3563)牧德-重大訊息2019-04-17 主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會議案相關事宜

標題：(3563)牧德-重大訊息2019-04-17

主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會議案相關事宜

股票代號：3563

公司名稱：牧德

發言時間：2019-04-17 14:04:44

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:新竹科學園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)一百零七年度營業報告
(二)一百零七年度審計委員會查核報告
(三)一百零七年度員工及董監酬勞分配情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
(一)一百零七年度營業報告書及財務報告案
(二)一百零七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修正本公司「公司章程」案
(二)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
(三) 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案
(四) 修正本公司「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司補選一席董事案
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東書面提案及提名董事候選人期間為108/03/18~108/03/28，
受理處所為本公司財務部新竹科學工業園區工業東二路2之3號