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2019年3月25日星期一

(2002)中鋼-重大訊息2019-03-25 主旨：董事會決議107年度特別股股利分派

標題：(2002)中鋼-重大訊息2019-03-25

主旨：董事會決議107年度特別股股利分派

股票代號：2002

公司名稱：中鋼

發言時間：2019-03-25 14:36:20

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：53,575,199
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：

(2002)中鋼-重大訊息2019-03-25 主旨：董事會決議107年度普通股股利分派

標題：(2002)中鋼-重大訊息2019-03-25

主旨：董事會決議107年度普通股股利分派

股票代號：2002

公司名稱：中鋼

發言時間：2019-03-25 14:31:57

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,734,860,997
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2028)威致鋼鐵-重大訊息2019-03-25 主旨：公告本公司108年02月財務資訊

標題：(2028)威致鋼鐵-重大訊息2019-03-25

主旨：公告本公司108年02月財務資訊

股票代號：2028

公司名稱：威致鋼鐵

發言時間：2019-03-25 14:30:13

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.發生緣由:依台證上字第0940102678號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:108年02月
4.現金及約當現金（單位:仟元）:225985
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:267919
8.短期借款（單位仟元）:200000
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:170670
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:每月應償還之利息，可由盈餘或未動用現金流量之折舊來支應，
目前並無資金缺口。
13.其他應敘明事項:無

(3501)維熹科技-重大訊息2019-03-25 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(3501)維熹科技-重大訊息2019-03-25

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：3501

公司名稱：維熹科技

發言時間：2019-03-25 14:29:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路196號1樓
4.召集事由一、報告事項:
1.一百零七年度營業報告。
2.監察人查核一百零七年度決算表冊報告。
3.一百零七年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認一百零七年度營業報告書及財務報表。
2.承認一百零七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論修正「公司章程」案。
2.討論修正「取得或處分資產處程序」案。
3.討論修正「資金貸與他人作業程序」案。
4.討論修正「背書保證施行辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無

(2368)金像電-重大訊息2019-03-25 主旨：本公司董事會決議召開股東會召集事由

標題：(2368)金像電-重大訊息2019-03-25

主旨：本公司董事會決議召開股東會召集事由

股票代號：2368

公司名稱：金像電

發言時間：2019-03-25 14:25:13

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:本公司(桃園巿中壢工業區西園路113號）
中壢廠舊行政大樓四樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況
(2)審計委員會查核一○七年度決算表冊
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度決算表冊。
(2)一○七度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程第七及二十二條並增訂第五條之二案
(2)修訂『取得或處分資產處理程序』
(3)修訂『資金貸與及背書保證作業程序』
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無
受理股東提案時間：108/04/01~108/04/11
受理股東提案處所：金像電子股份有限公司地址:中壢工業區西園路113號財務處

(3056)總太地產-重大訊息2019-03-25 主旨：更正本公司背書保證資訊揭露明細表

標題：(3056)總太地產-重大訊息2019-03-25

主旨：更正本公司背書保證資訊揭露明細表

股票代號：3056

公司名稱：總太地產

發言時間：2019-03-25 14:24:44

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:總太地產開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司107年11月至108年2月對子公司日太資產管理(股)公司背書保證
資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:107年11月至108年2月背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
未公告對子公司日太資產管理(股)公司背書保證資訊
8.更正後金額/內容/頁次:
107年11月至108年2月背書保證資訊
本公司對日太資產管理(股)公司累計至本月止最高餘額及期末背書保證餘額115,000仟元
，實際動支金額0仟元。
9.因應措施:更正後資料重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:此融資背書保證經本公司董事會核准後，呈送融資銀行尚未核准。

(1457)宜進-重大訊息2019-03-25 主旨：董事會決議股利分派

標題：(1457)宜進-重大訊息2019-03-25

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：1457

公司名稱：宜進

發言時間：2019-03-25 14:21:21

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：211,153,348
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4413)飛寶企業-重大訊息2019-03-25 主旨：董事會決議股利分派

標題：(4413)飛寶企業-重大訊息2019-03-25

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：4413

公司名稱：飛寶企業

發言時間：2019-03-25 14:21:01

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3426)台興-重大訊息2019-03-25 主旨：公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會

標題：(3426)台興-重大訊息2019-03-25

主旨：公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會

股票代號：3426

公司名稱：台興

發言時間：2019-03-25 14:07:24

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事（含獨立董事）案。
8.召集事由五、其他議案:
擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
盈餘分配尚未決議，本公司將另行召開董事會討論後於股東常會40日前補行公告。
14.其他應敘明事項:無。

(4413)飛寶企業-重大訊息2019-03-25 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(4413)飛寶企業-重大訊息2019-03-25

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：4413

公司名稱：飛寶企業

發言時間：2019-03-25 14:01:32

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路二段2號6樓
4.召集事由一、報告事項:
1.一Ｏ七年度營業報告書。
2.一Ｏ七年度監察人審查報告書。
3.一O四年減資之健全營運計劃執行情形。
4.一O七年增資之健全營運計劃執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
1.一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
2.一Ｏ七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂『公司章程』部份條文案。
2.擬修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
3.擬修訂『資金貸與及背書保證處理原則』部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容
不得超過300字（含標點符號），否則該提案不予列入。
凡欲辦理提案之股東，請於108年04月23日起至108年05月02日止於書面提案上應敘
明聯絡人及聯絡方式，並於信封上註明『董事會提案函件』字樣，以掛號函件送達
本公司（104台北市中山區南京東路二段2號6樓公文收發處），本公司將彙總所有
提案，並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期
限內函覆。
(3)依公司法第165條規定，自108年04月30日起至108月06月28日止，停止股票過戶登
記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於106年04月29日
下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人台新銀行代理部（地址：
台北市中山區建國北路一段96號B1）辦理過戶；參加集保戶者，由台灣證券集中保管
股份有限公司統一辦理過戶手續。
(4)開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務
代理機構查詢；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證交法第26條之2規定，
以本公告為之。
(5)本次股東常會採電子方式行使表決權，電子投票期間:108年05月29日起至108年06
月25日止，其行使方法依公司法第177條之1等相關規定辦理，並將載明於股東會召集
通知。

(6241)易通展-重大訊息2019-03-25 主旨：董事會決議股利分派

2019年3月25日 星期一

2019年3月25日星期一