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主旨：董事會決議辦理私募普通股增資案

股票代號：2834

公司名稱：臺灣企銀

發言時間：2019-03-26 21:08:34

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法第43條之6第1項規定
之範圍：一、銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准
之法人或機構。二、符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金。三、本公司
或關係企業之董事、監察人及經理人。
4.私募股數或張數:提請股東會授權董事會於不超過
1,000,000,000股額度內私募普通股。
5.得私募額度:不超過1,000,000,000股之普通股，於股東會決議之日起一年內
分次(至多三次)募集。
6.私募價格訂定之依據及合理性:一、發行價格訂定之依據：依「公開發行公司辦
理私募有價證券應注意事項」規定，以(1)以定價日前一、三或五個營業日擇一
計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權
後之股價，或(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，兩者較高者作為本次私募普通股之
參考價格，私募價格以不低於上述參考價格之9成5為依據且不低於票面金額
(10元)。
二、發行價格訂定之合理性：實際私募價格擬授權董事會依法令規定及以不低
於股東會決議成數(9成5)範圍內且不低於票面金額(10元)決定之。前述私募價
格訂定之依據符合主管機關之法令規定，並同時考量私募普通股之轉讓時點、對
象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市掛牌、流動性較差等因素，故本
次私募價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途: 本次私募係全部引進策略性投資人，將用於充實公司營運
資金，以強化資本結構。
8.不採用公開募集之理由:與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之
規定將更可確保本行與策略性投資人間之長期合作關係。此外，考量籌集資本之
時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，故以私募方式辦理籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務與已發行股份相同，
惟依證券交易法第43條之8，除符合該條文之特定情形外，自交付日起三年內不
得自由轉讓。自交付日起滿三年後，授權董事會得依相關法令向主管機關申請
本次私募普通股掛牌上市。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行條件、計畫項目、資金運用情形、預計
可能產生效益及其他未盡事宜，未來如因法令變更、主管機關指示、因應客觀環
境須予變更或修正時，請股東臨時會授權董事會全權處理。

(3603)建祥國際-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司會計主管及財務主管異動(董事會通過)

標題：(3603)建祥國際-重大訊息2019-03-27

主旨：公告本公司會計主管及財務主管異動(董事會通過)

股票代號：3603

公司名稱：建祥國際

發言時間：2019-03-26 21:00:25

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:108/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:由藍金財、財會處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/26
8.新任者聯絡電話:02-2298-3377
9.其他應敘明事項:108年2月1日已公告異動，經108/3/26董事會追認通過。

(2834)臺灣企銀-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司代理發言人異動

主旨：公告本公司代理發言人異動

股票代號：2834

公司名稱：臺灣企銀

發言時間：2019-03-26 20:59:56

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:108/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:乙增祥，董事會秘書處主任秘書
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐麗月，債權管理部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/04/01
8.其他應敘明事項:無

(2834)臺灣企銀-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司設置公司治理主管

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：2834

公司名稱：臺灣企銀

發言時間：2019-03-26 20:52:28

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:張志堅，副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/26
8.其他應敘明事項:無

(2337)旺宏-重大訊息2019-03-27 主旨：本公司取得機器設備公告

標題：(2337)旺宏-重大訊息2019-03-27

主旨：本公司取得機器設備公告

股票代號：2337

公司名稱：旺宏

發言時間：2019-03-26 20:51:39

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
營業用機器設備
2.事實發生日:107/5/11~108/3/26
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批；交易總金額：歐元61,304仟元 (約新台幣2,156,685仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
香港商艾司摩爾貿易有限公司台灣分公司；非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單約定條件付款
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價；價格決定之參考依據：該廠商之報價單；
決策單位：總經理
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及研發用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:

(6151)晉倫科技-重大訊息2019-03-27 主旨：董事會決議股利分派

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：6151

公司名稱：晉倫科技

發言時間：2019-03-26 20:48:02

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：71,834,490
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6151)晉倫科技-重大訊息2019-03-27 主旨：代子公司GINAR TECHNOLOGY(CAYMAN)CO.,LTD公告董事會通過新增資金貸與母公司晉倫科技股份有限公司金額達公告標準

主旨：代子公司GINAR TECHNOLOGY(CAYMAN)CO.,LTD公告董事會通過新增資金貸與母公司晉倫科技股份有限公司金額達公告標準

股票代號：6151

公司名稱：晉倫科技

發言時間：2019-03-26 20:37:46

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:晉倫科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):275351
(4)原資金貸與之餘額(仟元):4632
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61600
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):66232
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應關係企業短期資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):552573
(2)累積盈虧金額(仟元):95804
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
視GINAR TECHNILOGY(CAYMAN)CO.,LTD.資金需求狀況還款
(2)日期:
實際貸放日起依各公司資金狀況一年內還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
66232
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.40
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:

(6151)晉倫科技-重大訊息2019-03-27 主旨：代子公司公告董事會通過一○七年度董監酬勞及員工酬勞案。

主旨：代子公司公告董事會通過一○七年度董監酬勞及員工酬勞案。

股票代號：6151

公司名稱：晉倫科技

發言時間：2019-03-26 20:35:59

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:江蘇晉倫塑料科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)董事會決議107年度董監事酬勞人民幣 231,089.78元
(折算新台幣為1,033,433元)，員工酬勞人民幣 231,089.78元
(折算新台幣為1,033,433元)，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。

(6151)晉倫科技-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司董事會通過一○七年度董監酬勞及員工酬勞案。

主旨：公告本公司董事會通過一○七年度董監酬勞及員工酬勞案。

股票代號：6151

公司名稱：晉倫科技

發言時間：2019-03-26 20:35:22

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:晉倫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)董事會決議107年度董監事酬勞1,953,041元，員工酬勞3,906,082元，
均以現金方式發放。
(2)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。

(6633)萊鎂醫-重大訊息2019-03-27 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(新增議案)

標題：(6633)萊鎂醫-重大訊息2019-03-27

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(新增議案)

股票代號：6633

公司名稱：萊鎂醫

發言時間：2019-03-26 20:35:12

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/05/07
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段22號1樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)審計委員會一○七年度查核報告。
(3)一○七年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
(4)私募有價證券辦理情形報告。
(二)承認事項
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○七年度虧損撥補案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)選舉事項
(1)本公司第七屆董事改選案。
(五)其他議案
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/09
6.停止過戶截止日期:108/05/07
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無

(6151)晉倫科技-重大訊息2019-03-27 主旨：增訂本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜公告

主旨：增訂本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜公告

股票代號：6151

公司名稱：晉倫科技

發言時間：2019-03-26 20:34:39

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777號(桃禧航空城酒店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度監察人審查決算表冊報告。
(3)一○七年度背書保證情形報告。
(4)一○七年度間接投資大陸情形報告。
(5)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(6)修訂本公司「誠信經營守則作業及行為指南」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度決算表冊案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第14屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

(2491)吉祥全-重大訊息2019-03-27 主旨：更正重要子公司大吉祥國際建設股份有限公司董事會公告決議召開108年股東常會相關事宜

主旨：更正重要子公司大吉祥國際建設股份有限公司董事會公告決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：2491

公司名稱：吉祥全

發言時間：2019-03-26 20:31:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技三路80號。
4.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司107年度營業報告。
第二案：監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：承認本公司107年度決算表冊案。
第二案：承認本公司107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.其他應敘明事項:
受理股東就本次股東常會之提案期間：
自108年04月15日起至108年04月24日下午5時止。
受理處所為：桃園市龜山區科技三路80號。

(5258)虹堡-重大訊息2019-03-27 主旨：本告本公司董事會決議提列預期信用減損損失召開重大訊息記者會內容

標題：(5258)虹堡-重大訊息2019-03-27

主旨：本告本公司董事會決議提列預期信用減損損失召開重大訊息記者會內容

股票代號：5258

公司名稱：虹堡

發言時間：2019-03-26 20:26:54

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:虹堡科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108/03/26董事會決議提列預期信用減損損失，並於108/03/26下午
19:00至台灣證券交易所召開記者會說明。記者會新聞稿內容如下：
本公司因中東地區客戶，受到匯款管道暫時受阻影響，導致應收帳款收款緩慢，
2018年度因此提列預期信用減損損失約新台幣5.15億元，2018年度由盈轉虧，影響數
占股東權益40.31%，占資產總額約16.86%，截至2018/12/31每股淨值約新台幣14.27元
2018/10/17 因臺伊貿易款項清算機制暫停，導致原有中東客戶匯款管道受阻，目前已
知我方政府已積極進行恢復作業，尚待美方同意中。
虹堡科技2018年度合併營收約NTD 23億元，較2017年度NTD 26億元減少。其中中東地區
業績，2017年度占比約38%，2018年度僅占16%。
若排除上述區域營收，2018年度較2017年業績成長約20%，代表虹堡科技除已經降低對
中東地區的依存度外，積極分散銷售區域效益已顯現，且整體營收是成長的。
以外銷區域而言，2018年度東南亞約占17%，南美(含巴西)則占17%，北美占12%，日本
占7%，而俄羅斯則在5%左右。
2018年第四季因為許多主要國家，如日本及俄羅斯認證程序陸續完成，加工廠正加緊
提升產能當中，因此，2019年度的營運是樂觀可期。
6.因應措施:發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:無

(6633)萊鎂醫-重大訊息2019-03-27 主旨：董事會決議股利分派

標題：(6633)萊鎂醫-重大訊息2019-03-27

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：6633

公司名稱：萊鎂醫

發言時間：2019-03-26 20:25:13

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6633)萊鎂醫-重大訊息2019-03-27 主旨：本公司董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞

標題：(6633)萊鎂醫-重大訊息2019-03-27

主旨：本公司董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞

股票代號：6633

公司名稱：萊鎂醫

發言時間：2019-03-26 20:23:19

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日
金管證審字第1050001900號函辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司於108年3月26日董事會決議
因107年度虧損，故不分配員工及董事酬勞。

(2491)吉祥全-重大訊息2019-03-27 主旨：董事會決議不分派股利

主旨：董事會決議不分派股利

股票代號：2491

公司名稱：吉祥全

發言時間：2019-03-26 20:19:33

(2491)吉祥全-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司召開108年股東常會相關事宜

主旨：公告本公司召開108年股東常會相關事宜

股票代號：2491

公司名稱：吉祥全

發言時間：2019-03-26 20:19:05

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技三路80號
4.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司107年度營業報告及財務報告。
第二案：監察人審查107度決算表冊報告。
第三案：本公司及子公司資金貸與他人及為他人背書保證情形報告。
第四案：本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股情形報告。
第五案：其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：承認本公司107年度決算表冊案。
第二案：承認本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司「公司章程」案。
第二案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
第三案：修訂本公司「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:
第四案：本公司董事改選案
8.召集事由五、其他議案:無
第五案：解除本公司選任董事之競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
一、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股
東常會之召集通知，將以公告方式為之。
二、依公司法第172條之1規定，自民國108年04月18日起至民國108年04月29日止受理
股東提案申請。受理地點為本公司稽核室（地址：桃園市龜山區科技三路80號）
。
三、本次股東會擬採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將
載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(4576)大銀微系統-重大訊息2019-03-27 主旨：董事會決議召開2019年股東常會公告

標題：(4576)大銀微系統-重大訊息2019-03-27

主旨：董事會決議召開2019年股東常會公告

股票代號：4576

公司名稱：大銀微系統

發言時間：2019-03-26 20:18:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號4樓（台中福華飯店華宴廳）
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)2018年度營業報告。
(二)審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
(三)2018年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
二、承認事項:
(一)2018年度營業報告書暨財務報表案。
(二)2018年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(五)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、選舉事項:無
五、其他議案:無
六、臨時動議:無
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無

(2834)臺灣企銀-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司108年股東常會召開日期及相關事宜。

主旨：公告本公司108年股東常會召開日期及相關事宜。

股票代號：2834

公司名稱：臺灣企銀

發言時間：2019-03-26 20:18:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市塔城街30號17樓。
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司107年度營業報告。
（2）審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。
（3）報告本公司107年度員工及董事酬勞分派情形。
（4）報告本公司與臺企保險代理人(股)公司及臺企財產保險代理人(股)公司合併案。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司107年度決算表冊案。
（2）承認本公司107年度決算盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）為配合107年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
（2）修訂本公司章程案。
（3）修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
（4）解除本公司董事競業禁止限制案。
（5）討論本公司以私募方式辦理普通股現金增資案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
一、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份
總數超過百分之五者，自持有之日起十日內，應向金融監督管理委員會申報；
持股超過百分之五後累積增減逾1個百分點者，亦同；持股超過10％、25％或
50％者，均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准。(請參考銀行法第25條
及第25-1條)
二、本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:108年5月15日至108年
6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票。【www.stockvote.com.tw】
三、依公司法第172-1條規定，受理持有本公司股份總數1％以上股東之提案：
自108年3月29日至108年4月8日17時止，受理處所：本公司董事會秘書處
（台北市塔城街30號7樓）。

(2491)吉祥全-重大訊息2019-03-27 主旨：代重要子公司大吉祥國際建設股份有限公司董事會決議不配發股利

主旨：代重要子公司大吉祥國際建設股份有限公司董事會決議不配發股利

股票代號：2491

公司名稱：吉祥全

發言時間：2019-03-26 20:18:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:本公司107年底尚有待彌補虧損，擬不配發股利。
3.其他應敘明事項:無

(4576)大銀微系統-重大訊息2019-03-27 主旨：董事會決議股利分派

標題：(4576)大銀微系統-重大訊息2019-03-27

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：4576

公司名稱：大銀微系統

發言時間：2019-03-26 20:18:02

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：85,126,593
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4763)材料-KY-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司董事會通過107年度合併財務報告

標題：(4763)材料-KY-重大訊息2019-03-27

主旨：公告本公司董事會通過107年度合併財務報告

股票代號：4763

公司名稱：材料-KY

發言時間：2019-03-26 19:07:03

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:濟南大自然新材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年度合併財務報告案
本公司107年度合併財務報表重要財務數字如下:
營業收入:1,739,194千元
營業毛利:421,355千元
營業淨利:162,168千元
稅前淨利:210,052千元
本期淨利:224,091千元
歸屬於母公司淨利為225,098千元
稅後基本每股盈餘:4.85元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關107年度合併財務報告詳細資訊將依主管機關規定期限內完成上網
傳輸作業，屆時相關之財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢

(9946)三發地產-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司董事會重大決議事項

標題：(9946)三發地產-重大訊息2019-03-27

主旨：公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2019-03-26 19:06:39

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:三發地產股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年3月26日召開董事會，重大決議事項如下:
(一)本公司107年度董事及員工酬勞分派案。
(二)本公司107年度營業報告書暨財務報表案。
(三)本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。
(四)本公司第二屆第二次提名委員會議案審議案。
(五)本公司簽證會計師之獨立性評估及108年度委任報酬案。
(六)本公司擬發行108年「限制員工權利新股」案。
(七)本公司108年股東常會之召開時間、地點及主要議事內容案。
(八)本公司108年股東常會受理股東提案等相關事宜。
(九)新建工程發包給子公司京富祥營造股份有限公司承造案。
(十)授權合作興建案。
(十一)授權購買營建土地額度。
(十二)本公司擬向金融機構申請融資案。
(十三)本公司擬設立分公司案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(2903)遠百-重大訊息2019-03-27 主旨：代子公司太平洋流通投資股份有限公司說明媒體報導乙事

標題：(2903)遠百-重大訊息2019-03-27

主旨：代子公司太平洋流通投資股份有限公司說明媒體報導乙事

股票代號：2903

公司名稱：遠百

發言時間：2019-03-26 19:06:02

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:太平洋流通投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:自由時報
6.報導內容:自由時報報導內容與事實不符，進行澄清
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:
太平洋流通投資股份有限公司聲明
2019年3月26日
今（26）日《自由時報》A5版刊載有關本公司登記之報導，內容有誤導閱聽人及股市投
資人之嫌，恐涉及證券交易法第155條「操縱股價」之犯罪行為。因該媒體已連續刊登
類似報導三次，為避免社會大眾遭受誤導，本公司今日已對該媒體相關人士提起刑事告
發、告訴，並籲請檢調單位及證券交易主管機關，調查是否有不肖人士涉嫌違反證券交
易法。
本公司增資登記之合法性，業經最高行政法院及多件民事、刑事訴訟案件判決確定。依
2018年7月間所通過之公司法第9條修正案，無論於立法院議事錄、主管機關說明，均無
任何溯及既往之論述。然《自由時報》竟連續三次大篇幅報導與事實不符之資訊（2019
年3月26日、2018年9月17日、2018年4月30日），已嚴重違背媒體之基本倫理及專業。
本公司一向尊重媒體報導及言論自由，惟就影響股市投資人權益之不實資訊，基於保障
本公司所屬遠東集團各公司投資人之職責，本公司除採取上述法律行動外，並籲請檢調
機關及證券交易主管機關，調查是否有不肖人士透過媒體散布不實資料，意圖影響特定
公司股價、擾亂證券市場秩序。
9.其他應敘明事項:無

(2834)臺灣企銀-重大訊息2019-03-27 主旨：董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股

主旨：董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股

股票代號：2834

公司名稱：臺灣企銀

發言時間：2019-03-26 19:05:50

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.增資資金來源:107年度之可分配盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):319,694,010股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:3,196,940,100元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發50股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，得由股東自除權基準
日起5日內至本公司股務代理機構辦理併湊，併湊不足壹股之畸零股改發現金（計算至
元，元以下捨去），逾期未併湊之累積畸零股數授權董事長洽特定人按面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:為因應新巴賽爾資本協定（ＢaselⅢ）增列普通股權益資本之要
求，以充實資本結構，進而提升獲利能力。
13.其他應敘明事項:無

(4561)健椿-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司變更簽證會計師

標題：(4561)健椿-重大訊息2019-03-27

主旨：公告本公司變更簽證會計師

股票代號：4561

公司名稱：健椿

發言時間：2019-03-26 19:05:29

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/03/26
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:郭士華
4.舊任簽證會計師姓名2:張字信
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:陳政學
7.新任簽證會計師姓名2:張字信
8.變更會計師之原因:
本公司一○八年度財務報告之查核簽證工作，原由安侯建業聯合會計師
事務所郭士華會計師連續簽證已屆七年，依本公司「公司治理實務守則」
規定，擬更換為由安侯建業聯合會計師事務所陳政學會計師及張字信會計
師承辦
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/02/26
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無

(5871)中租-KY-重大訊息2019-03-27 主旨：代子公司合迪股份有限公司公告稽核主管變動

標題：(5871)中租-KY-重大訊息2019-03-27

主旨：代子公司合迪股份有限公司公告稽核主管變動

股票代號：5871

公司名稱：中租-KY

發言時間：2019-03-26 19:03:50

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴思維
4.新任者姓名、級職及簡歷:李秉謙
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/04/01
8.其他應敘明事項:無

(6721)信實保全-重大訊息2019-03-27 主旨：澄清媒體報導

標題：(6721)信實保全-重大訊息2019-03-27

主旨：澄清媒體報導

股票代號：6721

公司名稱：信實保全

發言時間：2019-03-26 19:03:31

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.發生緣由:
(1)傳播媒體名稱：蘋果日報、ETtoday新聞雲、鉅亨網、中時電子報、工商時報、
時報資訊、精實財經、台灣新生報、MoneyDJ
(2)報導內容：有關本公司近期標到高鐵車廂維修保養的案子，合約金額4年近4
億元，預計今年8月開始承接。
3.因應措施:該標案程序尚在進行中，本公司不對單一客戶做評論。上開報
導一切以本公司於公開資訊觀測站正式公告為準。
4.其他應敘明事項:無。

(2207)和泰汽車-重大訊息2019-03-27 主旨：代子公司和展投資有限公司公告更正108年股東常會重要決議事項

標題：(2207)和泰汽車-重大訊息2019-03-27

主旨：代子公司和展投資有限公司公告更正108年股東常會重要決議事項

股票代號：2207

公司名稱：和泰汽車

發言時間：2019-03-26 19:03:24

說明：
1.股東常會日期:108/03/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司107年度盈餘分派案，
每元配發現金股利新台幣0.0758元整；
盈餘轉增資總額新台幣309,238,367元整。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司107年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).承認107年度員工酬勞發放案。
(2).通過本公司盈餘轉增資及訂定增資基準日與現金股利發放日案。
(3).通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(4).通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。
(5).通過本公司放棄子公司和潤企業現金增資發行新股之優先認購權案。
7.其他應敘明事項:無

(2049)上銀科技-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師

主旨：公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師

股票代號：2049

公司名稱：上銀科技

發言時間：2019-03-26 19:03:15

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/03/26
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:顏曉芳
4.舊任簽證會計師姓名2:曾棟鋆
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:曾棟鋆
7.新任簽證會計師姓名2:吳麗冬
8.變更會計師之原因:
配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調之機制，自108年度第一季起財務報表簽證
服務，由勤業眾信聯合會計師事務所顏曉芳及曾棟鋆會計師，變更為曾棟鋆及吳麗冬
會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/03/15
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無

(2049)上銀科技-重大訊息2019-03-27 主旨：董事會決議盈餘轉增資發行新股

主旨：董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：2049

公司名稱：上銀科技

發言時間：2019-03-26 19:01:17

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.增資資金來源:107年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):9,016,860股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:90,168,600元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發30股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次發行由原股東依配股基準日，
持有股份比率分配，其分配不滿一股之畸零股，於配股基準日起五日內受理
股東辦理拼湊成整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不滿一股之畸零股，
依公司法第240條規定，按面額以現金分派至元為止(元以下捨去)，
畸零股份由董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:無

(2439)美律-重大訊息2019-03-27 主旨：公告本公司註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成

標題：(2439)美律-重大訊息2019-03-27

主旨：公告本公司註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成

股票代號：2439

公司名稱：美律

發言時間：2019-03-26 19:00:59

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/03/25
2.辦理資本變更登記完成日期:108/03/25
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣
2,037,012,230元，在外流通股數為203,701,223股，每股淨值新台幣為48.752元。
(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣
2,036,625,230元，在外流通股數為203,662,523股，每股淨值新台幣為48.761元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
本公司於108/03/26接獲主管機關核准公司變更登記核准函。
以上每股淨值係依107年第四季經會計師查核財務報表計算之。

(2049)上銀科技-重大訊息2019-03-27 主旨：董事會決議股利分派

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2049

公司名稱：上銀科技

發言時間：2019-03-26 19:00:58

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,103,934,182
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：9,016,860
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2049)上銀科技-重大訊息2019-03-27 主旨：董事會決議召開2019年股東常會公告