翰翰股市大小市

2019年3月25日星期一

(1337)再生-KY-重大訊息2019-03-24 主旨：公告本公司董事會通過依國際會計準則第三十六號公報規定認列資產減損

標題：(1337)再生-KY-重大訊息2019-03-24

主旨：公告本公司董事會通過依國際會計準則第三十六號公報規定認列資產減損

股票代號：1337

公司名稱：再生-KY

發言時間：2019-03-24 10:32:32

說明：
1.事實發生日:108/03/23
2.公司名稱:亞洲塑膠再生資源控股有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
本公司依國際會計準則第36號「資產減損」之規定進行減損測試，依測試結果
提列減損損失，金額共計為新台幣1,195,280千元(人民幣268,000千元)。
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:本次減損因不涉及現金流量，對本公司營運並無重大影響。

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-03-24 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-03-24

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-03-24 07:00:03

說明：
1.事實發生日：民國108年02月11日
2.公司名稱：格威傳媒股份有限公司(原名：聯廣傳播股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846038910號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月09日
(4)變更前公司名稱：聯廣傳播股份有限公司
(5)變更後公司名稱：格威傳媒股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：聯廣
(7)變更後公司簡稱：格威傳媒
6.因應措施：依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條第1項規定，應連續公告三個月。
7.其他應敘明事項：無。

(6240)松崗-重大訊息2019-03-24 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-03-24

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-03-24 07:00:03

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(4943)康控-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議進行投資計畫達本公司股本百分之二十或新台幣十億元以上事宜

標題：(4943)康控-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議進行投資計畫達本公司股本百分之二十或新台幣十億元以上事宜

股票代號：4943

公司名稱：康控-KY

發言時間：2019-03-23 19:43:52

說明：
1.董事會或股東會決議日期:108/03/22
2.投資計畫內容:預計投入金額計美金1,000萬元因應未來充實營運資金之需。
3.預計投資金額:美金1,000萬元
4.預計投資日期:自108年第二季起陸續投入。
5.資金來源:現金增資。
6.具體目的:因應公司未來充實營運資金。
7.其他應敘明事項:無。

(3680)家登精密-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司擬處分台南市新市區之不動產

標題：(3680)家登精密-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司擬處分台南市新市區之不動產

股票代號：3680

公司名稱：家登精密

發言時間：2019-03-23 18:18:51

說明：
1.事實發生日:108/03/23
2.公司名稱:家登精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司108/03/23董事會決議，為活化與提昇不動產效益，擬出售台南市新市區之部分
不動產。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本案已委由專業鑑價機構辦理估價。
(2)本案經董事會決議授權董事長處理，依實際進度再進行後續公告。

(4415)台原藥-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司有價證券近期達公佈注意交易資訊標準,故公佈相關訊息, 以利投資人區別瞭解。

標題：(4415)台原藥-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司有價證券近期達公佈注意交易資訊標準,故公佈相關訊息, 以利投資人區別瞭解。

股票代號：4415

公司名稱：台原藥

發言時間：2019-03-23 17:53:26

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:公司最近一個月單月、最近兩個月累計及最近一季單季
財務報告暨最近四季季報資訊如下:
(1)單月(自結數)
最近一月單月去年同月與去年同期增減﹪
科目 (108年2月) (107年2月)
............... ............. ........... .................
營業收入（百萬元） 7 1.3 438.46%
稅前淨利（百萬元） -4.4 -2.2 100%
稅後純益（百萬元） -4.4 -2.2 100%
每股盈餘（元） -0.1 -0.77 87.01%
-------------------------------------------------------------------

(2)最近二個月累計(自結數)
最近二個月累計去年同期累計與去年同
科目 (108年1月至108年2月)(107年1月至107年2月) 期增減﹪
............... .................. .................. .........
營業收入（百萬元） 7.9 2.1 276.19%
稅前淨利（百萬元） -6.3 -4.9 28.57%
稅後純益（百萬元） -6.3 -4.9 28.57%
每股盈餘（元） -0.16 -0.88 81.82%
-------------------------------------------------------------------

(3)單季
最近一季單季去年同期與去年同期增減﹪
科目 (107年第3季) (106年第3季)
............... ............. ........... .................
營業收入（百萬元） 6.4 1.6 75%
稅前淨利（百萬元） -7.5 -9.3 19.35%
稅後純益（百萬元） -7.5 -9.3 19.35%
每股盈餘（元） -0.2 -0.3 33.33%
--------------------------------------------------------------------

(4)最近四季累計
最近四季累計
科目 (106年第4季至107年第3季)
............... ..................
營業收入（百萬元） 16.3
稅前淨利（百萬元） -31
稅後純益（百萬元） -31
每股盈餘（元） -0.89
-------------------------------------------------------------------
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
(1)以上108年2月之財務資訊係本公司採IFRS會計準則編製,
未經會計師查核,僅供投資人參考。
(2)最近一季107年第3季係指單季數字,非為最近財務報告中之
累計數字,係本公司採IFRS下編制之合併數,業經會計師查核,
僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司106年第4季至107年第3季採IFRS下
編制之合併數,業經會計師查核,僅供投資人參考。

(4548)名超-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(4548)名超-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：4548

公司名稱：名超

發言時間：2019-03-23 17:32:04

說明：
1.事實發生日:108/03/23
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:108/03/23
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一○七年度財務決算表冊報告。
(3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二、承認事項：
(1)本公司一○七年度決算表冊案。
(2)本公司一○七年度盈餘分配案。
三、討論事項(一)：
修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。
四、選舉事項：
董事(含獨立董事二席)及監察人改選案。
五、討論事項(二)：
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/14
6.停止過戶截止日期:108/06/12
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立
董事侯選人名單期間為108年4月01日起至108年4月12日止。
受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)
本公司將依相關法令規定辦理股東提案及提獨立董事侯選人
名單手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之
受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送
董事會審查。
前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理。
4.其他應敘明事項:因最後過戶日4月14日適逢星期例假日
,故現場過戶將提前至4月12日。

(8464)億豐-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司取得不動產相關訊息

標題：(8464)億豐-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司取得不動產相關訊息

股票代號：8464

公司名稱：億豐

發言時間：2019-03-23 17:29:04

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地座落台中市西屯區惠國段92地號
地上物座落台中市西屯區市政北七路98號23樓之1、23樓之2、
24樓之1及24樓之2
2.事實發生日:108/3/23~108/3/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積(含停車位) 198.17平方公尺(折合約59.95坪)
建物面積 2,961.64平方公尺(折合約895.92坪)
交易總金額:新台幣 580,800,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：土地:自然人、房屋:聯聚建設股份有限公司
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參考鄰近房地產行情及專業鑑價報告。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
鼎盛不動產估價師事務所;總價新台幣603,229,600元
11.專業估價師姓名:
郭世琛
12.專業估價師開業證書字號:
(100)中市地估字第000017號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
配合未來營運發展需要
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:

(5876)上海商銀-重大訊息2019-03-23 主旨：董事會決議股利分派

標題：(5876)上海商銀-重大訊息2019-03-23

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：5876

公司名稱：上海商銀

發言時間：2019-03-23 15:32:54

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/23
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,203,206,280
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5876)上海商銀-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(5876)上海商銀-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：5876

公司名稱：上海商銀

發言時間：2019-03-23 15:32:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/23
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市民權東路一段2號本公司6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司107年度決算報告。
(3)分配107年度董事酬勞及員工酬勞報告。
(4)本公司「企業社會責任使命願景、政策、制度、相關管理方針及
具體推動計畫」報告。
(5)本公司107年度發行金融債券情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司107年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案。
凡有意提案之股東務請於民國108年4月10日17時前以書面送達，並敘明聯絡人
及聯絡方式，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄
送。
受理期間：108/04/01~108/04/10
受理處所：台北市民權東路一段2號6樓(本公司股務室)
(2)依據銀行法第25條之規定：
同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數
超過百分之五者，自持有之日起十日內，應向主管機關申報；持股超過百分之
五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總
數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向主管機關申
請核准。
同一人或本人與配偶、未成年子女合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數
百分之一以上者，應由本人通知銀行。
(3)其他召開108年股東常會之相關事宜，詳見公開資訊觀測站各公告內容。

(5876)上海商銀-重大訊息2019-03-23 主旨：補充說明106/11/15公告本公司董事會通過合併上銀人身保險代理人及上銀財產保險代理人兩家持股100%之子公司

標題：(5876)上海商銀-重大訊息2019-03-23

主旨：補充說明106/11/15公告本公司董事會通過合併上銀人身保險代理人及上銀財產保險代理人兩家持股100%之子公司

股票代號：5876

公司名稱：上海商銀

發言時間：2019-03-23 15:31:20

說明：
1.事實發生日:108/03/23
2.原公告申報日期:106/11/15
3.簡述原公告申報內容:11.合併基準日實際日期將俟主管機關核准本合併案後另訂之。
4.變動緣由及主要內容:本合併案已獲主管機關核准，經董事會同意訂定合併基準日為
108/05/06。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

(1338)廣華-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：代子公司Hirotai Automotive Trim S.A. de C.V. 公告董事會決議辨理增資

標題：(1338)廣華-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：代子公司Hirotai Automotive Trim S.A. de C.V. 公告董事會決議辨理增資

股票代號：1338

公司名稱：廣華-KY

發言時間：2019-03-23 14:59:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用
4.每股面額:墨西哥幣1元
5.發行總金額:美金8,500,000元
6.發行價格:每股墨西哥幣1元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:由原股東全數認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已有實收資本額相同。
12.本次增資資金用途:營運資金及新技術導入之資金需求。
13.其他應敘明事項:其他相關事宜授權董事長全權處理之。

(1338)廣華-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：代子公司廣泰投資有限公司公告董事會決議辨理增資

標題：(1338)廣華-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：代子公司廣泰投資有限公司公告董事會決議辨理增資

股票代號：1338

公司名稱：廣華-KY

發言時間：2019-03-23 14:59:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):9,000,000股
4.每股面額:美金1元
5.發行總金額:美金9,000,000元
6.發行價格:每股美金1元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:由原股東依持股比例全數認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已有實收資本額相同。
12.本次增資資金用途:為配合其轉投資之墨西哥Hirotai Automotive Trim
S.A. de C.V.營運資金及新技術導入之資金需求。
13.其他應敘明事項:其他相關事宜授權董事長全權處理之。

(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23 主旨：淳安電子公司董事會決議召開108年度股東常會公告

標題：(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23

主旨：淳安電子公司董事會決議召開108年度股東常會公告

股票代號：6283

公司名稱：淳安電子

發言時間：2019-03-23 13:59:53

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市中山南路11號(張榮發基金會國際會議中心)10樓1002室
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告。
(2).監察人審查107年度決算表冊報告。
(3).107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4).105年私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度報告。
(5).107年私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).107年度營業報告書及財務報表案。
(2).107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案。
(2).修訂「取得或處分資產作業程序」案。
(3).修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).增補選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:另依公司法第172條之1規定，持有已發行　
股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東
常會議案。本公司擬自108年4月2日起至108年4月12日止，每
日上午九點至下午五點，於本公司為受理提案處所(地址：臺北市　
內湖區堤頂大道一段一號三樓之2受理股東就本次股東常會之書面提案。

(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23 主旨：處分子公司迅成控股有限公司40%之股權

標題：(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23

主旨：處分子公司迅成控股有限公司40%之股權

股票代號：6283

公司名稱：淳安電子

發言時間：2019-03-23 13:58:18

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
迅成控股有限公司40%之股權
2.事實發生日:108/3/22~108/3/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
40%股權轉讓及交易價款為美金5362仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:Chicony Overseas Inc.
與公司之關係:其母公司為本公司之董事
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
依ISAS27規定,母公司對子公司所有權之變動,未導致喪失控制者,
應作為權益交易處理,帳列
「資本公司-實際取得或處分子公司股權與帳面價值差額」
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易基準日起3日內
金額:美金5362仟元
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依據專業鑑價報告訂定價格
決策單位:董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
31.06元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
股權轉讓後, 本公司持有迅成控股有限公司股權60%
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例: 10.1% (依本公司持有迅成 60 %股權之淨值佔第4季總資產比例.)
占業主權益比例: 11.4% (依本公司持有迅成 60 %股權之淨值佔第4季業主權益比例.)
營運資金數額: 台幣1,550,740千元 (本公司第4季排除迅成之營運資金數額.)
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
為未來整體營運之考量
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
1.民國108年3 月22 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國108年3 月22 日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:

(3680)家登精密-重大訊息2019-03-23 主旨：公告Entegris, Inc.對本公司所提專利侵權訴訟案，智慧財產法院於108年3月22日一審宣判。

標題：(3680)家登精密-重大訊息2019-03-23

主旨：公告Entegris, Inc.對本公司所提專利侵權訴訟案，智慧財產法院於108年3月22日一審宣判。

股票代號：3680

公司名稱：家登精密

發言時間：2019-03-23 13:56:11

說明：
1.法律事件之當事人:本公司及負責人、Entegris, Inc. (美國安堤格里斯公司)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣智慧財產法院
3.法律事件之相關文書案號:104年度民專訴字第36號。
4.事實發生日:108/03/22
5.發生原委(含爭訟標的):
Entegris, Inc.針對家登精密工業股份有限公司侵犯Entegris, Inc.專利權
(授證號：I317967)一事，向台灣智慧財產法院提出損害賠償訴訟。
6.處理過程:
台灣智慧財產法院於108年3月22日宣判主文略記如下：本公司應給付Entegris, Inc.
新台幣9億7,887萬元，及自106年5月6日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
訴訟費用由本公司負擔百分之九十八。Entegris, Inc.以新台幣3億2,629萬元或等值
之銀行無記名可轉讓定期存單擔保得假執行。本公司如以新台幣9億7,887萬元供擔保
後得免為假執行。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司營運一切正常，宣判結果對本公司財務影響評估中。
8.因應措施及改善情形:
因尚未收判決書，無法得知判決理由，待收到判決書後將依法提起救濟。
本案後續發展將依規定於公開資訊觀測站公告重大訊息。
9.其他應敘明事項:無。

(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23 主旨：公告董事會決議股利分派

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-03-23 07:00:02

(6240)松崗-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-03-23 07:00:02

(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會通過財務主管及會計主管異動案

標題：(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會通過財務主管及會計主管異動案

股票代號：4903

公司名稱：聯光通信

發言時間：2019-03-23 05:59:53

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:
財務主管及會計主管
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管陳文魁先生 / 本公司財務副總經理
會計主管陳文魁先生 / 本公司財務副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管劉仲國先生 / 本公司副總經理
至上電子(股)公司財務協理
會計主管卓世馨小姐 / 本公司財務處協理
昱晶能源科技(股)公司會計處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:原財務及會計主管陳文魁先生因集團職務調任至子公司聯瑞科技(股)公司。
7.生效日期:108/03/22
8.新任者聯絡電話:(02)2657-0589
(03)577-9211
9.其他應敘明事項:業經108年3月22日董事會通過。

(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司董事會決議不分派股利

標題：(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司董事會決議不分派股利

股票代號：4903

公司名稱：聯光通信

發言時間：2019-03-22 23:34:19

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
其他調整事項包含:
(1)資本公積彌補虧損17,684,029元
(2)處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之
權益工具投資-16,177,750元
(3)認列確定福利計畫之再衡量數-131,733元
(4)追溯適用之影響數-48,393元
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司董事會決議辦理私募有價證券相關事宜

標題：(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司董事會決議辦理私募有價證券相關事宜

股票代號：4903

公司名稱：聯光通信

發言時間：2019-03-22 23:33:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.私募有價證券種類:普通股及國內無擔保可轉換公司債
3.私募對象及其與公司間關係:
本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨
管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第 0910003455號函及102年1月8日
金管證發字第 1010055995號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意
事項」等相關函令規定之特定人為限。目前擬洽定之應募人暫訂以內部人、
關係人及可能參與應募之策略性投資人為主。
應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單如下：

應募人與公司之關係
--------------------- --------------------------------
永家國際有限公司董事
展鼎投資有限公司董事
佶泰投資有限公司監察人
林慧鈞董事之法人代表人/董事長
陳奮賢董事之法人代表人/副董事長
陳怡雅董事之法人代表人
賴卓志董事之法人代表人
龔君彥董事之法人代表人
謝美嬌監察人之法人代表人

應募人之法人股東持股比率佔前十名之股東與公司之關係如下：

其前十名持股
法人應募人股東名稱比率
------------------ ---------- ------
永家國際有限公司謝兆昀 100%
展鼎投資有限公司吳晉宗 100%
佶泰投資有限公司謝美嬌 100%

謝兆昀及吳晉宗與本公司無關係。
謝美嬌為本公司監察人之法人代表人。

擬提請股東會授權董事會得於本應募人名單內視情況變更。
4.私募股數或張數:
擬於108年6月10日股東常會決議之日起1年內(1)分3次~4次辦理私募普通股
(以20,000,000股為上限) (2)分3次~4次辦理私募國內無擔保可轉換公司債
(以3,950張為上限)
5.得私募額度:
普通股私募總金額視發行價格暨實際發行股數而定。
國內無擔保可轉換公司債新台幣395,000,000元為上限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本公司私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之8成訂定之。參考價格係以
定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤
價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二
基準計算價格較高者定之。
本公司私募無擔保之轉換公司債發行價格之訂定，以不低於該等公司債理論價
格之8成訂定之。轉換價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤
價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或
定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之，並以不低於參考價
格之8成為訂定依據。
本公司私募前述有價證券之實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低
於股東會決議成數範圍內授權董事會視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
本次私募普通股每股價格及無擔保之轉換公司債轉換價格之定價乃依主管機關
公布之法令定之，同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司
經營績效、未來展望、普通股市價及市場慣例而定，又本公司針對前述私募有
價證券之價格訂定依據均符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定，尚不致有重大損害股東權益之情形，其訂定應屬合理。
若日後受證券市場變化因素影響，致訂定之每股發行之實際價格或每股轉換價
格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，
係為順利募得資金，有利公司長遠穩定成長之必要，其價格之訂定，應屬必要
及合理。若有每股價格及轉換價格低於面額之情形者造成累積虧損增加對股東
權益產生影響，將於未來年度股東會時依年度營業結果由股東評估並討論應否
減資或其他法定方式彌補虧損。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金、償還借款或其他因應公司長期營運發展資金之需求。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三年內不得自由
轉讓之規定，將可更為確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開
募集而擬以私募方式發行有價證券。本計畫之執行預計將改善並強化公司財務
結構、提升公司自有資本之比率與提升本公司未來營運績效。
9.獨立董事反對或保留意見:無此情形。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股及私募無擔保之可轉換公司債轉換之普通股，權利義務與本公
司已發行之普通股相同。國內本次決議之私募有價證券，其轉讓應受證券交易
法第43條之8限制，又私募有價證券自交付起滿3年後，擬請股東會授權董事會
視當時狀況決定向主管機關申請核發補辦公開發行同意函及向金管會申報補辦
公開發行。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)如預計無法於期限內辦理完成分次私募事宜，或於剩餘期限內已無繼續分次私
募之計畫，原計畫仍屬可行，則視為已收足私募有價證券之股款或價款。
(2)本次私募普通股及國內無擔保可轉換公司債之主要內容，除私募價格訂價成數
外，包括實際發行條件(實際發行3次或實際發行4次)及轉換辦法、發行價格及
實際每股轉換價格、擔保條件、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金運用
進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會於股東會
授權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦理。未來如經主管機關之修正及基於營
運評估或因客觀環境變化而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場
狀況及法令規定全權處理之。
(3)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商
議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計
畫所需事宜。
(4)本次辦理私募有價證券之相關資訊，請詳公開資訊觀測站「私募專區」(網址：
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01，「市場別」選取「上櫃」及
「公司代號或簡稱」鍵入「4903」後查詢)及本公司網頁(網址：
http://www.ufoc.com.tw/tc/index.php)。
(5)本公司評估，辦理私募2仟萬股為上限之普通股及私募新台幣3億9仟5佰萬元為
上限之私募國內無擔保可轉換公司債，因暫定之應募人係本公司之內部人或關
係人及策略性投資人，應募人並非僅限於策略性投資人，故引進策略性投資人
後不致造成經營權發生重大變動。

(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會重要決議事項

標題：(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：4903

公司名稱：聯光通信

發言時間：2019-03-22 23:31:53

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:聯合光纖通信股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

本公司董事會今日通過重要議案如下:
< 1>通過 107年度營業報告書及財務報表案
< 2>通過 107年度虧損撥補案
< 3>通過 107年度內部控制制度聲明書案
< 4>通過提前設置審計委員會案
< 5>通過訂定「審計委員會組織規程」案
< 6>通過修訂「公司章程」部分條文案
< 7>通過訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」案
< 8>通過訂定「董事選任程序」案
< 9>通過修訂「董事會議事規則」部分條文案
<10>通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案
<11>通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
<12>通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
<13>通過新竹廠房資產活化案
<14>通過提前全面改選董事案
<15>通過解除新任董事及其代表人之競業行為限制案
<16>通過辦理私募有價證券案
<17>通過召開本公司 108年股東常會相關事宜案
<18>通過會計主管及財務主管之任命案
<19>通過指派指派本公司向經濟部申請登記之公司印章保管人案

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(9904)寶成工業-重大訊息2019-03-23 主旨：代持股50.97%子公司裕元工業持股100%之子公司 Great Pacific Investments Limited公告處分 Hua Jian Industrial Holding Co., Limited 50%股權

標題：(9904)寶成工業-重大訊息2019-03-23

主旨：代持股50.97%子公司裕元工業持股100%之子公司 Great Pacific Investments Limited公告處分 Hua Jian Industrial Holding Co., Limited 50%股權

股票代號：9904

公司名稱：寶成工業

發言時間：2019-03-22 23:28:36

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Hua Jian Industrial Holding Co., Limited 50%股權
2.事實發生日:108/3/22~108/3/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：1股
交易總金額：人民幣418,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：自然人
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
預估處分利益約美金20,000,000元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
收現
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：0股
金額：美金0元
持股比例：0%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司總資產之比例：39.90%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：55.20%
營運資金數額：新台幣-7,024,300仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
增加投資收益
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
力登冠奇會計師事務所
22.會計師姓名:
徐志彬
23.會計師開業證書字號:
臺省會證字第4089號
24.其他敘明事項:
上述總交易金額新台幣1,925,726,000元(人民幣兌換新台幣匯率以4.607計算)

(1101)台泥-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司107年度合併財務報告

標題：(1101)台泥-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司107年度合併財務報告

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2019-03-22 23:13:15

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:台灣水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年度合併財務報告，相關資訊如下:
合併營業收入：新台幣 124,594,602仟元
合併營業毛利：新台幣 33,591,539仟元
合併營業利益：新台幣 28,180,901仟元
合併稅前淨利：新台幣 30,544,421仟元
合併稅後淨利：新台幣 22,644,071仟元
合併稅後淨利歸屬於母公司業主：新台幣21,180,821仟元
基本每股盈餘：新台幣4.37元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6027)德信-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司發言人異動

標題：(6027)德信-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司發言人異動

股票代號：6027

公司名稱：德信

發言時間：2019-03-22 21:54:44

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣森秋、原本公司發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:莊國華、原本公司代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:資遣
6.異動原因:原發言人資遣
7.生效日期:108/04/01
8.新任者聯絡電話:02-23939988轉239

(4415)台原藥-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司財務資訊

標題：(4415)台原藥-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司財務資訊

股票代號：4415

公司名稱：台原藥

發言時間：2019-03-22 21:46:58

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:台原藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心來函辦理。
(1)截至本週五(108/03/22)未受限制之現金及約當現金餘額5,998仟元。
(2)截至下週五(108/03/29)預計未受限制之現金及約當現金餘額4,250仟元。
(3)預計於下週到期之應付票據金額0仟元、含應償還之銀行借款金額0仟元、
應支付之其他款項1,878仟元,下週預計收款及入款約131仟元。
(4)剩餘股東往來餘額1仟萬元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6027)德信-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司代理發言人異動

標題：(6027)德信-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司代理發言人異動

股票代號：6027

公司名稱：德信

發言時間：2019-03-22 21:44:09

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊國華、原本公司代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秋菊、本公司總管理部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/04/01
8.新任者聯絡電話:02-23939988轉218
9.其他應敘明事項:無

(6027)德信-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議通過內部稽核主管異動

標題：(6027)德信-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議通過內部稽核主管異動

股票代號：6027

公司名稱：德信

發言時間：2019-03-22 21:42:03

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張昱承、原本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳隆泰、本次董事會決議後新任之內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:資遣
6.異動原因:原內部稽核主管資遣
7.生效日期:108/04/01
8.新任者聯絡電話:02-23939988轉286
9.其他應敘明事項:本公司之內部稽核主管異動，經董事會通過正式任命之。

(8367)建新國際-重大訊息2019-03-23 主旨：公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項2.3.4款

標題：(8367)建新國際-重大訊息2019-03-23

主旨：公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項2.3.4款

股票代號：8367

公司名稱：建新國際

發言時間：2019-03-22 21:25:34

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:安順裝卸股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股85.44%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):749338
(4)原背書保證之餘額(仟元):529000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):579000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):529000
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因銀行融資母公司簽具背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):800000
(2)累積盈虧金額(仟元):-202215
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
936673
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
529000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
28.24
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
81.27
10.其他應敘明事項:

(4976)佳凌-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召集民國一○八年股東常會事宜

標題：(4976)佳凌-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召集民國一○八年股東常會事宜

股票代號：4976

公司名稱：佳凌

發言時間：2019-03-22 21:19:49

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區建國路1號『台中市加工出口區
從業員工康樂室』。
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司民國一○七年度營業報告。
（2）監察人審查本公司民國一○七年度決算表冊審查報告。
（3）私募普通股辦理情形報告。
（4）一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）本公司民國一○七年度決算表冊案。
（2）本公司民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬修訂公司章程案。
(2）擬修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
（3）擬修訂「從事衍生性商品交易管理辦法」案。
（4）擬修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
（5）擬修訂「背書保證管理辦法」案。
（6）擬發行民國一○八年限制員工權利新股案。
（7）本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份百分之一以上之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限，提案股東應
親自或委託他人出席，並參與該項議案之討論。受理時間：108年4月19日起
至108年4月29日止，凡有意提案之股東務請於108年4月29日17時前寄（送）
達，敘明聯絡人及方式，以便董事會備查及回覆審查結果，並以掛號函件寄
送於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。

(4976)佳凌-重大訊息2019-03-23 主旨：公告董事會決議辦理私募現金增資發行普通股案。

標題：(4976)佳凌-重大訊息2019-03-23

主旨：公告董事會決議辦理私募現金增資發行普通股案。

股票代號：4976

公司名稱：佳凌

發言時間：2019-03-22 21:18:44

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.私募有價證券種類:私募普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定之對象，本次私募案之
策略性伙伴選擇將以本公司下游客戶為主。
4.私募股數或張數:發行總股數以普通股二仟萬股範圍內。
5.得私募額度:在二仟萬股額度內，將於股東會決議日起一年內一次辦理。
擬增資後占實收資本額為14.54%，未達15%標準，不致對未來經營權造成重大影響。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募普通股參考價格訂價之依據：本次私募價格之訂定，係依據『公開發行公司
辦理私募有價證券應注意事項』第二點第二項第一款各基準計算價格較高者為參
考價格，且不低於該參考價格之八成為訂定依據。惟實際定價日及實際私募價格
於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
(2)訂價方式之合理性：本次私募價格之訂定方式係依據公開發行公司辦理私募有價
證券應注意事項第二點第二項之規定，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:配合策略聯盟協議使用。
8.不採用公開募集之理由:為因應產業發展趨勢及公司營運需要，擬透過私募方式
引進策略性投資人，因私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合策略聯盟安排，
私募所得資金將配合策略聯盟協議使用。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依證券交易法
第43條之8規定辦理。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:擬由董事會提報民國108年股東常會決議。

(4976)佳凌-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司依規屆期不辦理107年私募普通股案。

標題：(4976)佳凌-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司依規屆期不辦理107年私募普通股案。

股票代號：4976

公司名稱：佳凌

發言時間：2019-03-22 21:17:28

說明：
1.董事會決議變更日期:108/03/22
2.原計畫申報生效之日期:不適用。
3.變動原因:
本公司於民國一○七年六月十九日基於拓展業務範圍，提升經營績效而使股
東權益最大化，業經股東會通過視公司營運技術、業務或關鍵零組件拓展所
需，授權董事會自股東會決議之日起一年內一次辦理私募現金增資，以掌握
時效。惟本公司截至目前為止尚無合適策略合作夥伴，依規屆期不予辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

(4976)佳凌-重大訊息2019-03-23 主旨：董事會決議擬發行限制員工權利新股

標題：(4976)佳凌-重大訊息2019-03-23

主旨：董事會決議擬發行限制員工權利新股

股票代號：4976

公司名稱：佳凌

發言時間：2019-03-22 21:16:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.預計發行價格:每股新台幣0元。
3.預計發行總額(股):擬發行普通股2,000,000股。於主管機關申報生效通知到達日
起一年內，視實際需要，一次或分次申報辦理。
4.既得條件:符合公司所定之服務年資與績效條件等指標者。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:獲配之限制員工權利新股，遇有
未達既得條件者，其股份本公司得無償收回並辦理註銷。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
(1)截至發行日止為本公司正職員工且績效良好者為限。實際得為獲配之員工及數量，
將參酌年資、職級、績效表現、整體貢獻及其他因素等，並考量公司營運需求及
業務發展策略所需，於法令規定之限額內分配之。
(2)任一員工被授予之限制員工權利新股數量，依發行人募集與發行有價證券處理準則
規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為激勵員工、提高員工對公司之向心力，達到吸引人才留住人才之目的，
以共同創造更高之公司及股東利益。
9.可能費用化之金額:
擬以108年3月14日(寄發董事會開會通知當天)之收盤價格38.60元估算，
依所訂之既得期間三年可能費用化之金額約為54,040仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
以所訂既得期間3年及以目前流通在外股數計算，每年費用對每股盈餘稀釋約0.15元。
11.其他對股東權益影響事項:尚不致對股東權益造成重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工被給予新股後未達成既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、
轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。
(2)員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關
股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。
(3)股東配（認）股、配息權限制：於既得期間獲配之配股配息，本公司無償給予員工。
(4)自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、
公司法第165條第3項所定股東會停止過戶期間、或其它依事實發生之法定停止
過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其解除限制之股票仍
未享有表決權、盈餘分配權、配(認)股與配息權。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
(1)依本公司所訂定辦法辦理。
(2)員工獲配股份所生相關稅賦，按當時中華民國稅賦相關法規規定辦理。
(3)本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。
14.其他應敘明事項:無。

(4976)佳凌-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議不發放股利

主旨：代重要子公司合富(中國)醫療科技貿易有限公司公告股東會決議通過變更公司名稱

股票代號：4745

公司名稱：合富-KY

發言時間：2019-03-22 20:37:36

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:合富(中國)醫療科技貿易有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:間接持股96.19%
5.發生緣由:合富(中國)醫療科技貿易有限公司業於108年3月22日股東會決議通過
變更公司名稱為『合富(中國)醫療科技股份有限公司』，特此說明。
6.因應措施:依規定於公開資訊觀測站申報相關作業，及檢送重要子公司異動說明表
向櫃買中心辦理書面申報。
7.其他應敘明事項:無

訂閱：文章 (Atom)

2019年3月25日 星期一

2019年3月25日星期一