翰翰股市大小市

2019年3月20日星期三

(2493)揚博科技-重大訊息2019-03-20 主旨：董事會決議召開一○八年股東常會

標題：(2493)揚博科技-重大訊息2019-03-20

主旨：董事會決議召開一○八年股東常會

股票代號：2493

發言時間：2019-03-20 13:39:51

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號中壢工業區服務中心
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業狀況報告。
2.監察人查核一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司一○七年度營業報告書及財務報表。
2.本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.擬訂定子公司「取得或處分資產處理程序」以及資金貸與及背書保證限制政策。
4.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
5.擬修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.其他應敘明事項:
依公司法第一七二條之一規定，股東得以書面向公司提出股東常會議案。提案股
東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。有下列情事之一，股東所
提議案，董事會得不列為議案：(1)未持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東
(2)提案超過一項者(3)所提之議案超過300字者(4)非股東會所得決議者(5)於公告受
理期間外提出者。受理股東提案期間為108年3月29日起至108年4月8日止，受理處所
為11085台北市信義區松德路171號17樓揚博科技(股)公司股務收。凡有意提案之股
東請於108年4月8日前提出(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案
函件」字樣及以掛號函件寄達)並敘明聯絡人及方式，以利董事會備查及回覆審查結
果。

(4966)譜瑞-KY-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司受邀參加美國銀行美林證券舉辦之2019 Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference

標題：(4966)譜瑞-KY-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司受邀參加美國銀行美林證券舉辦之2019 Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference

股票代號：4966

公司名稱：譜瑞-KY

發言時間：2019-03-20 13:38:58

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/21
1.召開法人說明會之日期：108/03/21
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店(台北市大安區敦化南路二段201號)
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司於民國108年03月21日受邀參加美國銀行美林證券於香格里拉
台北遠東國際大飯店舉辦之2019 Asia Pacific Telecom, Media & Technology
Conference，會中就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。簡報
資料請參閱台灣公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2726)雅茗-KY-重大訊息2019-03-20 主旨：代子公司上海仙(足宗)林餐飲管理有限公司公告處分銀行發行理財產品累積達實收資本額20%

標題：(2726)雅茗-KY-重大訊息2019-03-20

主旨：代子公司上海仙(足宗)林餐飲管理有限公司公告處分銀行發行理財產品累積達實收資本額20%

股票代號：2726

公司名稱：雅茗-KY

發言時間：2019-03-20 13:34:49

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
招商銀行日益月鑫系列
2.事實發生日:108/1/24~108/3/20
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
數量: 15,000,000份
每單位價格: 4.603元
金額: 69,045,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
本次公告事實發生日期間之預估到期收益新台幣302,535元,於該理財產品到期當日到帳
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
到期日入帳
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
每單位淨值4.60元
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
4.60元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
公司別持有數量金額(TWD)
上海快樂檸檬餐飲管理有限公司 1,500,000.00 6,904,500
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.長、短期有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產比例:43.45%
2.長、短期有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中股東權益比例:48.55%
3.最近期財務報表中營運資金數額:332,600仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(6640)均華-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司發言人變動

標題：(6640)均華-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司發言人變動

股票代號：6640

公司名稱：均華

發言時間：2019-03-20 13:23:20

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:108/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁又文均華精密工業股份有限公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:石敦智均華精密工業股份有限公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/03/20
8.新任者聯絡電話:22682216
9.其他應敘明事項:無

(6640)均華-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會召集事由

標題：(6640)均華-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會召集事由

股票代號：6640

公司名稱：均華

發言時間：2019-03-20 13:23:09

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓（土城工業區服務中心）
4.召集事由一、報告事項:
(1)員工與董事酬勞分派情況
(2)107年度營業報告書
(3)107年度審計委員會審查報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(3)本公司「背書保證作業程序」修訂案
(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依照公司法第172條之1規定，受理股東提案：
(1)受理提案及提名期間：自108年4月9日起至108年4月19日下午4時止
(2)受理處所：新北市土城區民生街2-1號(本公司財務部)

(6640)均華-重大訊息2019-03-20 主旨：董事會決議股利分派

標題：(6640)均華-重大訊息2019-03-20

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：6640

公司名稱：均華

發言時間：2019-03-20 13:22:53

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：84,829,500
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6608)慶鴻機電-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會決議通過撤銷股票公開發行案

標題：(6608)慶鴻機電-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會決議通過撤銷股票公開發行案

股票代號：6608

公司名稱：慶鴻機電

發言時間：2019-03-20 13:14:50

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.發生緣由:本公司考量未來營運規劃，於108年3月20日董事會決議通過撤銷股票公開
發行。
3.因應措施:擬於民國108年6月26日召開股東會通過撤銷股票公開發行案後，依法向行
政院金融監督管理委員會證券期貨局申請終止公開發行相關事宜。
4.其他應敘明事項:無

(6608)慶鴻機電-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會決議107年度盈餘分配案

標題：(6608)慶鴻機電-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會決議107年度盈餘分配案

股票代號：6608

公司名稱：慶鴻機電

發言時間：2019-03-20 13:14:33

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.發生緣由:
(1).董事會決議日期:108/03/20
(2).發放股利種類及金額:
擬配發股東現金股利（每股6.3元）：340,443,180元。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1).擬提撥員工現金酬勞：4,238,705元。
(2).擬提撥董監事現金酬勞：1,920,000元。

(6608)慶鴻機電-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜暨受理股東提案期間

標題：(6608)慶鴻機電-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜暨受理股東提案期間

股票代號：6608

公司名稱：慶鴻機電

發言時間：2019-03-20 13:14:19

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台中市南屯區精科一路3號本公司四樓
4.停止過戶起始日期:108/04/28
5.停止過戶截止日期:108/06/26
6.召集事由:
(一)報告事項：
(1).一○七年度營業報告。
(2).監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3).一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
(1).承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認一○七年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1).修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2).撤銷本公司公開發行作業案。
(四)其他議案及臨時動議：
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為108年4月23日起至108年5月2日
止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：慶鴻
機電工業股份有限公司財務部、地址：408台中市南屯區精科一路3號。

(1795)美時製藥-重大訊息2019-03-20 主旨：補充公告本公司董事會決議私募普通股定價本次私募總股數4,913,220股

標題：(1795)美時製藥-重大訊息2019-03-20

主旨：補充公告本公司董事會決議私募普通股定價本次私募總股數4,913,220股

股票代號：1795

公司名稱：美時製藥

發言時間：2019-03-20 11:57:08

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及主管機關所訂相關函令規定之
特定人為限，且非本公司之內部人或關係人。
(2)應募人為策略性投資人。
(3)應募人:Fuji Pharma Co., Ltd. (日本富士製藥公司)
(4)與公司之關係:本公司關聯企業 Alvotech hf. 持股 4.2%股東。
(5)選擇方式與目的:應募人應符合前述法規資格，且可提供本公司之獲利，藉由本身經
驗、技術、知識、品牌或通路等，透過產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商
品或市場等方式，可以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴
大市場等效益之法人。
日本富士製藥公司設立於1965年4月，目前資本額為日幣37億9,910萬元，為東京證券
交易所之上市公司，主要營業項目為研發、製造及行銷藥物產品，例如注射藥劑、
內服藥、外服藥及治療用製劑。日本富士製藥公司應可藉由其自身經驗、技術、知識
、品牌或通路等，與本公司進行策略聯盟，透過共同開發產品、市場等方式，協助本
公司擴大市場及通路及提供多樣化產品，符合策略性投資人之資格。
(6)必要性及預計效益:
A.必要性：有鑑於近來生技產業朝策略性聯盟之趨勢日趨明顯，為提升本公司之競爭
優勢，引進策略投資人日本富士製藥公司為本公司長期發展之策略。
B.預計效益：日本富士製藥公司投資後，本公司得與日本富士製藥公司共同提升競爭
力、直接或間接拓展通路，及提供多樣化產品。
4.私募股數或張數:於普通股12,000,000股數(含)內之額度，於股東會決議之日起一年內
一次辦理。
5.得私募額度:普通股12,000,000股數(含)內之額度
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。私募普通
股之參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：
A.依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
(2)前述私募普通股價格訂定之依據符合法令規定及參考本公司目前情況、未來展望，再
加上考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、拓展通路及尋求策略聯盟與投資機會等。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及
引進策略性投資人之實際需求，而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，
可確保本公司與策略性投資人之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行　
普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:108/03/19
11.參考價格:每股新臺幣125.5元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新臺幣125.5元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，
惟依證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法第43條之
8規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出。擬請股東會授權董事會在本次私募
之普通股自交付日起滿三年後，視當時狀況是否依相關規定向中華民國證券櫃檯買賣
中心或本公司當時所掛牌交易之其他證券交易所申請取得同意函後，向金融監督管理
委員會申報補辦公開發行程序，並申請上市櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
1.董事會通過授權董事長或其指定之人代表本公司商議、簽署及交付一切有關發行本次
私募普通股予日本富士製藥公司之契約或文件、決定增資及發行新股基準日並為本公
司辦理一切相關事宜。上述未盡事宜，授權董事長或其指定之人依法全權處理之。
2.經董事會決議，本次私募總股數4,913,220股，請參閱私慕專區公告:
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01

(2222)桃苗汽車-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司董事會通過107年度員工酬勞案

標題：(2222)桃苗汽車-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司董事會通過107年度員工酬勞案

股票代號：2222

公司名稱：桃苗汽車

發言時間：2019-03-20 11:50:45

說明：
1.事實發生日:108/03/19
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
3.因應措施:依函文規定辦理
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過107年度員工酬勞案
(1)員工酬勞金額：新台幣3,225,716元
(2)上述金額全數以現金發放
(3)以上決議數與107年度認列費用金額差異4,684元，於次年度補提。

(6442)光聖-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司受邀參加國泰證券所舉辦之『2019年第一季國泰論壇』

標題：(6442)光聖-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司受邀參加國泰證券所舉辦之『2019年第一季國泰論壇』

股票代號：6442

公司名稱：光聖

發言時間：2019-03-20 11:47:10

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/22
1.召開法人說明會之日期：108/03/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 35 分
3.召開法人說明會之地點：北投麗禧酒店B1樓會議廳
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券所舉辦『2019年第一季國泰論壇』
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(5906)台南-KY-重大訊息2019-03-20 主旨：更正公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

標題：(5906)台南-KY-重大訊息2019-03-20

主旨：更正公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

股票代號：5906

公司名稱：台南-KY

發言時間：2019-03-20 11:45:57

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台南市歸仁區中山路三段320號(台南企業股份有限公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司西元2018年度營業報告。
(2)審計委員會查核西元2018年度決算表冊報告。
(3)2018年減資健全營運計畫執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司西元2018年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司西元2018年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部份條文修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
(3)本公司「背書保證施行辦法」部份條文修訂案。
(4)本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
股東提案暨獨立董事候選人提名：
受理期間：自西元2019年04月12日起至2019年04月22日止。
受理處所：台南企業(開曼)股份有限公司(台南市東區東門路二段297號1樓)

(5297)廣化-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜-更正

標題：(5297)廣化-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜-更正

股票代號：5297

公司名稱：廣化

發言時間：2019-03-20 11:10:59

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)。
4.召集事由:
（一）報告事項
1. 一○七年度營業報告。
2. 審計委員會審查一○七年度財務決算報告。
3. 一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
（二）承認事項
1. 一○七年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。
2. 一○七年度盈餘分派案。
（三）討論及選舉事項
1. 修訂本公司章程。
2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
4. 修訂本公司「背書保證作業程序」。
5. 改選本公司董事(含獨立董事)案。
6. 解除本公司新任董事競業禁止限制案。
（四）臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/14
6.停止過戶截止日期:108/06/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國108年04月06日起至108年04
月15日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述
期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂
路一段169-2號2樓。電話：03-5577668

(1477)聚陽實業-重大訊息2019-03-20 主旨：澄清近期媒體報導

標題：(1477)聚陽實業-重大訊息2019-03-20

主旨：澄清近期媒體報導

股票代號：1477

公司名稱：聚陽實業

發言時間：2019-03-20 11:07:48

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報B4版
6.報導內容:「訂單滿手聚陽業績紅不讓」...「聚陽（1477）19日在一項由券商所舉辦
的「創新產業投資論壇」中指出...聚陽2018年合併營收239.29億元，已創歷史新高，
基於訂單平均單價提升、產能增加，新客戶數加入下，法人估，聚陽2019年營收應有
成長10－15％的機會。」
7.發生緣由:無。
8.因應措施:有關媒體對本公司108年度全年營收之報導係屬媒體及法人推估，非本公司
發佈之新聞及數據。本公司未發表營收及獲利預測，每月營收及自結損益相關資料以在
公開資訊觀測站之公告為準，特此澄清。
9.其他應敘明事項:無。

(3264)欣銓科技-重大訊息2019-03-20 主旨：澄清108年3月20日聯合報之報導內容。

標題：(3264)欣銓科技-重大訊息2019-03-20

主旨：澄清108年3月20日聯合報之報導內容。

股票代號：3264

公司名稱：欣銓科技

發言時間：2019-03-20 10:37:02

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:全智科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:聯合報
6.報導內容:
全智科技前監察人陳榮祥等內部人獲悉併購消息後，涉嫌在重大訊息公告前
集資買進全智科股票.......。
7.發生緣由:澄清媒體報導。
8.因應措施:
(1)該調查對本公司之財務及業務並無影響，公司營收及獲利情形均依規定
於公開資訊觀測站中詳實揭露。
(2)對於相關媒體之報導，請投資人自行審慎評估。
9.其他應敘明事項:無。

(4119)旭富製藥-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司於3月21日受犇亞證券邀請說明營運概況

標題：(4119)旭富製藥-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司於3月21日受犇亞證券邀請說明營運概況

股票代號：4119

公司名稱：旭富製藥

發言時間：2019-03-20 10:21:00

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/21
1.召開法人說明會之日期：108/03/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市復興北路99號2樓
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(6548)長科-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會(補充公告)

標題：(6548)長科-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會(補充公告)

股票代號：6548

公司名稱：長科

發言時間：2019-03-20 10:04:02

說明：
1.事實發生日:108/03/19
2.公司名稱:長華科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司召開董事會之重要決議：
修訂本公司章程，將呈送股東會核准，授權董事會得每半年決議分派現金股利。

(6622)百聿數碼-重大訊息2019-03-20 主旨：澄清工商時報B04版報導

標題：(6622)百聿數碼-重大訊息2019-03-20

主旨：澄清工商時報B04版報導

股票代號：6622

公司名稱：百聿數碼

發言時間：2019-03-20 10:00:19

說明：
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:108/03/20
3.報導內容:百聿今年EPS拚10元新高-今年EPS有機會挑戰10元歷
史新高......法人估，這筆業外收益至今已為百聿EPS貢獻約7元
，遠高於去年本業EPS約1.5元......法人估，最後可望貢獻百聿
EPS10元以上......法人估EPS約1.5元。據了解，百聿投資「比
悲傷更悲傷的故事」的台港票房可望在今年上半年入帳，貢獻
EPS約2元以上，亦即今年上半年已賺贏去年全年，第三季大陸票
房也將明顯挹注營收獲利......首部後製與投資國片「老師，你
會不會回來？」獲利2、300萬......大約二年前，百聿已投資一
家台灣戲劇製作公司雷斯利傳媒，雷斯利資本額約3,000萬元，
百聿投資約500萬元、持股近二成。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何
預測性財務資料，且亦未對外公開財務預測資訊，該報導內容係
屬外界臆測，本公司特此澄清。
本公司營收獲利情形均以實際公司為準。
6.因應措施:發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無

(6114)久威國際-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師

標題：(6114)久威國際-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師

股票代號：6114

公司名稱：久威國際

發言時間：2019-03-20 09:49:58

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/03/19
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:王照明
4.舊任簽證會計師姓名2:翁世榮
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:李秀玲
7.新任簽證會計師姓名2:徐明釧
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部輪調簽證會計師（自民國108年度第一季財務報表起）。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/02/18
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無。

(4513)福裕事業-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司108年02月合併報表之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(4513)福裕事業-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司108年02月合併報表之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：4513

公司名稱：福裕事業

發言時間：2019-03-20 09:46:41

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃監字第1000017028號函辦理。
3.財務資訊年度月份:108/02
4.自結流動比率:176.68%
5.自結速動比率:55.21%
6.自結負債比率:63.91%
7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。
8.其他應敘明事項:
奉主管機關指示及因應國際財務報導準則(IFRSs)，自102年05月起改以公告合併報表之
負債比率、流動比率及速動比率。

(2895)陽信銀行-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞分配情況

標題：(2895)陽信銀行-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞分配情況

股票代號：2895

公司名稱：陽信銀行

發言時間：2019-03-20 09:41:23

說明：
1.事實發生日:108/03/19
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
3.因應措施:本公司董事會108年3月19日決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞分派案:
(1)員工現金酬勞為新台幣59,519,440元，無股票酬勞。
(2)董事現金酬勞為新台幣29,759,714元。
上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異。
4.其他應敘明事項:無。

(4942)嘉彰-重大訊息2019-03-20 主旨：嘉彰公告107年度經營成果

標題：(4942)嘉彰-重大訊息2019-03-20

主旨：嘉彰公告107年度經營成果

股票代號：4942

公司名稱：嘉彰

發言時間：2019-03-20 09:39:10

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:嘉彰股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:
去年全年稅後純益6.41億元，每股純益4.5元。…去年第四季稅後純益約1.44億元，
每股純益約1.1元。
7.發生緣由:嘉彰董事會承認107年度合併財務報告及個體財務報告
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:
107年度合併財務報告損益情形(單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘為仟元)
營業收入淨額：7,142,528
稅前淨利：908,238
合併稅後淨利-母公司股東：641,193
基本每股盈餘：4.50
107年度個體財務報告損益情形(單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘為仟元)
營業收入淨額：1,082,420
稅前淨利：766,315
稅後淨利：641,193
基本每股盈餘：4.50

(6190)萬泰科-重大訊息2019-03-20 主旨：澄清經濟日報關於本公司之報導

標題：(6190)萬泰科-重大訊息2019-03-20

主旨：澄清經濟日報關於本公司之報導

股票代號：6190

公司名稱：萬泰科

發言時間：2019-03-20 09:36:40

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:萬泰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C3版報導
6.報導內容:萬泰科每股估賺1.4元有望派發現金股利1元..........今年純益再創新高
萬泰科（6190）近期受惠銅價大漲，................，法人估，該公司去年每股純益
落在1.2至1.4元，較2017年的0.92元大幅成長，按照過去慣例，有望配發0.9至1元現金
股利。
萬泰科今年前二月合併營收為7.89億元，年成長3.9%，..........法人估，今年每股純
益挑戰2元，再創新高。
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，本公司之營收獲利情形應以
公開資訊觀測站公告為準，特此澄清說明。
9.其他應敘明事項:無。

(4119)旭富製藥-重大訊息2019-03-20 主旨：澄清3月20日經濟日報C6版報導

標題：(4119)旭富製藥-重大訊息2019-03-20

主旨：澄清3月20日經濟日報C6版報導

股票代號：4119

公司名稱：旭富製藥

發言時間：2019-03-20 09:24:29

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C6版
6.報導內容:
(1)旭富今年首季營收將突破5.6億，EPS估達1.9元以上。
(2)旭富2019年營收將達22.13億元，EPS可望突破6.9元。
7.發生緣由:
該媒體之報導純為外界自行評估，本公司並未對外公開財務預測，所有資訊均以公
開資訊觀測站公佈之資訊為準。
8.因應措施:
上傳重大訊息澄清報導事宜。
9.其他應敘明事項:
(1)本公司每月合併自結稅前損益請參閱公開資訊觀測站->營運概況->自結損益公告。
(2)1月份自結損益已公告稅前淨利為66,297仟元，2月份則尚未公告。

(5906)台南-KY-重大訊息2019-03-20 主旨：董事會決議不分派股利

標題：(5906)台南-KY-重大訊息2019-03-20

主旨：董事會決議不分派股利

股票代號：5906

公司名稱：台南-KY

發言時間：2019-03-20 08:45:26

說明：
1. 董事會決議日期：107/03/19
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5906)台南-KY-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

標題：(5906)台南-KY-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

股票代號：5906

公司名稱：台南-KY

發言時間：2019-03-20 08:41:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台南市歸仁區中山路三段320號(台南企業股份有限公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司西元2018年度營業報告。
(2)審計委員會查核西元2018年度決算表冊報告。
(3)2018年減資健全營運計畫執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司西元2018年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司西元2018年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部份條文修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
(3)本公司「背書保證施行辦法」部份條文修訂案。
(4)本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:10/06/19
12.其他應敘明事項:
股東提案暨獨立董事候選人提名：
受理期間：自西元2019年04月12日起至2019年04月22日止。
受理處所：台南企業(開曼)股份有限公司(台南市東區東門路二段297號1樓)

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-03-20 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月11日
2.公司名稱：格威傳媒股份有限公司(原名：聯廣傳播股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846038910號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月09日
(4)變更前公司名稱：聯廣傳播股份有限公司
(5)變更後公司名稱：格威傳媒股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：聯廣
(7)變更後公司簡稱：格威傳媒
6.因應措施：依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條第1項規定，應連續公告三個月。
7.其他應敘明事項：無。

(6240)松崗-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-03-20 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(1795)美時製藥-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會決議私募普通股定價

標題：(1795)美時製藥-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會決議私募普通股定價

股票代號：1795

公司名稱：美時製藥

發言時間：2019-03-20 06:58:04

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及主管機關所訂相關函令規定之
特定人為限，且非本公司之內部人或關係人。
(2)應募人為策略性投資人。
(3)應募人:Fuji Pharma Co., Ltd. (日本富士製藥公司)
(4)與公司之關係:本公司關聯企業 Alvotech hf. 持股 4.2%股東。
(5)選擇方式與目的:應募人應符合前述法規資格，且可提供本公司之獲利，藉由本身經
驗、技術、知識、品牌或通路等，透過產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商
品或市場等方式，可以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴
大市場等效益之法人。
日本富士製藥公司設立於1965年4月，目前資本額為日幣37億9,910萬元，為東京證券
交易所之上市公司，主要營業項目為研發、製造及行銷藥物產品，例如注射藥劑、
內服藥、外服藥及治療用製劑。日本富士製藥公司應可藉由其自身經驗、技術、知識
、品牌或通路等，與本公司進行策略聯盟，透過共同開發產品、市場等方式，協助本
公司擴大市場及通路及提供多樣化產品，符合策略性投資人之資格。
(6)必要性及預計效益:
A.必要性：有鑑於近來生技產業朝策略性聯盟之趨勢日趨明顯，為提升本公司之競爭
優勢，引進策略投資人日本富士製藥公司為本公司長期發展之策略。
B.預計效益：日本富士製藥公司投資後，本公司得與日本富士製藥公司共同提升競爭
力、直接或間接拓展通路，及提供多樣化產品。
4.私募股數或張數:於普通股12,000,000股數(含)內之額度，於股東會決議之日起一年內
一次辦理。
5.得私募額度:普通股12,000,000股數(含)內之額度
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。私募普通
股之參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：
A.依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
(2)前述私募普通股價格訂定之依據符合法令規定及參考本公司目前情況、未來展望，再
加上考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、拓展通路及尋求策略聯盟與投資機會等。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及
引進策略性投資人之實際需求，而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，
可確保本公司與策略性投資人之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行　
普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:108/03/19
11.參考價格:每股新臺幣125.5元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新臺幣125.5元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，
惟依證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法第43條之
8規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出。擬請股東會授權董事會在本次私募
之普通股自交付日起滿三年後，視當時狀況是否依相關規定向中華民國證券櫃檯買賣
中心或本公司當時所掛牌交易之其他證券交易所申請取得同意函後，向金融監督管理
委員會申報補辦公開發行程序，並申請上市櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
董事會通過授權董事長或其指定之人代表本公司商議、簽署及交付一切有關發行本次私
募普通股予日本富士製藥公司之契約或文件、決定增資及發行新股基準日並為本公司辦
理一切相關事宜。上述未盡事宜，授權董事長或其指定之人依法全權處理之。

(1795)美時製藥-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司董事會決議與日本富士製藥公司簽署商業合作計畫並於日本設立子公司

標題：(1795)美時製藥-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司董事會決議與日本富士製藥公司簽署商業合作計畫並於日本設立子公司

股票代號：1795

公司名稱：美時製藥

發言時間：2019-03-20 06:57:18

說明：
1.事實發生日:108/03/19
2.公司名稱:美時化學製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司與日本富士製藥公司簽署商業合作計畫
6.因應措施:本公司在資本額日幣10萬元內於日本設立一家子公司
7.其他應敘明事項:董事會授權董事長或其指定之人代表本公司及子公司商議、簽署及
交付一切有關與日本富士製藥公司進行業務合作及為本公司及子公司辦理一切與上
述交易相關之事宜。

(6128)上福全球-重大訊息2019-03-20 主旨：代重要子公司Katun Holdings, LP公告董事會決議2018年度盈餘不分配

標題：(6128)上福全球-重大訊息2019-03-20

主旨：代重要子公司Katun Holdings, LP公告董事會決議2018年度盈餘不分配

股票代號：6128

公司名稱：上福全球

發言時間：2019-03-20 06:35:35

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.發放股利種類及金額:董事會決議2018年度盈餘不分配
3.其他應敘明事項:無

(6635)瑞利軍工-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(6635)瑞利軍工-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：6635

公司名稱：瑞利軍工

發言時間：2019-03-19 22:54:38

說明：
1.事實發生日:108/03/19
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、會議時間：民國108年6月5日下午2時30分
二、受理股東報到時間：民國108年6月5日下午2時起
三、會議地點：新北市土城區城林路6巷55號會議室
四、股票停止過戶期間：民國108年4月7日起至108年6月5日止
五、召集事由：
(一)報告事項
(1) 一○七年度營業報告
(2) 審計委員會查核報告
(3) 一○七年度員工及董事酬勞分派報告
(二)承認事項
(1) 一○七年度營業報告書及財務報告案
(2) 一○七年度盈餘分派案
(三)討論事項
(1) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
(2) 本公司「資金貸與他人作業程序」修正案
(3) 本公司「背書保證作業程序」修正案
(4) 本公司「公司章程」修正案
(5) 解除本公司董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案
(四)臨時動議
(五)散　　會

(1795)美時製藥-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會公告

(1795)美時製藥-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會公告

股票代號：1795

公司名稱：美時製藥

發言時間：2019-03-19 21:32:03

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號（南崗會堂）
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告。
(2) 一○七年度審計委員會查核報告。
(3) 私募有價證券辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
虧損撥補表尚未確定
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自108年4月19日
至108年4月29日，其受理處所為：美時化學製藥股份有限公司 (台北市大安區信
義路三段149號15樓)。

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20 主旨：代重要子公司迪瑞藥業(成都)有限公司公告董事長異動

標題：(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20

主旨：代重要子公司迪瑞藥業(成都)有限公司公告董事長異動

股票代號：6550

公司名稱：北極星藥業-KY

發言時間：2019-03-19 21:27:42

說明：
1.董事會決議日或發生變動日期:108/03/19
2.舊任者姓名及簡歷:吳伯文，迪瑞藥業(成都)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:連華榮，北極星藥業集團公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
解任
5.異動原因:母公司重新指派董事長
6.新任生效日期:108/03/19
7.其他應敘明事項:無

(6131)悠克國際-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司停止買賣有價證券併案列為變更交易方法

標題：(6131)悠克國際-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司停止買賣有價證券併案列為變更交易方法

股票代號：6131

公司名稱：悠克國際

發言時間：2019-03-19 21:25:34

說明：
1.證交所公告處置之日期:108/03/19
2.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由:本公司依證券交易法第36條
公告申報之最近期(107年第3季)財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本
二分之一、簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，且依證交所
營業細則第50條第1項第14款規定停止買賣後六個月內無法符合同條第2項第13款規定，
核有證交所營業細則第49條第1項第1款、第3款及第16款情事
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):變更交易方法
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:108/03/21
5.因應措施:本公司累積虧損達實收資本額二分之一，將依法於108年度股東常會報告。
6.其他應敘明事項:無。
7.(風險警示)倘上市有價證券
經予以停止買賣連續滿六個月
仍未恢復其有價證券之買賣者，
有價證券將有終止上市之虞，
提醒投資人審慎注意投資風險。:NA

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20 主旨：代重要子公司迪瑞藥業(成都)有限公司公告董監事異動

標題：(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20

主旨：代重要子公司迪瑞藥業(成都)有限公司公告董監事異動

股票代號：6550

公司名稱：北極星藥業-KY

發言時間：2019-03-19 21:24:56

說明：
1.發生變動日期:108/03/19
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:吳伯文，迪瑞藥業(成都)董事
(2)監事:Yuhua Philip Chang，迪瑞藥業(成都)監事
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:連華榮，北極星藥業集團公司董事長
(2)監事:黃藍瑩，北極星藥業集團財會主管
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:董事解任、
監事辭職
5.異動原因:母公司改派
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/03/19
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無。

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20 主旨：代重要子公司DesigneRx Pharmaceuticals, Inc.公告董事解任

標題：(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20

主旨：代重要子公司DesigneRx Pharmaceuticals, Inc.公告董事解任

股票代號：6550

公司名稱：北極星藥業-KY

發言時間：2019-03-19 21:18:37

說明：
1.發生變動日期:108/03/19
2.舊任者姓名及簡歷:吳伯文，DesigneRx Pharmaceuticals公司董事
3.新任者姓名及簡歷:NA
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:解任
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無。

(6599)普達系統-重大訊息2019-03-20 主旨：公告資金貸與展期達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款

標題：(6599)普達系統-重大訊息2019-03-20

主旨：公告資金貸與展期達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款

股票代號：6599

公司名稱：普達系統

發言時間：2019-03-19 20:38:59

說明：
1.事實發生日:108/03/19
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:ADASYS GmbH Elektronische Komponenten
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):50626
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22763
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22763
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉之需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3292
(2)累積盈虧金額(仟元):-11859
5.計息方式:
年利率4%
6.還款之:
(1)條件:
到期還款
(2)日期:
原合約於108/03/31到期，本次展期至110/03/31
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
22763
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.50
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20 主旨：代重要子公司TDW Group公告董事解任

標題：(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20

主旨：代重要子公司TDW Group公告董事解任

股票代號：6550

公司名稱：北極星藥業-KY

發言時間：2019-03-19 20:37:14

說明：
1.發生變動日期:108/03/19
2.舊任者姓名及簡歷:吳伯文，TDW Group公司董事
3.新任者姓名及簡歷:NA
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:解任
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無。

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會通過108年股東會召開相關事宜

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會通過108年股東會召開相關事宜

股票代號：6550

公司名稱：北極星藥業-KY

發言時間：2019-03-19 20:36:19

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:張榮發國際會議中心(地址:台北市中正區中山南路11號8樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.2018年度營業及財務報告
2.2018年度審計委員會查核報告
3.健全營運計畫書執行情形報告
4.私募案報告
(二)承認事項
1.2018年度營業報告書及財務報表案
2.2018年度虧損撥補案
(三)討論事項
1.修訂取得或處分資產處理程序案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會通過
9.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、
說明及標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議
案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(二)本公司108年股東常會受理股東提案期間擬訂為108年4月1日起至108年4月11日
止。受理提案處所：北極星藥業集團股份有限公司
﹝地址:台北市內湖區瑞光路635號4樓，電話:（02）2656-2727﹞。

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司內部稽核主管異動

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司內部稽核主管異動

股票代號：6550

公司名稱：北極星藥業-KY

發言時間：2019-03-19 20:34:43

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃藍瑩協理，本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:何宜治經理，本公司財會主管兼代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:公司內部職務輪調
7.生效日期:108/03/19
8.新任者聯絡電話:(02)2656-2727
9.其他應敘明事項:無

(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司財會主管異動

標題：(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司財會主管異動

股票代號：6550

公司名稱：北極星藥業-KY

發言時間：2019-03-19 20:33:24

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:108/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何宜治經理，本公司財會主管兼代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃藍瑩協理，本公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:公司內部職務輪調
7.生效日期:108/03/19
8.新任者聯絡電話:(02)2656-2727
9.其他應敘明事項:無

(6599)普達系統-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會通過108年股東常會相關事宜

標題：(6599)普達系統-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會通過108年股東常會相關事宜

股票代號：6599

公司名稱：普達系統

發言時間：2019-03-19 20:23:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓
4.召集事由:
一.報告事項
1.107年度營業狀況報告。
2.107年度審計委員會查核報告。
3.107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
二.承認事項
1.承認107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認107年度盈餘分配案。
三.討論事項
1.董事解除競業禁止案。
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/12
6.停止過戶截止日期:108/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-03-20 主旨：公告召開本公司108年股東常會事宜

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-03-20

主旨：公告召開本公司108年股東常會事宜

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-03-19 20:16:38

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市松江路350號11樓第二會議室(台北市進出
口商業同業公會)
4.召集事由一、報告事項:
A. 一Ο七年度營業狀況及一Ο八年營業計劃報告。
B. 審計委員會審查一Ο七年度決算表冊報告。
C. 一Ο七年度員工酬勞及董事酬勞報告。
D. 庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
A. 一Ο七年度營業報告書及財務報表案。
B. 一Ο七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
B. 訂定「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自108年3月22日起至
108年4月1日下午5點止，受理持股百分之一以上股東提案暨董事(含獨立董
事)候選人提名，受理處所:智擎生技製藥股份有限公司(地址:台北市民生
東路三段10號11樓)，電話:02-25158228分機101

(4162)智擎-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司董事會決議註銷庫藏股並訂定減資基準日事宜

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司董事會決議註銷庫藏股並訂定減資基準日事宜

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-03-19 20:15:59

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.減資緣由:本公司依據證交法第28條之2相關規定，為維護公司信用及
股東權益所必要而買回，並辦理註銷股份。
3.減資金額:新台幣8,050,000元
4.消除股份:805,000股
5.減資比率:0.55%
6.減資後實收資本額:新台幣1,464,978,400元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:訂定庫藏股註銷減資基準日：108年03月29日

(4162)智擎-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會重大決議事項

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-03-19 20:14:59

說明：
1.事實發生日:108/03/19
2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下:
(1)內部稽核業務報告
(2) 107年「企業社會責任報告書」報告
(3)107年度薪酬委員會、審計委員會運作效益自評結果報告
(4) 107年度董事會運作效益自評結果報告
(5)通過108年度營運目標及預算案
(6)通過107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
(7)通過訂定員工執行認股權憑證換發普通股之增資基準日
(8)通過107年度董事酬勞及員工酬勞提撥比例案
(9)通過107年度績效獎金案
(10)通過108年度薪酬調整案
(11)通過107年度營業報告書及財務報表
(12)通過107年度盈餘分配案
(13)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(14)通過訂定「資金貸與他人作業程序」案
(15)通過改選董事案
(16)通過召開108年股東常會日期暨受理持股1%以上股東提案、提
名之時間、處所及相關事宜案
(17)通過本公司第三次買回庫藏股註銷案
(18)通過修訂「薪資政策、制度、標準與結構」案
(19)通過修訂本公司「內部控制制度」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6599)普達系統-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司內部稽核主管異動

標題：(6599)普達系統-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司內部稽核主管異動

股票代號：6599

公司名稱：普達系統

發言時間：2019-03-19 20:10:38

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:內部稽核主管:陳筱婷/本公司稽核室副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:內部稽核主管:李家誠/本公司稽核室專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:108/04/01
8.新任者聯絡電話:02-77214688
9.其他應敘明事項:無

(2891)中信金-重大訊息2019-03-20 主旨：代中國信託商業銀行日本子行The Tokyo Star Bank, Limited公告授信資產之轉讓

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-03-20

主旨：代中國信託商業銀行日本子行The Tokyo Star Bank, Limited公告授信資產之轉讓

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-03-19 20:07:12

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)
2.事實發生日:107/12/19~108/3/19
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
1.JPY450,000,000 2.JPY1,500,000,000(不超過JPY1,500,000,000 )
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
ORIX Bank Corporation；非利害關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
NTD 0
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件（含付款時間及金額）：依合約規定辦理
其他重要約定事項：依合約規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依內部最終審核單位核定，相關條件依相關合約及一般市場慣例為之
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
活絡債權資產組合
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
JPY/TWD= 0.2769 of 2019/03/19

(6599)普達系統-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會通過決議股利分派

標題：(6599)普達系統-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會通過決議股利分派

股票代號：6599

公司名稱：普達系統

發言時間：2019-03-19 20:03:20

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/19
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,000,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6493)雷虎生技-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會重大決議事項

標題：(6493)雷虎生技-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：6493

公司名稱：雷虎生技

發言時間：2019-03-19 19:48:19

說明：
1.事實發生日:108/03/19
2.公司名稱:雷虎生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司2019年第二次董事會重大決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、通過2018年度員工酬勞及董監酬勞提撥分派案。
二、通過2018年度營業報告書及財務報表案。
2018年度財務報表(單位：新台幣仟元)
營業收入 272,298
營業毛利 110,057
營業利益 32,544
稅前淨利 42,272
本期淨利 43,854
基本每股盈餘(單位：元) 1.82
三、通過2018年度盈餘分配現金股利每股1.5元案。
四、通過修訂「取得或處分資產管理規定」部分條文案。
五、通過增列2019年股東常會討論案。
六、通過2018年度內部控制制度聲明書案。

2019年3月19日星期二

(8218)輝城電子-重大訊息2019-03-19 主旨：為維護本公司聲譽並保障股東權益，澄清有不明人士假冒公司名義兜售股票之事項說明

標題：(8218)輝城電子-重大訊息2019-03-19

主旨：為維護本公司聲譽並保障股東權益，澄清有不明人士假冒公司名義兜售股票之事項說明

股票代號：8218

公司名稱：輝城電子

發言時間：2019-03-19 09:21:13

說明：
1.事實發生日:108/03/19
2.發生緣由:
邇來發現有不明人士假冒本公司「輝城電子」名義發佈不實消息藉此兜
售本公司的股票，特此澄清。
本公司特此聲明：
輝城電子目前並未有任何上櫃或上市申請IPO計畫，也未曾委託任何機構
或坊間財顧或投顧公司兜售本公司股票。若有上述不實報導或宣傳均與
本公司無關，特此說明。
本公司相關之銷售業務資訊或相關增資財務規劃及IPO進度規劃概以公開
資訊觀測站上公告為主。
為防止不明有心人士或集團假藉輝城電子名義進行不實之IPO計畫宣傳或
財務資料，建請投資人務必謹慎小心，辨明假藉輝城電子名義或來路不
明之投資邀約，其辦理買賣過戶完成後立即換票，其居心叵測，請勿輕
率投資或匯出資金，以免自身權益受損。
3.因應措施:發佈重大訊息，澄清說明。
4.其他應敘明事項:無。

(8279)生展生技-重大訊息2019-03-19 主旨：更正主旨年度-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(8279)生展生技-重大訊息2019-03-19

主旨：更正主旨年度-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：8279

公司名稱：生展生技

發言時間：2019-03-19 09:10:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號
4.召集事由一、報告事項:
(A)一○七年度營業報告。
(B)審計委員會審查一○七年度審查報告。
(C)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(A)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(B)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(A)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(B)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(C)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(D)修訂「公司章程」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無此情事。
14.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一及之規定，受理股東提案權：
(1)本公司擬訂於108年04月08日起至108年04月18日17時30分止受理持股百分之一以上
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手
續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註「股東
會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，並於04月18日前寄達)
(2)受理提案處所：本公司營業所在地南科分公司(地址:台南市新市區大順九路
九號，聯絡人：王姿惠經理，電話06-5058168分機8370)
(地址:台南市新市區大順九路九號，聯絡人：王姿惠經理，電話06-5058168分機8370)
(3)提案規定：股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入
議案，其相關規定依公司法第一百七十二條之一辦理。
(4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
一、行使期間：自民國108年5月11日至108年6月9日止。
二、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw

(3688)華立捷-重大訊息2019-03-19 主旨：公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股

標題：(3688)華立捷-重大訊息2019-03-19

主旨：公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股

股票代號：3688

公司名稱：華立捷

發言時間：2019-03-19 09:08:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.預計發行價格:有償發行
3.預計發行總額(股):2,500,000
4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:
(一)既得條件:本次限制員工權利新股依下列既得條件進行發放：
(1)員工自獲配限制員工權利新股之日起，於下列各既得期限屆滿仍在職，且期間
未曾有違反勞動契約或員工管理規章及工作規則等情事，可分別達成既得條件
之股份比例如下：
A獲配後任職屆滿2年：獲配股數之30%。
B獲配後任職屆滿3年：獲配股數之30%。
C獲配後任職屆滿4年：獲配股數之40%。
(2)績效目標
A中高階職(課級(含)或七職等(含)以上
公司營運目標以營收(Revenue)、營業淨利及每股盈餘(EPS)，達成其一目標
條件(四條件)即視為達成該項指標。達成指標與水準之判定以公司既得期間
屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之合併財務報表為基礎。前述公司營運
目標係較前一年度增加之設定值如下:
營收營業淨利/每股盈餘(擇一) 獲配股數可取得比率
成長率 EPS(元)
40% 30% 40% 0.5 100%
30% 20% 30% 0.4 80%
20% 10% 20% 0.3 50%
B一般職(課級以下或六職等以下)
(A)研發人員：前一年度設定之研發專案達成率(占既定目標進度)及考核成績
專案達成率平均考核成績獲配股數可取得比率
100% 86分(含)以上 100%
90% 88分(含)以上 80%
80% 90分(含)以上 50%
(B)非研發人員：前一年度考核成績
平均考核成績獲配股數可取得比率
A級 100%
88分(含)以上 80%
86分(含)以上 50%
(二)員工未達即得條件離職、退休、解雇、資遣、留職停薪、受職業災害致殘疾、死亡
或一般死亡及發生繼承時依下列方式處理：
買員工獲配限制員工權利新股後，如有未達既得條件者，其股份由本公司以發行價
格回並辦理註銷。
(1)員工有自請離職、辦理退休、解雇或資遣者，於自請離職、辦理退休、解雇或
資遣生效日尚未既得之股份，視為未達成既得條件，由本公司以發行價格買回
並予以註銷。
(2)經本公司核准辦理留職停薪之員工，其尚未既得之限制員工權利新股，須依實
數既際留職停薪天數順延計算本條所訂之留任年資。
(3)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，其尚未既得之股份得於離職時全
得。
(4)因受職業災害致死亡或一般死亡者，尚未既得之股份，於死亡當日視為全數既
得，由其繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其
應繼承之股份或經處分之權益。
5.員工之資格條件:
1.適用對象以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司全職並符合一定績效表現
之員工為限。
2.實際得獲配股數，將參酌年資、職級、工作績效、或其他管理上需參考之條件因素
(如未來貢獻潛力、營運需求及業務發展策略等)，由董事長核定後提報董事會同意
。惟具經理人身分之員工或具員工身份之董事者，應於發行前先提報薪資報酬委員
會及董事會同意。
3.另依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第 56 條之 1 第 1 項規定發行之員
工認股權憑證給予單一員工得認購股數，加計該員工累計取得限制員工權利新股之
合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計依「發行人募集與發
行有價證券處理準則」第 56條第 1 項發行之員工認股權憑證累計給予單一員工得
認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。
6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工長期服務、向心力及歸屬感，以期共同
創造更高之公司及股東利益
7.可能費用化之金額:
可能費用化之金額：以108年3月18日董事會決議前一日三十個營業日加權平均價每股
97.36元(1/22-3/15均值)為基礎，擬制估算可能費用化之總金額約為新台幣181,350仟
金額元(尚未計入估算離職率及既得條件)，以所定既得期間估算，發行後每年分攤之費
用化如下表所示：
年度 108 109 110 111 112
金額(千元) 31,736 63,647 49,871 27,203 9,067
8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:
每年認列費用金額依目前已發行股數計算，預估每股盈餘稀釋影響2.03元，依發行後每
年分攤如下表所示，惟實際影響情形以所定既得期間、既得條件達成時之實際情形為準
。本公司未來幾年度之營運預計將持續呈成長趨勢，故整體評估，尚不致對股東權益造
成重大影響。
年度 108 109 110 111 112
金額(元) 0.35 0.71 0.56 0.3 0.10
9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(一)限制員工權利新股發行後，應立即交付信託，其信託契約由本公司代表員工與本公
司指定之股票信託機構簽訂之。
既得條件達成前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
(二)員工獲配新股後未達成既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓
、贈與、請求公司買回，或作其他方式之處分。
(三)員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股
東權益事項等皆依信託保管契約執行之。
(四)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，除受前述之限制外，於未達成既得條件前
，其他權利義務，包括但不限於參與配股、配息、資本公積受配、現金增資認股權
等各項法定事由所產生之股份變動或所得之權益，與本公司已發行之普通股相同。
前述「獲配權益」，除現金股利不受既得條件限制，信託機構於股利取得後五個營
業日內返還員工約定帳戶外，其餘於既得條件達成前需一併交付信託。
10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:
(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管
機關核准後生效，發行前如有修正亦同。若於送件審核過程，因主管機關審核之要
求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
(二)本公司發行之限制員工權利新股，應由本公司與獲配員工簽訂、修訂有關合約。
(三)獲配限制員工權利新股之員工，應遵守本辦法及相關保密規定，除法令或主管機關
要求外，不得洩漏獲配股份之數量及所有相關內容。員工若有違反之情事且經本公
司認為情節重大者，針對未達既得期間之限制員工權利新股部分，本公司有權向該
員工無償收回其股份並辦理註銷。
11.其他應敘明事項:本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

(4707)磐亞-重大訊息2019-03-19 主旨：（更正)公告本公司董事會決議召開108年股東常會

(4707)磐亞-重大訊息2019-03-19

主旨：（更正)公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：4707

公司名稱：磐亞

發言時間：2019-03-19 08:58:03

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段一號（國立台北科技大學科研大樓B424教室）
4.召集事由一、報告事項:
（1）報告107年度營業狀況。
（2）審計委員會審查報告。
（3）107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司107年度營業報告書及財務報表。
（2）承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）討論修訂「取得或處分資產處理程序」。
（2）討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
（3）討論修訂「股東會議事規則」。
（4）討論盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
（1）依公司法第172條之1規定，訂於108年3月29日至108年4月8日止，為持有已發行股
. 份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案受理期間
. ，受理提案處所：台北市中正區新生南路一段50號11樓（本公司管理部）。
（2）依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂108年5
. 月4日起至108年6月2日止為股東電子投票期間。

(2702)華園-重大訊息2019-03-19 主旨：更正本公司107年12月資金貸與他人資訊

標題：(2702)華園-重大訊息2019-03-19

主旨：更正本公司107年12月資金貸與他人資訊

股票代號：2702

公司名稱：華園

發言時間：2019-03-19 08:52:54

說明：
1.事實發生日:108/03/19
2.公司名稱:華園飯店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正107年12月資金貸與他人資訊申報作業
6.更正資訊項目/報表名稱:實際動支金額/資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)HOLIDAY GARDEN U.S.貸與HOLIDAY GARDEN NW CORP實際動支金額:123360
(2)HOLIDAY GARDEN U.S.貸與HOLIDAY GARDEN NW CORP實際動支金額:185040
(3)HOLIDAY GARDEN U.S.貸與HOLIDAY GARDEN VC CORP實際動支金額:123360
(4)HOLIDAY GARDEN U.S.貸與HOLIDAY GARDEN WC CORP實際動支金額:974700
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)HOLIDAY GARDEN U.S.貸與HOLIDAY GARDEN NW CORP實際動支金額:0
(2)HOLIDAY GARDEN U.S.貸與HOLIDAY GARDEN NW CORP實際動支金額:92520
(3)HOLIDAY GARDEN U.S.貸與HOLIDAY GARDEN VC CORP實際動支金額:46260
(4)HOLIDAY GARDEN U.S.貸與HOLIDAY GARDEN WC CORP實際動支金額:584820
9.因應措施:重新更正後上傳
10.其他應敘明事項:無

訂閱：文章 (Atom)

2019年3月20日 星期三

2019年3月19日 星期二

2019年3月20日星期三

2019年3月19日星期二