翰翰股市大小市

主旨：每股配發現金股利新台幣0.8元董事會決議除息基準日-民國108年7月16日

股票代號：3094

公司名稱：聯傑國際

發言時間：2019-06-24 14:24:32

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股息，每壹股配發0.8元現金，總計金額66,512,072元。
4.除權（息）交易日:108/07/10
5.最後過戶日:108/07/11
6.停止過戶起始日期:108/07/12
7.停止過戶截止日期:108/07/16
8.除權（息）基準日:108/07/16
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利預計民國108年7月30日(星期二)委由本公司股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。
(2)聯絡地址:台北市許昌街17號2樓
(3)聯絡電話:02-2361-1300

(3094)聯傑國際-重大訊息2019-06-24 主旨：公告提名委員會之成員

主旨：公告提名委員會之成員

股票代號：3094

公司名稱：聯傑國際

發言時間：2019-06-24 14:23:51

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
郝挺先生：本公司第八屆董事長
李廷鑫先生：本公司第八屆獨立董事
林永燈先生：本公司第八屆獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
魏娘壽先生(召集人)：上海繁楓真空機械有限公司生產運營中心總監
黃仁智先生：中山大學機械與機電工程系兼任副教授
郝挺先生：本公司第九屆董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/10 ~ 108/06/05
8.新任生效日期:108/06/24
9.其他應敘明事項:無

(3094)聯傑國際-重大訊息2019-06-24 主旨：公告薪資報酬委員會之成員

主旨：公告薪資報酬委員會之成員

股票代號：3094

公司名稱：聯傑國際

發言時間：2019-06-24 14:23:22

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
李廷鑫先生：本公司第八屆獨立董事
林永燈先生：本公司第八屆獨立董事
黃仁智先生：本公司第三屆薪資報酬委員會委員
4.新任者姓名及簡歷:
黃仁智先生(召集人)：中山大學機械與機電工程系兼任副教授
翁彰佑先生：上聲電子股份有限公司財務長
魏娘壽先生：上海繁楓真空機械有限公司生產運營中心總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/06 ~ 108/06/05
8.新任生效日期:108/06/24
9.其他應敘明事項:無

(3094)聯傑國際-重大訊息2019-06-24 主旨：公告審計委員會之成員

主旨：公告審計委員會之成員

股票代號：3094

公司名稱：聯傑國際

發言時間：2019-06-24 14:22:51

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
萬文慧女士：本公司第八屆獨立董事
李廷鑫先生：本公司第八屆獨立董事
林永燈先生：本公司第八屆獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
翁彰佑先生(召集人)：上聲電子股份有限公司財務長
黃仁智先生：中山大學機械與機電工程系兼任副教授
魏娘壽先生：上海繁楓真空機械有限公司生產運營中心總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/06 ~ 108/06/05
8.新任生效日期:108/06/24
9.其他應敘明事項:無

(2239)英利-KY-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司一○八年度股東常會重要決議事項

標題：(2239)英利-KY-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司一○八年度股東常會重要決議事項

股票代號：2239

公司名稱：英利-KY

發言時間：2019-06-24 14:22:33

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司《公司章程》部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書暨
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司《取得或處分資產管理辦法》部分條文案。
通過修訂本公司《資金貸與他人作業辦法》部分條文案。
通過修訂本公司《背書保證作業辦法》部分條文案。
7.其他應敘明事項:無

(3259)鑫創科技-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(3259)鑫創科技-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：3259

公司名稱：鑫創科技

發言時間：2019-06-24 14:21:58

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)擬辦理私募現金增資發行普通股案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
7.其他應敘明事項:無

(3050)鈺德科技-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司訂定除息基準日相關事宜

標題：(3050)鈺德科技-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司訂定除息基準日相關事宜

股票代號：3050

公司名稱：鈺德科技

發言時間：2019-06-24 14:18:14

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:分派現金股利每股新台幣0.3元
4.除權（息）交易日:108/07/11
5.最後過戶日:108/07/12
6.停止過戶起始日期:108/07/13
7.停止過戶截止日期:108/07/17
8.除權（息）基準日:108/07/17
9.其他應敘明事項:現金股利訂於108/08/08發放

(5515)建國工程-重大訊息2019-06-24 主旨：本公司辦理現金減資致債權人公告

標題：(5515)建國工程-重大訊息2019-06-24

主旨：本公司辦理現金減資致債權人公告

股票代號：5515

公司名稱：建國工程

發言時間：2019-06-24 14:14:56

說明：
1.事實發生日:108/06/24
2.公司名稱:建國工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經108年06月21日股東常會決議通過辦理現金減資。
6.因應措施:
(1).本公司業經108年06月21日股東常會決議通過辦理現金減資退還股款予股東，
減資金額為新台幣668,600,260元，銷除股份66,860,026股，減資比率為20%。
(2).各債權人對本公司減資退還股款乙案有所異議，請自本公告日起三十一日內
(108年06月24日起至108年07月24日止)以書面檢附債權證明文件向本公司提出，
逾期未表示異議即視為同意減資案。
(3).特此公告
7.其他應敘明事項:無

(2823)中壽-重大訊息2019-06-24 主旨：中國人壽2018年隱含價值暨2019年第一季財務業務資訊報告

標題：(2823)中壽-重大訊息2019-06-24

主旨：中國人壽2018年隱含價值暨2019年第一季財務業務資訊報告

股票代號：2823

公司名稱：中壽

發言時間：2019-06-24 14:14:09

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/07/01
1.召開法人說明會之日期：108/07/01
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市民生東路三段111號西華飯店3F宴會廳
4.法人說明會擇要訊息：中國人壽2018年隱含價值暨2019年第一季財務業務資訊報告
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3037)欣興電子-重大訊息2019-06-24 主旨：本公司受邀參加UBS所舉辦之 Taiwan Conference 2019

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-06-24

主旨：本公司受邀參加UBS所舉辦之 Taiwan Conference 2019

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-06-24 14:09:57

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/06/27
1.召開法人說明會之日期：108/06/27 ~ 108/06/28
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加UBS所舉辦之 Taiwan Conference 2019，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3678)聯享-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司董事會選任董事長

標題：(3678)聯享-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：3678

公司名稱：聯享

發言時間：2019-06-24 14:06:26

說明：
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:賴俊光(聯享光電股份有限公司董事長兼總經理)。
3.新任者姓名及簡歷:賴俊光(聯享光電股份有限公司董事長兼總經理)。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:董事及監察人全面改選。
6.新任生效日期:108/06/24
7.其他應敘明事項:無。

(4168)醣聯-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司第三屆審計委員會成員補選新任

標題：(4168)醣聯-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司第三屆審計委員會成員補選新任

股票代號：4168

公司名稱：醣聯

發言時間：2019-06-24 14:05:35

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事詹爾昌(長庚大學醫學生物技術暨檢驗學系教授)
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事吳宗正(谷庚企業有限公司顧問)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:獨立董事辭職補選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
8.新任生效日期:108/06/24
9.其他應敘明事項:無

(4168)醣聯-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司108年股東常會補選任獨立董事當選名單

標題：(4168)醣聯-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司108年股東常會補選任獨立董事當選名單

股票代號：4168

公司名稱：醣聯

發言時間：2019-06-24 14:05:10

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
獨立董事詹爾昌(長庚大學醫學生物技術暨檢驗學系教授)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
獨立董事吳宗正(谷庚企業有限公司顧問)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補選
7.新任者選任時持股數:260,221股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
9.新任生效日期:108/06/24
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(4168)醣聯-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(4168)醣聯-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：4168

公司名稱：醣聯

發言時間：2019-06-24 14:04:05

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○七年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
獨立董事補選一席
獨立董事當選名單：
吳宗正
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案
通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-06-24 主旨：本公司108年股東常會重要決議

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-06-24

主旨：本公司108年股東常會重要決議

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-06-24 14:02:31

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」。
通過修訂本公司「背書保證管理辦法」。
通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」。
通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(3678)聯享-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司全面改選董事及監察人

標題：(3678)聯享-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司全面改選董事及監察人

股票代號：3678

公司名稱：聯享

發言時間：2019-06-24 14:01:32

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
賴俊光
銓鼎塑膠股份有限公司
黃淑美
禾傑科技有限公司
獨立董事:
陳金鑫
游建財
黃海倫
監察人:
林健雄
黃日鋒
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
賴俊光
銓鼎塑膠股份有限公司
黃淑美
許肇峰
獨立董事:
陳金鑫
游建財
葉青樺
監察人:
林健雄
黃日鋒
陳建成
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事:
賴俊光持股數: 1,436,009股
銓鼎塑膠股份有限公司持股數: 685,249股
黃淑美持股數: 1,298,243股
許肇峰持股數: 872,000股
獨立董事:
陳金鑫持股數: 　　　 0股
游建財持股數:　　　0股
葉青樺持股數: 　　　 0股
監察人:
林健雄持股數: 　　　0股
黃日鋒持股數: 360,000股
陳建成持股數: 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
8.新任生效日期:108/06/24
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
10.其他應敘明事項:無。

(6492)生華科-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(6492)生華科-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：6492

公司名稱：生華科

發言時間：2019-06-24 13:59:56

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補表案
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過本公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過「本公司取得或處分資產處理程序部份條文修訂案」
(2)照案通過「本公司資金貸與他人作業程序部份條文修訂案」
(3)照案通過「本公司背書保證作業程序部份條文修訂案」
7.其他應敘明事項:無

(4942)嘉彰-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司董事會推選董事長

標題：(4942)嘉彰-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司董事會推選董事長

股票代號：4942

公司名稱：嘉彰

發言時間：2019-06-24 13:59:26

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:宋貴修，嘉彰(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:宋貴修，嘉彰(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選，董事會推選宋貴修先生續任董事長。
7.新任生效日期:108/06/29
8.其他應敘明事項:無

(9911)台灣櫻花-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司成立審計委員會

主旨：公告本公司成立審計委員會

股票代號：9911

公司名稱：台灣櫻花

發言時間：2019-06-24 13:58:56

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1)陳育成，國立中興大學財務金融學系教授
(2)陳志仁，弘益企管顧問工作室資深顧問師
(3)鄭銘源，龍騰資本(股)公司負責人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
6.異動原因:本公司成立審計委員會
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
8.新任生效日期:108/06/24~111/06/23
9.其他應敘明事項:無

(3131)弘塑科技-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司董事長決定配息基準日相關事宜

標題：(3131)弘塑科技-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司董事長決定配息基準日相關事宜

股票代號：3131

公司名稱：弘塑科技

發言時間：2019-06-24 13:56:08

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣233,728,120元(每股現金8元)
4.除權（息）交易日:108/07/17
5.最後過戶日:108/07/18
6.停止過戶起始日期:108/07/19
7.停止過戶截止日期:108/07/23
8.除權（息）基準日:108/07/23
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日訂於108/08/20。
(2)依108年股東常會授權董事長決定配息基準日辦理。

(4942)嘉彰-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司108年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

標題：(4942)嘉彰-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司108年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

股票代號：4942

公司名稱：嘉彰

發言時間：2019-06-24 13:55:52

說明：
1.股東會決議日:108/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:宋貴修
董事:湧翔投資(股)公司代表人:陳蒼海
董事:聯鼎創業投資(股)公司代表人:許浩龍
獨立董事:林瑞興
獨立董事:高德榮
獨立董事:陳炳焜
3.許可從事競業行為之項目:
董事:宋貴修
普訊玖創業投資(股)公司之法人監察人代表人
董事:湧翔投資(股)公司代表人:陳蒼海
能巨科技(股)公司之法人董事代表人/董事長/總經理
九鼎創業投資(股)公司法人董事代表人
董事:聯鼎創業投資(股)公司代表人:許浩龍
益鼎創業投資管理顧問有限公司副總經理
視茂(股)公司董事代表人
新穎生醫(股)公司董事代表人
科盛科技(股)公司董事代表人
奇美車電(股)公司董事
昱泉國際(股)公司監察人
獨立董事:林瑞興
誠揚聯合會計師事務所合夥會計師
誠揚管理顧問有限公司負責人
華立捷科技(股)公司獨立董事
振維電子(股)公司薪資報酬委員會委員
獨立董事:高德榮
欣陸投資控股(股)公司獨立董事
獨立董事:陳炳焜
航豪企業有限公司董事長
天良生物科技企業(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
出席股東表決權過半數之同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(9911)台灣櫻花-重大訊息2019-06-24 主旨：本公司董事會決議通過第四屆薪資報酬委員會委員聘任案

主旨：本公司董事會決議通過第四屆薪資報酬委員會委員聘任案

股票代號：9911

公司名稱：台灣櫻花

發言時間：2019-06-24 13:55:13

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)賴慧萍，國立雲林科技大學國際商務談判中心講師
(2)陳育成，國立中興大學財務金融學系教授
(3)孫慶國，群智聯合會計師事務所會計師
4.新任者姓名及簡歷:
(1)賴慧萍，國立雲林科技大學國際商務談判中心講師
(2)陳育成，國立中興大學財務金融學系教授
(3)鄭銘源，龍騰資本(股)公司負責人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:配合董事監事任期屆滿改選，重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
8.新任生效日期:108/06/24~111/06/23
9.其他應敘明事項:無

(3678)聯享-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

標題：(3678)聯享-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

股票代號：3678

公司名稱：聯享

發言時間：2019-06-24 13:54:55

說明：
1.股東會日期:108/06/24
2.重要決議事項:
(1)通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認一○七年度虧損撥補案。
(3)通過承認一○六年現金增資計畫變更案。
(4)通過修正「公司章程」案。
(5)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過修正「資金貸與他人作業辦法」案。
(7)通過修正「背書保證作業辦法」案。
(8)選舉第七屆董事七人及監察人三人案。
新任董事名單:
賴俊光
銓鼎塑膠股份有限公司
黃淑美
許肇峰
新任獨立董事名單:
陳金鑫
游建財
葉青樺
新任監察人名單:
林健雄
黃日鋒
陳建成
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

(9911)台灣櫻花-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司董事會選任董事長

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：9911

公司名稱：台灣櫻花

發言時間：2019-06-24 13:54:45

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張永杰，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張永杰，本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任生效日期:108/06/24
8.其他應敘明事項:無。

(9911)台灣櫻花-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司股東常會解除本公司董事競業禁止限制事宜

主旨：公告本公司股東常會解除本公司董事競業禁止限制事宜

股票代號：9911

公司名稱：台灣櫻花

發言時間：2019-06-24 13:54:16

說明：
1.股東會決議日:108/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事－雅適國際股份有限公司代表人:張永杰
(2)獨立董事－陳育成
(3)獨立董事－陳志仁
3.許可從事競業行為之項目:
擔任與本公司營業範圍相同或類似之相同職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決權過半數之同意，
解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事－雅適國際股份有限公司代表人:張永杰
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
櫻花衛廚(中國)股份有限公司董事長
佛山市櫻順衛廚用品有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
櫻花衛廚(中國)股份有限公司:江蘇省崑山開發區青陽南路1號
佛山市櫻順衛廚用品有限公司:廣東佛山順德容桂鎮容桂大道南2號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
熱水器、瓦斯爐、除油煙機，及其他廚房器具衛浴設備及零件
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(9911)台灣櫻花-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司108年股東常會選任第十二屆董事當選名單

主旨：公告本公司108年股東常會選任第十二屆董事當選名單

股票代號：9911

公司名稱：台灣櫻花

發言時間：2019-06-24 13:53:39

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：雅適國際股份有限公司代表人：張永杰，本公司董事長
董事：林有土，本公司董事兼總經理
董事：錦榮投資股份有限公司代表人：吳長賢，本公司董事
董事：錦榮投資股份有限公司代表人：蔡文書，本公司行銷管理處副總經理
董事：雅適國際股份有限公司代表人：李惠恂，本公司經營規劃室副總經理
獨立董事：陳育成，國立中興大學財務金融學系教授，森田印刷(股)公司獨立董事
、橋椿金屬(股)公司獨立董事
獨立董事：陳志仁，弘益企管顧問工作室資深顧問師、宇隆科技(股)公司獨立董事
、合盈光電科技(股)公司獨立董事、總太地產開發(股)公司薪酬委員
監察人：吳秋慧，本公司監察人
監察人：宥泰投資有限公司代表人：賴正義
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：雅適國際股份有限公司代表人：張永杰，本公司董事長
董事：雅適國際股份有限公司代表人：李惠恂，本公司經營規劃室副總經理
董事：林有土，本公司董事兼總經理
董事：宥泰投資股份有限公司代表人：吳長賢，本公司董事
董事：哥立德投資有限公司代表人：賴正義
董事：哥立德投資有限公司代表人：蔡文書，本公司行銷管理處副總經理
獨立董事：陳育成，國立中興大學財務金融學系教授，森田印刷(股)公司獨立董事
、橋椿金屬(股)公司獨立董事
獨立董事：陳志仁，弘益企管顧問工作室資深顧問師、宇隆科技(股)公司獨立董事
、合盈光電科技(股)公司獨立董事、高明鐵企業(股)公司董事
獨立董事：鄭銘源，龍騰資本(股)公司負責人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
雅適國際股份有限公司代表人：張永杰 2,312,932股
雅適國際股份有限公司代表人：李惠恂 2,312,932股
林有土 1,654,301股
宥泰投資股份有限公司代表人：吳長賢 2,332,992股
哥立德投資有限公司代表人：賴正義 13,268,176股
哥立德投資有限公司代表人：蔡文書 13,268,176股
陳育成 0股
陳志仁 0股
鄭銘源 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
9.新任生效日期:108/06/24
10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(9911)台灣櫻花-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：9911

公司名稱：台灣櫻花

發言時間：2019-06-24 13:53:06

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分派案。
分配現金股利新台幣585,971,148元(每股分配新台幣2.65元)
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司第十二屆董事案(含獨立董事)。
本次改選董事9人(含獨立董事3人)，任期3年，於108年6月24日就任。
當選名單如下：
董事：雅適國際股份有限公司代表人：張永杰
董事：雅適國際股份有限公司代表人：李惠恂
董事：林有土
董事：宥泰投資股份有限公司代表人：吳長賢
董事：哥立德投資有限公司代表人：賴正義
董事：哥立德投資有限公司代表人：蔡文書
獨立董事當選人：陳育成
獨立董事當選人：陳志仁
獨立董事當選人：鄭銘源
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(8917)欣泰-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司108年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

標題：(8917)欣泰-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司108年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

股票代號：8917

公司名稱：欣泰

發言時間：2019-06-24 13:52:17

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
、自然人監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1).豐聯建設股份有限公司代表人-林振英
(2).通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文
(3).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政
(4).章富投資股份有限公司代表人-康美華
(5).豐聯建設股份有限公司代表人-楊勝次
(6).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊駕人
(7).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-廖學謙
(8).通產企業股份有限公司代表人-賴寶珠
獨立董事：
(1).張鑄勳
(2).莊光明
(3).傅旭昇
監察人：
(1).林朝和
(2).李子美
(3).敬慎堂投資股份有限公司代表人-黃國瑞
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1).通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文
(2).通產企業股份有限公司代表人-盧陳碧雲
(3).豐聯建設股份有限公司代表人-林振英
(4).豐聯建設股份有限公司代表人-楊錦秀
(5).康美華
(6).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政
(7).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊駕人
(8).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-廖學謙
獨立董事：
(1).莊光明
(2).張鑄勳
(3).傅旭昇
監察人：
(1).李子美
(2).大觀煤氣有限公司代表人-林朝和
(3).敬慎堂投資股份有限公司代表人-黃國瑞
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：
(1).通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文，2,774,403股
(2).通產企業股份有限公司代表人-盧陳碧雲，2,774,403股
(3).豐聯建設股份有限公司代表人-林振英，496,210股
(4).豐聯建設股份有限公司代表人-楊錦秀，496,210股
(5).康美華，539,274股
(6).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政，30,086,443股
(7).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊駕人，30,086,443股
(8).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-廖學謙，30,086,443股
獨立董事：
(1).莊光明，0股
(2).張鑄勳，0股
(3).傅旭昇，0股
監察人：
(1).李子美，492,342股
(2).大觀煤氣有限公司代表人-林朝和，9,257股
(3).敬慎堂投資股份有限公司代表人黃國瑞，1,890,499股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/6/27~108/06/26
9.新任生效日期:108/06/24
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(8917)欣泰-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司108年股東常會重大決議事項

標題：(8917)欣泰-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司108年股東常會重大決議事項

股票代號：8917

公司名稱：欣泰

發言時間：2019-06-24 13:51:18

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過107年度盈餘分派案，配發
現金股利256,626,720元，每股分配現金股利2.1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第十二屆董事11人(含獨立董事3人)、監察人3人改選
，任期時間三年，自108年6月24日至111年6月23日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(3064)泰偉電子-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司108年度股東常會重要決議事項

標題：(3064)泰偉電子-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司108年度股東常會重要決議事項

股票代號：3064

公司名稱：泰偉電子

發言時間：2019-06-24 13:47:07

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書及
決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。

(6665)康聯生醫-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(6665)康聯生醫-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：6665

公司名稱：康聯生醫

發言時間：2019-06-24 13:42:45

說明：
1.股東會日期:108/06/24
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認107年度盈餘分派案。
二、討論事項
(一)通過107年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂「公司章程」部份條文案。
(三)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。
(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(六)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(七)通過修訂「背書保證作業程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

2019年6月18日星期二

(2443)新利虹-重大訊息2019-06-18 主旨：更正公告本公司法人董事代表人新任生效日期

標題：(2443)新利虹-重大訊息2019-06-18

主旨：更正公告本公司法人董事代表人新任生效日期

股票代號：2443

公司名稱：新利虹

發言時間：2019-06-18 10:05:52

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.法人名稱:萬物皆可貸(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:葉瑞祺/新利虹科技股份有限公司董事
5.異動原因:指派
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/10至111/06/09
7.新任生效日期:108/06/17
8.其他應敘明事項: 本公司108/6/17重大訊息序號2，誤植新任生效日期，故此更正。

(2233)宇隆-重大訊息2019-06-18 主旨：澄清說明108年6月18日經濟日報報導

主旨：澄清說明108年6月18日經濟日報報導

股票代號：2233

公司名稱：宇隆

發言時間：2019-06-18 09:59:29

說明：
1.事實發生日:108/06/18
2.公司名稱:宇隆科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:　美中貿易戰後，工具機廠掀結盟潮，…，工具機大廠程泰集團
董事長楊德華獲選董事，宇隆董事長劉俊昌與楊德華都說，未來雙方將強強
結盟，包括共同研發設備及提升生產效能等，以創造雙贏。
大陸車市平淡，宇隆第1季營運較去年同期下滑，但在春節後大陸商用重卡
穩定成長，國六標準實施，汰舊換新需求開出，加上近幾年新接訂單逐步放
量；法人估，下半年整體營運將優於上半年，全年營收看增約5%，每股稅後
純益挑戰7.5至8元。
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:該報導係媒體及法人推估，本公司特此澄清並未對外發佈任何關
營運等財務預測相關資訊，有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀
測站公告為準，特此說明。
9.其他應敘明事項:無

(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員

主旨：公告本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2019-06-18 09:37:13

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
李允中本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
韓千山本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
陳國祥本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
4.新任者姓名及簡歷:
韓千山本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
張榮銘本公司獨立董事
魏恒巍本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「任期屆滿」
6.異動原因:股東常會全面改選董事後任期屆滿，由董事會重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/31~108/06/22
8.新任生效日期:108/06/17
9.其他應敘明事項:無

(1111)欣欣水泥-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司董事長變更

標題：(1111)欣欣水泥-重大訊息2019-06-18

主旨：公告本公司董事長變更

股票代號：1111

公司名稱：欣欣水泥

發言時間：2019-06-18 09:08:15

說明：
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林高智董事長
4.新任者姓名及簡歷:劉啟華開拓資訊負責人
5.異動原因:屆齡退休，法人股東國軍退除役官兵輔導委員會推薦劉啟華先生接替。
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:第20屆第1次董事會選任由劉啟華董事擔任董事長職務。

(6175)立敦-重大訊息2019-06-18 主旨：公告108/06/17中國四川省宜賓市地震對本公司財務及業務並無重大影響

標題：(6175)立敦-重大訊息2019-06-18

主旨：公告108/06/17中國四川省宜賓市地震對本公司財務及業務並無重大影響

股票代號：6175

公司名稱：立敦

發言時間：2019-06-18 08:58:12

說明：
1.事實發生日:108/06/18
2.公司名稱:立敦電子科技(阿壩州)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有立敦電子科技(阿壩州)有限公司股份100%
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:108/06/17四川宜賓市地震對本公司財務及業務並無重大影響。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。

(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司輔導券商辭任

標題：(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-18

主旨：公告本公司輔導券商辭任

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-06-18 07:10:00

說明：
1.事實發生日:108/06/18
2.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司主辦輔導券商元富證券(股)公司已發函辭任本公司興櫃主辦推薦證
券商，依興櫃審查準則第38條第1項第1款及第2款規定，櫃買中心得停止本公司股票櫃
檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準
6.因應措施:本公司積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦輔導推薦證券商，對於股東
所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意
7.其他應敘明事項:無。

(9940)信義房屋-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司名稱由「信義房屋仲介股份有限公司」更名為「信義房屋股份有限公司」

標題：(9940)信義房屋-重大訊息2019-06-18

主旨：公告本公司名稱由「信義房屋仲介股份有限公司」更名為「信義房屋股份有限公司」

股票代號：9940

公司名稱：信義房屋

發言時間：2019-06-18 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年06月14日
2.公司名稱：信義房屋股份有限公司(原名：信義房屋仲介股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年06月14日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第10801067060號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年05月24日
(4)變更前公司名稱：信義房屋仲介股份有限公司
(5)變更後公司名稱：信義房屋股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：信義房屋
(7)變更後公司簡稱：信義房屋
6.因應措施：不適用。
7.其他應敘明事項：(1)本公司於108/06/14取得經濟部變更登記核准函
(發文日期為108年6月13日)，依據台灣證券交易
所公司營業細則第四十五條規定，連續公告三個
月。
(2)本公司股票代號未變動，仍為9940。

(5902)德記-重大訊息2019-06-18 主旨：補充公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(5902)德記-重大訊息2019-06-18

主旨：補充公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：5902

公司名稱：德記

發言時間：2019-06-18 06:51:45

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國107年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資金貸與他人作業程序部分條文修訂案。
(2)通過本公司取得或處份資產處理程序部分條文修訂案。
(3)通過本公司衍生性商品交易處理程序部分條文修訂案。
(4)通過本公司背書保證作業辦法部分條文修訂案。
(5)通過本公司董事競禁止之限制解除案。

7.其他應敘明事項:無。

(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司董事長變動情形

主旨：公告本公司董事長變動情形

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2019-06-18 00:01:02

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃　強本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:吳清德本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任滿屆滿，依法改選。
7.新任生效日期:108/06/17
8.其他應敘明事項:無

(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司法人董事指派代表人

主旨：公告本公司法人董事指派代表人

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2019-06-17 23:59:22

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.法人名稱:
(1)茂元國際股份有限公司
(2)慧德國際股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)不適用
(2)黃蘊慧本公司法人董事代表人
4.新任者姓名及簡歷:
(1)葉明球本公司財務主管
(2)黃蘊慧本公司法人董事代表人
5.異動原因:108年股東常會全面改選董事，當選之法人董事指派代表人。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/02/20~108/06/22
7.新任生效日期:108/06/17
8.其他應敘明事項:茂元國際股份有限公司為新任法人董事。

(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司第二屆審計委員會委員

主旨：公告本公司第二屆審計委員會委員

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2019-06-17 23:55:35

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
李允中本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
韓千山本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
陳國祥本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
4.新任者姓名及簡歷:
韓千山本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
張榮銘本公司獨立董事
魏恒巍本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/26~108/06/22
8.新任生效日期:108/06/17
9.其他應敘明事項:審計委員會委員之任期屆滿日與本屆董事相同。

(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18 主旨：本公司108年股東常會通過解除董事競業行為禁止之限制。

主旨：本公司108年股東常會通過解除董事競業行為禁止之限制。

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2019-06-17 23:53:04

說明：
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳清德董事兼任本公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益下，從事與本公司業務範圍
相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經出席股東表決結果，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司民國108年股東常會全面改選董事當選名單

主旨：公告本公司民國108年股東常會全面改選董事當選名單

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2019-06-17 23:47:29

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含自然人董事、法人董事、獨立董事)
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事黃強本公司董事長
(2)董事吳清德本公司總經理
(3)董事慧德國際(股)公司本公司法人董事
(4)董事徐鈺瑞本公司董事
(5)獨立董事李允中本公司獨立董事
(6)獨立董事韓千山本公司獨立董事
(7)獨立董事陳國祥本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事吳清德本公司總經理
(2)董事茂元國際(股)公司本公司法人董事
(3)董事慧德國際(股)公司本公司法人董事
(4)董事徐維宏
(5)獨立董事韓千山本公司獨立董事
(6)獨立董事張榮銘本公司獨立董事
(7)獨立董事魏恒巍本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
(1)董事吳清德 516,066股
(2)董事茂元國際(股)公司 475,313股
(3)董事慧德國際(股)公司 1,939,690股
(4)董事徐維宏 515,316股
(5)獨立董事韓千山 0股
(6)獨立董事張榮銘 0股
(7)獨立董事魏恒巍 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22
9.新任生效日期:108/06/17
10.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬
同任期之變動，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，
非屬同任期之變動，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。

(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2019-06-17 23:36:58

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(一)通過承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(一)通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(一)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」及「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(四)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(3519)綠能-重大訊息2019-06-18 主旨：代子公司能耐國際公告董事異動

主旨：代子公司能耐國際公告董事異動

股票代號：3519

公司名稱：綠能

發言時間：2019-06-17 22:31:47

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:林士源/綠能科技股份有限公司法人董事代表
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/21~109/05/20
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:2/3
9.其他應敘明事項:無。

(3519)綠能-重大訊息2019-06-18 主旨：代子公司宇駿(濰坊)新能源科技公告董事異動

主旨：代子公司宇駿(濰坊)新能源科技公告董事異動

股票代號：3519

公司名稱：綠能

發言時間：2019-06-17 22:31:03

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:李裕仁/宇駿集團有限公司法人董事代表
3.新任者姓名及簡歷:李龍達/宇駿集團有限公司法人董事代表
4.異動原因:法人董事改派代表人
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/07/31~109/07/30
7.新任生效日期:108/06/17
8.同任期董事變動比率:2/8
9.其他應敘明事項:無。

(3519)綠能-重大訊息2019-06-18 主旨：代子公司宇駿集團公告董事異動

主旨：代子公司宇駿集團公告董事異動

股票代號：3519

公司名稱：綠能

發言時間：2019-06-17 22:30:05

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
林和龍/能耐國際有限公司法人董事代表
李裕仁/能耐國際有限公司法人董事代表
彭文傑/創盛世有限公司法人董事代表
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/01~109/03/31
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:4/5
9.其他應敘明事項:無。

(3519)綠能-重大訊息2019-06-18 主旨：代子公司宇駿(濰坊)新能源科技公告董事長暨總經理異動

主旨：代子公司宇駿(濰坊)新能源科技公告董事長暨總經理異動

股票代號：3519

公司名稱：綠能

發言時間：2019-06-17 22:28:03

說明：
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長暨總經理
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:熊禾犀麟/宇駿集團有限公司法人董事代表
5.異動原因:經董事會選任
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無

(3519)綠能-重大訊息2019-06-18 主旨：代子公司宇駿集團公告董事長異動

主旨：代子公司宇駿集團公告董事長異動

股票代號：3519

公司名稱：綠能

發言時間：2019-06-17 22:27:06

說明：
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李龍達/宇駿集團有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:熊禾犀麟/能耐國際有限公司法人董事代表
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無

(5383)金利精密-重大訊息2019-06-18 主旨：本公司董事會決議更正應募人非為策略性投資人。

標題：(5383)金利精密-重大訊息2019-06-18

主旨：本公司董事會決議更正應募人非為策略性投資人。

股票代號：5383

公司名稱：金利精密

發言時間：2019-06-17 20:48:08

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.公司名稱:金利精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議更正應募人非為策略性投資人，並提請股東會決議。
更正前：
本次私募普通股之對象以可協助本公司深耕及拓展產品線之策略性投資人
，且符合證券交易法第四十三條之六第一項規定之特定人為限。
-------------------------------------------------------------

更正後：
(1)因本公司董事長盧國棟先生當選可能應募人之法人董事代表人，已洽定的可能應募人
變為本公司之關係人，因可能應募人可透過其職務或與本公司之密切關係，即可提供效
益，擴大本公司未來營運規模，故無須再以策略性投資人身分參與公司私募之應募。
(2)本項應募人之選擇方式為擴大本公司未來營運規模，可協助本公司深耕及拓展產品線
且符合證券交易法第四十三條之六第一項規定之人。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)為擴大本公司未來營運規模，應募人之選擇以可協助本公司深耕及拓展產品線之特定
人，目前可能應募人為健策精密工業股份有限公司，該公司於108年6月12日舉行董監事
改選，本公司董事長盧國棟先生當選該公司法人董事恆山股份有限公司之法人代表。
(2)本公司在108年5月10日董事會決議辦理私募前一年無經營權變動，另於108年6月27日
將舉行股東會全面改選董事，目前可能應募人預計取得改選後2席董事1席監察人(最後仍
以最終選舉結果為依據)，預計董事席次變動不會達1/3，且變動後，其董事席次有超過
半數仍由原主要股東控制，因此，公司經營權不會發生重大變動。
(3)另若有其他洽定之應募人，將依法公告。最後應募狀況依實際認購結果依規定辦理。
(4)私募普通股不超過30,000仟股，每股面額新台幣10元，視資本市場狀況，授權董
事會自股東會決議之日起一年內一次辦理。本次私募發行普通股之主要內容，除私募
訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、募集金額及預計
進度及達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會同意，授權董事會視市場
狀況調整、訂定與辦理。未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環
境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。
(5)以上更正後完整私募資訊，請參考私募專區。

(2233)宇隆-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司第三屆薪酬委員會任期屆滿

主旨：公告本公司第三屆薪酬委員會任期屆滿

股票代號：2233

公司名稱：宇隆

發言時間：2019-06-17 20:15:33

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)吳永隆/本公司獨立董事
(2)陳志仁/本公司獨立董事
(3)吳昱甫/富邦人壽保險股份有限公司業務經理
4.新任者姓名及簡歷:尚未選任，依法將召開董事會推選之。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:委員任期與董事會任期相同，第四屆「薪資報酬委員會」將由第十三屆
董事會重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/17
8.新任生效日期:尚未委任
9.其他應敘明事項:無

(1260)富味鄉-重大訊息2019-06-18 主旨：公告最高行政法院宣判內容

標題：(1260)富味鄉-重大訊息2019-06-18

主旨：公告最高行政法院宣判內容

股票代號：1260

公司名稱：富味鄉

發言時間：2019-06-17 20:00:25

說明：
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
原告(受處分人)：本公司
被告(處分機關)：財政部關務署臺北關
法院名稱：最高行政法院
相關文書案號：108年判字第288號（原審裁判字號：臺北高等行政法院106年訴更一
字第84號）
2.事實發生日:108/06/17
3.發生原委（含爭訟標的）:
(1)本公司自主查核發現外銷芝麻油品申請沖退進口關稅有計算錯誤之情事，於調查前
主動向財政部關務署陳報，並表明願繳回溢沖退之稅款；惟處分機關除分批追徵所
溢沖退稅款新台幣61,302,143元之外，並處罰鍰共計新台幣130,844,216元（本公
司已於104年2月至同年12月間陸續發布重訊公告說明本事件）。
(2)相關行政訴訟案件共五件，第一審皆遭臺北高等行政法院駁回，並經最高行政法院
判決，原判決廢棄，發回臺北高等行政法院更為審理，嗣後皆經臺北高等行政法院
駁回，本公司皆於法定期間內提起上訴，由最高行政法院審理。
(3)上訴案件中之兩件，已分別經最高行政法院判決上訴駁回（案號：108年判字第270
號）、再審之訴駁回（案號：108年判字第272號）。
(4)上訴案件中之另一件（涉案金額為：追徵溢沖退稅款新台幣10,767,404元，並處罰
鍰新台幣21,534,808元），本公司已於今日收到最高行政法院裁判主文通知，上訴
駁回。
4.處理過程:
(1)本公司已於民國102年至105年財務報表中將溢沖退稅款新台幣 61,302,143元認列
為銷貨成本。
(2)本公司董事會於106年4月11日決議，於105年度財務報表中認列可能罰鍰損失金額
計新台幣130,844,216元，帳列「其他利益及損失」項下及「負債準備-非流動」項
下。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
(1)對公司財務影響如下：處分機關追徵所溢沖退稅款及罰鍰共計新台幣192,146,359
元，本公司已提供定期存款新台幣192,146,359元質押給處分機關。
(2)對本公司業務無重大影響。
6.因應措施及改善情形: 本公司將於收到判決正本後，與律師研議後續事宜。
7.其他應敘明事項: 無

(2233)宇隆-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司任期屆滿全面改選董事及獨立董事

主旨：公告本公司任期屆滿全面改選董事及獨立董事

股票代號：2233

公司名稱：宇隆

發言時間：2019-06-17 19:49:20

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事及獨立董事全面改選
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
劉俊昌/宇隆科技股份有限公司董事長
吳智盛/宇隆科技股份有限公司副董事長
劉松柏/宇隆科技股份有限公司董事
陳炳和/宇隆科技股份有限公司董事
司晴星/宇隆科技股份有限公司監察人
吳永隆/宇隆科技股份有限公司獨立董事
陳志仁/宇隆科技股份有限公司獨立董事
監察人：
劉漢桐/宇隆科技股份有限公司監察人
徐享欽/宇隆科技股份有限公司監察人
林長毅/宇隆科技股份有限公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
劉俊昌/宇隆科技股份有限公司董事長
吳智盛/宇隆科技股份有限公司副董事長
劉松柏/宇隆科技股份有限公司董事
劉漢桐/宇隆科技股份有限公司董事
司晴星/宇隆科技股份有限公司董事
楊德華/程泰機械股份有限公司董事長
獨立董事：
黃立恒/優盛醫學科技股份有限公司獨立董事
易昌運/建智聯合會計師事務所合夥會計師
陳錫海/幸記工業股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事：
劉俊昌：2,028,599股
吳智盛：515,724股
劉松柏：1,501,771股
劉漢桐：1,173,772股
司晴星：710,780股
楊德華：42,213股
獨立董事：
黃立恒：0股
易昌運：0股
陳錫海：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/17
9.新任生效日期:108/06/17~111/06/16
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:成立審計委員會，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
14.其他應敘明事項:無

(2233)宇隆-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司設立第一屆審計委員會

主旨：公告本公司設立第一屆審計委員會

股票代號：2233

公司名稱：宇隆

發言時間：2019-06-17 19:47:55

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:易昌運/建智聯合會計師事務所合夥會計師
(2)獨立董事:黃立恒/優盛醫學科技股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事:陳錫海/幸記工業股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:配合董事全面改選，由新任全體獨立董事組成第一屆審計委員會
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/06/17
9.其他應敘明事項:本公司由股東常會選任獨立董事三席後隨即成立第一屆審計委員會，
依證券交易法第14條之4規定不再設置監察人。

(2618)長榮航空-重大訊息2019-06-18 主旨：本公司受桃園市政府勞動局裁處罰鍰新台幣100萬元

標題：(2618)長榮航空-重大訊息2019-06-18

主旨：本公司受桃園市政府勞動局裁處罰鍰新台幣100萬元

股票代號：2618

公司名稱：長榮航空

發言時間：2019-06-17 19:47:19

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.發生緣由:桃園市政府勞動局實施勞動檢查，以本公司空勤組員超時工作違反
勞動基準法第32條第2項規定，裁處罰鍰新台幣100萬元。
3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰。
4.預計可能損失:罰鍰新台幣100 萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將採行政救濟措施。
7.其他應敘明事項:無。

(2233)宇隆-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司108年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

主旨：公告本公司108年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

股票代號：2233

公司名稱：宇隆

發言時間：2019-06-17 19:46:14

說明：
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
劉俊昌/董事
吳智盛/董事
楊德華/董事
陳錫海/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔
任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事/獨立董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司108年6月17日股東常會，代
表已發行股份總數過半數股東之出席，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
劉俊昌/董事
吳智盛/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
劉俊昌/董事
A.東莞信豐五金機械塑膠工業有限公司董事長
B.浙江宇鑽精密元件有限公司董事長
吳智盛/董事
A.東莞信豐五金機械塑膠工業有限公司副董事長
B.浙江宇鑽精密元件有限公司副董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
A.東莞信豐五金機械塑膠工業有限公司：
中國廣東省東莞市長安鎮上角管理區上興路45號
B.浙江宇鑽精密元件有限公司：
中國嘉善縣姚庄鎮洪福東路69號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
A.東莞信豐五金機械塑膠工業有限公司：
精密金屬零件之機械加工、製造及買賣
B.浙江宇鑽精密元件有限公司：
精密金屬零件之機械加工、製造及買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(4912)聯德控股-KY-重大訊息2019-06-18 主旨：代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告董事會決議召開2019年第一次臨時股東會

標題：(4912)聯德控股-KY-重大訊息2019-06-18

主旨：代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告董事會決議召開2019年第一次臨時股東會

股票代號：4912

公司名稱：聯德控股-KY

發言時間：2019-06-17 19:40:56

說明：
1.董事會決議日期:108/06/17
2.股東臨時會召開日期:108/07/02
3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮巍塔路128號(公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:不適用
5.召集事由二、承認事項:不適用
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於投資方擬將借款轉為增資的議案
(2)關於公司增加註冊資本的議案
(3)關於修改公司章程的議案
(4)關於公司擬向銀行申請綜合授信額度的議案
(5)關於控股股東為公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

(2233)宇隆-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司董事會推舉吳智盛先生續任副董事長

主旨：公告本公司董事會推舉吳智盛先生續任副董事長

股票代號：2233

公司名稱：宇隆

發言時間：2019-06-17 19:40:22

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:吳智盛/宇隆科技股份有限公司副董事長
4.新任者姓名及簡歷:吳智盛/宇隆科技股份有限公司副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:108年股東常會董事(含獨立董事)全面改選
7.新任生效日期:108/06/17
8.其他應敘明事項:無

(2233)宇隆-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司董事會推舉劉俊昌先生續任董事長