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2019年3月27日星期三

(2049)上銀科技-重大訊息2019-03-27 主旨：董事會決議股利分派

標題：(2049)上銀科技-重大訊息2019-03-27

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2049

發言時間：2019-03-26 19:00:58

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,103,934,182
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：9,016,860
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2049)上銀科技-重大訊息2019-03-27 主旨：董事會決議召開2019年股東常會公告

標題：(2049)上銀科技-重大訊息2019-03-27

主旨：董事會決議召開2019年股東常會公告

股票代號：2049

公司名稱：上銀科技

發言時間：2019-03-26 19:00:27

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)2018年度營業報告。
(二)審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
(三)2018年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認2018年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂「公司章程」案。
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(五)修訂「背書保證作業程序」案。
(六)修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉第十一屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除第十一屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為：自2019年5月29日至2019年6月25日止，股東得於前
述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址: http://www.stockvote.com.tw】

(9904)寶成工業-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司對單一企業背書保證餘額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第2款之標準

標題：(9904)寶成工業-重大訊息2019-03-27

主旨：公告本公司對單一企業背書保證餘額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第2款之標準

股票代號：9904

公司名稱：寶成工業

發言時間：2019-03-26 18:57:35

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:上海寶原體育用品商貿有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為寶勝國際(控股)有限公司間接持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):77863392
(4)原背書保證之餘額(仟元):17218746
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):237026
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):17455772
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4176015
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需求為採購額度提供背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):923100
(2)累積盈虧金額(仟元):3126979
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司完成該背書保證事項債務之清償。
(2)日期:
被背書保證公司完成該背書保證事項債務之清償日。
6.背書保證之總限額(仟元):
155726784
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
96404794
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
123.81
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
23.60
10.其他應敘明事項:
無

(4148)全宇生技-KY-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司董事會決議股利分派

標題：(4148)全宇生技-KY-重大訊息2019-03-27

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：4148

公司名稱：全宇生技-KY

發言時間：2019-03-26 18:57:32

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.40000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：153,681,602
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4148)全宇生技-KY-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司董事會通過2018年度合併財務報告

標題：(4148)全宇生技-KY-重大訊息2019-03-27

主旨：公告本公司董事會通過2018年度合併財務報告

股票代號：4148

公司名稱：全宇生技-KY

發言時間：2019-03-26 18:56:54

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:全宇生技控股有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過2018年度合併財務報告
合併綜合損益表相關項目如下：(單位：新台幣仟元)
項目 2018年度 % 2017年度 %
----------- ----------- -----------
營業收入　　　　　　　 2,687,581　 100　　 2,263,652　　 100　
營業毛利　　　　　　 774,594　　 29　　 751,521　　 33　　
營業淨利　　　　　　　 356,769　　 13　　 406,721　　 18　　
稅前淨利　　　　　　 399,015　　 15　 406,935　　 18　　
本期淨利　　　　　　　 305,058　　 11　　　 322,873　　 15　
基本每股盈餘 4.76元 5.31元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:2018年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完
成申報作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/)

(4148)全宇生技-KY-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司董事會決議召開2019年股東常會相關事宜

標題：(4148)全宇生技-KY-重大訊息2019-03-27

主旨：公告本公司董事會決議召開2019年股東常會相關事宜

股票代號：4148

公司名稱：全宇生技-KY

發言時間：2019-03-26 18:56:18

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞商務中心會議室
4.召集事由一、報告事項:(1)2018年度營業報告
(2)審計委員會審查2018年度決算表冊報告
(3)2018年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:(1)承認2018年度各項決算表冊案
(2)承認2018年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:(1)修訂公司章程案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂「資金貸與他人作業辦法」案
(4)修訂「背書保證管理辦法」案
(5)修訂「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:依本公司章程規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人提名，
受理股東提案提名日期自108年4月15日至108年4月25日止，
提案處所：全宇生技控股有限公司台灣分公司，地址：台北市復興北路99號15樓201室。

2019年3月26日星期二

(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26 主旨：本公司董事會決議通過增資孫公司中產(廣州)商業保理有限公司

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26

主旨：本公司董事會決議通過增資孫公司中產(廣州)商業保理有限公司

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2019-03-26 16:05:10

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:台驊國際投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為發展供應鏈金融業務，建置完整的供應鏈物流平台，並考量未來成長
所需資金，本公司董事會決議由孫公司上海台驊國際貨運代理有限公司增資
100%持股之中產(廣州)商業保理有限公司人民幣3,000萬。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(5871)中租-KY-重大訊息2019-03-26 主旨：代重要子公司中租迪和(股)公司公告取得旺旺興建設股份有限公司之不動產信託受益權

標題：(5871)中租-KY-重大訊息2019-03-26

主旨：代重要子公司中租迪和(股)公司公告取得旺旺興建設股份有限公司之不動產信託受益權

股票代號：5871

公司名稱：中租-KY

發言時間：2019-03-26 16:04:49

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
宜蘭縣宜蘭市中興段125、126、128地號之不動產信託受益權
2.事實發生日:108/3/26~108/3/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次交易金額為新台幣350,000,000 元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
旺旺興建設股份有限公司及自然人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.中租迪和(股)公司全數受讓該不動產信託受益權並得將受益權轉讓價金依相對人之分次
指示，存入信託專戶，該公司所取得之受益權價額，以實際支付之轉讓價金總額為準。
2.受益權轉讓期間內，中租迪和(股)公司享有受益權投資孳息，相對人得於期滿或符合
特定條件後，回贖受益權。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式：依資金運用評估收益後投資
價格決定參考依據：由外部會計師依據不動產估價師出具之鑑價報告進行受益權
價值合理性評估，該公司在可承擔風險範圍內及受益權價值內決定其價格。
決策單位：中租迪和(股)公司董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
本次交易金額係以新台幣350,000,000元(投資額度)為計算基礎:
(一)有價證券投資(含本次交易)占最近期財務報表中總資產之比例為 71.85%
(二)有價證券投資(含本次交易)占最近期財務報表中股東權益之比例為 76.26%，
(三)最近期財務報表中營運資金為新台幣 -3,143,747,949元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
業務投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
卓群聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
韋月桂會計師
23.會計師開業證書字號:
台北市會計師公會證書字號: 北市會證字第2873號、
臺灣省會計師公會會員證書字號: 臺省會證字第3575號、
會計師證書字號: 台財證登(六)字第2155號
24.其他敘明事項:
無

(5871)中租-KY-重大訊息2019-03-26 主旨：中租控股代子公司中租迪和股份有限公司公告民國107年度盈餘分配案

標題：(5871)中租-KY-重大訊息2019-03-26

主旨：中租控股代子公司中租迪和股份有限公司公告民國107年度盈餘分配案

股票代號：5871

公司名稱：中租-KY

發言時間：2019-03-26 16:04:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣1,801,000,000元(每股配發新台幣
約1.18323369元)及現金股利新台幣4,203,751,089元(每股配發新台幣
約2.76181006元)
3.其他應敘明事項:無

(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議股利分派

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2019-03-26 16:04:02

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：254,752,084
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5871)中租-KY-重大訊息2019-03-26 主旨：中租控股代子公司合迪股份有限公司公告民國107年度盈餘分配案

標題：(5871)中租-KY-重大訊息2019-03-26

主旨：中租控股代子公司合迪股份有限公司公告民國107年度盈餘分配案

股票代號：5871

公司名稱：中租-KY

發言時間：2019-03-26 16:03:58

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣492,000,000元(每股配發新台幣
約0.84203320元)及現金股利新台幣1,148,943,288元(每股配發新台幣
約1.96635853元)
3.其他應敘明事項:無

(1615)大山-重大訊息2019-03-26 主旨：公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(1615)大山-重大訊息2019-03-26

主旨：公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：1615

公司名稱：大山

發言時間：2019-03-26 16:02:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市西平路369號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業概況報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告(含合併報表)。
(3)107年度員工及董監事酬勞分派案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國107年度決算表冊(含合併報表)案。
(2)承認本公司民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修正「背書保證辦法」案。
(5)討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無。

(5304)鼎創達-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (更正主旨年度)

標題：(5304)鼎創達-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (更正主旨年度)

股票代號：5304

公司名稱：鼎創達

發言時間：2019-03-26 16:02:12

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1F會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)、107年度營業報告。
(2)、監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)、本公司虧損達1/2報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、107年度決算表冊案。
(2)、107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂【取得或處分資產處理程序】案。
(2)修訂【資金貸與他人作業程序】案。
(3)修訂【對外背書保證辦法】案。
(4)修訂【公司章程】案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:持股百分之一以上股東提案權受理期間為:自108年4月16日起
至108年4月26日下午4時止。
受理處所：新北市土城區中央路四段51號8樓(本公司財務部)。

(2924)東凌-KY-重大訊息2019-03-26 主旨：代子公司-東凌股份有限公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。

標題：(2924)東凌-KY-重大訊息2019-03-26

主旨：代子公司-東凌股份有限公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。

股票代號：2924

公司名稱：東凌-KY

發言時間：2019-03-26 16:02:10

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:開曼東凌股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
提供背書保證之公司：東凌股份有限公司
是被背書保證之公司─開曼東凌股份有限公司100%持有的子公司
(3)背書保證之限額(仟元):716655
(4)原背書保證之餘額(仟元):364223
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):64000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):428223
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):184620
(8)本次新增背書保證之原因:
由於母公司向銀行辦理融資額度之需要。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):328051
(2)累積盈虧金額(仟元):-98248
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
條件:融資合約到期或借款償還
(2)日期:
日期:融資合約到期日或借款償還日孰晚
6.背書保證之總限額(仟元):
684074
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
428223
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
93.90
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
93.90
10.其他應敘明事項:
上表原幣若為美金，係以匯率30.77換算為新台幣。

(5355)佳總-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會重要決議

標題：(5355)佳總-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會重要決議

股票代號：5355

公司名稱：佳總

發言時間：2019-03-26 16:00:56

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:佳總興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司108/03/26董事會通過之重要決議
1.通過107年度「內部控制制度聲明書」案。
2.通過107年度營業報告書及個體財務報告、合併財務報告案。
3.通過107年盈虧撥補案。
4.通過取得或處分供營業使用之機器設備案。
5.通過資本公積彌補虧損案。
6.通過修改「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.通過修改子公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.通過定期評估簽證會計師獨立性之情形案。
9.通過增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」條文案。
10.通過改選本公司董事(含獨立董事)、監察人案。
11.通過解除董事競業禁止限制案。
12.通過108年股東常會時間、地點、召開事由。
13.通過受理股東提出108年股東常會議案、受理董事(含獨立董事)及監察人候選人提名
相關事宜案。
14.通過提名董事、獨立董事及監察人候選人名單並審議被提名人資格案。
15.通過續聘任勤德法律事務所林良財律師為公司常年法律顧問案。
16.通過向第一商業銀行桃園分行申請授信額度續約額度變動案。
17.通過為子公司-樸御投資股份有限公司資金貸與案。
18.通過變更說明原107/8/10董事會通過透過境外子公司間接至大陸新設立公司案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司一○八年股東常會

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司一○八年股東常會

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2019-03-26 15:59:38

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一○七年度營業報告
(2)本公司民國一○七年度監察人查核報告書
(3)民國一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4)本公司民國一○七年度背書保證金額報告
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告
(6)修訂本公司「道德行為準則」案報告
(7)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司民國一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
董事改選案
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
股東提案及提名受理期間:108/04/15~108/04/25
股東提案及提名受理地點:台北市忠孝東路四段563號12樓

(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司集團間背書保證達公開發行公司資金貸與處理準則第25條第一項第三款應公告事項

標題：(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司集團間背書保證達公開發行公司資金貸與處理準則第25條第一項第三款應公告事項

股票代號：4745

公司名稱：合富-KY

發言時間：2019-03-26 15:59:34

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
被背書保證公司為本公司直接持有達90%以上之轉投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):732148
(4)原背書保證之餘額(仟元):736330
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):-8874
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):727456
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):418852
(8)本次新增背書保證之原因:
修改銀行融資額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):967861
(2)累積盈虧金額(仟元):440465
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行融資額度到期
(2)日期:
銀行融資額度到期
6.背書保證之總限額(仟元):
732148
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1417188
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.77
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
2.32
10.其他應敘明事項:
本公司及子公司並無對其他合併個體以外之第三人為背書保證,
故對本公司股東權益並無實質影響。

(6128)上福全球-重大訊息2019-03-26 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會公告

標題：(6128)上福全球-重大訊息2019-03-26

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會公告

股票代號：6128

公司名稱：上福全球

發言時間：2019-03-26 15:59:28

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台中市梧棲區自強路280號(關連工業區管理中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一○七年度營業報告。
(二)監察人審查本公司民國一○七年度決算表冊報告。
(三)本公司民國一○七年度員工酬勞及董事、監察人酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國一○七年度決算表冊案。
(二)本公司民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司「董事、監察人車馬費用支付管理辦法」案。
(三)修訂本公司「背書保證處理辦法」案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:
一、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
二、依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司訂定股東提案權及獨立董
事候選人股東提名權受理期間：自民國108年04月15日至108年04月24日止。
受理地點為本公司財務部(地址：台中市梧棲區自強路50號)。
三、本公司股東會股東得以電子方式行使表決權。

(4559)久裕興-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(4559)久裕興-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：4559

公司名稱：久裕興

發言時間：2019-03-26 15:59:18

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率
。
108年2月份自結財務報告之財務比率：
流動比率=99.02%
速動比率=71.95%
負債比率=67.36%
7.其他應敘明事項:無。

(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-26 主旨：代本公司之轉投資公司Cowealth Investment Co. Ltd. 依據資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項

標題：(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-26

主旨：代本公司之轉投資公司Cowealth Investment Co. Ltd. 依據資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項

股票代號：4745

公司名稱：合富-KY

發言時間：2019-03-26 15:58:53

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合富香港控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸出公司為本公司直接或間接持有之100%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):689652
(4)原資金貸與之餘額(仟元):235312
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35464
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):270776
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團營運需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):797964
(2)累積盈虧金額(仟元):1026834
5.計息方式:
依合約訂定
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
自訂約日起一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2835435
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
1.55
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
原董會通過額度是決議日起一年2018.8.9-2019.8.8。本次董會廢止原額度,通過新額度。
此次董會通過額度是決議日起一年2019.03.25-2020.03.24。
屬本集團內部之資金貸與，對本公司合併報表並無影響，亦不影響股東權益。

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