翰翰股市大小市

2019年3月26日星期二

(5871)中租-KY-重大訊息2019-03-26 主旨：代重要子公司中租迪和(股)公司公告取得旺旺興建設股份有限公司之不動產信託受益權

標題：(5871)中租-KY-重大訊息2019-03-26

主旨：代重要子公司中租迪和(股)公司公告取得旺旺興建設股份有限公司之不動產信託受益權

股票代號：5871

公司名稱：中租-KY

發言時間：2019-03-26 16:04:49

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
宜蘭縣宜蘭市中興段125、126、128地號之不動產信託受益權
2.事實發生日:108/3/26~108/3/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次交易金額為新台幣350,000,000 元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
旺旺興建設股份有限公司及自然人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.中租迪和(股)公司全數受讓該不動產信託受益權並得將受益權轉讓價金依相對人之分次
指示，存入信託專戶，該公司所取得之受益權價額，以實際支付之轉讓價金總額為準。
2.受益權轉讓期間內，中租迪和(股)公司享有受益權投資孳息，相對人得於期滿或符合
特定條件後，回贖受益權。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式：依資金運用評估收益後投資
價格決定參考依據：由外部會計師依據不動產估價師出具之鑑價報告進行受益權
價值合理性評估，該公司在可承擔風險範圍內及受益權價值內決定其價格。
決策單位：中租迪和(股)公司董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
本次交易金額係以新台幣350,000,000元(投資額度)為計算基礎:
(一)有價證券投資(含本次交易)占最近期財務報表中總資產之比例為 71.85%
(二)有價證券投資(含本次交易)占最近期財務報表中股東權益之比例為 76.26%，
(三)最近期財務報表中營運資金為新台幣 -3,143,747,949元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
業務投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
卓群聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
韋月桂會計師
23.會計師開業證書字號:
台北市會計師公會證書字號: 北市會證字第2873號、
臺灣省會計師公會會員證書字號: 臺省會證字第3575號、
會計師證書字號: 台財證登(六)字第2155號
24.其他敘明事項:
無

(5871)中租-KY-重大訊息2019-03-26 主旨：中租控股代子公司中租迪和股份有限公司公告民國107年度盈餘分配案

標題：(5871)中租-KY-重大訊息2019-03-26

主旨：中租控股代子公司中租迪和股份有限公司公告民國107年度盈餘分配案

股票代號：5871

公司名稱：中租-KY

發言時間：2019-03-26 16:04:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣1,801,000,000元(每股配發新台幣
約1.18323369元)及現金股利新台幣4,203,751,089元(每股配發新台幣
約2.76181006元)
3.其他應敘明事項:無

(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議股利分派

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2019-03-26 16:04:02

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：254,752,084
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5871)中租-KY-重大訊息2019-03-26 主旨：中租控股代子公司合迪股份有限公司公告民國107年度盈餘分配案

標題：(5871)中租-KY-重大訊息2019-03-26

主旨：中租控股代子公司合迪股份有限公司公告民國107年度盈餘分配案

股票代號：5871

公司名稱：中租-KY

發言時間：2019-03-26 16:03:58

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣492,000,000元(每股配發新台幣
約0.84203320元)及現金股利新台幣1,148,943,288元(每股配發新台幣
約1.96635853元)
3.其他應敘明事項:無

(1615)大山-重大訊息2019-03-26 主旨：公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(1615)大山-重大訊息2019-03-26

主旨：公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：1615

公司名稱：大山

發言時間：2019-03-26 16:02:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市西平路369號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業概況報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告(含合併報表)。
(3)107年度員工及董監事酬勞分派案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國107年度決算表冊(含合併報表)案。
(2)承認本公司民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修正「背書保證辦法」案。
(5)討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無。

(5304)鼎創達-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (更正主旨年度)

標題：(5304)鼎創達-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (更正主旨年度)

股票代號：5304

公司名稱：鼎創達

發言時間：2019-03-26 16:02:12

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1F會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)、107年度營業報告。
(2)、監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)、本公司虧損達1/2報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、107年度決算表冊案。
(2)、107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂【取得或處分資產處理程序】案。
(2)修訂【資金貸與他人作業程序】案。
(3)修訂【對外背書保證辦法】案。
(4)修訂【公司章程】案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:持股百分之一以上股東提案權受理期間為:自108年4月16日起
至108年4月26日下午4時止。
受理處所：新北市土城區中央路四段51號8樓(本公司財務部)。

(2924)東凌-KY-重大訊息2019-03-26 主旨：代子公司-東凌股份有限公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。

標題：(2924)東凌-KY-重大訊息2019-03-26

主旨：代子公司-東凌股份有限公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。

股票代號：2924

公司名稱：東凌-KY

發言時間：2019-03-26 16:02:10

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:開曼東凌股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
提供背書保證之公司：東凌股份有限公司
是被背書保證之公司─開曼東凌股份有限公司100%持有的子公司
(3)背書保證之限額(仟元):716655
(4)原背書保證之餘額(仟元):364223
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):64000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):428223
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):184620
(8)本次新增背書保證之原因:
由於母公司向銀行辦理融資額度之需要。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):328051
(2)累積盈虧金額(仟元):-98248
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
條件:融資合約到期或借款償還
(2)日期:
日期:融資合約到期日或借款償還日孰晚
6.背書保證之總限額(仟元):
684074
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
428223
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
93.90
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
93.90
10.其他應敘明事項:
上表原幣若為美金，係以匯率30.77換算為新台幣。

(5355)佳總-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會重要決議

標題：(5355)佳總-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會重要決議

股票代號：5355

公司名稱：佳總

發言時間：2019-03-26 16:00:56

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:佳總興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司108/03/26董事會通過之重要決議
1.通過107年度「內部控制制度聲明書」案。
2.通過107年度營業報告書及個體財務報告、合併財務報告案。
3.通過107年盈虧撥補案。
4.通過取得或處分供營業使用之機器設備案。
5.通過資本公積彌補虧損案。
6.通過修改「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.通過修改子公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.通過定期評估簽證會計師獨立性之情形案。
9.通過增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」條文案。
10.通過改選本公司董事(含獨立董事)、監察人案。
11.通過解除董事競業禁止限制案。
12.通過108年股東常會時間、地點、召開事由。
13.通過受理股東提出108年股東常會議案、受理董事(含獨立董事)及監察人候選人提名
相關事宜案。
14.通過提名董事、獨立董事及監察人候選人名單並審議被提名人資格案。
15.通過續聘任勤德法律事務所林良財律師為公司常年法律顧問案。
16.通過向第一商業銀行桃園分行申請授信額度續約額度變動案。
17.通過為子公司-樸御投資股份有限公司資金貸與案。
18.通過變更說明原107/8/10董事會通過透過境外子公司間接至大陸新設立公司案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司一○八年股東常會

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司一○八年股東常會

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2019-03-26 15:59:38

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一○七年度營業報告
(2)本公司民國一○七年度監察人查核報告書
(3)民國一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4)本公司民國一○七年度背書保證金額報告
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告
(6)修訂本公司「道德行為準則」案報告
(7)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司民國一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
董事改選案
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
股東提案及提名受理期間:108/04/15~108/04/25
股東提案及提名受理地點:台北市忠孝東路四段563號12樓

(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司集團間背書保證達公開發行公司資金貸與處理準則第25條第一項第三款應公告事項

標題：(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司集團間背書保證達公開發行公司資金貸與處理準則第25條第一項第三款應公告事項

股票代號：4745

公司名稱：合富-KY

發言時間：2019-03-26 15:59:34

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
被背書保證公司為本公司直接持有達90%以上之轉投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):732148
(4)原背書保證之餘額(仟元):736330
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):-8874
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):727456
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):418852
(8)本次新增背書保證之原因:
修改銀行融資額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):967861
(2)累積盈虧金額(仟元):440465
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行融資額度到期
(2)日期:
銀行融資額度到期
6.背書保證之總限額(仟元):
732148
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1417188
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.77
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
2.32
10.其他應敘明事項:
本公司及子公司並無對其他合併個體以外之第三人為背書保證,
故對本公司股東權益並無實質影響。

(6128)上福全球-重大訊息2019-03-26 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會公告

標題：(6128)上福全球-重大訊息2019-03-26

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會公告

股票代號：6128

公司名稱：上福全球

發言時間：2019-03-26 15:59:28

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台中市梧棲區自強路280號(關連工業區管理中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一○七年度營業報告。
(二)監察人審查本公司民國一○七年度決算表冊報告。
(三)本公司民國一○七年度員工酬勞及董事、監察人酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國一○七年度決算表冊案。
(二)本公司民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司「董事、監察人車馬費用支付管理辦法」案。
(三)修訂本公司「背書保證處理辦法」案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:
一、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
二、依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司訂定股東提案權及獨立董
事候選人股東提名權受理期間：自民國108年04月15日至108年04月24日止。
受理地點為本公司財務部(地址：台中市梧棲區自強路50號)。
三、本公司股東會股東得以電子方式行使表決權。

(4559)久裕興-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(4559)久裕興-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：4559

公司名稱：久裕興

發言時間：2019-03-26 15:59:18

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率
。
108年2月份自結財務報告之財務比率：
流動比率=99.02%
速動比率=71.95%
負債比率=67.36%
7.其他應敘明事項:無。

(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-26 主旨：代本公司之轉投資公司Cowealth Investment Co. Ltd. 依據資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項

標題：(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-26

主旨：代本公司之轉投資公司Cowealth Investment Co. Ltd. 依據資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項

股票代號：4745

公司名稱：合富-KY

發言時間：2019-03-26 15:58:53

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合富香港控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸出公司為本公司直接或間接持有之100%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):689652
(4)原資金貸與之餘額(仟元):235312
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35464
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):270776
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團營運需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):797964
(2)累積盈虧金額(仟元):1026834
5.計息方式:
依合約訂定
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
自訂約日起一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2835435
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
1.55
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
原董會通過額度是決議日起一年2018.8.9-2019.8.8。本次董會廢止原額度,通過新額度。
此次董會通過額度是決議日起一年2019.03.25-2020.03.24。
屬本集團內部之資金貸與，對本公司合併報表並無影響，亦不影響股東權益。

(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26 主旨：本公司董事會通過內部稽核主管異動

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26

主旨：本公司董事會通過內部稽核主管異動

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2019-03-26 15:58:03

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林玉文、內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:張簡安雅、稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/03/26
8.其他應敘明事項:無

(1781)合世生醫-重大訊息2019-03-26 主旨：本公司董事會決議不分派股利

標題：(1781)合世生醫-重大訊息2019-03-26

主旨：本公司董事會決議不分派股利

股票代號：1781

公司名稱：合世生醫

發言時間：2019-03-26 15:57:27

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26 主旨：代重要子公司台灣空運香港有限公司公告，董事會決議不分配股利。

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26

主旨：代重要子公司台灣空運香港有限公司公告，董事會決議不分配股利。

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2019-03-26 15:57:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:為活絡公司營運資金需求，故不分配股利。
3.其他應敘明事項:無

(5603)陸海-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議不分派股利

標題：(5603)陸海-重大訊息2019-03-26

主旨：董事會決議不分派股利

股票代號：5603

公司名稱：陸海

發言時間：2019-03-26 15:57:21

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1781)合世生醫-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(新增議案)。

標題：(1781)合世生醫-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(新增議案)。

股票代號：1781

公司名稱：合世生醫

發言時間：2019-03-26 15:56:59

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人107年度查核報告。
(3)本公司107年度背書保證情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報告案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)及監察人。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分
之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本年度股東常會提出建議
議案,各股東之提案以一項為限,提案內容及標點符號不得超過300字
,否則該案不予列入。
如欲於本次股東常會提出議案者,請將書面提案註明股東戶號及姓名
或名稱並蓋妥原留印鑑後,於108年4月1日起至108年4月11日止之期間
內,寄(送)達本公司(地址:新北市中和區建一路186號9樓),信封上加
註「股東會提案函件」,逾期恕不受理。

(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26 主旨：代重要子公司Greatline International Limied公告，董事會決議不分配股利。

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26

主旨：代重要子公司Greatline International Limied公告，董事會決議不分配股利。

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2019-03-26 15:56:49

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:為活絡公司營運資金需求，故不分配股利。
3.其他應敘明事項:無

(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26 主旨：代重要子公司上海台驊貨運代理有限公司公告，董事會決議不分配股利。

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26

主旨：代重要子公司上海台驊貨運代理有限公司公告，董事會決議不分配股利。

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2019-03-26 15:56:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:為活絡公司營運資金需求，故不分配股利。
3.其他應敘明事項:無

(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26 主旨：代重要子公司台驊國際(香港)股份有限公司公告，董事會決議不分配股利。

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26

主旨：代重要子公司台驊國際(香港)股份有限公司公告，董事會決議不分配股利。

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2019-03-26 15:56:03

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:為活絡公司營運資金需求，故不分配股利。
3.其他應敘明事項:無

(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26 主旨：代重要子公司台驊國際物流股份有限公司公告，董事會決議分配股利。

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26

主旨：代重要子公司台驊國際物流股份有限公司公告，董事會決議分配股利。

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2019-03-26 15:55:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:擬配發現金股利，新台幣4,229,394元。
3.其他應敘明事項:無

(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26 主旨：代重要子公司台灣航空貨運承攬股份有限公司公告，董事會決議分配股利

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26

主旨：代重要子公司台灣航空貨運承攬股份有限公司公告，董事會決議分配股利。

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2019-03-26 15:55:18

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:擬配發現金股利，新台幣59,802,989元。
3.其他應敘明事項:無

(3308)聯德電子-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司財務主管、會計主管異動

標題：(3308)聯德電子-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司財務主管、會計主管異動

股票代號：3308

公司名稱：聯德電子

發言時間：2019-03-26 15:54:46

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:108/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:游季羚
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱稚婷
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/26
8.其他應敘明事項:本次財務主管、會計主管異動，
已於108/03/26公告就任，擬於108/03/27
董事會提請承認通過，且依相關規定公告

(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會通過重要決議

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會通過重要決議

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2019-03-26 15:54:21

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:台驊國際投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司107年經會計師查核之合併營收為115.36億元，營業毛利為19.63億元，
稅後淨利為366,598仟元，每股盈餘為3.07元。
(2)以目前流通在外股數換算，每股配發現金股利2.2元。
(3)通過108年6月21日召開本年度股東常會。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上網傳輸作業,屆時相關之財務報表訊息請逕向公開資訊觀測站查詢
(http://newmopsov.twse.com.tw)

(6564)安特羅-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議不分派股利

標題：(6564)安特羅-重大訊息2019-03-26

主旨：董事會決議不分派股利

股票代號：6564

公司名稱：安特羅

發言時間：2019-03-26 15:53:58

(6128)上福全球-重大訊息2019-03-26 主旨：代重要子公司GPI Co. (Samoa) Ltd.公告 2018年度盈餘不分配

標題：(6128)上福全球-重大訊息2019-03-26

主旨：代重要子公司GPI Co. (Samoa) Ltd.公告 2018年度盈餘不分配

股票代號：6128

公司名稱：上福全球

發言時間：2019-03-26 15:53:34

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:董事會決議2018年度盈餘不分配
3.其他應敘明事項:無

(6672)騰輝電子-KY-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司108年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(6672)騰輝電子-KY-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司108年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：6672

公司名稱：騰輝電子-KY

發言時間：2019-03-26 15:53:21

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:騰輝電子國際集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年5月7日證櫃審字第1070100624
號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動
比率。
108年02月份自結財務報告之財務比率：
負債比率：54.71%
流動比率：143.42%
速動比率：102.50%
7.其他應敘明事項:無

(6128)上福全球-重大訊息2019-03-26 主旨：代重要子公司久福興業股份有限公司公告董事會決議107年度盈餘不分配

標題：(6128)上福全球-重大訊息2019-03-26

主旨：代重要子公司久福興業股份有限公司公告董事會決議107年度盈餘不分配

股票代號：6128

公司名稱：上福全球

發言時間：2019-03-26 15:53:05

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:董事會決議107年度盈餘不分配
3.其他應敘明事項:無

(6282)康舒-重大訊息2019-03-26 主旨：知悉董事從事大陸地區之競業情形

標題：(6282)康舒-重大訊息2019-03-26

主旨：知悉董事從事大陸地區之競業情形

股票代號：6282

公司名稱：康舒

發言時間：2019-03-26 15:52:39

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.經理人或董事之名稱:金寶電子工業股份有限公司代表人沈軾榮董事
3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
工信智寶(北京)科技發展有限責任公司：董事長
4.所擔任該大陸地區事業地址:
北京市海淀區中關村南大街6號12層1209-1
5.所擔任該大陸地區事業營業項目:
主要從事3D列印及人工智慧機器開發、電腦軟體發展、企業策劃；銷售電子產品、
機械設備等
6.對本公司財務業務之影響程度:無
7.經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
8.公司擬採行措施:將提最近一次股東會解除董事競業禁止之限制
9.其他應敘明事項:無

(2006)東和鋼鐵-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司設置公司治理主管

標題：(2006)東和鋼鐵-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：2006

公司名稱：東和鋼鐵

發言時間：2019-03-26 15:51:12

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
何如玉協理，東和鋼鐵企業(股)公司管理部協理、稽核室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:為強化公司治理與提升董事會效能，爰參酌「上市上櫃公司治理實務守則」
第3條之1與「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」相關規定設
置公司治理主管。
7.生效日期:108/03/26
8.其他應敘明事項:本案業經本公司108年3月26日董事會通過。

(6620)漢達-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司107年12月營業收入自結申報數與會計師查核數差異說明並調整更正

標題：(6620)漢達-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司107年12月營業收入自結申報數與會計師查核數差異說明並調整更正

股票代號：6620

公司名稱：漢達

發言時間：2019-03-26 15:50:37

說明：
1.事實發生日:107/03/26
2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:經會計師查核後更正本公司營業收入資訊
6.因應措施:
(1)更正前金額:
107年12月營業收入金額:新台幣6,374仟元
107年1-12月累計營業收入金額:新台幣97,875仟元
(2)更正後金額:
107年12月營業收入金額:新台幣2,189仟元
107年1-12月累計營業收入金額:新台幣93,690仟元
(3)於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告。
7.其他應敘明事項:無。

(5283)禾聯碩-重大訊息2019-03-26 主旨：補更正本公司105年至107年第三季財報及附註揭露事項

標題：(5283)禾聯碩-重大訊息2019-03-26

主旨：補更正本公司105年至107年第三季財報及附註揭露事項

股票代號：5283

公司名稱：禾聯碩

發言時間：2019-03-26 15:50:23

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:105年至107年第三季財報及附註揭露事項
105年度個體財報(重編)第6頁：
更正前:負債及權益總計97%。
更正後:負債及權益總計100%

105年度合併財報(重編)第8頁：
更正前:資產總計106%。
更正後:資產總計總計100%。

106年度第二季合併財報(重編)第55頁附表五註2說明:
更正前:註2-被投資公司...，係包含已實現存貨毛利5,313仟元。
更正後:註2-被投資公司...，係包含未實現存貨毛利5,313仟元。

106年度個體財報(重編)第17頁：財務報表附註三(二)說明段
更正前:營業費用增加609,374仟元。
更正後:營業費用減少609,374仟元。

106年度合併財報(重編)第19頁：財務報表附註三(二)說明段
更正前:營業費用增加609,374仟元。
更正後:營業費用減少609,374仟元。

107第二季合併財報(重編)第62頁附表五註2及註3說明:
更正前:註2-被投資公司...，係包含已實現存貨毛利7,736仟元。
註3-被投資公司...，係包含已實現存貨毛利501仟元。
更正後:註2-被投資公司...，係包含未實現存貨毛利7,736仟元。
註3-被投資公司...，係包含未實現存貨毛利501仟元。

107第三季合併財報第61頁附表五註2及註3說明:
更正前:註2-被投資公司...，係包含已實現存貨毛利24,297仟元。
註3-被投資公司...，係包含已實現存貨毛利16,638仟元。
更正後:註2-被投資公司...，係包含未實現存貨毛利24,297仟元。
註3-被投資公司...，係包含未實現存貨毛利16,638仟元。
6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至
公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。

(2006)東和鋼鐵-重大訊息2019-03-26 主旨：公告董事會決議107年度股利分配情形

標題：(2006)東和鋼鐵-重大訊息2019-03-26

主旨：公告董事會決議107年度股利分配情形

股票代號：2006

公司名稱：東和鋼鐵

發言時間：2019-03-26 15:50:07

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,204,872,730
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
配發股利率暫定每股1.2元，係以可配
股數1,004,060,608股計算，如嗣後，
可轉換公司債轉換為普通股或其他原因
，以致影響流通在外股份數量，股東配
發股利率因此發生變動者，授權董事長
調整之。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2006)東和鋼鐵-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司召開108年股東常會相關事宜

標題：(2006)東和鋼鐵-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司召開108年股東常會相關事宜

股票代號：2006

公司名稱：東和鋼鐵

發言時間：2019-03-26 15:49:14

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:
(1)苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠禮堂。
(2)時間：早上9時30分。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)107年度董事會績效評估報告。
(5)訂定「公司治理實務守則」報告。
(6)對其他企業背書保證情形報告。
(7)對其他企業資金貸與情形報告。
(8)可轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
(2)修正「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修正「背書保證作業程序」案。
(4)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)開會通知書於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向元大證券股份
有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2586-5859。依證券交易法第二十六條之二規
定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得依公告方式為之，
本次股東會之開會通知書未滿千股以下之股東擬不另寄發。
(2)本次股東會得以電子方式行使表決權。

(6564)安特羅-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案

標題：(6564)安特羅-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案

股票代號：6564

公司名稱：安特羅

發言時間：2019-03-26 15:48:32

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張哲瑋/總經理
3.許可從事競業行為之項目:
艾格司農業科技股份有限公司法人代表人董事
國光生物科技股份有限公司顧問
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案除張哲瑋董事因有利害關係，故離席迴避行使表決權外，業經其餘出席董事一致
同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(2450)神腦-重大訊息2019-03-26 主旨：代重要子公司Senao International (SAMOA) Holding LTD. 公告董事會決議通過辦理現金減資案退還給上層母公司神腦國際企業股份有限公司事宜

標題：(2450)神腦-重大訊息2019-03-26

主旨：代重要子公司Senao International (SAMOA) Holding LTD. 公告董事會決議通過辦理現金減資案退還給上層母公司神腦國際企業股份有限公司事宜

股票代號：2450

公司名稱：神腦

發言時間：2019-03-26 15:48:08

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.減資緣由:配合集團營運規劃及提升資金運用效益
3.減資金額:美金2,700,000元。
4.消除股份:2,700,000股
5.減資比率:3.33%
6.減資後股本:美金78,475,000元
7.預定股東會日期:108/03/26。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.其他應敘明事項:無

(2375)智寶-重大訊息2019-03-26 主旨：修正公告董事會決議股利分派-修正總金額

標題：(2375)智寶-重大訊息2019-03-26

主旨：修正公告董事會決議股利分派-修正總金額

股票代號：2375

公司名稱：智寶

發言時間：2019-03-26 15:47:53

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：274,554,849
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1513)中興電-重大訊息2019-03-26 主旨：將本公司新能源事業群採母子分割, 成立中興氫能科技股份有限公司

標題：(1513)中興電-重大訊息2019-03-26

主旨：將本公司新能源事業群採母子分割, 成立中興氫能科技股份有限公司

股票代號：1513

公司名稱：中興電

發言時間：2019-03-26 15:46:35

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
分割
2.事實發生日:108/3/26
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
被分割公司：中興電工機械股份有限公司
承受營業之既存公司：中興氫能科技股份有限公司（名稱暫訂，簡稱「中興氫
能公司」）
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
本公司轉投資持股達100%之被投資公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
中興氫能公司係本公司籌劃分割案而設立並持股100%之子公司，且因分割
而持有中興氫能公司之股權金額與本公司分割之營業價值相等，故對原有股
東之權益不受影響。
7.併購目的:
為因應氫能科技產業發展趨勢，強調專業經營模式以提高經營績效及擴大
整體營運規模。
8.併購後預計產生之效益:
預計分割後將能提高整體競爭力及經營績效，為達到專業分工、提高整體
經營及競爭力之效益。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本次分割並未辦理減資，且本公司因分割而持有中興氫能公司之股權
金額與本公司分割之營業價值相等，故對本公司每股淨值及每股盈
餘並無影響。
10.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：
中興公司分割讓與之營業價值（資產減負債）預計為600,000,000元
，中興氫能公司就其承受之營業價值應發行普通股60,000,000股予中
興公司，每股面額10元。
（２）計算依據：
前揭分割讓與之營業價值、資產及負債金額，係以中興公司民國10
7年12月31日經會計師查核簽證之財務報表帳面價值為評估基礎
，惟實際分割讓與之營業價值、資產及負債金額金額以分割基準日之
帳面價值為依據。
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
廣運聯合會計師事務所
13.會計師或律師姓名:
黃志成
14.會計師或律師開業證書字號:
北市會證字第壹貳捌零號證書
15.預定完成日程:
分割基準日暫定109年4月17日
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
（１）自分割基準日起，中興公司分割讓與之一切資產、負債及截至
分割基準日仍為有效之一切權利義務，除本計畫書另有約定外，均由
中興氫能公司依法概括承受；如需辦理相關手續，中興公司應配合之。
（２）除分割讓與之負債與分割前中興公司之債務係可分者外，中興
氫能公司應就分割前中興公司所負債務於其受讓營業之出資範圍，依
企業併購法第三十五條第六項規定與中興公司負連帶清償責任。但債
權人之連帶清償責任請求權，自分割基準日起二年內不行使而消滅。
17.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
（１）分割讓與之營業價值：以分割讓與之資產減負債計算之，預計為
台幣600,000,000元。
（２）分割讓與之資產：預計為新台幣607,092,000元。
（３）分割讓與之負債：預計為新台幣7,092,000元。
（4）前揭分割讓與之營業價值、資產及負債金額，係以中興公司民國
107年12月31日經會計師查核簽證之財務報表帳面價值，並考量折舊
、資本支出計畫及預估至分割基準日相關科目之價值變化等因素
進行預估及分割價值換股比例合理性之專家意見書訂定之，惟實際金
額仍以分割基準日之帳面價值為準。
（5）就前揭所定之分割讓與資產、負債倘有調整之必要時，由中興
公司股東會授權董事會調整之，如因此需調整營業價值及中興氫能公
司發行股數者，亦同。（6）中興公司分割讓與之營業價值(資產減負
債)預計為600,000仟元，中興氫能公司就其承受之營業價值應發行普
通股60,000仟股予中興公司，每股面額10元。
無
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
20.其他重要約定事項:
無
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
（１）本分割計畫書之任何條款如與相關法令有所抵觸而歸於無效
者，僅該抵觸部份無效，但其他條款依然有效。至於因抵觸相關法
令而歸於無效之部份條款，逕依相關法令之規定由中興公司股東會
授權董事會於合法範圍另行議定之。

（２）本分割計畫書之任何條款如經相關主管機關之核示而有變更
或終止必要者，逕依相關主管機關核示之內容或由雙方董事會另行
依相關主管機關之核示修訂之。
（３）本分割計畫書提報中興公司股東會決議通過之日起生效。惟
本分割計畫書如未能經股東會通過或未能取得相關主管機關之核准
或許可，則本分割計畫書自始不生效力。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

(3118)進階生物-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會重要決議

標題：(3118)進階生物-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會重要決議

股票代號：3118

公司名稱：進階生物

發言時間：2019-03-26 15:44:00

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:進階生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司107年度財務報表及會計師查核報告書稿本案。
(2)通過本公司107年度盈餘分派案。
(3)通過本公司107年董事監察人及員工酬勞案。
董監事酬勞金額：新台幣1,606,791元。
員工酬勞金額：新台幣2,677,985元。
上述金額全數以現金發放。
(4)通過修訂本公司「公司章程」案。
(5)通過本公司全面改選董事案。
(6)通過本公司提名董事、獨立董事候選人及被提名人審核作業相關事宜案。
(7)通過本公司解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(9)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(10)通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。
(11)通過本公司108年股東常會召開事由。
(12)通過本公司受理股東提案相關事宜案。
(13)通過本公司受理股東提名董事及獨立董事候選人名單相關事宜案。

(3118)進階生物-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(3118)進階生物-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：3118

公司名稱：進階生物

發言時間：2019-03-26 15:43:37

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷80號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度董事監察人及員工酬勞案報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」案報告。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
(7)廢止「董事、監察人暨經理人道德行為準則」並訂定
「董事及經理人道德行為準則」案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選舉辦法」案。
(3)廢止本公司「監察人職權範疇規範」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
依公司法172-1條規定，持股1%股東之提案權受理期間為108年4月12日至
108年4月22日，受理提案地點：進階生物科技股份有限公司財會部，
地址：新北市汐止區康寧街169巷80號，電話：(02)2695-9935，分機8201。

(6485)點序-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

標題：(6485)點序-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：6485

公司名稱：點序

發言時間：2019-03-26 15:41:31

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.增資資金來源:107年度盈餘。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,133,458股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:新台幣51,334,580元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:無。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發盈餘配股150股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股部分除得由股東於配股基準日起5日內向本公司股務
代理機構辦理拼湊外，改依面額以現金折付(計算至元為止，元以
下捨去)，統由董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:
考量未來業務發展需要，為充實營運資金及強化財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股相關事宜，俟經股東會通過及增資案
呈奉主管機關核准後，授權董事會決定。
(2)嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、執行員工認股權
憑證轉換新股，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變
動，授權董事長調整配股率及相關事宜。

(5304)鼎創達-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

標題：(5304)鼎創達-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

股票代號：5304

公司名稱：鼎創達

發言時間：2019-03-26 15:40:47

(6485)點序-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(6485)點序-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：6485

公司名稱：點序

發言時間：2019-03-26 15:40:42

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新竹市展業一路2號(202會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會查核報告。
(3)107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)107年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修正「取得或處分資產管理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。

(5304)鼎創達-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議107年度不分派股利

標題：(5304)鼎創達-重大訊息2019-03-26

主旨：董事會決議107年度不分派股利

股票代號：5304

公司名稱：鼎創達

發言時間：2019-03-26 15:39:38

(5304)鼎創達-重大訊息2019-03-26 主旨：依主管機關函示及相關規定，續行辦理因情事變更致資金貸與餘額超限之改善計畫

標題：(5304)鼎創達-重大訊息2019-03-26

主旨：依主管機關函示及相關規定，續行辦理因情事變更致資金貸與餘額超限之改善計畫

股票代號：5304

公司名稱：鼎創達

發言時間：2019-03-26 15:38:52

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:鼎創達股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:@107年第4季資金貸與超限改善計劃執行情形說明:
(1)緣本公司於94至96年度間因自有品牌手機業務需要，將資金貸與
100%間接持股之百慕達大霸公司945,345仟元；(2)百慕達大霸公司貸
與本公司100%間接持股之上海迪比特公司1,611,465仟元；(3)本公司
100%間接持股之大霸國際公司貸與百慕達大霸公司357,259仟元；上開
資金貸與他人金額，現因本公司淨值下降，經辦理減資85%，致本公司
於計算資金貸與他人限額的基數，乃因此大幅下滑，是本公司暨100%
間接持股之子公司乃屬事後情事變更，致資金貸與他人之餘額超限。
本公司爰依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」訂定改善
計畫，並辦理公告。
6.因應措施:資金貸與海外子公司之改善方案：本公司前於94年4月間
貸與子公司百慕達大霸公司945,345千元；百慕達大霸公司於93年至94年
期間將資金貸與本公司100%持股之上海迪比特公司1,611,465仟元；本
公司100%持股之大霸國際公司於93年間將資金貸與百慕達大霸公司
357,259仟元；以上借款期限均為一年，因借款期滿該公司仍未清償債務，
出借之公司不予續借，亦不同意借款公司緩期清償。
本公司分別於94、95、96年度財務報表中，已將應收逾期放款與長期股
權投資貸項沖銷為0，認列長期投資損失。又因本公司間接持股100%之被
投資公司上海迪比特實業有限公司，尚有於大陸上海市閔行區合法擁有數
筆土地之使用權及其他資產，迪比特公司計畫開發土地，如能順利募集資
金及進行開發，預估於民國108年迪比特公司將有淨現金流入，屆時將可
實際改善本公司資金貸與海外子公司之情形。因上開土地之開發，涉及
諸多未來高度不確定因素，是土地開發等開發利益，目前僅屬預估性質，
惟本公司將以維護全體股東之最大利益，督促迪比特公司進行土地開發，
謹此聲明。
7.其他應敘明事項:無。

(6564)安特羅-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司代理發言人異動

標題：(6564)安特羅-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司代理發言人異動

股票代號：6564

公司名稱：安特羅

發言時間：2019-03-26 15:37:12

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:108/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪慧娟/財務處經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊青芬/研發處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/03/26
8.新任者聯絡電話:(02)2709-3833
9.其他應敘明事項:無

(2924)東凌-KY-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議不分派股利

標題：(2924)東凌-KY-重大訊息2019-03-26

主旨：董事會決議不分派股利

股票代號：2924

公司名稱：東凌-KY

發言時間：2019-03-26 15:35:34

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
本年度待彌補虧損以資本公積彌補虧損。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2611)志信-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議買回庫藏股申報

標題：(2611)志信-重大訊息2019-03-26

主旨：董事會決議買回庫藏股申報

股票代號：2611

公司名稱：志信

發言時間：2019-03-26 15:34:03

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):682,095,839
5.預定買回之期間:108/03/26~108/05/25
6.預定買回之數量(股):2,000,000
7.買回區間價格(元):4.82~9.33，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.12
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：105/11/11 ~ 105/12/28 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已
買回股數(股)：260000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：13.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
一、為維護公司信用及股東權益，擬依據證券交易法第28-2條有關庫藏股制度之規定買回本
公司普通股股票，本公司得買回股份總金額之上限為新台幣682,096仟元，得買回股份總股
數之上限為已發行股份總數10%，即17,799仟股。
二、有關本公司擬買回庫藏股之說明如下：
1.買回股份之目的：維護公司信用及股東權益，買回並銷除股份。
2.買回股份之種類：普通股。
3.買回股份之總金額上限：新台幣18,660仟元。
4.預定買回之期間與數量：自108年3月26日至108年5月25日止執行完畢，預定買回2,000仟
股。
5.買回之區間價格：預計買回之每股單價在新台幣4.82元至新台幣9.33元間；但股價若低於
區間價格之下限時，仍可繼續買回股份。
6.買回之方式：自證券集中交易市場買回。
三、本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份總數1.12%，且買回股份所需金額上限僅占
本公司107年9月30日現金及約當現金之8.71%，尚不影響公司財務狀況及資本之維持，擬依
規定出具董事會聲明書，另委請統一綜合證券(股)公司對本公司買回股份價格之合理性出具
評估意見。
四、本次買回之計畫若經主管機關要求修正時或有未盡事宜擬授權董事長依規定辦理。
五、謹提請討論
決議：全體出席董事無異議照案通過
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
志信國際股份有限公司
董事會聲明書
一、本公司經108年03月26日第十二屆第十三次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事
超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份2,000,000
股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.12％，且買回股份所需金額上限僅占本
公司107年9月30日現金及約當現金之8.71％，尚不影響公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事五人均同意本聲明書之內容，併
此聲明。

志信國際股份有限公司

中華民國一Ｏ八年三月二十六日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
志信國際股份有限公司
買回股份價格之合理性評估意見書

志信國際股份有限公司(以下簡稱志信公司)於民國(以下同)108年3月26日經董事會決議，為
維護公司信用及股東權益，依證券交易法第二十八條之二第一項第三款規定，擬於108年3月
26日至108年5月25日期間，以每股新臺幣(幣別以下同) 4.82元至9.33元之買回區間價格，
預定買回普通股2,000千股，且當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司
股份。志信公司依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，委託本證券承銷商對
其買回股份價格之合理性表示意見，茲將評估結果陳述如後。
一、買回區間價格訂定之合法性
志信公司本次買回公司股份區間價格之訂定，業經108年3月26日董事會三分之二以上董事之
出席及出席董事超過二分之一同意，符合證券交易法第二十八條之二第一項規定，其價格決
定過程具合法性。
二、買回區間價格訂定之合理性
（一）公司歷史股價及每股淨值
志信公司最近三年度及108年截至董事會決議日止之交易資訊，其歷史股價之最高價、最低
價、收盤平均價及每股淨值經彙總如下：
單位：元
年度成交最高價成交最低價收盤平均價每股淨值(註1)
105 8.14 6.58 7.24 13.58
106 7.69 6.64 7.01 14.17
107 9.36 6.30 7.34 (註2)14.53
108 1月至2月 6.98 6.59 6.76 (註2)14.53
3月截至26日止 6.99 6.85 6.92
註1：每股淨值＝（權益－非控制權益）／（普通股股數＋特別股股數（權益項下）＋預收
股款（權益項下）之約當發行股數－母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數－待註銷股本
股數）。
註2：董事會決議前最近期依法公開經會計師核閱之107年第三季財務報告之每股淨值。
資料來源：臺灣證券交易所交易資訊及公開資訊觀測站。

（二）公司最近一段期間股價之平均收盤價
志信公司預定買回區間價格，即每股4.82元至9.33元間，係介於董事會決議前十個營業日或
三十個營業日之平均收盤價(二者取高)之百分之一百五十，即10.37元，與董事會決議當日
收盤價之百分之七十，即4.82元間，且股價若低於區間價格之下限時，仍可繼續買回股份，
符合金融監督管理委會買回區間價格之限制規定。另經參酌志信公司之歷史股價、每股淨
值、最近一段期間股價之平均收盤價及波動情形，並考量公司買回股份目的等因素，其買回
區間價格之訂定尚屬合理。
志信公司買回區間價格上下限參考資料
單位：元
區間計算基準基準價格區間價格
上限董事會決議日前10個營業日
(108.3.12～108.3.25)平均收盤價 6.91 二者孰高之150% 10.37
董事會決議日前30個營業日
(108.1.30～108.3.25)平均收盤價 6.88
下限董事會決議日(108.3.26)收盤價 6.88 70% 4.82
資料來源：臺灣證券交易所交易資訊；統一證券整理。

三、買回股份對公司財務狀況之可能影響或變動情況
依據志信公司最近期依法公開經會計師核閱之107年第三季財務報告為基礎，並以志信公司
所預定最高及最低之買回價格，計算志信公司買回股份前及買回股份後之擬制性相關財務比
率及現金流量狀況如下：
項目 107年第三季買回股份後
下限(每股4.82元) 上限(每股9.33元)
金額或比率金額或比率變動比例金額或比率變動比例
預定買回股份數量(千股) 2,000 2,000
預計現金流出量(千元) 9,640 18,660
資產總額(千元) 4,299,575 4,289,935 -0.22% 4,280,915 -0.43%
公司業主權益(千元) 2,585,389 2,575,749 -0.37% 2,566,729 -0.72%
已發行在外流通股數(千股) 177,994 1 75,994 -1.12% 175,994 -1.12%
每股淨值(元) 14.53 14.64 0.76% 14.58 0.34%
淨利歸屬於公司業主(千元) 19,117 19,117 - 19,117 -
每股盈餘(元) 0.11 0.11 0.00% 0.11 0.00%
負債比率(%) 33.72 33.80 0.24% 33.87 0.44%
權益報酬率(%) 0.75 0.75 0.00% 0.75 0.00%
流動比率(%) 135.52 134.83 -0.51% 134.18 -0.99%
速動比率(%) 129.21 128.52 -0.53% 127.87 -1.03%
資料來源：志信公司107年第三季經會計師核閱之財務報告；公開資訊觀測站；統一證券設
算。
註1：假設本次買回股份之資金來源是以自有資金加以支應。
註2：已發行在外流通股數係已發行股數加計待分配股票股利，再扣除買回庫藏股票尚未辦
理銷除或轉讓之股份計算之；截至108年3月26日止並無買回庫藏股尚未辦理銷除或轉讓之股
份。
註3：每股盈餘係以已發行在外流通股數計算之。
註4：每股淨值＝（權益－非控制權益）／（普通股股數＋特別股股數（權益項下）＋預收
股款（權益項下）之約當發行股數－母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數）。

志信公司本次預定買回普通股2,000仟股，占目前已發行股份總數177,994千股之1.12%，符
合證券交易法第二十八條之二第二項有關公司買回股份之數量比例，不得超過已發行股份總
數百分之十之規定，尚不影響公司資本之維持。另預定買回區間價格為每股4.82元至9.33
元，若取其上限9.33元作為推估買回所需之成本(不考慮交易手續費)，其預計買回股份所需
總金額上限為18,660千元，並未超過上市上櫃公司買回本公司股份辦法第八條之規定。另由
上表可知，經設算其買回股份後之財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率及償債能力
等項目，其各項指標變動影響不大，均維持合理之範圍內，且截至107年9月30日止，志信公
司帳上現金及約當現金為214,266千元，尚足以支應本次買回股份支出。綜上，志信公司本
次買回股份對其財務狀況尚不致造成重大不利影響。

四、評估結論
綜上所述，志信公司董事會決議通過本次買回公司股份案，預定買回普通股2,000千股，買
回區間價格之範圍為每股4.82元～9.33元(當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執
行買回公司股份)，預計買回股份最大動用金額為18,660千元。其決策過程具合法性，價格
區間之訂定亦屬合理，且未來執行時對公司財務狀況尚不致造成重大不利影響，應無重大異
常情事。

統一綜合證券股份有限公司
負責人：林寬成
18.其他證期局所規定之事項:
無

(1810)和成-重大訊息2019-03-26 主旨：更正董事會決議108年股東常會召集相關事項增加報告事項:(7)

標題：(1810)和成-重大訊息2019-03-26

主旨：更正董事會決議108年股東常會召集相關事項增加報告事項:(7)

股票代號：1810

公司名稱：和成

發言時間：2019-03-26 15:33:17

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:桃園市八德區大發里後庄街135號。﹝三廠禮堂﹞
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(3)107年度員工及董監事酬勞分配情形報告
(4)對外背書保證情形報告
(5)資金貸與他人情形報告
(6)修訂本公司董事會議事辦法報告
(7)董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認107年度盈餘分配案
(擬定分派現金股利每股新台幣0.2元)
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司取得或處分資產作業處理程序部分條文修正案
(2)本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正案
(3)本公司背書保證作業程序部分條文修正案
7.召集事由四、選舉事項:
補選董事1席
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，
屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號
或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股
份有限公司股務代理部洽詢（電話： 02-27023999 ）。

2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿
一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，
以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜
帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎
證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或
於當日前往出席股東常會。（電話： 02-27023999）。
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股股務代理部
洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
（電話： 02-27023999）。持股滿一仟股以上之股東其開
會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者
，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本
公司股務代理人洽詢。

3.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行　
股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東
常會議案，提案及受理期間自108年4月22日起至108年5月
2日17時止。受理處所：和成欣業股份有限公司地址:桃園
市八德區大發里後庄後庄街135號總經理室) 電話:03-3623105。

5.本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，有關電子投票
事宜請參閱公告及股東會開會通知書

(3379)彬台科技-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表

標題：(3379)彬台科技-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表

股票代號：3379

公司名稱：彬台科技

發言時間：2019-03-26 13:22:22

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:彬台科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會於108/03/26通過107年度個體及合併財務報表，簡明損益
資訊如下:
107年1月1日至12月31日 107年1月1日至12月31日
會計項目個體財報金額(新台幣仟元) 合併財報金額(新台幣仟元)
--------------- -------------------- -------------------------
營業收入 299,316 523,196
營業毛利(毛損) 53,384 109,365
營業利益(損失) (43,880) (54,528)
稅前淨利(淨損) (46,143) (44,549)
本期淨利(淨損) (39,119) (39,119)
基本每股盈餘(虧損)(元) (1.03) (1.03)

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
有關107年度財務報告相關資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，
屆時相關之訊息請查詢公開資訊觀測站。

(3492)長盛科技-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會通過一○八年股東常會召開日期

標題：(3492)長盛科技-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會通過一○八年股東常會召開日期

股票代號：3492

公司名稱：長盛科技

發言時間：2019-03-26 12:59:41

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段69號10樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度決算表冊案
(2)本公司一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(7)修訂本公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:一○七年度
盈餘分配案,尚未經董事會決議通過
14.其他應敘明事項:無

(3492)長盛科技-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會通過一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配案

標題：(3492)長盛科技-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會通過一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配案

股票代號：3492

公司名稱：長盛科技

發言時間：2019-03-26 12:49:38

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:長盛科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)董事會通過提列一○七年度員工酬勞NTD3,500,000元及董監酬勞NTD1,300,000元，
均以現金方式發放。
(2)以上決議數與一○七年度認列費用金額無差異。

(3492)長盛科技-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會通過一○七年度合併財務報表

標題：(3492)長盛科技-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會通過一○七年度合併財務報表

股票代號：3492

公司名稱：長盛科技

發言時間：2019-03-26 12:43:46

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:長盛科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)營業收入淨額:808,246仟元
(2)營業毛利:218,724仟元
(3)營業淨利:43,523仟元
(4)稅前淨利:87,042仟元
(5)稅後淨利:65,003仟元
(6)基本每股盈餘:1.83元
(7)稀釋每股盈餘:1.82元
(8)資產總額:856,463仟元
(9)負債總額:311,228仟元
(10)股東權益:545,235仟元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(8929)富堡-重大訊息2019-03-26 主旨：修正公告本公司董事會決議股利分派

標題：(8929)富堡-重大訊息2019-03-26

主旨：修正公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：8929

公司名稱：富堡

發言時間：2019-03-26 12:19:04

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35809706
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.34190293
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,375,343
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：1,473,229
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

訂閱：文章 (Atom)

2019年3月26日 星期二

2019年3月26日星期二