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主旨：代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：6562

公司名稱：聯亞藥

發言時間：2019-05-11 14:19:33

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):母公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):57.15%
5.發生緣由:
母公司聯亞生技開發股份有限公司董事會決議：
(1)董事會決議日期:108/05/10
(2)股東會召開日期:108/06/21
(3)股東會召開地點:台北市信義區信義路五段七號52樓E室會議室
(4)召集事由:
一、報告事項：
(1)民國107年度營業報告。
(2)監察人107年度審查報告。
二、承認事項：
(1)107年度營業報告書及財務報告。
(2)107度盈虧撥補表。
三、選舉事項：
第八屆董事及監察人全面改選案。
四、討論事項：
(1)解除新選任之董事競業禁止案。
(2)修訂章程案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/05/20
6.停止過戶截止日期:108/06/21
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6562)聯亞藥-重大訊息2019-05-11 主旨：代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議不分派股利

主旨：代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議不分派股利

股票代號：6562

公司名稱：聯亞藥

發言時間：2019-05-11 14:17:51

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):母公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):57.15%
5.發生緣由:
母公司聯亞生技開發股份有限公司董事會決議：
(1)董事會決議日期:108/05/10
(2)股東配發內容:
A.盈餘分配之現金股利(元/股)：0
B.法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
C.股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
D.盈餘轉增資配股(元/股)：0
E.法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
F.股東配股總股數(股)：0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6562)聯亞藥-重大訊息2019-05-11 主旨：代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議增加投資聯亞藥業股份有限公司

主旨：代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議增加投資聯亞藥業股份有限公司

股票代號：6562

公司名稱：聯亞藥

發言時間：2019-05-11 14:14:41

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):母公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):57.15%
5.發生緣由:
母公司聯亞生技開發股份有限公司董事會決議：
(1)董事會決議日期:108/05/10
(2)投資計劃內容:
A.標的物之名稱：聯亞藥業(股)公司普通股。
B.本次新增（減少）投資方式:認購聯亞藥業股份有限公司現金增資發行新股
C.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
授權董事長於投資金額不超過聯亞生技開發股份有限公司本次現金增資總金額
之90%或新台幣300,000仟元額度內，全權處理本次投資事宜。
(3)預計投資投入日期:配合聯亞藥業股份有限公司現金增資時程
(4)資金來源:聯亞生技開發股份有限公司現金增資
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6562)聯亞藥-重大訊息2019-05-11 主旨：代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股

主旨：代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股

股票代號：6562

公司名稱：聯亞藥

發言時間：2019-05-11 14:12:18

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):母公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):57.15%
5.發生緣由:
母公司聯亞生技開發股份有限公司董事會決議：
(1)董事會決議日期:108/05/10
(2)增資資金來源:現金增資發行普通股
(3)發行股數:6,500,000股至21,000,000股
(4)每股面額:新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣150,000,000元至500,000,000元
(6)發行價格:暫定每股新台幣23.06元
(7)員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數10%之股份，由員工認購。
(8)公開銷售股數:不適用
(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數90%，由原股東按認股基準日之股東名簿記載之持股比例認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，自認股基準日起五日內由股東自行拼湊，並向聯亞生技
開發股份有限公司之股務單位辦理拼湊整股登記。原股東及員工放棄認股之股份
或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
(12)本次增資資金用途:充實營運資金及參與子公司聯亞藥業股份有限公司現金增資
(13)其他應敘明事項:
本次現金增資發行新股案之實際發行價格、發行股數、相關作業時程，授權董
事長全權處理之。
6.因應措施:無

(8480)泰昇-KY-重大訊息2019-05-11 主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定處理

主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定處理

股票代號：8480

公司名稱：泰昇-KY

發言時間：2019-05-11 13:56:17

說明：
1.事實發生日:108/05/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Winsun (Cambodia) Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%直接持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):341666
(4)原資金貸與之餘額(仟元):46073
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):108027
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):154100
(8)本次新增資金貸與之原因:
便於集團公司間資金調度、掌握資金運用效率及考量業務往來
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):365343
(2)累積盈虧金額(仟元):21920
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
本金利息到期時一併收取
(2)日期:
自借款日起一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
154100
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.02
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無

(8480)泰昇-KY-重大訊息2019-05-11 主旨：公告本公司董事會通過之民國108年第一季合併財務報表

主旨：公告本公司董事會通過之民國108年第一季合併財務報表

股票代號：8480

公司名稱：泰昇-KY

發言時間：2019-05-11 13:49:00

說明：
1.事實發生日:108/05/11
2.公司名稱:泰昇國際(控股)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會通過之民國108年第一季合併財務報表
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:本公司民國108年第一季合併財務報表
108年1月至3月 107年1月至3月
------------- -------------
(單位:新台幣仟元)
(1)營業收入: 461,233 419,572
(2)營業毛利: 126,151 134,219
(3)營業利益: 58,849 79,014
(4)本期淨利: 65,167 80,240
(5)基本每股盈餘(元): 1.66 2.04
有關本公司民國108年第一季合併財務報表,將於主管機關規定期限內完成上傳作業,
屆時相關之訊息,請逕向台灣證券交易所股市觀測站查詢.

(8480)泰昇-KY-重大訊息2019-05-11 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜補充公告(增列討論事項)

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜補充公告(增列討論事項)

股票代號：8480

公司名稱：泰昇-KY

發言時間：2019-05-11 13:42:19

說明：
1.董事會決議日期:108/05/11
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券大樓13樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度員工及董事酬勞分配案。
(4)本公司107年底背書保證及資金貸與他人金額報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度合併財務報表、營業報告、各項決算表冊案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(新增)
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
依公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為108年4月29日，停止股票過
戶期間自108年4月30日起至108年6月28日止。凡持有本公司股票尚未辦理過
戶手續者，務請於108年4月29日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「兆
豐證券股份有限公司股務代理部」(台北巿忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶手續
，郵寄者以郵戳日期為憑。

(8480)泰昇-KY-重大訊息2019-05-11 主旨：公告本公司董事會重大決議事項

主旨：公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：8480

公司名稱：泰昇-KY

發言時間：2019-05-11 13:38:05

說明：
1.事實發生日:108/05/11
2.公司名稱:泰昇國際(控股)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司108年第一季之合併財務報表案
(2)通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案
(3)通過本公司修訂「背書保證作業程序」案
(4)通過本公司召開108年股東常會案增加討論事項

(2022)聚亨-重大訊息2019-05-11 主旨：公告董事會決議發行限制員工權利新股

標題：(2022)聚亨-重大訊息2019-05-11

主旨：公告董事會決議發行限制員工權利新股

股票代號：2022

公司名稱：聚亨

發言時間：2019-05-11 10:06:26

說明：
1.董事會決議日期:108/05/11
2.預計發行價格:本次發行價格為董事會通過給與特定員工限制員工權利
新股當日收盤價的50%。
3.預計發行總額(股):不超過發行總額為新台幣200,000,000元，發行股份種類為普通股，
每股面額新台幣10元，共計20,000,000股。於股東會決議之日起一年內，授權董事會
一次或分次以發行新股方式，向主管機關申報辦理。
4.既得條件:
員工依本辦法認購限制員工權利新股後，自增資基準日起，於下列各既得期限屆滿仍
在職，且未曾有違反本公司勞動契約、工作規則、與本公司間之合約約定或本公司規
定等重大過失，並同時符合自增資基準日起至既得期間屆滿前每年度員工個人績效
考核超過80分者，可分別達成既得條件之股份比例如下：
屆滿期間既得比例
屆滿三年 30%
屆滿四年 30%
屆滿五年 40%
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
一、離職
員工因故辦理離職、退休或資遣時，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，
於該等事由生效日起即喪失受領股份之資格，本公司將以原發行價格收買其股份
並依法辦理註銷。
二、留職停薪
經由公司特別核准之留職停薪員工，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，
自留職停薪生效日起暫停計算有權受領新股之任期時程直至復職日，計算取得受領
新股之任期時程依此遞延，續後既得條件之評估仍依第六條規定辦理。
三、受職業災害致殘疾者
員工因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職辦理離職者，對於尚未達成既得條件之
限制員工權利新股，於員工離職生效日起即視為達成所有既得條件。
四、受職業災害致死亡者
員工因受職業災害致死亡者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，
於員工死亡日起即視為達成所有既得條件。
五、死亡
員工非因職業災害而死亡者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，
於員工死亡日起即喪失受領股份之資格，本公司將以原發行價格收買其股份並依法辦理
註銷
6.其他發行條件:無
7.員工之資格條件:以董事會決議通過授予限制員工權利新股當日，已到職屆滿10年之本
公司及從屬公司正式編制台籍全職員工為限。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:主要為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工
及提升員工向心力，以共創公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
以108年5月9日本公司普通股之收盤價6.49元為基礎，設算估計本次發行總額
20,000,000股之可能費用化金額約為新台幣64,900,000元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
依暫訂之既得期間五年，估計費用化金額分別為新台幣16,218,510元、16,218,510元、
16,218,510元、9,858,310元及6,386,160元，依目前已發行股份總數479,751,976股為
計算基礎，每股盈餘可能減少金額為新台幣0.03元、0.03元、0.03元、0.02元及0.01元
對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚不致於產生重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
一、員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件之前，應先全數交付
本公司指定之機構保管，並配合辦理所有的程序及相關文件的簽署。
二、於前條所定既得條件達成前，其權利受有限制包括但不限於下列情事，除受職業
災害致死亡而產生之繼承外，員工不得將其依本辦法認購之限制員工權利新股出售、
質押、轉讓、贈與、設定，或作其他方式之處分。
三、既得期間該限制員工權利新股其權利義務(包括參與配股、配息、現金增資認股、
股東會表決權及選舉權等)與本公司已發行之普通股股份相同。
四、限制員工權利新股發行後於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向本
公司或本公司指定之受託人請求返還限制員工權利新股。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
一、員工經依本辦法認購限制員工權利新股後，應恪遵本公司薪資保密規定，不得探
詢他人或洩露其認購之限制員工權利新股相關內容及數量，若有違反之情事，本公司
得依違反情節懲處之。
二、員工依本辦法認購限制員工權利新股後，遇有違反本公司勞動契約、工作規則等
重大過失時，本公司得依違反情節懲處之。
14.其他應敘明事項:無

(2022)聚亨-重大訊息2019-05-11 主旨：補充公告董事會決議108年度股東會相關事宜

標題：(2022)聚亨-重大訊息2019-05-11

主旨：補充公告董事會決議108年度股東會相關事宜

股票代號：2022

公司名稱：聚亨

發言時間：2019-05-11 10:05:41

說明：
1.董事會決議日期:108/05/11
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.資金貸與及背書保證金額報告。
4.大陸轉投資事業狀況報告。
5.健全營運計畫書執行情形報告。
6.國內普通公司債發行狀況報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度決算表冊案。
2.107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」部分條文案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
4.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
5.發行限制員工權利新股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
1.補選一席獨立董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
依公司法規定,本公司訂於108年4月22日至108年5月2日16時止，受理股東書面
提案及提名獨立董事候選人，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定
辦理並敘明聯絡人姓名及方式,以利董事會備查,受理提案及提名處所:
聚亨企業股份有限公司股務課地址:高雄市岡山區新樂街79-1號

(3562)頂晶科-重大訊息2019-05-11 主旨： (更正金額)公告本公司接獲財政部關務署基隆關處份書

標題：(3562)頂晶科-重大訊息2019-05-11

主旨： (更正金額)公告本公司接獲財政部關務署基隆關處份書

股票代號：3562

公司名稱：頂晶科

發言時間：2019-05-11 10:03:17

說明：
1.事實發生日:108/05/11
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:108/05/10依第四條第二款發佈之重大訊息，第七項對公司財務業務影響
及預估影響金額之內文，原公告金額為22,501仟元為貨價1倍之罰緩應加計沒入貨物之
價額22,501仟元，影響金額合計為45,002仟元，故更正公告。
6.更正資訊項目/報表名稱:第四條第二款發佈之重大訊息之第七項目(對公司財務業
務影響及預估影響金額)。
7.更正前金額/內容/頁次:22,501仟元
8.更正後金額/內容/頁次:45,002仟元
9.因應措施:重新更正公告。
10.其他應敘明事項:其他詳細內容請參詳108/05/10之重大訊息公告。

(6240)松崗-重大訊息2019-05-11 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-05-11

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-05-11 07:00:02

(2066)世德-重大訊息2019-05-11 主旨：本公司董事會決議通過擴產之生產設備預算案

標題：(2066)世德-重大訊息2019-05-11

主旨：本公司董事會決議通過擴產之生產設備預算案

股票代號：2066

公司名稱：世德

發言時間：2019-05-10 23:28:27

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
為配合業務需要擴產之生產設備
2.事實發生日:108/5/10~108/5/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量:擴產之生產設備等相關
交易總金額:100,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依交易條件付款；無契約限制條款及其他重要約定事項。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依公司內部核決權限,採詢比議價方式決定辦理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
不適用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國108 年05 月10 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(5260)見智-重大訊息2019-05-11 主旨：本公司107年現金增資未完成，退款支票已以掛號郵件寄出。

標題：(5260)見智-重大訊息2019-05-11

主旨：本公司107年現金增資未完成，退款支票已以掛號郵件寄出。

股票代號：5260

公司名稱：見智

發言時間：2019-05-10 23:21:46

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.發生緣由:
本公司107年現金增資案未完成，退回股款支票已以掛號郵件寄出。
3.因應措施:
一、股款退款支票，已於108年5月10日以掛號郵件寄出。
二、應退還股款之計算公式：
已繳納股款 X 【1+(繳款日~實際退款日之天數) x 利率(註1)/365】
三、對退款金額作業有任何疑問，請撥本公司電話：03-573-8255 分機322，
承辦人陸小姐。或是發郵件到公司管理處：j-tek_adm@j-tek.com.tw。
四、為抓住鋰電池產業發展的契機，擴大現有市場，需要營運資金的支持。
公司將盡快申請另一波的增資作業。我們會再審慎地確認營運資金需求、
資金來源與資金用途。新一波增資時還是需要股東與員工的支持。
(註1):以108年4月17日台灣銀行之一年期定期存款牌告利率計算。
4.其他應敘明事項:無

(2066)世德-重大訊息2019-05-11 主旨：本公司董事會決議發行限制員工權利新股

標題：(2066)世德-重大訊息2019-05-11

主旨：本公司董事會決議發行限制員工權利新股

股票代號：2066

公司名稱：世德

發言時間：2019-05-10 22:58:16

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.預計發行價格: 每股以新台幣0元發行，即無現金對價之無償配發予員工
3.預計發行總額(股):200,000股，每股面額新台幣10元，發行總額為
新台幣2,000,000元
4.既得條件:員工獲配限制員工權利新股後，於下述既得期間屆滿時仍在本公司任職，
未曾有違反勞動契約、工作規則等情事，且達成本公司要求之績效者，將依下列時程
及獲配股數之比例取得受領新股：
既得期間獲配比例
獲配後任職屆滿一年 20%
獲配後任職屆滿二年 30%
獲配後任職屆滿三年 50%
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:本公司將依法無償收回限制員工權利新股
並辦理註銷，惟於既得期間獲配之配股、配息本公司將無償給予員工。
另依以下規定辦理：
(1)自願離職：遇員工自願辦理離職者，針對未達既得期間之限制員工權利新股部分，
於離職生效當日即視為未達成既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。
(2)留職停薪：經由公司特別核准之留職停薪員工，針對未達既得期間之限制員工權
利新股部分，自留職停薪生效日起暫停計算，並自復職日起接續計算，本條第(二)項
之時程將依此遞延，惟若於留職停薪期間屆滿未復職者，則視同自願離職比照辦理。
(3)退休：遇員工辦理退休者，針對未達既得期間之限制員工權利新股部分，於退休生
效當日即視為未達成既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。
(4)資遣與解雇：員工遇依勞基法相關規定被資遣或經公司解雇者，針對未達既得期間
之限制員工權利新股部分，於被資遣或解雇生效當日即視為未達成既得條件，本公司
將依法無償收回其股份並辦理註銷。
(5)轉調關係企業：遇有員工轉調關係企業者，針對未達既得期間之限制員工權利新股
部分，應比照自願離職人員方式處理，惟係因本公司營運所需，經指定派任或轉任本公
司關係企業或其他公司時，針對未達既得期間之限制員工權利新股部分，在該員工於指
定派任或轉任本公司關係企業或其他公司後，持續在職服務之前提下，仍依本條第(二)
項規定辦理，但就其個人績效評核將由董事長參考本公司要求之績效及轉任公司提供之
員工任職績效評核核定是否達成既得條件，若有經理人、具員工身分之董事者，應先經
薪資報酬委員會評估並經董事會同意。
(6)死亡：針對未達既得期間之限制員工權利新股部分，則依在職月份數之比例計算股
數(四捨五入取仟股整數)，其繼承者應於事實發生後依民法繼承相關條文及公開發行股
票公司股務處理準則之繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明文件，
並在遵守本辦法相關規範之前提下，才得以申請領受其應繼承之股份或權益。
6.其他發行條件:自股東會決議後一年內，得分次向主管機關申報，自主管機關核准申報
生效通知到達日起一年內，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期授權董事長
核定之。
7.員工之資格條件:本公司正式編制之全職員工為限，實際得為獲配之員工及數量，將參
酌年資、職級、績效表現、整體貢獻及其他因素等，於法令規定之限額內依本公司訂定
之限制員工權利新股發行辦法分配之。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員
工及提升員工向心力與歸屬感，以共創公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間分年
認列相關費用。若全數達成既得條件，設算估計可能費用化金額約為新台幣14,000仟元
。依既得條件，暫估108年~111年費用化金額分別約為新台幣3,617仟元、5,833仟元、
3,383仟元及1,167仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:以目前本公司流通在外發行股數36,502,870股，暫估108年
~111年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.1元、0.16元、0.09元及0.03元，
對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，因此對股東權益尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(一)本辦法所發行之限制員工
權利新股將以員工名義交付信託保管，員工獲配新股後，於達成既得條件前，受限制之
權利如下：
1.依信託約定，員工獲配新股後，於達成既得條件前，不得將該限制員工權利
新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押、無異議請求收買權或以其他方式之處分。
但本辦法另有規範者，則從其規範。
2.股東會之出席、提案、發言、投票表決權，皆由交付信託保管機構依法執行之。
3.限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託，且於達成既得條件前，員工不
得以任何理由或方式向受託人請求受領返還限制員工權利新股。
4.達成既得條件前，員工違反第七條第(二)項規定終止或解除本公司或本公司指定
之人之代理授權辦理交付信託事宜時，本公司有權向該員工無償收回其股份並辦理
註銷。
(二)除前項因信託約定限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於達成既
得條件前，其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權及現金增資
之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出
席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機關核准後生效，發行前如有修正亦
同。若於送件審核過程，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本
辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
(二)本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理，並應由本公
司或本公司指定之人為代理人代所有獲配員工與股票信託/保管機構進行(包括但不
限於)信託/保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託/保管財產之
交付、運用及處分指示。
(三)獲配限制員工權利新股之員工，應遵守本辦法及相關保密規定，除法令或主管
機關要求外，不得洩漏獲配股份之數量及所有相關內容。員工若有違反之情事且經
本公司認為情節重大者，針對未達既得期間之限制員工權利新股部分，本公司有權
向該員工無償收回其股份並辦理註銷。
(四)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
14.其他應敘明事項:無

(9944)新麗企業-重大訊息2019-05-11 主旨：代子公司 PT Shinih Nonwovens Indonesia增資變更登記完成

標題：(9944)新麗企業-重大訊息2019-05-11

主旨：代子公司 PT Shinih Nonwovens Indonesia增資變更登記完成。

股票代號：9944

公司名稱：新麗企業

發言時間：2019-05-10 22:50:45

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱: PT Shinih Nonwovens Indonesia
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司
4.相互持股比例:
本公司100%直接投資Shinih Holding Company LTD.。
Shinih Holding Company LTD.99%直接投資 PT Shinih Nonwovens Indonesia。
5.發生緣由:經108年03月22日Holding董事會決議並公告在案，於完成後補充說明。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
PT Shinih Nonwovens Indonesia增資完成後實收資本額為美金650萬元整。

(1338)廣華-KY-重大訊息2019-05-11 主旨：代本公司之重要子公司傲成集團有限公司公告董事會決議股利分派

標題：(1338)廣華-KY-重大訊息2019-05-11

主旨：代本公司之重要子公司傲成集團有限公司公告董事會決議股利分派。

股票代號：1338

公司名稱：廣華-KY

發言時間：2019-05-10 22:39:24

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.發放股利種類及金額::配發現金股利總金額人民幣6,600萬元。
3.其他應敘明事項:無。

(1338)廣華-KY-重大訊息2019-05-11 主旨：代本公司之重要子公司東莞廣澤汽車飾件有限公司公告董事會決議股利分派

標題：(1338)廣華-KY-重大訊息2019-05-11

主旨：代本公司之重要子公司東莞廣澤汽車飾件有限公司公告董事會決議股利分派。

股票代號：1338

公司名稱：廣華-KY

發言時間：2019-05-10 22:38:48

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.發放股利種類及金額::配發現金股利總金額人民幣7,300萬元。
3.其他應敘明事項:相關股利匯出作業將依當地主管機關規定辦理。

(6414)樺漢科技-重大訊息2019-05-11 主旨：代子公司公告新增資金貸與達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告

標題：(6414)樺漢科技-重大訊息2019-05-11

主旨：代子公司公告新增資金貸與達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告

股票代號：6414

公司名稱：樺漢科技

發言時間：2019-05-10 22:36:52

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Kontron S&T AG
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1645450
(4)原資金貸與之餘額(仟元):919171
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):182366
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1101537
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):0
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2798701
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
42.26
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
有關接受資金貸與公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額，待取得後另行補充公告。

(3492)長盛科技-重大訊息2019-05-11 主旨：公告本公司董事會決議股利分派

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：3492

公司名稱：長盛科技

發言時間：2019-05-10 22:28:01

說明：
1. 日期：108/05/10
2. 股利所屬年(季)度：107年年度
3. 股利所屬期間：至
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,531,600
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3492)長盛科技-重大訊息2019-05-11 主旨：公告本公司董事會決議通過解除新任董事之競業禁止行為案

主旨：公告本公司董事會決議通過解除新任董事之競業禁止行為案

股票代號：3492

公司名稱：長盛科技

發言時間：2019-05-10 22:20:56

說明：
1.董事會決議日:108/05/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:全面改選之新任董事。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之
利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，提請股東
常會決議解除本公司新任董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

(3492)長盛科技-重大訊息2019-05-11 主旨：補充公告本公司董事會通過一○八年股東常會召開日期

主旨：補充公告本公司董事會通過一○八年股東常會召開日期

股票代號：3492

公司名稱：長盛科技

發言時間：2019-05-10 22:18:43

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段69號10樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度決算表冊案
(2)本公司一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(7)修訂本公司章程案
(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事之競業禁止行為案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A
14.其他應敘明事項:無

(3492)長盛科技-重大訊息2019-05-11 主旨：公告本公司董事會通過一○八年第一季合併財務報表

主旨：公告本公司董事會通過一○八年第一季合併財務報表

股票代號：3492

公司名稱：長盛科技

發言時間：2019-05-10 22:15:06

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:長盛科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)營業收入淨額:174,408仟元
(2)營業毛利:47,246仟元
(3)營業淨利:7,498仟元
(4)稅前淨利:9,230仟元
(5)稅後淨利:7,973仟元
(6)基本每股盈餘:0.22元
(7)稀釋每股盈餘:0.22元
(8)資產總額:848,556仟元
(9)負債總額:291,259仟元
(10)股東權益:557,297仟元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(1101)台泥-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會通過資本支出案

標題：(1101)台泥-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司董事會通過資本支出案

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2019-05-10 22:12:32

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:台灣水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司為參與花蓮縣水泥業(窯)協同處置廢棄物民間自提BOO案，擬計畫投資約
新台幣6億元，以協助花蓮縣政府解決境內一般廢棄物(生活垃圾)及一般事業廢
棄物之處理問題。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
前述資本支出實際執行時，另依規定公告相關事項。

(3705)永信-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會重要決議事項

標題：(3705)永信-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：3705

公司名稱：永信

發言時間：2019-05-10 22:12:27

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:永信國際投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會通過重要決議事項
(1)提報2019年第一季合併財務報表
(2)通過審查董事候選人名單
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6452)康友-KY-重大訊息2019-05-10 主旨：代子公司六安華源製藥有限公司公告解除與南京帝易醫藥科技有限公司之技術轉讓合同

標題：(6452)康友-KY-重大訊息2019-05-10

主旨：代子公司六安華源製藥有限公司公告解除與南京帝易醫藥科技有限公司之技術轉讓合同

股票代號：6452

公司名稱：康友-KY

發言時間：2019-05-10 21:22:52

說明：
1.契約或承諾終止日期:108/05/10
2.契約或承諾內容:解除布洛芬氯化鈉注射液臨床批件轉讓之合同
3.契約或承諾相對人:南京帝易醫藥科技有限公司
4.與公司關係:無
5.終止之原因:
本公司於105年3月16日代子公司六安華源製藥有限公司公告與南京帝易醫藥
科技有限公司簽署布洛芬氯化鈉注射液臨床批件轉讓合約，惟因截至目前中國
大陸布洛芬氯化鈉注射液各廠家III期臨床試驗未有一家通過審批，臨床申報
難度較大。另因該品種還需進行一致性評價，投入較大，風險極大，雙方依約
合意解除技術轉讓合同。
6.對公司財務、業務之影響:不適用
7.其他應敘明事項:
上述合約之解除，不會對公司日常經營產生重大影響。

(4415)台原藥-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司財務資訊

標題：(4415)台原藥-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司財務資訊

股票代號：4415

公司名稱：台原藥

發言時間：2019-05-10 21:21:50

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:台原藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心來函辦理。
(1)截至本週五(108/05/10)未受限制之現金及約當現金餘額929仟元。
(2)截至下週五(108/05/17)預計未受限制之現金及約當現金餘額4,822仟元。
(3)預計於下週到期之應付票據金額0仟元、含應償還之銀行借款金額0仟元、
應支付之其他款項1,901仟元,下週預計收款及入款約5,794仟元。
(4)剩餘股東往來餘額1仟萬元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2066)世德-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司變更會計師事務所及簽證會計師

標題：(2066)世德-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司變更會計師事務所及簽證會計師

股票代號：2066

公司名稱：世德

發言時間：2019-05-10 21:17:23

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/05/10
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:廖阿甚
4.舊任簽證會計師姓名2:吳建志
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:陳國宗
7.新任簽證會計師姓名2:許振隆
8.變更會計師之原因:
因應本公司內部管理及相關事務之需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
由公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/05/10
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無

(1101)台泥-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會決議買回庫藏股

標題：(1101)台泥-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司董事會決議買回庫藏股

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2019-05-10 21:16:36

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):78,440,337,000
5.預定買回之期間:108/05/13~108/07/12
6.預定買回之數量(股):10,000,000
7.買回區間價格(元):29.75~63.62，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.19
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):70,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：107/02/05 ~ 107/02/12 、預定買回股數(股)：6000000 、實際已
買回股數(股)：6000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司經第23屆第9次董事會決議通過在有價證券集中交易市場，於每股新台幣29.75元
至63.62元之間，以新台幣636,200仟元作為買回股份之總金額上限，買回本公司普通股，
預定買回股數為10,000仟股。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
台灣水泥股份有限公司買回股份轉讓員工辦法
第一條
本公司為激勵員工士氣及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款
及行政院金融監督委員會發佈之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定
本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依法令規定外，悉依本辦
法規定辦理。
第二條
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他
流通在外普通股相同。
第三條
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內訂定員工認股基準日，一
次或分次轉讓予員工。逾期未轉讓部份視為本公司未發行股份，應辦理註銷並變更登記。
第四條
凡於認股基準日在職之本公司員工及本公司直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超
過百分之五十之子公司（含海外子公司）員工，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認
購資格。轉讓之對象於員工認股基準日至認股繳款截止日期間離職者，喪失認購資格。
第五條
本公司應依據員工職等、服務年資及工作績效表現優異者等標準，並須兼顧認股基準日時
公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得受讓股份之權數，
報請董事長核准之。員工於認購繳款期間屆滿而未認購者則以棄權論，認購不足之餘額，
由董事長另洽其他員工認購之。
第六條
本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期間內買回本公司股份。
二、董事會授權董事長依本辦法訂定及公佈員工認股基準日，得認購股數標準、認購繳款
期間、權利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，並辦理股票轉讓過戶登記等事宜。
第七條
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格（計算至新台幣角為止，分
以下四捨五入），惟轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加得按發行股份增加比率
調整之。
第八條
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定外，餘權利義務與原有股份相同。
第九條
本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂；另應提報股東會報告，修訂
時亦同。
第十條
本辦法訂定於中華民國107年2月2日；107年3月28日第一次修正。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
上述買回股份總數僅占本公司已發行股份0.19%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動
資產0.53%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資
本維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
本次預計買回股份所訂之買回價格區間應屬合理，買回股份後對本公司財務結構、償債能
力與獲利能力等無重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無。

(1474)弘裕-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會重要決議事項

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：1474

公司名稱：弘裕

發言時間：2019-05-10 21:14:19

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:弘裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1).通過本公司108年度第一季財務報告案。
(2).通過本公司【資金貸與他人作業程序】修訂案。
(3).通過本公司【背書保證辦法】修訂案。
(4).通過本公司處分子公司【東莞弘裕紡織科技有限公司】投資案。
(5).通過本公司參與子公司【裕展新創股份有限公司】現金增資案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1).有關108年度第一季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上
傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
(2).有關處分子公司【東莞弘裕紡織科技有限公司】之投資案，屆時相關
之訊息將依規定公告申報。

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：1474

公司名稱：弘裕

發言時間：2019-05-10 21:14:19

(1474)弘裕-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司薪酬委員異動

主旨：公告本公司薪酬委員異動

股票代號：1474

公司名稱：弘裕

發言時間：2019-05-10 21:14:07

說明：
1.發生變動日期:108/05/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:施性忠本公司薪酬委員
4.新任者姓名及簡歷:蕭珍琪本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:配合法令規定，改由獨立董事擔任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
8.新任生效日期:108/06/01
9.其他應敘明事項:無

(1474)弘裕-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜 (新增討論事項)

主旨：公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜 (新增討論事項)

股票代號：1474

公司名稱：弘裕

發言時間：2019-05-10 21:13:56

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司107年度營業報告。
(2).監察人審查107年度決算表冊報告。
(3).本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4).其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司107年度營業報告書、財務報表案。
(2).本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2).本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(3).本公司「背書保證辦法」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
(1).依公司法規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案。
(2).受理股東提案期間：
108年4月19日起至108年4月29日止每日上午九時至下午五時。
(3).受理股東提案處所：
彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號，信封上請加註「股東會提案函件」。
(4).以上所提及其他未盡事宜，均依公司法規定辦理。

1474)弘裕-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司於107年8月31日公告透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司，將異動由弘裕公司直接投資大陸公司

主旨：本公司於107年8月31日公告透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司，將異動由弘裕公司直接投資大陸公司

股票代號：1474

公司名稱：弘裕

發言時間：2019-05-10 21:13:36

說明：
1.事實發生日:自民國108/5/10至民國108/5/10
2.本次新增（減少）投資方式:
原透過轉投資第三地區100%子公司再投資大陸公司，
異動由弘裕公司直接投資大陸公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用
(原透過轉投資第三地區100%子公司再投資大陸公司，
異動由弘裕公司直接投資大陸公司)
4.大陸被投資公司之公司名稱:
九江德裕紡織科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣15,000仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
製造及販賣棉絲纖維製品及後整理加工
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
人民幣15,000仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
因應營運需求
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
1.民國108年5月10日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國108年5月10日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
新台幣1,027,847仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
79.1278%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
29.6168%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
53.8250%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣807,697仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
62.1798%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
23.2733%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
42.2965%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
107年：新台幣39,649仟元
106年：新台幣26,244仟元
105年：新台幣861仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
107年：新台幣0仟元
106年：新台幣0仟元
105年：新台幣0仟元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無

(8038)長園科-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司董事放棄認購現金增資股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購

標題：(8038)長園科-重大訊息2019-05-10

主旨：本公司董事放棄認購現金增資股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購

股票代號：8038

公司名稱：長園科

發言時間：2019-05-10 21:10:56

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.董監事放棄認購原因:投資策略考量及理財規劃
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
董事張惇育，放棄認購股數59,739股，占得認購股數比率42.75%
董事張李琇玉，放棄認購股數21,363股，占得認購股數比率47.09%
董事 ?采投資(股)公司，放棄認購股數75,343股，占得認購股數比率100%
董事李易達，放棄認購股數0股，佔得認購股數比率0.00%
獨立董事楊保安、莊春發及莊濟安均未持股故無得認購股數。
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
5.其他應敘明事項:無

2066)世德-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司董事會決議股利分派

標題：(2066)世德-重大訊息2019-05-10

主旨：本公司董事會決議股利分派

股票代號：2066

公司名稱：世德

發言時間：2019-05-10 21:08:04

說明：
1. 董事會擬議日期：108/05/10
2. 股利所屬年(季)度：107年年度
3. 股利所屬期間：107/01/01 至 107/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：108,767,610
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5530)龍巖-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會決議處分不動產

標題：(5530)龍巖-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司董事會決議處分不動產

股票代號：5530

公司名稱：龍巖

發言時間：2019-05-10 20:57:17

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:龍巖股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.本公司董事會於107年8月10日決議處分本公司持有之台北市松山區敦化北路88號
部分樓層(台北金融中心)及台北市大安區忠孝東路四段285號部分樓層(太平洋
商業大樓)。
2.台北金融中心已於107年11月7日完成公開標售事宜，太平洋商業大樓則以私下
議價方式進行。
3.經本公司108年5月10日董事會決議，授權董事長辦理太平洋商業大樓出售簽約
等相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
契約相對人、金額等待確定後，將依「取得或處分資產處理程序」規定辦理後續
相關公告事宜。

(5530)龍巖-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會通過108年第1季合併財務季報表

標題：(5530)龍巖-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司董事會通過108年第1季合併財務季報表

股票代號：5530

公司名稱：龍巖

發言時間：2019-05-10 20:56:37

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:龍巖股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年第1季合併財務季報表，
謹摘錄合併綜合損益表如下：
108年第1季：
合併營業收入： 1,324,994仟元
合併營業毛利： 897,749仟元
合併營業費用： 313,995仟元
合併營業淨利： 619,514仟元
合併稅前淨利： 716,437仟元
本期淨利歸屬於母公司業主：646,078仟元
第1季每股盈餘：1.54元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
有關108年第1季合併財務季報表詳細資料將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢

(2349)錸德科技-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司背書保證金額符合處理準則第二十五條第一項第四款

標題：(2349)錸德科技-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司背書保證金額符合處理準則第二十五條第一項第四款

股票代號：2349

公司名稱：錸德科技

發言時間：2019-05-10 20:39:19

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:錸洋科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司
(3)背書保證之限額(仟元):2750925
(4)原背書保證之餘額(仟元):309600
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):506600
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):816200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):190087
(8)本次新增背書保證之原因:
融資需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):159999
(2)累積盈虧金額(仟元):-9138
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依公司背書保證及銀行契約而訂
(2)日期:
依公司背書保證及銀行契約而訂
6.背書保證之總限額(仟元):
5775487
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1671958
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
18.23
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
111.70
10.其他應敘明事項:
無

(6419)京晨科-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股

標題：(6419)京晨科-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股

股票代號：6419

公司名稱：京晨科

發言時間：2019-05-10 20:38:56

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定擇訂特定人
(1)應募人為內部人或關係人名單暫訂為:
(A)楊文彬本公司董事長
(B)永律投資股份有限公司本公司董事
(2)應募人為策略性投資人:目前尚無已洽定之應募人
4.私募股數或張數:以不超過6,000,000股為限，董事會通過後提請本年度
股東會決議之，並於股東會決議日起一年內分二次辦理。
5.得私募額度:以不超過6,000,000股為限，每股面額新台幣10元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本公司私募價格之訂定，以定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收
盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價
，再與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權
及配息，並加回減資反除權後之股價均價比較，兩者取高價定為參考價格，
擬請股東會授權董事會依前述參考價格及市場行情訂定，但不得低於參考價
格之八成。
(2)本次私募普通股價格之決定方式，係參酌本公司普通股之市場價格，並
符合相關法令規範，故本次私募現金增資發行價格之訂定應屬合理。
(3)本次私募普通股價格之訂定方式均依主管機關之法令規範辦理，訂價之
依據尚屬合理。如本次辦理私募普通股依前述之定價方法致私募價格低於股
票面額而造成公司產生累積虧損時，未來將視公司營運及市場狀況，以辦理
減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。
7.本次私募資金用途:充實公司營運資金或其他因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:為充實營運資金及因應公司新事業發展所需等多項
用途，考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公
開募集而擬以私募方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務，與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓依據證
交法規定，私募之普通股於交付後三年內不得自由轉讓，本公司於交付滿三年
後，依證交法等相關規定向主管機關申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募現金增資發行新股相關事宜，擬授權董事會得視募集實際情形，
於股東會決議日起一年內分二次以內辦理；且自股東會決議之日起一年內，
不論股款是否足額募齊，擬提請股東會授權董事會決議，若原計畫仍屬可
行，視為已收足私募現金增資發行新股之股款，並完成私募現金增資發行
新股之募集。
(2)本次私募普通股之發行價格、股數、發行條件、定價日、增資基準日、
計劃項目、預定進度及預計可能產生效益、預計辦理私募次數及其他未盡
事宜，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來
如經主管機關修正或基於營運評估或因客觀環境變更而有所修正時，亦擬
請股東會授權董事會全權處理之。

(6419)京晨科-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(補充公告)

標題：(6419)京晨科-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(補充公告)

股票代號：6419

公司名稱：京晨科

發言時間：2019-05-10 20:30:26

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台大育成中心B棟1樓簡報室(台北市中正區思源街18號)
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告書。
2.一○七年度監察人查核報告書。
3.一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告。
4.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
5.ㄧ○七年度股東會常會決議辦理私募發行有價證券之實際辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.一○七年度營業報告書及財務報表案。
2.一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬辦理減資彌補虧損
2.討論「公司章程」修正案。
3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」
部分條文案。
4.修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
5.擬辦理私募普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

(2201)裕隆汽車-重大訊息2019-05-10 主旨：代子公司元文投資股份有限公司公告與翔韋投資股份有限公司吸收合併案

主旨：代子公司元文投資股份有限公司公告與翔韋投資股份有限公司吸收合併案

股票代號：2201

公司名稱：裕隆汽車

發言時間：2019-05-10 20:26:02

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:108/5/10
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
存續公司:翔韋投資股份有限公司。
消滅公司:元文投資股份有限公司。
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
元文投資股份有限公司、翔韋投資股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
元文投資股份有限公司為裕隆汽車製造股份有限公司100%持有之子公司，
翔韋投資股份有限公司為台元紡織股份有限公司持有90.6%之子公司。
為整合交叉持股，專注汽車本業，降低管理幅度，
裕隆汽車將持有紡織事業體股權之元文投資公司，
與同為紡織體系的翔韋投資公司進行吸收合併，
對裕隆汽車股東權益有正面效益。
7.併購目的:
為整合交叉持股，專注汽車本業，降低裕隆汽車管理幅度。
8.併購後預計產生之效益:
本次交易金額約為新台幣115.5億元，對裕隆汽車稅後淨利增加約25億元。
最終金額將以交易完成日之實際數為主。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
對裕隆汽車影響 :
(1)每股淨值增加約1.73元
(2)每股盈餘增加約1.66元
最終金額將以交易完成日之實際數為主。
10.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：翔韋投資股份有限公司以現金1,003.88元為對價
取得元文投資股份公司普通股1股，合計總金額約為新台幣115.55億元。
(2)計算依據：依據普華國際財務顧問股份有限公司(PWC)及
安永財顧管理諮詢服務股份有限公司(EY)鑑價報告為計算基礎。
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
致和聯合會計師事務所
13.會計師或律師姓名:
施炳全
14.會計師或律師開業證書字號:
北市會證字第3325號
15.預定完成日程:
擬訂合併基準日為民國一○八年六月三日。
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，消滅公司帳列之所有資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切
權利義務，均由存續公司概括承受。
17.參與合併公司之基本資料(註三):
元文投資股份有限公司：一般投資業。
翔韋投資股份有限公司：對各種生產事業之投資等。
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用。
20.其他重要約定事項:
無。
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
無。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

(2201)裕隆汽車-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司出租裕豐公寓大廈管理維護股份有限公司一筆使用權資產

主旨：公告本公司出租裕豐公寓大廈管理維護股份有限公司一筆使用權資產

股票代號：2201

公司名稱：裕隆汽車

發言時間：2019-05-10 20:24:43

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
新北市新店區中興路三段3號9樓部分空間39.05坪
2.事實發生日:108/5/10~108/5/10
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1.承租面積:39.05坪
2.租金單價:108/4/16-108/7/15每月租金單價1050元(未稅),
108/7/16-111/4/15每月租金單價1113元
3.租金總金額:1,557,288元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
裕豐公寓大廈管理維護股份有限公司,子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
1.選定關係人交易對象之原因:考量集團資產通路使用管理方便等因素
2.前次移轉之所有人:不適用,自地自建
3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
4.前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.交付或付款條件:月付
2.租期:108/4/16-111/4/15
3.租金:108/4/16-108/7/15每月租金41,003元(未稅),
108/7/16-111/4/15每月租金43,463元(未稅)
4.契約限制條款及其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事長授權經理部門依內部管理辦法規定辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
不適用
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
1.民國108年5月10日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國108年5月8日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(2201)裕隆汽車-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司出租裕隆電能股份有限公司一筆使用權資產

主旨：公告本公司出租裕隆電能股份有限公司一筆使用權資產

股票代號：2201

公司名稱：裕隆汽車

發言時間：2019-05-10 20:21:32

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
新北市新店區中興路三段3號9樓部分空間150.87坪
2.事實發生日:108/5/10~108/5/10
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1.承租面積:150.87坪
2.租金單價:108/4/16-108/7/15每月租金單價1050元(未稅),
108/7/16-112/4/15每月租金單價1113元
3.租金總金額:8,031,552元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
裕隆電能股份有限公司,子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
1.選定關係人交易對象之原因:考量集團資產通路使用管理方便等因素
2.前次移轉之所有人:不適用,自地自建
3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
4.前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.交付或付款條件:月付
2.租期:108/4/16-112/4/15
3.租金:108/4/16-108/7/15每月租金158,414元(未稅),
108/7/16-112/4/15每月租金167,918元(未稅)
4.契約限制條款及其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事長授權經理部門依內部管理辦法規定辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
不適用
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
1.民國108年5月10日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國108年5月8日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(2201)裕隆汽車-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司出租裕隆建設股份有限公司一筆使用權資產

主旨：公告本公司出租裕隆建設股份有限公司一筆使用權資產

股票代號：2201

公司名稱：裕隆汽車

發言時間：2019-05-10 20:21:03

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
新北市新店區中興路三段3號9樓部分空間29.29坪
2.事實發生日:108/5/10~108/5/10
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1.承租面積:34.17坪
2.租金單價:108/4/16-108/7/15每月租金單價900元(未稅),
108/7/16-111/4/15每月租金單價954元
3.租金總金額:1,168,065元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
裕隆建設股份有限公司,子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
1.選定關係人交易對象之原因:考量集團資產通路使用管理方便等因素
2.前次移轉之所有人:不適用,自地自建
3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
4.前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.交付或付款條件:月付
2.租期:108/4/16-111/4/15
3.租金:108/4/16-108/7/15每月租金30,755元(未稅),
108/7/16-111/4/15每月租金32,600元(未稅)
4.契約限制條款及其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事長授權經理部門依內部管理辦法規定辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
不適用
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
1.民國108年5月10日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國108年5月8日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(2201)裕隆汽車-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司出租納智捷汽車股份有限公司一筆使用權資產

主旨：公告本公司出租納智捷汽車股份有限公司一筆使用權資產

股票代號：2201

公司名稱：裕隆汽車

發言時間：2019-05-10 20:20:26

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
新北市新店區中興路三段3號B2車位編號116
2.事實發生日:108/5/10~108/5/10
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1.承租面積:13坪(車位編號116)
2.租金單價:每月租金單價為256.4元(未稅)
3.租金總金額:39,996元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
納智捷汽車股份有限公司,子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
1.選定關係人交易對象之原因:考量集團資產通路使用管理方便等因素
2.前次移轉之所有人:不適用,自地自建
3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
4.前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.交付或付款條件:月付
2.租期:108/4/1-108/12/31(自動展延)
3.租金:每月租金3,333元(未稅)
4.契約限制條款及其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事長授權經理部門依內部管理辦法規定辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
不適用
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
1.民國108年5月10日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國108年5月8日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(2201)裕隆汽車-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司出租格上汽車租賃股份有限公司一筆使用權資產

主旨：公告本公司出租格上汽車租賃股份有限公司一筆使用權資產

股票代號：2201

公司名稱：裕隆汽車

發言時間：2019-05-10 20:19:54

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
新北市新店區中興路三段3號B1接車區及B2車位(編號214、215、216)
2.事實發生日:108/5/10~108/5/10
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1.承租面積:35.39坪
2.租金單價:108/1/1-108/12/31每月租金單價336.4元(未稅)
3.租金總金額:142,860元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
格上汽車租賃股份有限公司,關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
1.選定關係人交易對象之原因:考量集團資產通路使用管理方便等因素
2.前次移轉之所有人:不適用,自地自建
3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
4.前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.交付或付款條件:月付
2.租期:108/1/1-108/12/31
3.租金:每月租金11,905元(未稅)
4.契約限制條款及其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事長授權經理部門依內部管理辦法規定辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
不適用
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
1.民國108年5月10日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國108年05月08日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(2201)裕隆汽車-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司董事會會議重要內容