翰翰股市大小市

主旨：本公司董事會決議召開股東常會

股票代號：2511

公司名稱：太子

發言時間：2019-03-20 14:11:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心一樓第1會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算報告。
(3)本公司107年度背書保證總額報告。
(4)本公司107年度資金貸與他人情形報告。
(5)本公司發行公司債現況報告。
(6)發放107年度員工及董事酬勞報告。
(7)修訂本公司董事會議事辦法(更名董事會議事規範)報告。
(8)修訂本公司誠信經營守則報告。
(9)修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南報告。
(10)修訂本公司企業社會責任實務守則報告。
(11)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬依公司法第209條解除董事競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無。

(2511)太子-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司設置公司治理主管

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：2511

公司名稱：太子

發言時間：2019-03-20 14:10:14

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭俊成協理/太子建設開發(股)公司管理部主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/20
8.其他應敘明事項:無

(2511)太子-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司重要營運主管異動

主旨：公告本公司重要營運主管異動

股票代號：2511

公司名稱：太子

發言時間：2019-03-20 14:09:30

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:秘書室副總經理兼總經理辦公室特別助理
2.發生變動日期:108/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇逸群/太子建設秘書室副總經理兼總經理辦公室特別助理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭尊仁/統一企業財企部副經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/03/20
8.其他應敘明事項:蘇逸群副總經理原兼任內控長職務亦一併解任。

(2511)太子-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會決議股利分派

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：2511

公司名稱：太子

發言時間：2019-03-20 14:06:43

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.65000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,055,161,996
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2641)正德海運-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(2641)正德海運-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：2641

公司名稱：正德海運

發言時間：2019-03-20 14:05:43

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.發生緣由:依據櫃檯買賣中心107/05/21證櫃監字第1070200591號函辦理。
3.財務資訊年度月份:108年2月
4.自結流動比率:27.14%
5.自結速動比率:17.46%
6.自結負債比率:62.87%
7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底
之負債比率、流動比率及速動比率，直至合併財務報告負債比率
下降至60%以下。
8.其他應敘明事項:無。

(2493)揚博科技-重大訊息2019-03-20 主旨：董事會決議股利分派

標題：(2493)揚博科技-重大訊息2019-03-20

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2493

公司名稱：揚博科技

發言時間：2019-03-20 14:05:41

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：286,093,475
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5305)敦南科技-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司設置公司治理主管

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：5305

公司名稱：敦南科技

發言時間：2019-03-20 14:05:20

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃碧琴/財務長暨董事會秘書
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/20
8.其他應敘明事項:無

(1583)程泰-重大訊息2019-03-20 主旨：董事會決議發放股利相關事宜

主旨：董事會決議發放股利相關事宜

股票代號：1583

公司名稱：程泰

發言時間：2019-03-20 14:04:48

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：331,201,116
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2497)怡利電子-重大訊息2019-03-20 主旨：董事會決議股利分派

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2497

公司名稱：怡利電子

發言時間：2019-03-20 14:04:33

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
若董事會擬議配發數與帳上估列有所差異，將列為108年度損益。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5305)敦南科技-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司捐贈財團法人光寶文教基金會

主旨：本公司捐贈財團法人光寶文教基金會

股票代號：5305

公司名稱：敦南科技

發言時間：2019-03-20 14:03:42

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.捐贈原由:協助其「推動社區文教」工作計畫之執行。
3.捐贈金額:1,625,000元
4.受贈對象:財團法人光寶文教基金會
5.與公司關係:「財團法人光寶文教基金會」係由本公司及關係企業捐助運作
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

(1815)富喬工業-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會決議通過之107年度合併及個體財務報表

標題：(1815)富喬工業-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會決議通過之107年度合併及個體財務報表

股票代號：1815

公司名稱：富喬工業

發言時間：2019-03-20 14:02:34

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:富喬工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會於108/03/20決議通過107年度
合併及個體財務報表。
(一)107年度合併及個體財務報表主要會計項目簡述如下:
單位:新台幣
合併報表個體報表
營業收入: 5,051,894仟元 5,087,467仟元
銷貨毛利: 1,376,302仟元 1,428,876仟元
營業淨利(損): 708,909仟元 815,486仟元
稅前利益(損失): 563,814仟元 563,814仟元
本期淨利(損): 408,936仟元 408,936仟元
基本每股盈餘(虧損): 0.97 元 0.97 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:有關107年度合併及個體財務報告詳細資訊將於
主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關資訊請逕至公開資
訊觀測站查詢。

(1583)程泰-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會通過107年度員工及董監酬勞金額及發放方式

主旨：公告本公司董事會通過107年度員工及董監酬勞金額及發放方式

股票代號：1583

公司名稱：程泰

發言時間：2019-03-20 14:01:44

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:程泰機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司108年3月20日董事會決議分派107年度員工酬勞新台幣23,000,000元
及董監酬勞新台幣2,500,000元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。

(4303)信立-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會公告

標題：(4303)信立-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會公告

股票代號：4303

公司名稱：信立

發言時間：2019-03-20 14:01:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台南市學甲區民族路56號「國民黨台南市學甲區黨部」二樓會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司107年度營業報告書。
(2)監察人審查107年度查核報告書。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九時正。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月23日起至民
國108年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年
5月2日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理處所：信立化學工業股份有限公司（地址：72645台南市學甲區華宗路121號財務部
電話：06-7835100）。
審查標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國108年05月25日至108年06月23日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw

(1583)程泰-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司董事會決議解除新任董事及其代表人競業禁止

主旨：本公司董事會決議解除新任董事及其代表人競業禁止

股票代號：1583

公司名稱：程泰

發言時間：2019-03-20 14:00:43

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:程泰機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依公司法第209條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股
東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」
(2)為借助本公司董事之專才與相關經驗，本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業
範圍相同或類似之情事，爰依法提請股東會同意，解除本屆新任董事及其代表人競業禁
止之限制。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(1583)程泰-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司董事會決議召集108年股東常會事宜

主旨：本公司董事會決議召集108年股東常會事宜

股票代號：1583

公司名稱：程泰

發言時間：2019-03-20 14:00:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路38號（中科分公司二樓會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)一○七年度監察人審查報告書。
(3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案。
本公司擬訂於民國108年4月3日起至民國108年4月16日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東，務請於民國108年4月16日17時前寄（送）達並敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台中市西屯區工業區五路十三
號(程泰機械股份有限公司財務部)。

(1583)程泰-重大訊息2019-03-20 主旨：公告董事會通過本公司一○七年度合併財務報表

主旨：公告董事會通過本公司一○七年度合併財務報表

股票代號：1583

公司名稱：程泰

發言時間：2019-03-20 14:00:08

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:程泰機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告董事會通過本公司一○七年度合併財務報表
本公司民國107年度合併財務報表之損益說明如下:
單位：新台幣仟元
項目 107/1/1-106/12/31 % 106/1/1-106/12/31 %
-------------- ----------------- ----- ----------------- -----
(1)營收淨額 8,382,446 100 7,578,484 100
(2)營業毛利 1,976,792 24 1,908,137 25
(3)營業淨利 794,985 10 766,193 10
(4)稅前淨利 942,181 11 667,355 9
(5)稅後淨利 766,421 9 471,175 6
(6)淨利歸屬於
母公司業主 596,917 379,697
(7)每股盈餘：（單位：新台幣元）
基本每股盈餘 5.41 3.44

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關一○七年度財務報表及合併財務報表詳細資訊將於主管機關
規定期限內完成。

(5305)敦南科技-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會日期及相關事項

主旨：公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會日期及相關事項

股票代號：5305

公司名稱：敦南科技

發言時間：2019-03-20 13:59:17

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓。(光寶科技大樓國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告。
(二)審計委員會審查一○七年度決算報告。
(三)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認一○七年度決算表冊案。
(二)承認一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「股東會議事規則」案。
(三)修訂「董事選舉辦法」案。
(四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉第十一屆董事。
8.召集事由五、其他議案:不適用。
9.召集事由六、臨時動議:不適用。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，股東提案之受理期間自108年4月12日起至108年4月
22日止，受理處所為本公司股務室（地址：台北市內湖區瑞光路392@號1樓）。
2.本公司擬選出9席董事(其中含獨立董事3席），依公司法第192條之一規定辦理，
董事候選人提名受理期間自108年4月12日至108年4月22日止，受理處所為本公司股
務室(台北市內湖區瑞光路392號1樓)。
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

(2511)太子-重大訊息2019-03-20 主旨：代重要子公司時代國際控股(股)公司公告董事會決議發放股利

主旨：代重要子公司時代國際控股(股)公司公告董事會決議發放股利

股票代號：2511

公司名稱：太子

發言時間：2019-03-20 13:58:42

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣4,700,000元。
3.其他應敘明事項:無

(1788)杏昌生技-重大訊息2019-03-20 主旨：代重要子公司---杏華投資股份有限公司公告董事會決議辦理減資事宜

標題：(1788)杏昌生技-重大訊息2019-03-20

主旨：代重要子公司---杏華投資股份有限公司公告董事會決議辦理減資事宜

股票代號：1788

公司名稱：杏昌生技

發言時間：2019-03-20 13:58:37

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.減資緣由:集團經營策略調整。
3.減資金額:新台幣75,000,000元
4.消除股份:7,500,000股
5.減資比率:48.39%
6.減資後實收資本額:新台幣80,000,000元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:無

(8349)恒耀國際-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會通過107年度合併財務報表

標題：(8349)恒耀國際-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會通過107年度合併財務報表

股票代號：8349

公司名稱：恒耀國際

發言時間：2019-03-20 13:58:30

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:恒耀國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會通過107年度合併財務報表
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司107年度合併財務報表如下：
會計項目 107年度
-----------------------
營業收入 10,840,288仟元
營業毛利 2,404,193仟元
營業淨利 820,964仟元
稅前淨利 945,402仟元
本期淨利 739,810仟元
淨利歸屬於：
本公司業主 627,295仟元
非控制權益 112,515仟元
每股盈餘
基本 5.43元
有關107年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上
網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢

(3548)兆利-重大訊息2019-03-20 主旨：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會

標題：(3548)兆利-重大訊息2019-03-20

主旨：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會

股票代號：3548

公司名稱：兆利

發言時間：2019-03-20 13:58:22

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/25
1.召開法人說明會之日期：108/03/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北兆豐證券大樓(台北市忠孝東路二段95號13樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2511)太子-重大訊息2019-03-20 主旨：代重要子公司時代國際飯店(股)公司公告董事會決議發放股利

主旨：代重要子公司時代國際飯店(股)公司公告董事會決議發放股利

股票代號：2511

公司名稱：太子

發言時間：2019-03-20 13:58:11

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣154,000,000元。
3.其他應敘明事項:無

(1460)宏遠-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

標題：(1460)宏遠-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：1460

公司名稱：宏遠

發言時間：2019-03-20 13:57:52

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.增資資金來源:107年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):9,996,749股
4.每股面額:每股10元
5.發行總金額:99,967,490元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發20股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不滿一股之畸零股,由股東自除權時
股票停止過戶日起五日內,辦理自行湊足整股之登記,倘有剩餘之畸零股,按面額
折付現金,計算至元為止(元以下捨去),其股份授權董事長洽由特定人按面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行之新股,權利義務與已發行之原有股份相同。
12.本次增資資金用途:改善財務及資本結構
13.其他應敘明事項:無

(2511)太子-重大訊息2019-03-20 主旨：代重要子公司誠實投資控股(股)公司公告董事會決議股利配發基準日

主旨：代重要子公司誠實投資控股(股)公司公告董事會決議股利配發基準日

股票代號：2511

公司名稱：太子

發言時間：2019-03-20 13:57:43

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/03/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣175,439,389元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:108/04/18
7.停止過戶截止日期:108/04/22
8.除權（息）基準日:108/04/22
9.其他應敘明事項:擬訂108年4月29日為現金股利發放日

(2511)太子-重大訊息2019-03-20 主旨：代重要子公司誠實投資控股(股)公司公告董事會決議發放股利

主旨：代重要子公司誠實投資控股(股)公司公告董事會決議發放股利

股票代號：2511

公司名稱：太子

發言時間：2019-03-20 13:57:00

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣175,439,389元。
3.其他應敘明事項:無

(2497)怡利電子-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會通過對大陸子公司現金增資案

主旨：公告本公司董事會通過對大陸子公司現金增資案

股票代號：2497

公司名稱：怡利電子

發言時間：2019-03-20 13:56:45

說明：
1.事實發生日:自民國108/3/20至民國108/3/20
2.本次新增（減少）投資方式:
經由第三地區轉投資公司再投資大陸公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
USD250 萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
怡利電子科技(江蘇)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
USD1,100 萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
USD250 萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
車載影音導航主機、後座娛樂系統、光學投射型-抬頭顯示器、先進行車輔助系統、
車聯網多媒體導航主機、數位儀表、胎壓偵測器、遠距視界護眼產品等。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
RMB45,191,946元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
RMB-32,638,534元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
USD1,100萬元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
長期投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用，原因：對大陸子公司現金增資。
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
NTD366,459千元 (USD1,192.9萬元);本次投資尚未經投審會核准。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
30.85%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
14.29%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
25.44%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
NTD346,675千元 (USD1,128.5萬元)
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
29.18%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
13.52%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
24.07%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
105年度投資收益NTD 10,604千元
106年度投資損失NTD 29,152千元
107年度投資損失NTD146,282千元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
安永聯合會計師事務所
36.會計師姓名:
涂清淵、陳明宏
37.會計師開業證書字號:
金管證六字第0950104133號、金管證審字第1060027042號
38.其他敘明事項:
無

(1323)永裕-重大訊息2019-03-20 主旨：更正本公司107年度合併及個體財務報告之員工福利費用

標題：(1323)永裕-重大訊息2019-03-20

主旨：更正本公司107年度合併及個體財務報告之員工福利費用

股票代號：1323

公司名稱：永裕

發言時間：2019-03-20 13:52:29

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱: 永裕塑膠工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券發行人財務報告編製準則新修正之格式八之七更正。
6.因應措施:補更正重新上傳。
7.其他應敘明事項:無。

(2497)怡利電子-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會日期及相關事宜

主旨：公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會日期及相關事宜

股票代號：2497

公司名稱：怡利電子

發言時間：2019-03-20 13:52:17

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:本公司全興廠員工餐廳(彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告及108年營運計劃。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度決算表冊案。
2.承認107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修正本公司「公司章程」案。
2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，得以書面向公司
提出股東常會議案。本公司訂於108年4月12日起至108年4月22日止，每日上午九時至
下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式】，受理股東就本次股東常會之提
案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通
知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通
知書。受理提案或提名處所：怡利電子工業股份有限公司財務部(彰化縣伸港鄉溪底村
工東一路37號)，電話04-7977277。

(2497)怡利電子-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司不配發107年度員工酬勞及董監事酬勞

主旨：公告本公司不配發107年度員工酬勞及董監事酬勞

股票代號：2497

公司名稱：怡利電子

發言時間：2019-03-20 13:51:35

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:怡利電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:
因本公司107年度未獲利，未估列員工酬勞及董監事酬勞。

(2497)怡利電子-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司107年度個體財務報告及合併財務報告業經董事會通過

主旨：公告本公司107年度個體財務報告及合併財務報告業經董事會通過

股票代號：2497

公司名稱：怡利電子

發言時間：2019-03-20 13:50:35

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:怡利電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司107年度個體財務報告及合併財務報告業經董事會通過
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:
合併綜合損益表相關項目如下：

　會計項目(新台幣仟元) 107年度 106年度　
--------------------------　--------------- ----------------
營業收入　　　　 $ 1,977,930 　 $ 2,403,448
營業毛利　　　　　　　　　 310,853 422,637
營業損失　　　　　　　　　 (267,888) (102,316)
稅前淨損 (313,675) (100,386)
本期淨損　　　　　　　　 (232,002) (91,412)
本期綜合損益總額　 (222,272) (94,027)
淨利歸屬於母公司業主　　　 (232,002) (91,412)
綜合損益總額歸屬於母公司業主 (222,272) (94,027)
每股盈餘(元) (1.95) (0.77)
　
註:有關107年度個體財務報告及合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成
上傳作業，屆時相關之訊息請逕向台灣證券交易所股市觀測站查詢。

(1108)幸福水泥-重大訊息2019-03-20 主旨：代本公司之重要子公司大升開發(股)公司公告董事會決議不發放股利。

主旨：代本公司之重要子公司大升開發(股)公司公告董事會決議不發放股利。

股票代號：1108

公司名稱：幸福水泥

發言時間：2019-03-20 13:49:53

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.發放股利種類及金額:擬不分配股利。
3.其他應敘明事項:無

(1108)幸福水泥-重大訊息2019-03-20 主旨：代本公司之重要子公司大升開發(股)公司公告股東會日期及相關事宜。

主旨：代本公司之重要子公司大升開發(股)公司公告股東會日期及相關事宜。

股票代號：1108

公司名稱：幸福水泥

發言時間：2019-03-20 13:48:58

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市松江路237號15樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ο七年度營業及財務決算報告。
(2)監察人審查本公司一Ο七年決算報告。
(3)一Ο七年度員工酬勞分派報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一Ο七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一Ο七年虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:無

(1108)幸福水泥-重大訊息2019-03-20 主旨：代本公司之重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司公告董事會決議不發放股利。

主旨：代本公司之重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司公告董事會決議不發放股利。

股票代號：1108

公司名稱：幸福水泥

發言時間：2019-03-20 13:48:32

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.發放股利種類及金額:擬不分派股利。
3.其他應敘明事項:無

(1108)幸福水泥-重大訊息2019-03-20 主旨：代本公司之重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司公告股東會日期及相關事宜。

主旨：代本公司之重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司公告股東會日期及相關事宜。

股票代號：1108

公司名稱：幸福水泥

發言時間：2019-03-20 13:48:11

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市松江路237號15樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ο七年度營業及財務決算報告。
(2)監察人審查本公司一Ο七年度決算報告。
(3)一Ο七年度員工及董監酬勞分派報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一Ο七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一Ο七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修正「公司章程」部份條文案。
(2)、修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)、修正「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:無

(2385)群光電子-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司員工酬勞轉增資基準日。

標題：(2385)群光電子-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司員工酬勞轉增資基準日。

股票代號：2385

公司名稱：群光電子

發言時間：2019-03-20 13:46:25

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:群光電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司訂定員工酬勞轉增資基準日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞轉增資發行新股基準日為108年4月3日。
(2)員工酬勞轉增資發行新股業經金融監督管理委員會於108年3月18日申報生效在案。
(3)員工酬勞新台幣279,999,996元，依108年3月6日本公司收盤價68元計算計發行　
新股4,117,647股。
(4)本次發行新股之權利義務與原股份相同。

(5305)敦南科技-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司董事會決議發放股利

主旨：公告本公司董事會決議發放股利

股票代號：5305

公司名稱：敦南科技

發言時間：2019-03-20 13:44:51

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：687,151,714
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4142)國光生技-重大訊息2019-03-20 主旨：公告更正本公司107年現金增資認股基準日

標題：(4142)國光生技-重大訊息2019-03-20

主旨：公告更正本公司107年現金增資認股基準日

股票代號：4142

公司名稱：國光生技

發言時間：2019-03-20 13:43:46

說明：
1.董事會決議或公司決定日期:108/03/20
2.發行股數:125,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:按面額計新台幣1,250,000,000元
5.發行價格:實際發行價格擬授權董事長依相關法令規定及視市場狀況，於訂價日與證券
承銷商議定之，於訂價確定後另行公告之。
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行普通股總數10%，計12,500,000股，由
本公司員工認購。
7.原股東認購比率:增資發行新股之80%，計100,000,000股，由原股東按認股基準日股東
名冊記載之股東持股比例認購，每仟股得認購421.31384261股。
8.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行新股10%，計
12,500,000股，擬委託承銷商對外以公開申購方式辦理承銷。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五
日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東未拼湊及原股東與員工認購不
足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有發行之普通股相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款、購置機器設備、充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:108/04/26
13.最後過戶日:108/04/21
14.停止過戶起始日期:108/04/22
15.停止過戶截止日期:108/04/26
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工：108/04/30-108/05/07
(2)特定人：108/05/08-108/05/17
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。
18.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告之。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司107年度辦理現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會於107年12月13日
金管證發字第1070343951號函申報生效在案暨108年2月23日金管證發字第1080304741
號函准予延長募集
(2)原107年9月14日董事會通過發行價格暫訂為每股新台幣16元，每股實際發行價格將
依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規
則」第六條第一項規定而有所調整，致募集資金增加，其差額均作為充實營運資金之
用。
(3)本次現金增資如嗣後因本公司國內有擔保轉換公司債之債券持有人於現金增資認股
基準日前行使轉換權，致本公司現金增資認股基準日之流通在外普通股數有所增加者
，致本次現金增資認股率發生變動而需修正時，擬授權董事長依現金增資認股基準日
實際流通在外股數調整認股率。在停止轉換日前因轉換公司債之執行而影響流通在外
股份數量，擬授權董事長辦理認股比率變更事宜。
(4)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產
生效益及其他相關發行條件，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境改變而
需要變更時，擬授權董事長全處理。
(5)本次現金增資案俟呈請主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他
未盡事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時，擬授權董事長全權
處理。
(6)除權交易日:108/04/18 (該日及以後買進股票者無權參加認股)
(7)國內有擔保轉換公司債停止過戶期間：108/03/28-108/04/26
(8)現金增資催繳期間為108/05/08-108/06/10
(9)現金增資基準日:108/05/20
(10)有價證券上市日:108/05/23(股款繳納憑證上市)

(1443)立益紡織-重大訊息2019-03-20 主旨：公告本公司108年2月份內部自結合併財務報表中高流動資產、長短期借款、關係人債權債務款項餘額等相關財務資訊資料。

標題：(1443)立益紡織-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司108年2月份內部自結合併財務報表中高流動資產、長短期借款、關係人債權債務款項餘額等相關財務資訊資料。

股票代號：1443

公司名稱：立益紡織

發言時間：2019-03-20 13:43:15

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司函辦理
3.財務資訊年度月份:10802
4.現金及約當現金（單位:仟元）:82,535
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:14,785
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:9,280
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:13,267
8.短期借款（單位仟元）:2,585,418
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:95,900
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:
一、本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，短期借款合約一年，到期
均予續約，長期借款則為分期還本。
二、本公司與金融機構多為長年往來，信用良好，互動密切，目前公司運作一切正常
，並無資金缺口之情事。
三、應收昆山立益款項之保權措施:除取得昆山立益出具有盈餘時優先償還款項承諾書
外，並取得昆山立益提供擔保支票與擔保聲明書做為債權保障。
13.其他應敘明事項:關係人(昆山立益)債權債務款項餘額（單位:仟元）:
應收帳款: 上月餘額本月增加本月減少本月餘額
795,544 518 0 796,062
其他應收款: 上月餘額本月增加本月減少本月餘額
156,810 0 171 156,639
長期應收款: 上月餘額本月增加本月減少本月餘額
16,956 0 112 16,844
應付帳款: 上月餘額本月增加本月減少本月餘額
755 0 0 755

(2421)建準電機-重大訊息2019-03-20 主旨：代重要子公司建準國際有限公司公告取得同一理財商品累積金額達新台幣三億元以上

標題：(2421)建準電機-重大訊息2019-03-20

主旨：代重要子公司建準國際有限公司公告取得同一理財商品累積金額達新台幣三億元以上

股票代號：2421

公司名稱：建準電機

發言時間：2019-03-20 13:41:24

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
華潤元大現金收益貨幣市場基金B類
2.事實發生日:107/12/27~108/3/20
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：人民幣66,500,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：華潤元大基金公司
與公司關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金匯款一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券金額：人民幣48,826,863元
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：4.14%
占業主權益比例：7.38%
營運資金數額：新台幣618,859,532元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
保本固定收益型理財投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:

(5305)敦南科技-重大訊息2019-03-20 主旨：董事會通過107年度合併財務報表及個體財務報表