主旨： 更新公告-公告本公司董事會決議召開股東常會議案相關事宜
股票代號：5236
公司名稱：凌陽創新
發言時間：2019-04-17 14:05:37
說明：
1.事實發生日:108/04/17
2.發生緣由:股東會各項議程，更新公告如下:
(1)股東會召開日期:108/04/17
(2)股東會召開地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓(A2會議室)
(3)召集事由
A.報告事項
(a)本公司一○七年度營業報告。
(b)監察人查核報告。
(c)本公司一○七年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派情形報告。
B.承認事項
(a)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(b)本公司一○七年度盈餘分派案。
C.討論及選舉事項
(a)辦理資本公積配發現金案。
(b)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
(c)本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。
(d)本公司『背書保證作業程序』修訂案。
(e)本公司第六屆董事及監察人改選案。
(f)解除本公司新任董事競業之限制案。
D.臨時動議
E.散會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
停止過戶起始日期:108/04/20
股東提案權受理期間：108/04/12~108/04/22
股東提案受理處所：凌陽創新科技股份有限公司
(新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19號)
1.事實發生日:108/04/17
2.發生緣由:股東會各項議程，更新公告如下:
(1)股東會召開日期:108/04/17
(2)股東會召開地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓(A2會議室)
(3)召集事由
A.報告事項
(a)本公司一○七年度營業報告。
(b)監察人查核報告。
(c)本公司一○七年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派情形報告。
B.承認事項
(a)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(b)本公司一○七年度盈餘分派案。
C.討論及選舉事項
(a)辦理資本公積配發現金案。
(b)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
(c)本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。
(d)本公司『背書保證作業程序』修訂案。
(e)本公司第六屆董事及監察人改選案。
(f)解除本公司新任董事競業之限制案。
D.臨時動議
E.散會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
停止過戶起始日期:108/04/20
股東提案權受理期間：108/04/12~108/04/22
股東提案受理處所：凌陽創新科技股份有限公司
(新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19號)
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