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主旨：董事會決議不發放107年度董事、監察人酬勞及員工紅利

股票代號：5345

公司名稱：天揚

發言時間：2019-03-27 14:59:01

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105/1/30金管證審字第1050001900號令辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:於108/3/27董事會決議通過107年度員工紅利新台幣0元，及董事
、監察人酬勞新台幣0元。

(5345)天揚-重大訊息2019-03-27 主旨：董事會決議107年度不分派股利

主旨：董事會決議107年度不分派股利

股票代號：5345

公司名稱：天揚

發言時間：2019-03-27 14:58:40

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5345)天揚-重大訊息2019-03-27 主旨：董事會決議108年股東常會相關事宜

主旨：董事會決議108年股東常會相關事宜

股票代號：5345

公司名稱：天揚

發言時間：2019-03-27 14:58:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:古華花園飯店(桃園市中壢區民權路398號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告案。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告案。
(3)一○七年董事、監察人及員工酬勞分派報告案。
(4)一○七年度資金貸與及背書保證情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告及決算表冊案。
(2)承認一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論章程修訂案。
(2)討論減少股本用以彌補虧損案。。
7.召集事由四、選舉事項:獨立董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:略。
9.召集事由六、臨時動議:略。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東(單一或共同持有)股東會
議案提案權：
(1)受理期間：自108/3/28至108/4/9下午5時止以書面或電子為之，現場或
掛號郵戳於受理期限內為限。
(2)受理處所：本公司管理部或電子郵件t4010@teamyoung.com。
(3)提案方式：以書面方式向公司提出股東會議案，並以一項為限，股東所提議案
以三百字為限，超過一項或超過三百字或非股東會所為決議者，該提案
不列入議案討論。
(4)提案未盡事宜，係依公司法等相關法令辦理，詳細受理提案內容，以本公司公告
公開資訊觀測站為主。

(5345)天揚-重大訊息2019-03-27 主旨：本公司董事會通過之決議事項

主旨：本公司董事會通過之決議事項

股票代號：5345

公司名稱：天揚

發言時間：2019-03-27 14:58:09

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)通過內部控制相關標準書案修訂案。
(二)通過一○七年度個體及合併財務報告案。
(三)通過一○七年度虧損撥補案。
(四)通過一○七年度董事、監察人及員工酬勞發放案。
(五)通過減資彌補虧損案。
(六)通過獨立董事補選案。
(七)通過召開一○八年度股東常會相關事宜案。
(八)通過公司章程修訂案。
(九)通過受理持股達1%以上股東提案時間及受理處所案。
(十)通過本公司一○八年度營運計畫案。
(十一)通過本公司一○七年度內部控制制度聲明書。
(十二)通過本公司籌資案。
(十三)通過研發部人事任命案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(1541)錩泰-重大訊息2019-03-27 主旨：更正本公司獨立董事林秀梅任期已逾三屆續提名說明之事實發生日期

標題：(1541)錩泰-重大訊息2019-03-27

主旨：更正本公司獨立董事林秀梅任期已逾三屆續提名說明之事實發生日期

股票代號：1541

公司名稱：錩泰

發言時間：2019-03-27 14:57:52

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:錩泰工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司108年03月26日董事會審查第11屆董事會之獨立董事被提名人資格，其中獨立
董事被提名人林秀梅女士自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依「公開發行公司
獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由
。(2)林秀梅女士因其財務會計及保險經驗極為豐富能為本公司提供重要建言，雖已連
任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可
發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司
獨立董事。綜合上述，林秀梅女士經本公司108年03月26日董事會審查其資格符合，
已列為第11屆獨立董事候選人。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2605)新興-重大訊息2019-03-27 主旨：代公告重要子公司-樂利公司資金貸與本公司美金參仟伍佰萬元

主旨：代公告重要子公司-樂利公司資金貸與本公司美金參仟伍佰萬元。

股票代號：2605

公司名稱：新興

發言時間：2019-03-27 14:57:31

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:新興航運股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
係百分之百持股之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):3593583
(4)原資金貸與之餘額(仟元):924900
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1079050
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2003950
(8)本次新增資金貸與之原因:
提供母公司營運週轉之用。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5683042
(2)累積盈虧金額(仟元):6312338
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
撥款後一年內還款
(2)日期:
撥款後一年內還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2003950
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.72
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:

(2605)新興-重大訊息2019-03-27 主旨：代理公告重要子公司-海德公司資金貸與本公司美金貳仟萬元。

主旨：代理公告重要子公司-海德公司資金貸與本公司美金貳仟萬元。

股票代號：2605

公司名稱：新興

發言時間：2019-03-27 14:57:04

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:新興航運股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
係百分之百持股之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1650583
(4)原資金貸與之餘額(仟元):616600
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):616600
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1233200
(8)本次新增資金貸與之原因:
提供母公司營運週轉之用。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5683042
(2)累積盈虧金額(仟元):6312338
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
撥款後一年內還款
(2)日期:
撥款後一年內還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1233200
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.82
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

(2358)廷鑫-重大訊息2019-03-27 主旨：公告更正本公司107年度第四季XBRL、iXBRL合併財務報告及個體財務報告電子書

標題：(2358)廷鑫-重大訊息2019-03-27

主旨：公告更正本公司107年度第四季XBRL、iXBRL合併財務報告及個體財務報告電子書

股票代號：2358

公司名稱：廷鑫

發言時間：2019-03-27 14:55:51

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:廷鑫興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司107年度第四季XBRL、iXBRL合併財務報告資產負債表
內庫藏股股數及財務報表附註及個體財務報告電子書第55頁更正部分
內容
6.更正資訊項目/報表名稱:107年度第四季XBRL、iXBRL合併財務報告之
資產負債表與財務報表附註及個體財務報告電子書第55頁
7.更正前金額/內容/頁次:
(一)第四季XBRL、iXBRL合併財務報告資產負債表中母公司暨子公司
所持有之母公司庫藏股股數24,819（單位：股）
(二)第四季XBRL、iXBRL合併財務報告附註
5.財產交易
(2)合併公司取得不動產、廠房及設備與關係人明細彙總如下：
無此情形/免揭露
(三)個體財務報告電子書第55頁
十二、其他
本公司民國一O七年及一O六年十二月三十一日員工人數皆為115人
8.更正後金額/內容/頁次:
(一)第四季XBRL、iXBRL合併財務報告資產負債表中母公司暨子公司
所持有之母公司庫藏股股數1,421,000（單位：股）
(二)第四季XBRL、iXBRL合併財務報告附註
5.財產交易
(2)合併公司取得不動產、廠房及設備與關係人明細彙總如下：
海德魯 1,142
(三)個體財務報告電子書第55頁
十二、其他
本公司民國一O七年及一O六年十二月三十一日員工人數分別為153人及115人
9.因應措施:無
10.其他應敘明事項:無

1531)高林股-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師

主旨：公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師

股票代號：1531

公司名稱：高林股

發言時間：2019-03-27 14:54:59

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/03/27
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:趙永祥
4.舊任簽證會計師姓名2:張清福
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:趙永祥
7.新任簽證會計師姓名2:鄭欽宗
8.變更會計師之原因:
茲因配合本公司查核簽證會計師事務所內部職務調整，擬自108年第1季起，
簽證會計師由勤業眾信聯合會計師事務所趙永祥會計師及張清福會計師變更
為趙永祥會計師及鄭欽宗會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/02/22
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無

(3682)亞太電信-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司108年2月份自結合併財務報表中之高流動資產、短期借款及一年內到期長期負債等財務資訊

標題：(3682)亞太電信-重大訊息2019-03-27

主旨：公告本公司108年2月份自結合併財務報表中之高流動資產、短期借款及一年內到期長期負債等財務資訊

股票代號：3682

公司名稱：亞太電信

發言時間：2019-03-27 14:53:47

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證上一字第1061802008號函辦理，公告本公司
108年2月份自結合併財務報表中之高流動資產、短期借款及一年內到期長期負債
等財務資訊
3.財務資訊年度月份:108年2月
4.現金及約當現金（單位:仟元）:730,042
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:1,660,000
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:0
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:本公司營運狀況一切正常
13.其他應敘明事項:無

(8046)南電-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會

標題：(8046)南電-重大訊息2019-03-27

主旨：公告本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會

股票代號：8046

公司名稱：南電

發言時間：2019-03-27 14:53:44

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/28
1.召開法人說明會之日期：108/03/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：福邦證券台北總公司(台北市中正區忠孝西路一段6號7樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券法人說明會，說明本公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(1531)高林股-重大訊息2019-03-27 主旨：董事會決議股利分派

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：1531

公司名稱：高林股

發言時間：2019-03-27 14:52:26

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：92,504,040
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5305)敦南科技-重大訊息2019-03-27 主旨：代子公司”敦南科技（無錫）有限公司”公告取得時間受限制之定期存款

標題：(5305)敦南科技-重大訊息2019-03-27

主旨：代子公司”敦南科技（無錫）有限公司”公告取得時間受限制之定期存款

股票代號：5305

公司名稱：敦南科技

發言時間：2019-03-27 14:51:10

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
江蘇銀行可提前終止結構性存款
2.事實發生日:108/3/27~108/3/27
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：7,000 單位
每單位價格：RMB10,000
交易總金額：RMB70,000,000
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：江蘇銀行股份有限公司
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易當日以現金(支票或匯票)付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：依產品收益率
價格決定之參考依據：依發行單位發行合同
決策單位：財務長
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有交易證券數量：7,000單位
累積總金額：RMB7,000,000
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例：3.90%
有價證券投資（含本次交易）占歸屬於母公司業主之權益之比例：8.12%
最近期財務報表中營運資金數額：-NTD1,290,322,000
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
取得時間受限制之定期存款

(1566)捷邦-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司108年第一次股東臨時會補選董事二席

標題：(1566)捷邦-重大訊息2019-03-27

主旨：公告本公司108年第一次股東臨時會補選董事二席

股票代號：1566

公司名稱：捷邦

發言時間：2019-03-27 14:51:04

說明：
1.發生變動日期:108/03/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
沈安石先生/原任本公司獨立董事
雷壬鯤先生/原任本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
苗怡凡女士/本公司新任獨立董事
陳威宇先生/本公司新任獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:缺額補選
7.新任者選任時持股數:
獨立董事-苗怡凡股數0股
獨立董事-陳威宇股數0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29~110/05/28
9.新任生效日期:108/03/27
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:2/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(1529)樂士-重大訊息2019-03-27 主旨：補正本公司108年1月暨107年12月之關係人交易申報數

標題：(1529)樂士-重大訊息2019-03-27

主旨：補正本公司108年1月暨107年12月之關係人交易申報數

股票代號：1529

公司名稱：樂士

發言時間：2019-03-27 14:50:45

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:樂士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補正申報
6.更正資訊項目/報表名稱:
107年12月關係人交易之銷貨/不適用
107年12月關係人交易之應收款/不適用
108年01月關係人交易之應收款/不適用
7.更正前金額/內容/頁次:
0千元(免申報)/107年12月關係人交易之銷貨/不適用
0千元(免申報)/107年12月關係人交易之應收款/不適用
0千元(免申報)/108年01月關係人交易之應收款/不適用
8.更正後金額/內容/頁次:
3,713千元//107年12月關係人交易之銷貨(關係人:晁田能源(有))
3,731千元/107年12月關係人交易之應收款本月增加暨本年累計(關係人:晁田能源(有))
297千元/108年01月關係人交易之應收款-本月減少(關係人:晁田能源(有))
3,434千元/108年01月關係人交易之應收款-本年累計(關係人:晁田能源(有))
9.因應措施:重訊公告並補正申報相關資訊
10.其他應敘明事項:無

(5464)霖宏科技-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司108年02月28日負債比率、流動比率、速動比率(自結數)

標題：(5464)霖宏科技-重大訊息2019-03-27

主旨：公告本公司108年02月28日負債比率、流動比率、速動比率(自結數)

股票代號：5464

公司名稱：霖宏科技

發言時間：2019-03-27 14:50:11

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年
11月18日證櫃監字第1050201344號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:108年2月
4.自結流動比率:127.70%
5.自結速動比率:118.85%
6.自結負債比率:63.84%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。

(1566)捷邦-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司一0八年第一次臨時股東會重要決議事項

標題：(1566)捷邦-重大訊息2019-03-27

主旨：公告本公司一0八年第一次臨時股東會重要決議事項

股票代號：1566

公司名稱：捷邦

發言時間：2019-03-27 14:49:38

說明：
1.股東臨時會日期:108/03/27
2.重要決議事項:
討論事項第一案:本公司擬以股份轉換方式成為「應華精密科技股份有限公司」
百分之百之子公司案。
討論事項第二案:本公司終止上櫃、撤銷公開發行案。
選舉事項:補選獨立董事案。
當選名單:
1.苗怡凡女士。
2.陳威宇先生。
其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。

(2028)威致鋼鐵-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

標題：(2028)威致鋼鐵-重大訊息2019-03-27

主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

股票代號：2028

公司名稱：威致鋼鐵

發言時間：2019-03-27 14:49:14

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8072)陞泰-重大訊息2019-03-27 主旨：公告陞泰科技董事會通過107年度財務報告

標題：(8072)陞泰-重大訊息2019-03-27

主旨：公告陞泰科技董事會通過107年度財務報告

股票代號：8072

公司名稱：陞泰

發言時間：2019-03-27 14:48:09

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:陞泰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過107年度合併財務報表：
合併營業收入886,792仟元、合併營業毛利140,046千元、
合併營業淨損43,880千元、歸屬本公司業主淨損19,633千元。每股淨損0.25元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。

(2028)威致鋼鐵-重大訊息2019-03-27 主旨：公告董事會決議召開股東會相關事宜

標題：(2028)威致鋼鐵-重大訊息2019-03-27

主旨：公告董事會決議召開股東會相關事宜

股票代號：2028

公司名稱：威致鋼鐵

發言時間：2019-03-27 14:47:55

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:本公司六樓會議室(地址:台南市官田區南部里123號)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107年度營業報告。
(2) 審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3) 107年度健全營運計劃執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
(2) 本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(3) 本公司「背書保證作業程序」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
(1) 公司受理持股達1%股東以書面提案之期間為：108/4/8~108/4/18
，凡有意提案及提名之股東請於107年4月18日17時前寄(送)達本公司並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理處所:台南市官田區南部里123號。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間訂為：108/5/21~108/6/17，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票

(1531)高林股-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司董事會決議召開民國108 年股東常會

主旨：公告本公司董事會決議召開民國108 年股東常會

股票代號：1531

公司名稱：高林股

發言時間：2019-03-27 14:47:35

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園市桃園區國際路一段246號本公司桃園廠
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核報告。
(3)107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:如下
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案權說明：
股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案。
議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，
超過三百字者不予列入議案。
受理期間：自民國108年04月15日起至民國108年04月24日止。
受理處所：本公司財務部地址:台北市民生東路三段128號11樓。郵寄者以提案函
件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送
，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。

(8072)陞泰-重大訊息2019-03-27 主旨：董事會決議股利分派

標題：(8072)陞泰-重大訊息2019-03-27

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：8072

公司名稱：陞泰

發言時間：2019-03-27 14:47:15

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,000,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1531)高林股-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司董事會決議通過民國107年度財務報告

主旨：公告本公司董事會決議通過民國107年度財務報告

股票代號：1531

公司名稱：高林股

發言時間：2019-03-27 14:47:12

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:高林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過民國107年度之財務報告。
民國107年度個體綜合損益情形如下
科目金額(仟元)
營業收入淨額 1,936,452
營業成本 (1,643,439)
營業毛利 293,013
已實現營業毛利 291,847
營業費用 (225,081)
營業淨利 66,766
營業外收支 115,683
稅前淨利 182,449
所得稅費用 (57,032)
稅後淨利 125,417
基本每股盈餘 0.68(元)
稀釋每股盈餘 0.68(元)
民國107年度合併綜合損益情形如下
科目金額(仟元)
營業收入淨額 2,661,044
營業成本 (2,109,662)
營業毛利 551,382
營業費用 (367,033)
營業淨利 184,349
營業外收支 78,793
稅前淨利 263,142
所得稅費用 (137,725)
稅後淨利 125,417
基本每股盈餘 0.68(元)
稀釋每股盈餘 0.68(元)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(1531)高林股-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司董事會重大決議事項

主旨：公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：1531

公司名稱：高林股

發言時間：2019-03-27 14:46:49

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:高林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:重要決議事項如下：
(1)通過本公司2019年集團營運計畫。
(2)通過呈送薪資報酬委員會審議案。
(3)通過107年度員工及董監事酬勞發放方式。
(4)通過107年度個體財務報表及合併財務報表併同營業報告書案。
(5)通過107年度盈餘分派案。
(6)通過向兆豐銀行及玉山銀行持續建立短期授信額度案。
(7)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(9)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(10)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(11)通過修訂本公司「融資循環內部控制作業程序之印信管理辦法」部份條文案。
(12)通過配合會計師事務所內部調整，變更簽證會計師案。
(13)通過召開108年股東常會案。
(14)通過本公司107年度內部控制制度聲明書。

(4114)健喬信元-重大訊息2019-03-27 主旨：董事會決議股利分派

標題：(4114)健喬信元-重大訊息2019-03-27

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：4114

公司名稱：健喬信元

發言時間：2019-03-27 14:46:02

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,018,414
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.10000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.30000000
　(6)股東配股總股數(股)：26,612,891
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6116)彩晶-重大訊息2019-03-27 主旨：本公司庫藏股註銷實收資本額變更登更登記事宜

標題：(6116)彩晶-重大訊息2019-03-27

主旨：本公司庫藏股註銷實收資本額變更登更登記事宜

股票代號：6116

公司名稱：彩晶

發言時間：2019-03-27 14:44:47

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/01/15
2.辦理資本變更登記完成日期:108/03/27
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
　(1) 庫藏股股份註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣32,339,338,510元，發行股
　　　份3,233,933,851股，每股淨值為新台幣12.78元。
　(2) 庫藏股股份註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣31,339,338,510元，發行股
　　　份3,133,933,851股，每股淨值為新台幣13.19元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:本公司於108/03/27接獲經濟部商業司變更登記核准函。

(5607)遠雄港-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

主旨：公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

股票代號：5607

公司名稱：遠雄港

發言時間：2019-03-27 14:42:41

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:桃園市大園區航翔路101號(貨運站大樓五樓訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司一○七年度營業報告。
(2).監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
(3).本公司一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4).本公司一○七年度對外背書保證作業情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).討論本公司章程修訂案。
(2).討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3).討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(4).討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(5).討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1).討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無。

(1809)中釉-重大訊息2019-03-27 主旨：董事會決議股利分派

標題：(1809)中釉-重大訊息2019-03-27

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：1809

公司名稱：中釉

發言時間：2019-03-27 14:41:59

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,408,387
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
1、本次現金股利分配未滿一元之畸零股款列
入公司其他收入。
2、本次股東現金股利待股東常會通過後，擬
授權董事長另訂除息基準日、發放日及相關事
宜。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2605)新興-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司董事會決議事項

主旨：公告本公司董事會決議事項

股票代號：2605

公司名稱：新興

發言時間：2019-03-27 14:41:23

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:新興航運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(一)承認本公司107年度營業報告書、財務決算表冊含個體財務報表及合併財務報表。
107年度個體財務報告:
營業收入 97,242 仟元
本期淨利 61,777 仟元
本期綜合利益 618,857 仟元
稅後每股盈餘 0.11 元
107年度合併財務報告:
營業收入 3,773,082 仟元
本期淨利 84,847 仟元
本期淨利歸屬於母公司 61,777 仟元
本期綜合利益 696,233 仟元
本期綜合利益歸屬於母公司 618,857 仟元
稅後每股盈餘 0.11 元
(二)通過107年度盈餘分配案：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.20
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：113,660,835
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股)：17,049,126
(三)通過107年度董監酬勞及員工酬勞分配案及發放方式
(1)董監酬勞金額:新台幣3,119,585元;
(2)員工酬勞金額:新台幣3,119,585元;
(3)上述金額全數以現金發放。
(四)案由：向子公司海德公司借入美金2,000萬元供營運週轉用。
說明：為支應本公司營運週轉所需，擬向百分之百轉投資之子公司海德
公司借入美金2,000萬元為期壹年，不計利息。
(五)案由：向子公司樂利航運公司借入美金3,500萬元供營運週轉用。
說明：為支應本公司營運週轉所需，擬向百分之百轉投資之子公司樂利航運
公司借入美金3,500萬元為期壹年，不計利息。

(2605)新興-重大訊息2019-03-27 主旨：董事會決議召開108年股東常會

主旨：董事會決議召開108年股東常會

股票代號：2605

公司名稱：新興

發言時間：2019-03-27 14:38:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:
台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳
受理股東開始報到時間：8時30分(24小時制)
開會時間：9時00分(24小時制)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業及財務報告。
(2)監察人審查報告。
(3)107年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
(2)公司章程修正案。
(3)「取得或處分資產處理程序」修正案。
(4)「資金貸與他人作業程序」修正案。
(5)「背書保證作業程序」部分條文修正案。
(6)「董事及監察人選舉辦法」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選一般董事案。
(2)改選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
(1)股東會及受理股東提案等相關公告，本公司將於民國108年4月11日前另行公告。

(4554)橙的-重大訊息2019-03-27 主旨：更正107年第四季財報報表XBRL申報資訊

標題：(4554)橙的-重大訊息2019-03-27

主旨：更正107年第四季財報報表XBRL申報資訊

股票代號：4554

公司名稱：橙的

發言時間：2019-03-27 14:37:56

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:橙的電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:107年第四季財報報表XBRL申報資料誤植，予以更正申報
6.更正資訊項目/報表名稱:轉投資大陸地區之事業相關資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
新台幣-34,792仟元/蘇州橙的電子有限公司之期末投資帳面價值
8.更正後金額/內容/頁次:
新台幣34,792仟元/蘇州橙的電子有限公司之期末投資帳面價值
9.因應措施:重大訊息說明，並同步上傳更正後107年財報XBRL
前述所作更正不影響損益。
10.其他應敘明事項:無

(2388)威盛電子-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司108年02月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

標題：(2388)威盛電子-重大訊息2019-03-27

主旨：公告本公司108年02月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

股票代號：2388

公司名稱：威盛電子

發言時間：2019-03-27 14:35:15

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證治字第0981802075號函辦理，公告本公司
108年02月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期
負債等財務資訊
3.財務資訊年度月份:108/02
4.現金及約當現金（單位:仟元）:1,963,689
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:219,207
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:100,250
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:0
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:150,000
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:公司營運資產流動性佳，與各銀行往來情形良好
足以支應營運週轉資金需求，並無資金缺口問題。
13.其他應敘明事項:無

(2377)微星科技-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司將於108/03/28召開法人說明會

標題：(2377)微星科技-重大訊息2019-03-27

主旨：公告本公司將於108/03/28召開法人說明會

股票代號：2377

公司名稱：微星科技

發言時間：2019-03-27 14:34:23

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/28
1.召開法人說明會之日期：108/03/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：本公司(微星科技：新北市中和區立德街69號)
4.法人說明會擇要訊息：財務業務相關資訊說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(4133)亞諾法-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(4133)亞諾法-重大訊息2019-03-27

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：4133

公司名稱：亞諾法

發言時間：2019-03-27 14:31:41

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文化創意基金會大樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司107度決算表冊報告。
3.本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司「公司章程」修訂案。
2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
3.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
4.本公司「股東會議事規則」修訂案。
5.本公司「董事選任程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:自民國108年4月19日起至108年4月29日止
受理地點:亞諾法生技股份有限公司董事長室
(地址:台北市內湖區洲子街108號9樓)
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1仟股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國108年5月25日
至民國108年6月23日。

(4133)亞諾法-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司董事會決議股利分派

標題：(4133)亞諾法-重大訊息2019-03-27

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：4133

公司名稱：亞諾法

發言時間：2019-03-27 14:29:09

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,332,156
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2438)翔耀實業-重大訊息2019-03-27 主旨：代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告除息基準日

標題：(2438)翔耀實業-重大訊息2019-03-27

主旨：代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告除息基準日

股票代號：2438

公司名稱：翔耀實業

發言時間：2019-03-27 14:28:40

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/03/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣60,811,200元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/03/28
6.停止過戶起始日期:108/03/29
7.停止過戶截止日期:108/04/02
8.除權（息）基準日:108/04/02
9.其他應敘明事項:無

(4133)亞諾法-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞分配

標題：(4133)亞諾法-重大訊息2019-03-27

主旨：公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞分配

股票代號：4133

公司名稱：亞諾法

發言時間：2019-03-27 14:28:11

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:亞諾法生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據本公司章程及108年3月27日董事會決議通過辦理，
分配107年度員工酬勞及董事酬勞如下:
(1)員工酬勞:新台幣1,582,894元。(提撥比率約為4.07%)
(2)董事酬勞:新台幣315,000元。(提撥比率約為0.81%)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞發放擬授權董事長另訂員工酬勞發放辦法為之。
(2)董事酬勞分配，擬由第七屆董事會成員採均分方法為之。
(3)員工及董事酬勞均以現金方式發放。
(4)上述員工及董事酬勞分配金額，與107年度認列費用無差異。

(2438)翔耀實業-重大訊息2019-03-27 主旨：代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告108年股東常會重要決議事項

標題：(2438)翔耀實業-重大訊息2019-03-27

主旨：代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告108年股東常會重要決議事項

股票代號：2438

公司名稱：翔耀實業

發言時間：2019-03-27 14:27:38

說明：
1.股東常會日期:108/03/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配表
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」
7.其他應敘明事項:無

(3709)鑫聯大投控-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司增加及減少持有被控股公司家數

標題：(3709)鑫聯大投控-重大訊息2019-03-27

主旨：公告本公司增加及減少持有被控股公司家數

股票代號：3709

公司名稱：鑫聯大投控

發言時間：2019-03-27 14:25:57

說明：
1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用
2.決議日期:108/03/27
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:
原因:因應業務需求，新設相關業務公司
名稱:鑫童樂(上海)實業發展有限公司
事業類別：兒童主題樂園業務業
持股比例:100%
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:10家
6.其他應敘明事項:決議日為收到營業執照之日

(8032)光菱電子-重大訊息2019-03-27 主旨：董事會決議通過解除經理人競業限制

標題：(8032)光菱電子-重大訊息2019-03-27

主旨：董事會決議通過解除經理人競業限制

股票代號：8032

公司名稱：光菱電子

發言時間：2019-03-27 14:25:09

說明：
1.董事會決議日:108/03/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳建龍，光菱電子股份有限公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:無錫菱光科技有限公司董事長、東友數碼科技(東莞)有限
公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
陳建龍，光菱電子股份有限公司總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)無錫菱光科技有限公司董事長
(2)東友數碼科技(東莞)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)無錫高新技術產業開發區93號地塊A4
(2)廣東東莞黃江鎮裕元工業區裕元三路一號一樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)影像感測器之製造
(2)多功能事務機及相關產品研發、生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(8032)光菱電子-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司董事會決議召集108年股東常會相關事宜

標題：(8032)光菱電子-重大訊息2019-03-27

主旨：公告本公司董事會決議召集108年股東常會相關事宜

股票代號：8032

公司名稱：光菱電子

發言時間：2019-03-27 14:24:42

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路1段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽館)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告書。
(二)一○七年度審計委員會查核報告書。
(三)一○七年度員工及董事酬勞分配情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(四)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：108年4月10日至108年4月19日止。
受理提案處所：光菱電子股份有限公司
(新北市汐止區新台五路一段79號9樓之7）

(8032)光菱電子-重大訊息2019-03-27 主旨：董事會通過107年度個體財務報表及合併財務報表

標題：(8032)光菱電子-重大訊息2019-03-27

主旨：董事會通過107年度個體財務報表及合併財務報表

股票代號：8032

公司名稱：光菱電子

發言時間：2019-03-27 14:23:59

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:光菱電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過107年度個體財務報表及合併財務報表
一、107年度個體財務報表摘要如下:
營業收入:2,876,643仟元
營業毛利：394,981仟元
營業利益：121,916仟元
稅前淨利:191,596仟元
本年度淨利:147,376仟元
本年度綜合損益總額：133,736仟元
基本每股稅後盈餘:2.84元
二、107度合併財務報表摘要如下:
營業收入:3,670,657仟元
營業毛利：549,402仟元
營業利益：168,498仟元
稅前淨利:201,352仟元
本年度淨利:147,404仟元
本年度綜合損益總額：133,921仟元
淨利歸屬於本公司業主：147,376仟元
基本每股稅後盈餘:2.84元
6.因應措施:將依規定將財務報告詳細資訊揭露於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。

(4953)緯創軟體-重大訊息2019-03-27 主旨：本公司受凱基證券邀請，參加其舉辦之法人座談會。

標題：(4953)緯創軟體-重大訊息2019-03-27

主旨：本公司受凱基證券邀請，參加其舉辦之法人座談會。

股票代號：4953

公司名稱：緯創軟體

發言時間：2019-03-27 14:22:51

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/28
1.召開法人說明會之日期：108/03/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區明水路700號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請，參加其舉辦之法人座談會，說明本公司財務及營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(6121)新普-重大訊息2019-03-27 主旨：董事會決議股利分派

標題：(6121)新普-重大訊息2019-03-27

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：6121

公司名稱：新普

發言時間：2019-03-27 14:20:37

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：11.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,127,160,969
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6496)科懋生技-重大訊息2019-03-27 主旨：本公司公司治理主管人事變動

標題：(6496)科懋生技-重大訊息2019-03-27

主旨：本公司公司治理主管人事變動

股票代號：6496

公司名稱：科懋生技

發言時間：2019-03-27 14:18:20

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳銘策 / 財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/27
8.新任者聯絡電話:0965716496
9.其他應敘明事項:
(一)本公司依據「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」(下稱董事會設置
要點)之規定，自願設置公司治理主管。
(二)本公告為本公司配合「董事會設置要點」事項資訊之申報作業規定，而為公告補充
說明。
(三)本公司於「董事會設置要點」公布實施之前，業已於107年5月11日經董事會通過
設置公司治理人員，並由陳銘策財務部經理擔任本公司公司治理人員。
(四)本公司原經董事會任命之公司治理人員陳銘策財務部經理，其資格條件符合「董事
會設置要點」第23條所定之資格，因而無需再提請董事會決議通過。

(6121)新普-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司董事會通過民國107年度合併及個體財務報表

標題：(6121)新普-重大訊息2019-03-27

主旨：公告本公司董事會通過民國107年度合併及個體財務報表

股票代號：6121

公司名稱：新普

發言時間：2019-03-27 14:16:53

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:新普科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司民國107年度合併及個體財務報表業經
108/03/27董事會決議通過，相關資訊列示如下:
合併綜合損益表摘要
營業淨收入 $64,452,906仟元
營業毛利 6,685,699仟元
營業淨利 3,963,888仟元
稅前淨利 4,605,444仟元
稅後淨利 3,315,770仟元
淨利歸屬於本公司業主 3,209,019仟元
基本每股盈餘 17.35元

個體綜合損益表摘要
營業淨收入 $60,563,389仟元
營業毛利 3,491,086仟元
營業淨利 1,996,867仟元
稅前淨利 4,075,041仟元
稅後淨利 3,209,019仟元
基本每股盈餘 17.35元

6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:有關107年度合併及個體財務報告相關資訊，
將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕
向公開資訊觀測站查詢。

(5607)遠雄港-重大訊息2019-03-27 主旨：代子公司遠雄物流事業股份有限公司公告董事會決議股利分派

主旨：代子公司遠雄物流事業股份有限公司公告董事會決議股利分派

股票代號：5607

公司名稱：遠雄港

發言時間：2019-03-27 14:09:42

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.發放股利種類及金額:
股東股利(每股0.65元)新台幣36,465,000元，以現金方式發放。
3.其他應敘明事項:無。

(1809)中釉-重大訊息2019-03-27 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(1809)中釉-重大訊息2019-03-27

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：1809

公司名稱：中釉

發言時間：2019-03-27 14:08:43

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中興路四段136號(本公司員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、一○七年度營業報告。
(2)、監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)、107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)、承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、討論修訂本公司章程部分條文案。
(2)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)、討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
本公司訂於民國108/04/02起至民國108/04/12止，受理持有已發行股份總數1%
以上之股東提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月12日17時前寄(送)達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理股東提案處所:中國製釉股份有限公司/財務部
地址:31061新竹縣竹東鎮中興路四段136號

(6541)泰福-KY-重大訊息2019-03-27 主旨：代子公司台灣泰福股份有限公司公告董事會決議不發放股利

標題：(6541)泰福-KY-重大訊息2019-03-27

主旨：代子公司台灣泰福股份有限公司公告董事會決議不發放股利

股票代號：6541

公司名稱：泰福-KY

發言時間：2019-03-27 14:08:14

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。

(5607)遠雄港-重大訊息2019-03-27 主旨：代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司公告董事會決議股利分派

主旨：代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司公告董事會決議股利分派

股票代號：5607

公司名稱：遠雄港

發言時間：2019-03-27 14:05:27

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.發放股利種類及金額:
股東股利(每股0.3元)新台幣88,500,000元，以現金方式發放。
3.其他應敘明事項:無。

(6564)安特羅-重大訊息2019-03-27 主旨： (更正)公告本公司擬取得無形資產

標題：(6564)安特羅-重大訊息2019-03-27

主旨： (更正)公告本公司擬取得無形資產

股票代號：6564

公司名稱：安特羅

發言時間：2019-03-27 14:00:37

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
日本腦炎疫苗細胞培養製程技術成果移轉及專屬使用權
2.事實發生日:108/3/26~108/3/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額新台幣95,000,000元(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:國光生物科技股份有限公司
其與公司之關係:本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:在現行的製造商或研發單位中，國光生物科技股份有限公
司從事細胞培養日本腦炎疫苗的研發，在方向上是採用無血清生物反應器製程，目前已
到達50公升大量產商業生產規模，製程上穩定，相關品質分析方法皆已建立，整體上已
具商品化模型，本公司於此階段投入產品開發研究，其開發風險相對較低。
前次移轉之所有人:此技術為國光生物科技股份有限公司自行研發，未技轉自其他公司。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依合約付款
契約限制條款及其他重要約定事項:
雙方同意，本公司因進行查登作業所需及取得藥證後銷售之本產品，在相同承攬條件下，
國光生物科技股份有限公司有優先承攬該疫苗之代工生產權利。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：第三方鑑價報告及會計師價格合理性意見書
決策單位：董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
日本腦炎疫苗為亞洲地區特有疾病，侷限於西太平洋地區，數十年來皆未曾根絕，以疫
苗為疫情的對抗是最為有效的方式，亞洲地區各開發中國家也意識到日本腦炎防疫的
重要性，紛紛將日腦疫苗列為國家接種計畫，因此本公司將此疫苗列為未來發展的項目
有其必要性。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年3月26日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年3月26日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
安辰會計師事務所
22.會計師姓名:
溫仁傑會計師
23.會計師開業證書字號:
北市會證字第4027號
24.其他敘明事項:

(5607)遠雄港-重大訊息2019-03-27 主旨：代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司公告董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜