019-04-23 主旨：代子公司合作金庫證券股份有限公司公告 107年度虧損撥補