標題：(8499)鼎炫-KY-重大訊息2019-03-18 主旨： 更正3/15本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款公告資金貸與事項(應分款公告)

標題：(8499)鼎炫-KY-重大訊息2019-03-18

主旨： 更正3/15本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款公告資金貸與事項(應分款公告)

股票代號：8499

公司名稱：鼎炫-KY

發言時間：2019-03-18 16:30:15

說明：
1.事實發生日:108/03/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:台衡精密測控(昆山)股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司透過子公司間接投資持有98%之關聯公司
(3)資金貸與之限額(仟元):174341
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):159275
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):159275
(8)本次新增資金貸與之原因:
因集團營運資金調度之需要
(1)公司名稱:台衡精密測控(昆山)股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
與資金貸出之公司同為母公司之關聯公司
(3)資金貸與之限額(仟元):69971
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40278
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40278
(8)本次新增資金貸與之原因:
因集團營運資金調度之需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):223766
(2)累積盈虧金額(仟元):443435
5.計息方式:
依議定之年利率
6.還款之:
(1)條件:
不超過一年為限
(2)日期:
視營運情形於借款合約起始日起一年內清償
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
314936
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.06
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
第一筆係鼎炫對台衡(昆山)資金貸與總額NTD159,275仟元，
第二筆係隆揚(昆山)對台衡(昆山)資金貸與總額NTD40,278仟元，
本公司最近期淨值10%=1,743,409*10%=174,341仟元
合計鼎炫與隆揚(昆山)對台衡(昆山)股份有限公司資金貸與總額為NTD199,553仟元。

標題：(2239)英利-KY-重大訊息2019-03-18 主旨： 代子公司-成都英利汽車部件有限公司公告處分理財產品

標題：(2239)英利-KY-重大訊息2019-03-18

主旨： 代子公司-成都英利汽車部件有限公司公告處分理財產品

股票代號：2239

公司名稱：英利-KY

發言時間：2019-03-18 16:26:57

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國建設銀行-“乾元-日鑫月溢”(按日)開放式資產組合型人民幣理財產品
2.事實發生日:108/2/25~108/3/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣55,021,191.78元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中國建設銀行一汽支行；與本公司關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
人民幣21,191.78元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：以匯款方式一次付清；契約限制條款：無；其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式及決策單位：依核決權限辦理；
價格決定之參考依據：依銀行公告之產品預期年化收益率
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用；金額：長春英利汽車工業股份有限公司人民幣141,000,000元、
長春英利汽車部件有限公司人民幣23,000,000元、成都英利汽車部件有限公司
人民幣190,500,000元、佛山英利汽車部件有限公司人民幣 12,500,000元、蘇
州英利汽車部件有限公司人民幣12,800,000元、長沙英利汽車部件有限公司人
民幣3,100,000元、遼寧英利汽车部件有限公司人民幣7,700,000元；持股比例
：不適用；權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：27.85%
占歸屬於母公司業主之權益比例：7.84%
營運資金數額：人民幣199,758仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(4420)光明絲織-重大訊息2019-03-18 主旨： 董事會決議股利分派情形

標題：(4420)光明絲織-重大訊息2019-03-18

主旨： 董事會決議股利分派情形

股票代號：4420

公司名稱：光明絲織

發言時間：2019-03-18 16:26:02

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：64,728,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
1.本年度盈餘分派優先分派107年度盈餘，如有不足再依序分派以往年度之盈餘。
2.現金股利分派金額至新台幣元為止，不足一元之畸零款合計數，將列入公司其他收入
方式處理。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2412)中華電-重大訊息2019-03-18 主旨： 本公司將參加美林證券舉辦之投資人會議

標題：(2412)中華電-重大訊息2019-03-18

主旨： 本公司將參加美林證券舉辦之投資人會議

股票代號：2412

公司名稱：中華電

發言時間：2019-03-18 16:23:36

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/20
1.召開法人說明會之日期：108/03/20
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：會議由美林證券主辦
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(6020)大展證-重大訊息2019-03-18 公告本公司董事會決議股利分派

標題：(6020)大展證-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：6020

公司名稱：大展證

發言時間：2019-03-18 16:23:07

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.02663921
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,722,489
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3006)晶豪科技-重大訊息2019-03-18 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(3006)晶豪科技-重大訊息2019-03-18

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：3006

公司名稱：晶豪科技

發言時間：2019-03-18 16:22:46

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：428,638,388
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4169)泰宗-重大訊息2019-03-18 主旨： 本公司新藥PTX-9908通過美國食品藥物管理局(FDA) 人體一/二期臨床試驗審查(IND

標題：(4169)泰宗-重大訊息2019-03-18

主旨： 本公司新藥PTX-9908通過美國食品藥物管理局(FDA) 人體一/二期臨床試驗審查(IND)

股票代號：4169

公司名稱：泰宗

發言時間：2019-03-18 16:28:03

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司新藥PTX-9908通過美國食品藥物管理局(FDA)
人體一/二期臨床試驗審查(IND)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:

一、研發新藥名稱或代號： PTX-9908

二、用途：多(月太)新藥PTX-9908與肝動脈栓塞術合併使用，應用於中期肝癌治療

三、預計進行之所有研發階段：第一期、第二期、第三期臨床試驗、新藥查驗登記

四、目前進行中之研發階段：

(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗結果：

第一/二期人體臨床試驗審查(IND) 通過核准

(二)未通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗結果未達統計上顯著
意義者，公司所面臨之風險及因應措施： 不適用

(三)已通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達
統計上顯著意義者，未來經營方向： 不適用

(四)已投入之累積研發費用： 基於商業機密與保密協議不予揭露

五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：將接續送件申請台灣衛生福利部第一/二期臨床試驗
審查(IND)，預計於台灣取得臨床試驗核可後，
於台大醫院開始執行臨床試驗。
惟實際時程將依審查進度調整。

(二)預計應負擔之義務： 無

六、市場現況：
肝動脈栓塞術是肝癌介入治療最常用的方法之一，主要用於中期肝癌，特別是
針對不能手術切除之患者。在台灣，依國民健康署發布之癌症登記年報所載，
103-105年間，每年以肝動脈栓塞術治療肝癌之申報數為兩千餘件，在所有
肝癌治療申報數中佔比約為25%。然而臨床實務上，肝動脈栓塞術雖能達成
控制腫瘤生長之目的，但卻也有腫瘤復發率高的缺點待克服。面對栓塞術後
腫瘤復發，病患多只能選擇再度進行栓塞，控制病情。針對此一未滿足之醫療
需求，仍待新藥能被開發成功與脈栓塞術合併使用，以降低栓塞術後復發率並
延長存活期。

七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

(2239)英利-KY-重大訊息2019-03-18 主旨： 代子公司-成都英利汽車部件有限公司公告處分理財產品

標題：(2239)英利-KY-重大訊息2019-03-18

主旨： 代子公司-成都英利汽車部件有限公司公告處分理財產品

股票代號：2239

公司名稱：英利-KY

發言時間：2019-03-18 16:26:57

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國建設銀行-“乾元-日鑫月溢”(按日)開放式資產組合型人民幣理財產品
2.事實發生日:108/2/25~108/3/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣55,021,191.78元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中國建設銀行一汽支行；與本公司關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
人民幣21,191.78元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：以匯款方式一次付清；契約限制條款：無；其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式及決策單位：依核決權限辦理；
價格決定之參考依據：依銀行公告之產品預期年化收益率
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用；金額：長春英利汽車工業股份有限公司人民幣141,000,000元、
長春英利汽車部件有限公司人民幣23,000,000元、成都英利汽車部件有限公司
人民幣190,500,000元、佛山英利汽車部件有限公司人民幣 12,500,000元、蘇
州英利汽車部件有限公司人民幣12,800,000元、長沙英利汽車部件有限公司人
民幣3,100,000元、遼寧英利汽车部件有限公司人民幣7,700,000元；持股比例
：不適用；權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：27.85%
占歸屬於母公司業主之權益比例：7.84%
營運資金數額：人民幣199,758仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(4420)光明絲織-重大訊息2019-03-18 主旨： 董事會決議股利分派情形

標題：(4420)光明絲織-重大訊息2019-03-18

主旨： 董事會決議股利分派情形

股票代號：4420

公司名稱：光明絲織

發言時間：2019-03-18 16:26:02

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：64,728,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
1.本年度盈餘分派優先分派107年度盈餘，如有不足再依序分派以往年度之盈餘。
2.現金股利分派金額至新台幣元為止，不足一元之畸零款合計數，將列入公司其他收入
方式處理。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2412)中華電-重大訊息2019-03-18 主旨： 本公司將參加美林證券舉辦之投資人會議

標題：(2412)中華電-重大訊息2019-03-18

主旨： 本公司將參加美林證券舉辦之投資人會議

股票代號：2412

公司名稱：中華電

發言時間：2019-03-18 16:23:36

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/20
1.召開法人說明會之日期：108/03/20
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：會議由美林證券主辦
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3006)晶豪科技-重大訊息2019-03-18 主旨： 董事會決議召開108年股東常會

標題：(3006)晶豪科技-重大訊息2019-03-18

主旨： 董事會決議召開108年股東常會

股票代號：3006

公司名稱：晶豪科技

發言時間：2019-03-18 16:21:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹市富群街3號新竹日月光大飯店二樓星晨廳召開。
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.監察人查核本公司107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認107年度盈餘分派議案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論修正本公司「公司章程」案。
2.討論修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
3.討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.討論修正本公司「背書保證施行辦法」案。
5.討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
1.討論解除新任董事競業之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，通過受理股東提案期間及受理場所：
一、股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
二、受理期間：108年4月8日起至108年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於108年4月18日下午5時前提出並敘明提案股東戶名、戶號與
身份證字號或統一編號及聯絡方式，郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提案函件
』字樣，以掛號函件寄送。
三、受理處所：晶豪科技股份有限公司，地址：新竹市科學園區工業東四路23號
財務處。電話：03-5781970 分機：2201。
四、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。
五、本公司董事會得不列入議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

依據公司法第192條之1，及本公司章程第十五條之一規定，擬通過受理股東提名
董事(獨立董事)候選人內容如下：
一、提名資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
二、提名方式：
1.以書面方式提出。
2.提名人數不得超過董事(獨立董事)應選名額。
3.董事：提名股東應敘明被提名人姓名、持股數、學歷、經歷。
4.獨立董事：提名股東應檢附被提名人姓名、持股數、身分證明文件編號、學歷
、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書
及其他相關證明文件。。
三、董事名額：九席(含獨立董事三席)。
四、提名受理期間：受理期間：108年4月8日起至108年4月18日止。
提名股東務請於108年4月18日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，郵寄者，請於信
封封面上加註『股東會提名董事案函件』字樣，以掛號函件寄送。
五、受理處所：晶豪科技股份有限公司，地址：新竹市科學園區工業東四路23號財務
處。電話：03-5781970 分機：2201。
六、本公司受理提名後，由董事會依公司法及相關法令規定將董事名單列入；另由
董事會依公司法及相關法令規定審查獨立董事名單。除有下列情事之一者外，應將其
列入董事(獨立董事)候選人名單：
1.提名股東於公告受理期間外提出者。
2.提名股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3.提名人數超過董事(獨立)董事應選名額。
4.董事：未敘明第二項第三點規定之相關資訊。
5.獨立董事：未檢附第二項第三規定之相關證明文件。
七、獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制，應符合「公開發行公司獨立董事
設置及應遵循事項辦法」規定辦理。

(2471)資通-重大訊息2019-03-18 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

標題：(2471)資通-重大訊息2019-03-18

主旨： 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

股票代號：2471

公司名稱：資通

發言時間：2019-03-18 16:20:33

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.發生緣由:依台灣證券交易所通知辦理。
3.財務業務資訊:
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　最近四季累計
期　間　　　最近一月　與去年同期　 最近一季　 與去年同期　107年第1季至
　　　 　　108年2月 增 減% 107年第4季 增 減% 107年第4季
科　目　 　　 (IFRS－自結數) (IFRS－自結數)　　　　(IFRS－自結數)
------ 　　-------------------- ---------------------- --------------
（百萬元） （百萬元） （百萬元）
營業收入　 　　50 47.06% 203 -8.97% 673
稅前淨利 -3 -66.67% 40 25.00% 77
本期淨利 -3 -66.67% 40 5.26% 74
每股盈餘(元) -0.07 -63.16% 0.84 2.44% 1.58
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.其他應敘明事項:上述數字為本公司自結數，未經會計師查核。

(8279)生展生技-重大訊息2019-03-18 董事會決議分派股利

標題：(8279)生展生技-重大訊息2019-03-18

主旨： 董事會決議分派股利

股票代號：8279

公司名稱：生展生技

發言時間：2019-03-18 16:19:45

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：57,752,128
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
上述公司章程股利分派內容為董事會擬具之內容，尚待108年股東常會通過。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4420)光明絲織-重大訊息2019-03-18 董事會召開108年股東常會相關事宜

標題：(4420)光明絲織-重大訊息2019-03-18

主旨： 董事會召開108年股東常會相關事宜

股票代號：4420

公司名稱：光明絲織

發言時間：2019-03-18 16:19:32

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街29號(本公司龜山廠會議室)
4.召集事由一、報告事項:
　　　　　　(一)107年度營業報告
　　　　　　(二)107年度監察人審查報告
　　　　　　(三)107年度員工及董監事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
　　　　　　(一)107年度營業報告書及財務報表
　　　　　　(二)107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制
(二)修正公司章程
(三)修正取得或處分資產處理程序
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十六屆董事及監察人
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)盈餘分派承認案經董事會決議通過，擬議每股派發現金紅利1.60元。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,
請依相關規定辦理。

(3006)晶豪科技-重大訊息2019-03-18 公告本公司第七屆第十七次董事會決議事項

標題：(3006)晶豪科技-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司第七屆第十七次董事會決議事項

股票代號：3006

公司名稱：晶豪科技

發言時間：2019-03-18 16:17:52

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:晶豪科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、通過107年度員工及董監事酬勞分派案。
二、通過本公司107年度決算表冊。
三、通過本公司107年度內部控制制度自行評估案。
四、通過本公司員工認股權憑證至108年3月31日得以每股新台幣62.3~319元行使
認購普通股，如有員工行使認股權，授權董事長於1,000股~621,151股區間內訂定實
際發行股數。訂定發行新股基準日為108年3月31日，如有異動授權董事長另訂之。
五、通過本公司107年度盈餘分派議案。
六、通過修正本公司「公司章程」案。
七、通過修正本公司「董事會議事規範」案。
八、通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
九、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
十、通過修正本公司「背書保證施行辦法」案。
十一、通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
十二、通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
十三、通過訂定108年度營運計畫及預算案。
十四、通過因應本公司資金需求，向各金融機構申請授信額度案。
十五、通過本公司董事、監察人任期屆滿，提請改選案。
十六、通過獨立董事候選名單之提名及審查案。
十七、通過一般董事候選名單之提名案。
十八、解除本公司新任董事競業之限制。
十九、通過召開本公司108年股東常會案。
二十、通過指定受理股東提案期間及場所案。
二十一、通過指定受理股東提名董事(獨立董事)期間及場所案。
二十二、通過評估簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司108年3月18日董事會決議通過分派107年度員工酬勞
新台幣44,457仟元及董監事酬勞新台幣8,891仟元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。

(3006)晶豪科技-重大訊息2019-03-18 董事會決議股利分派

標題：(3006)晶豪科技-重大訊息2019-03-18

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：3006

公司名稱：晶豪科技

發言時間：2019-03-18 16:22:46

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：428,638,388
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3006)晶豪科技-重大訊息2019-03-18 董事會決議召開108年股東常會

標題：(3006)晶豪科技-重大訊息2019-03-18

主旨： 董事會決議召開108年股東常會

股票代號：3006

公司名稱：晶豪科技

發言時間：2019-03-18 16:21:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹市富群街3號新竹日月光大飯店二樓星晨廳召開。
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.監察人查核本公司107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認107年度盈餘分派議案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論修正本公司「公司章程」案。
2.討論修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
3.討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.討論修正本公司「背書保證施行辦法」案。
5.討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
1.討論解除新任董事競業之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，通過受理股東提案期間及受理場所：
一、股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
二、受理期間：108年4月8日起至108年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於108年4月18日下午5時前提出並敘明提案股東戶名、戶號與
身份證字號或統一編號及聯絡方式，郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提案函件
』字樣，以掛號函件寄送。
三、受理處所：晶豪科技股份有限公司，地址：新竹市科學園區工業東四路23號
財務處。電話：03-5781970 分機：2201。
四、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。
五、本公司董事會得不列入議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

依據公司法第192條之1，及本公司章程第十五條之一規定，擬通過受理股東提名
董事(獨立董事)候選人內容如下：
一、提名資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
二、提名方式：
1.以書面方式提出。
2.提名人數不得超過董事(獨立董事)應選名額。
3.董事：提名股東應敘明被提名人姓名、持股數、學歷、經歷。
4.獨立董事：提名股東應檢附被提名人姓名、持股數、身分證明文件編號、學歷
、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書
及其他相關證明文件。。
三、董事名額：九席(含獨立董事三席)。
四、提名受理期間：受理期間：108年4月8日起至108年4月18日止。
提名股東務請於108年4月18日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，郵寄者，請於信
封封面上加註『股東會提名董事案函件』字樣，以掛號函件寄送。
五、受理處所：晶豪科技股份有限公司，地址：新竹市科學園區工業東四路23號財務
處。電話：03-5781970 分機：2201。
六、本公司受理提名後，由董事會依公司法及相關法令規定將董事名單列入；另由
董事會依公司法及相關法令規定審查獨立董事名單。除有下列情事之一者外，應將其
列入董事(獨立董事)候選人名單：
1.提名股東於公告受理期間外提出者。
2.提名股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3.提名人數超過董事(獨立)董事應選名額。
4.董事：未敘明第二項第三點規定之相關資訊。
5.獨立董事：未檢附第二項第三規定之相關證明文件。
七、獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制，應符合「公開發行公司獨立董事
設置及應遵循事項辦法」規定辦理。

(2471)資通-重大訊息2019-03-18 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

標題：(2471)資通-重大訊息2019-03-18

主旨： 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

股票代號：2471

公司名稱：資通

發言時間：2019-03-18 16:20:33

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.發生緣由:依台灣證券交易所通知辦理。
3.財務業務資訊:
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　最近四季累計
期　間　　　最近一月　與去年同期　 最近一季　 與去年同期　107年第1季至
　　　 　　108年2月 增 減% 107年第4季 增 減% 107年第4季
科　目　 　　 (IFRS－自結數) (IFRS－自結數)　　　　(IFRS－自結數)
------ 　　-------------------- ---------------------- --------------
（百萬元） （百萬元） （百萬元）
營業收入　 　　50 47.06% 203 -8.97% 673
稅前淨利 -3 -66.67% 40 25.00% 77
本期淨利 -3 -66.67% 40 5.26% 74
每股盈餘(元) -0.07 -63.16% 0.84 2.44% 1.58
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.其他應敘明事項:上述數字為本公司自結數，未經會計師查核。

(8279)生展生技-重大訊息2019-03-18 董事會決議分派股利

標題：(8279)生展生技-重大訊息2019-03-18

主旨： 董事會決議分派股利

股票代號：8279

公司名稱：生展生技

發言時間：2019-03-18 16:19:45

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：57,752,128
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
上述公司章程股利分派內容為董事會擬具之內容，尚待108年股東常會通過。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4420)光明絲織-重大訊息2019-03-18 董事會召開108年股東常會相關事宜

標題：(4420)光明絲織-重大訊息2019-03-18

主旨： 董事會召開108年股東常會相關事宜

股票代號：4420

公司名稱：光明絲織

發言時間：2019-03-18 16:19:32

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街29號(本公司龜山廠會議室)
4.召集事由一、報告事項:
　　　　　　(一)107年度營業報告
　　　　　　(二)107年度監察人審查報告
　　　　　　(三)107年度員工及董監事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
　　　　　　(一)107年度營業報告書及財務報表
　　　　　　(二)107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制
(二)修正公司章程
(三)修正取得或處分資產處理程序
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十六屆董事及監察人
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)盈餘分派承認案經董事會決議通過，擬議每股派發現金紅利1.60元。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,
請依相關規定辦理。

(5519)隆大營建-重大訊息2019-03-18 公告處分本公司建案予關係人

標題：(5519)隆大營建-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告處分本公司建案予關係人

股票代號：5519

公司名稱：隆大營建

發言時間：2019-03-18 16:17:25

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
座落於高雄市苓雅區苓東段13及9-13地號之部份房地
2.事實發生日:108/3/18~108/3/18
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
房屋面積64.39坪,房屋出售價款新台幣16,600仟元(約257,804元/坪)
車位1位,車位出售總價款新台幣1,950仟元
出售總價新台幣18,550仟元(此建案為合資興建本公司持分1/3部份為新台幣6,183仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:許秀鈴
與公司之關係人:與本公司董事長為二親等以內之關係
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:處分標的係屬一般住宅,適逢關係人有購屋需求;
處份後可增加營業收入。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處份利益約新台幣1,338仟元整
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依土地房屋買賣契約書之價金分期付款辦理
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:參考市場行情
決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
增加本公司營業收入及營運獲利
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國 108年03 月18日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 108年03 月18日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(4558)寶緯-重大訊息2019-03-18 公告108年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(4558)寶緯-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告108年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：4558

公司名稱：寶緯

發言時間：2019-03-18 16:16:22

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:寶緯工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，
依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告
6.因應措施:
每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。
108年02月份自結財務報告之財務比率
負債比率=63.17%
流動比率=160.18%
速動比率=96.95%
7.其他應敘明事項:無

(4545)銘鈺-重大訊息2019-03-18 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第四款規定公告

標題：(4545)銘鈺-重大訊息2019-03-18

主旨： 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第四款規定公告

股票代號：4545

公司名稱：銘鈺

發言時間：2019-03-18 16:15:32

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:ESTEEM KING LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有百分之百子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1729160
(4)原背書保證之餘額(仟元):123500
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):123500
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):247000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
原背書保證到期展延
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):511481
(2)累積盈虧金額(仟元):447959
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
償還銀行借款或借款合約到期後解除
(2)日期:
償還銀行借款或借款合約到期後解除
6.背書保證之總限額(仟元):
1729160
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
292960
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
16.94
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
43.86
10.其他應敘明事項:
一、本次新增背書保證金額係原背書保證400萬美元到期展延，依事實發生前一日匯率
　　計算，約為新台幣123,500仟元。
二、展延後實際數字如下：
　　2.(6) 迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：123,500。
　　10.所有背書保證餘額(仟元)：169,460。
11.占本公司最近期財務報表淨值之比率：9.80%。
12.合計數達本公司最近期財務報表淨值之比率：36.72%。

(4721)美琪瑪-重大訊息2019-03-18 本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch所舉辦之「Future Car Tour汽車行業論

標題：(4721)美琪瑪-重大訊息2019-03-18

主旨： 本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch所舉辦之「Future Car Tour汽車行業論壇」說明會。

股票代號：4721

公司名稱：美琪瑪

發言時間：2019-03-18 16:14:20

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/19
1.召開法人說明會之日期：108/03/19
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店(台北市大安區敦化南路二段201號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch所舉辦之「Future Car Tour 汽車行業論壇」，向投資人說明本公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(5216)優燈-重大訊息2019-03-18 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會

標題：(5216)優燈-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會

股票代號：5216

公司名稱：優燈

發言時間：2019-03-18 16:14:09

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研新二路1號
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)107年度審計委員會查核報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)其他報告事項。
二.承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報告案。
(2)107年度盈餘分配案。
三.討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)本公司「公司章程」修訂案。
四.選舉事項:
(1)補選董事案。
五.其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止限制案。
六.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自108年04月01日至108年4月11日止
(以108年04月11日下午四點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股份之股東就本次
股東常會以書面方式提案及提名董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證
明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理結
果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」
字樣。
受理提案處所：台灣優燈股份有限公司財務處
地址：新竹科學工業園區新竹巿研新路二路一號六樓
電話：03-5637218

(3006)晶豪科技-重大訊息2019-03-18 公告本公司第七屆第十七次董事會決議事項

標題：(3006)晶豪科技-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司第七屆第十七次董事會決議事項

股票代號：3006

公司名稱：晶豪科技

發言時間：2019-03-18 16:17:52

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:晶豪科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、通過107年度員工及董監事酬勞分派案。
二、通過本公司107年度決算表冊。
三、通過本公司107年度內部控制制度自行評估案。
四、通過本公司員工認股權憑證至108年3月31日得以每股新台幣62.3~319元行使
認購普通股，如有員工行使認股權，授權董事長於1,000股~621,151股區間內訂定實
際發行股數。訂定發行新股基準日為108年3月31日，如有異動授權董事長另訂之。
五、通過本公司107年度盈餘分派議案。
六、通過修正本公司「公司章程」案。
七、通過修正本公司「董事會議事規範」案。
八、通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
九、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
十、通過修正本公司「背書保證施行辦法」案。
十一、通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
十二、通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
十三、通過訂定108年度營運計畫及預算案。
十四、通過因應本公司資金需求，向各金融機構申請授信額度案。
十五、通過本公司董事、監察人任期屆滿，提請改選案。
十六、通過獨立董事候選名單之提名及審查案。
十七、通過一般董事候選名單之提名案。
十八、解除本公司新任董事競業之限制。
十九、通過召開本公司108年股東常會案。
二十、通過指定受理股東提案期間及場所案。
二十一、通過指定受理股東提名董事(獨立董事)期間及場所案。
二十二、通過評估簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司108年3月18日董事會決議通過分派107年度員工酬勞
新台幣44,457仟元及董監事酬勞新台幣8,891仟元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。

(5519)隆大營建-重大訊息2019-03-18 公告處分本公司建案予關係人

標題：(5519)隆大營建-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告處分本公司建案予關係人

股票代號：5519

公司名稱：隆大營建

發言時間：2019-03-18 16:17:25

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
座落於高雄市苓雅區苓東段13及9-13地號之部份房地
2.事實發生日:108/3/18~108/3/18
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
房屋面積64.39坪,房屋出售價款新台幣16,600仟元(約257,804元/坪)
車位1位,車位出售總價款新台幣1,950仟元
出售總價新台幣18,550仟元(此建案為合資興建本公司持分1/3部份為新台幣6,183仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:許秀鈴
與公司之關係人:與本公司董事長為二親等以內之關係
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:處分標的係屬一般住宅,適逢關係人有購屋需求;
處份後可增加營業收入。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處份利益約新台幣1,338仟元整
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依土地房屋買賣契約書之價金分期付款辦理
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:參考市場行情
決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
增加本公司營業收入及營運獲利
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國 108年03 月18日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 108年03 月18日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:

(4558)寶緯-重大訊息2019-03-18 公告108年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(4558)寶緯-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告108年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：4558

公司名稱：寶緯

發言時間：2019-03-18 16:16:22

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:寶緯工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，
依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告
6.因應措施:
每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。
108年02月份自結財務報告之財務比率
負債比率=63.17%
流動比率=160.18%
速動比率=96.95%
7.其他應敘明事項:無

(4545)銘鈺-重大訊息2019-03-18 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第四款規定公告

標題：(4545)銘鈺-重大訊息2019-03-18

主旨： 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第四款規定公告

股票代號：4545

公司名稱：銘鈺

發言時間：2019-03-18 16:15:32

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:ESTEEM KING LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有百分之百子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1729160
(4)原背書保證之餘額(仟元):123500
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):123500
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):247000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
原背書保證到期展延
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):511481
(2)累積盈虧金額(仟元):447959
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
償還銀行借款或借款合約到期後解除
(2)日期:
償還銀行借款或借款合約到期後解除
6.背書保證之總限額(仟元):
1729160
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
292960
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
16.94
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
43.86
10.其他應敘明事項:
一、本次新增背書保證金額係原背書保證400萬美元到期展延，依事實發生前一日匯率
　　計算，約為新台幣123,500仟元。
二、展延後實際數字如下：
　　2.(6) 迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：123,500。
　　10.所有背書保證餘額(仟元)：169,460。
11.占本公司最近期財務報表淨值之比率：9.80%。
12.合計數達本公司最近期財務報表淨值之比率：36.72%。

(4721)美琪瑪-重大訊息2019-03-18 本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch所舉辦之「Future Car Tour汽車行業論

標題：(4721)美琪瑪-重大訊息2019-03-18

主旨： 本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch所舉辦之「Future Car Tour汽車行業論壇」說明會。

股票代號：4721

公司名稱：美琪瑪

發言時間：2019-03-18 16:14:20

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/19
1.召開法人說明會之日期：108/03/19
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店(台北市大安區敦化南路二段201號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch所舉辦之「Future Car Tour 汽車行業論壇」，向投資人說明本公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(4117)普生-重大訊息2019-03-18 公告本公司107年現金增資收足股款暨增資基準日

標題：(4117)普生-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司107年現金增資收足股款暨增資基準日

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-03-18 16:13:45

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司107年度現金增資總發行股數1,000,000股，每股發行價格15元，
總計15,000,000元，已於108年3月18日業己全數收足。
(2)本公司並訂定108年3月18日為增資基準日。

(5216)優燈-重大訊息2019-03-18 公告本公司董事會選任董事長

標題：(5216)優燈-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司董事會選任董事長

股票代號：5216

公司名稱：優燈

發言時間：2019-03-18 16:13:23

說明：
1.董事會決議日或發生變動日期:108/03/18
2.舊任者姓名及簡歷:呂理達(智融品牌管理顧問（股）公司代表人)、董事長
3.新任者姓名及簡歷:蕭鼎平、總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:法人董事因業務規劃請辭董事及董事長職務，本公司董事會推選新任董事長
6.新任生效日期:108/03/19
7.其他應敘明事項:無

(4545)銘鈺-重大訊息2019-03-18 董事會決議股利分派

標題：(4545)銘鈺-重大訊息2019-03-18

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：4545

公司名稱：銘鈺

發言時間：2019-03-18 16:13:23

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.35000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,950,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5519)隆大營建-重大訊息2019-03-18 本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(5519)隆大營建-重大訊息2019-03-18

主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：5519

公司名稱：隆大營建

發言時間：2019-03-18 16:12:03

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區民權二路6號26樓之2會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)國內可轉換公司債轉換情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書暨財務報表承認案
(2)107年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」之部分條文討論案
(2)修訂本公司「背書保證處理程序」之部分條文討論案
(3)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」之部分條文討論案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)盈餘分派案尚未提報本次董事會，僅先列入股東會議案，並擬於股東
常會開會40天前另行公告
(2)股東常會召開時間:108年06月19日(星期三)上午10時30分整
(3)受理股東提案時間:108年04月12日(星期五)至108年04月22日(星期一)
(4)受理股東提案處所:本公司(高雄市前鎮區民權二路380號18樓之1)

(4545)銘鈺-重大訊息2019-03-18 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(4545)銘鈺-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：4545

公司名稱：銘鈺

發言時間：2019-03-18 16:11:47

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:桃園市產業園區聯合服務中心二樓會議室
（桃園市觀音區大潭三路12巷2號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業狀況報告。
　(2)民國107年度審計委員會審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
　(1)民國107年度營業報告書及財務報表案。
　(2)民國107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論以資本公積發放現金案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無

(5216)優燈-重大訊息2019-03-18 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會

標題：(5216)優燈-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會

股票代號：5216

公司名稱：優燈

發言時間：2019-03-18 16:14:09

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研新二路1號
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)107年度審計委員會查核報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)其他報告事項。
二.承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報告案。
(2)107年度盈餘分配案。
三.討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)本公司「公司章程」修訂案。
四.選舉事項:
(1)補選董事案。
五.其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止限制案。
六.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自108年04月01日至108年4月11日止
(以108年04月11日下午四點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股份之股東就本次
股東常會以書面方式提案及提名董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證
明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理結
果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」
字樣。
受理提案處所：台灣優燈股份有限公司財務處
地址：新竹科學工業園區新竹巿研新路二路一號六樓
電話：03-5637218

(4117)普生-重大訊息2019-03-18 公告本公司107年現金增資收足股款暨增資基準日

標題：(4117)普生-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司107年現金增資收足股款暨增資基準日

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-03-18 16:13:45

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司107年度現金增資總發行股數1,000,000股，每股發行價格15元，
總計15,000,000元，已於108年3月18日業己全數收足。
(2)本公司並訂定108年3月18日為增資基準日。

(5216)優燈-重大訊息2019-03-18 公告本公司董事會選任董事長

標題：(5216)優燈-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司董事會選任董事長

股票代號：5216

公司名稱：優燈

發言時間：2019-03-18 16:13:23

說明：
1.董事會決議日或發生變動日期:108/03/18
2.舊任者姓名及簡歷:呂理達(智融品牌管理顧問（股）公司代表人)、董事長
3.新任者姓名及簡歷:蕭鼎平、總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:法人董事因業務規劃請辭董事及董事長職務，本公司董事會推選新任董事長
6.新任生效日期:108/03/19
7.其他應敘明事項:無

(4545)銘鈺-重大訊息2019-03-18 董事會決議股利分派

標題：(4545)銘鈺-重大訊息2019-03-18

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：4545

公司名稱：銘鈺

發言時間：2019-03-18 16:13:23

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.35000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,950,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5519)隆大營建-重大訊息2019-03-18 本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(5519)隆大營建-重大訊息2019-03-18

主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：5519

公司名稱：隆大營建

發言時間：2019-03-18 16:12:03

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區民權二路6號26樓之2會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)國內可轉換公司債轉換情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書暨財務報表承認案
(2)107年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」之部分條文討論案
(2)修訂本公司「背書保證處理程序」之部分條文討論案
(3)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」之部分條文討論案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)盈餘分派案尚未提報本次董事會，僅先列入股東會議案，並擬於股東
常會開會40天前另行公告
(2)股東常會召開時間:108年06月19日(星期三)上午10時30分整
(3)受理股東提案時間:108年04月12日(星期五)至108年04月22日(星期一)
(4)受理股東提案處所:本公司(高雄市前鎮區民權二路380號18樓之1)

(4991)環宇-KY-重大訊息2019-03-18 本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch 舉辦之Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference 2019，說明本公司營運及財務概況

標題：(4991)環宇-KY-重大訊息2019-03-18

主旨： 本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch 舉辦之Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference 2019，說明本公司營運及財務概況

股票代號：4991

公司名稱：環宇-KY

發言時間：2019-03-18 16:10:02

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/19
1.召開法人說明會之日期：108/03/19
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch 舉辦之Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference 2019，說明本公司營運及財務概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2492)華新科-重大訊息2019-03-18 華新科技代子公司華科香港控股有限公司及開曼華新科技 有限公司公告其分別辦理現金減資

標題：(2492)華新科-重大訊息2019-03-18

主旨： 華新科技代子公司華科香港控股有限公司及開曼華新科技 有限公司公告其分別辦理現金減資

股票代號：2492

公司名稱：華新科

發言時間：2019-03-18 16:09:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.減資緣由:因考量集團資金能充分運用,辦理減資退回母公司,以達資金最佳配置
3.減資金額:
(1)華科香港控股有限公司:USD11,400,000
(2)開曼華新科技有限公司:USD11,400,000
4.消除股份:
(1)華科香港控股有限公司:11,400,000股
(2)開曼華新科技有限公司:11,400,000股
5.減資比率:
(1)華科香港控股有限公司:5.58%
(2)開曼華新科技有限公司:8.68%
6.減資後股本:
(1)華科香港控股有限公司:USD246,387,562
(2)開曼華新科技有限公司:USD119,881,904.90
7.預定股東會日期:108/03/18
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)華科香港控股有限公司是本公司透過百分之百持股之開曼華新科技有限公司投資之
全資子公司.
(2)兩家公司分別辦理現金減資退還股款予原股東.

(3034)聯詠-重大訊息2019-03-18 公告本公司參與機構投資人說明會

標題：(3034)聯詠-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司參與機構投資人說明會

股票代號：3034

公司名稱：聯詠

發言時間：2019-03-18 16:08:21

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/20
1.召開法人說明會之日期：108/03/20 ~ 108/03/21
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北遠企大飯店
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加由美國銀行美林證券所舉辦"ASIA PACIFIC TELECOM, MEDIA & TECHNOLOGY CONFERENCE "，就107年第4季營運績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：本次會議以一對一方式進行。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(1614)三洋電-重大訊息2019-03-18 代本公司重要子公司三洋全能股份有限公司公告董事會 決議分派一○七年度股利

標題：(1614)三洋電-重大訊息2019-03-18

主旨： 代本公司重要子公司三洋全能股份有限公司公告董事會 決議分派一○七年度股利

股票代號：1614

公司名稱：三洋電

發言時間：2019-03-18 16:07:59

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.發放股利種類及金額:股東股利之現金股利總額11,118,398元，
依公司實際發行股份總數9,500,000股核算，
每股配發1.17035768元(發至元為止角以下四捨五入)。
3.其他應敘明事項:現金股利發放日：108/03/29

(3688)華立捷-重大訊息2019-03-18 本公司董事會決議分派員工酬勞及董事酬勞

標題：(3688)華立捷-重大訊息2019-03-18

主旨： 本公司董事會決議分派員工酬勞及董事酬勞

股票代號：3688

公司名稱：華立捷

發言時間：2019-03-18 16:07:35

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:華立捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司於108年3月18日董事會決議分配員工酬勞1,220仟元及董事酬勞
330仟元，全數以現金發放。

(4545)銘鈺-重大訊息2019-03-18 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(4545)銘鈺-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：4545

公司名稱：銘鈺

發言時間：2019-03-18 16:11:47

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:桃園市產業園區聯合服務中心二樓會議室
（桃園市觀音區大潭三路12巷2號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業狀況報告。
　(2)民國107年度審計委員會審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
　(1)民國107年度營業報告書及財務報表案。
　(2)民國107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論以資本公積發放現金案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無

(4991)環宇-KY-重大訊息2019-03-18 本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch 舉辦之Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference 2019，說明本公司營運及財務概況

標題：(4991)環宇-KY-重大訊息2019-03-18

主旨： 本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch 舉辦之Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference 2019，說明本公司營運及財務概況

股票代號：4991

公司名稱：環宇-KY

發言時間：2019-03-18 16:10:02

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/19
1.召開法人說明會之日期：108/03/19
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch 舉辦之Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference 2019，說明本公司營運及財務概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2492)華新科-重大訊息2019-03-18 華新科技代子公司華科香港控股有限公司及開曼華新科技 有限公司公告其分別辦理現金減資

標題：(2492)華新科-重大訊息2019-03-18

主旨： 華新科技代子公司華科香港控股有限公司及開曼華新科技 有限公司公告其分別辦理現金減資

股票代號：2492

公司名稱：華新科

發言時間：2019-03-18 16:09:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.減資緣由:因考量集團資金能充分運用,辦理減資退回母公司,以達資金最佳配置
3.減資金額:
(1)華科香港控股有限公司:USD11,400,000
(2)開曼華新科技有限公司:USD11,400,000
4.消除股份:
(1)華科香港控股有限公司:11,400,000股
(2)開曼華新科技有限公司:11,400,000股
5.減資比率:
(1)華科香港控股有限公司:5.58%
(2)開曼華新科技有限公司:8.68%
6.減資後股本:
(1)華科香港控股有限公司:USD246,387,562
(2)開曼華新科技有限公司:USD119,881,904.90
7.預定股東會日期:108/03/18
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)華科香港控股有限公司是本公司透過百分之百持股之開曼華新科技有限公司投資之
全資子公司.
(2)兩家公司分別辦理現金減資退還股款予原股東.

(3034)聯詠-重大訊息2019-03-18 公告本公司參與機構投資人說明會

標題：(3034)聯詠-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司參與機構投資人說明會

股票代號：3034

公司名稱：聯詠

發言時間：2019-03-18 16:08:21

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/20
1.召開法人說明會之日期：108/03/20 ~ 108/03/21
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北遠企大飯店
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加由美國銀行美林證券所舉辦"ASIA PACIFIC TELECOM, MEDIA & TECHNOLOGY CONFERENCE "，就107年第4季營運績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：本次會議以一對一方式進行。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(1614)三洋電-重大訊息2019-03-18 代本公司重要子公司三洋全能股份有限公司公告董事會 決議分派一○七年度股利

標題：(1614)三洋電-重大訊息2019-03-18

主旨： 代本公司重要子公司三洋全能股份有限公司公告董事會 決議分派一○七年度股利

股票代號：1614

公司名稱：三洋電

發言時間：2019-03-18 16:07:59

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.發放股利種類及金額:股東股利之現金股利總額11,118,398元，
依公司實際發行股份總數9,500,000股核算，
每股配發1.17035768元(發至元為止角以下四捨五入)。
3.其他應敘明事項:現金股利發放日：108/03/29

(6667)信紘科-重大訊息2019-03-18 本公司董事會決議股利分派

標題：(6667)信紘科-重大訊息2019-03-18

主旨： 本公司董事會決議股利分派

股票代號：6667

公司名稱：信紘科

發言時間：2019-03-18 16:07:23

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：97,344,458
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3688)華立捷-重大訊息2019-03-18 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(3688)華立捷-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：3688

公司名稱：華立捷

發言時間：2019-03-18 16:07:13

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告書
(2)107年度審計委員會查核報告
(3)105年私募有價證券辦理情形
(4)107年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(二)承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分派案
(3)107年度現金增資計畫變更暨健全營運計劃執行情形
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(5)發行108年限制員工權利新股案
(6)補選一席董事
(7)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/07
6.停止過戶截止日期:108/06/05
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面或電子方式向公司提出股東常會之議案。
(二)董事提名方式：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式向
公司提出董事之候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，並檢附被提名人
姓名、學歷、經歷。
(三)公司應公告受理規定擬議如下：
(1)受理時間：108年04月01日至108年04月10日
(2)受理處所：新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司財務部)

(3688)華立捷-重大訊息2019-03-18 公告本公司董事會重要報告及決議事項

標題：(3688)華立捷-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司董事會重要報告及決議事項

股票代號：3688

公司名稱：華立捷

發言時間：2019-03-18 16:06:38

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:華立捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要報告及決議事項：
(一)報告105年度私募資金實際運用情形
(二)報告107年現金增資案之計劃暨資金實際執行情形
(三)報告106年員工認股權實際執行情形
(四)報告通泰執行法院解散作業進度案
(五)報告107年度董事、監察人及經理人薪資報酬情形
(六)通過107年度營業報告書及財務報表案
(七)通過107年度盈餘分派表案
(八)通過107年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(九)通過107年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書
(十)通過修訂本公司「公司章程」部分條文
(十一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
(十二)通過發行108年限制員工權利新股案
(十三)通過修訂本公司相關內控作業辦法
(十四)通過補選本公司一席董事案
(十五)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
(十六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文
(十七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文
(十八)通過108年股東常會及受理持股1%以上股東提案之相關事宜
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(6020)大展證-重大訊息2019-03-18 公告本公司設置公司治理主管

標題：(6020)大展證-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司設置公司治理主管

股票代號：6020

公司名稱：大展證

發言時間：2019-03-18 16:02:17

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾煥祥/經理/會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/18
8.新任者聯絡電話:25551234
9.其他應敘明事項:無

(6020)大展證-重大訊息2019-03-18 公告本公司總經理異動

標題：(6020)大展證-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司總經理異動

股票代號：6020

公司名稱：大展證

發言時間：2019-03-18 16:01:59

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:張國忠，大展證券股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:王登立，大眾證券股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
6.異動原因:原總經理於108/03/18辭任總經理職務，同日董事會通過新聘總經理。
7.新任生效日期:108/03/18
8.其他應敘明事項:無。

(4930)燦星網通-重大訊息2019-03-16 代子公司漳州燦坤實業有限公司 公告股利分派相關事宜

標題：(4930)燦星網通-重大訊息2019-03-16

主旨： 代子公司漳州燦坤實業有限公司 公告股利分派相關事宜

股票代號：4930

公司名稱：燦星網通

發言時間：2019-03-16 12:52:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/16
2.發放股利種類及金額:
現金股利，發放總金額為人民幣33,924,478.49元
3.其他應敘明事項:無