翰翰股市大小市

主旨：公告本公司董事會通過108年第一季財報議案

股票代號：3149

發言時間：2019-05-10 19:56:02

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:正達國際光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過一○八年第一季合併財務報表。相關資訊如下：

合併財務報表單位：新台幣仟元

108.3.31
-----------------
營業收入淨額 716,729
營業毛利 (16,884)
營業淨利 (59,622)
稅前淨利 4,645
本期淨利 5,812
歸屬母公司業主淨利 5,812
基本每股盈餘(元) 0.03
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:以上一○八年第一季財務報表相關資訊，將於一○八年第一季
財務報告公告後登載於公開資訊觀測站。

(1333)恩得利-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一

標題：(1333)恩得利-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一

股票代號：1333

公司名稱：恩得利

發言時間：2019-05-10 19:55:09

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:恩得利工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年第1季財務報表，累積虧損金額已逾實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交最近期股東會報告。
7.其他應敘明事項:無

(2371)大同-重大訊息2019-05-10 主旨：有關華映科技(集團)股份有限公司《關於提起訴訟的進展公告》

標題：(2371)大同-重大訊息2019-05-10

主旨：有關華映科技(集團)股份有限公司《關於提起訴訟的進展公告》

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2019-05-10 19:54:32

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:大同股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日查詢華映科技(集團)股份有限公司(下稱”華映科技”) 2019-054公告
「關於提起訴訟的進展公告」：
華映科技根據2018年度審計結果，已向福建省高級人民法院申請將訴請金額追加至
人民幣3,029,027,800元。近日，華映科技收到福建省高級人民法院寄送的中華映管
與大同股份分別提出之管轄權異議申請書。中華映管認為，中華人民共和國大陸地區
法院對本案沒有管轄權。因此，根據《民事訴訟法》第一百二十七條等相關規定，
中華映管提出管轄權異議申請，請求福建省高級人民法院駁回原告華映科技的起訴。
大同股份認為，本案由臺灣地區法院管轄更方便，且依法福建省高級人民法院對於
本案無管轄權，懇請福建省高級人民法院依法駁回原告華映科技的起訴。
因中華映管和大同股份提出管轄權異議，原定2019年5月21日的證據交換時間及
2019年5月22日的開庭審理時間將延期。針對中華映管和大同股份提出的管轄權異議，
華映科技將儘快擬定反駁意見並提交福建省高級人民法院。
6.因應措施:
本公司認為，本案由臺灣地區法院管轄更為方便，依法福建省高級人民法院對於
本案無管轄權，本公司提出管轄權異議申請，請求福建省高級人民法院依法駁回
原告華映科技之起訴。本公司已著手委任律師進行評估，並將依評估結果進行後續
事宜，以維護本公司及股東應有權益。
7.其他應敘明事項:無

(3149)正達國際-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案

主旨：公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案

股票代號：3149

公司名稱：正達國際

發言時間：2019-05-10 19:53:12

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.預計發行價格:每股新台幣0元
3.預計發行總額(股):
本次預計發行3,000,000股，每股面額10元，共計30,000,000元
4.既得條件:
(1)既得條件：
員工依本辦法認購限制員工權利新股後，自增資基準日起，於下列各既得期限屆滿
仍在職，同時歷年皆須符合年度績效考核B等級以上，且未曾有違反法令、員工廉潔
作業規範、道德行為準則及獎懲管理辦法等相關規範及約定之情事，可分別達成既得
條件之股份比例如下：
屆滿1年:50%
屆滿2年:30%
屆滿3年:20%
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
(1)於既得期間內自願離職、解雇、資遣、退休、辦理留職停薪、轉調關係企業者，
於事實發生日起喪失其尚未既得權利，之前認購尚未既得之股份，本公司將向員工
收回註銷。
(2)於既得期間3年內當年度考績未達B以上者，其當年度尚未既得之股份，本公司
將向員工收回註銷。
(3)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，尚未既得之限制員工權利新股，
於員工離職生效日起即視為達成所有既得條件。
(4)員工死亡，尚未既得之限制員工權利新股，於員工死亡當日視為達成所有既得
條件，由繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承
之股份或經處分之權益。
(5)對於前述各款，收回之股份本公司將予註銷。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
(1)以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司正式編制內之全職員工為限。
(2)實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、
工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，經董事長核訂
後，提報董事會決議。
(3)單一員工獲配或認購之股數依募發準則第六十條之九規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，
以共同創造公司及股東之利益，擬發行限制員工權利新股。
9.可能費用化之金額:
目前公司已發行股數為206,393,604股，預計發行限制員工權利新股占
發行後股份總數之比率為 1.43%，若以董事會寄發開會通知日前一個營業日，
即民國108年5月9日收盤價新臺幣10.55元，無償發行後之預計公允價值
新台幣10.55元計算，且全數達成既得條件，設算估計可能費用化之金額
約31,650仟元，分3年攤提，於第一年度、第二年度及第三年分別為 22,682仟元、
6,858仟元及2,110仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
以公允價值新台幣10.55元計算，若全數達成既得條件，每年對每股盈餘稀釋情形
分別為0.108元、0.033元、0.010元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，對股東權益
尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工認購新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、
贈與他人、設定，或作其他方式之處分。
(2)員工認購新股後未達既得條件前，除前述權利受限外，其權利義務(包括參與配股、
配息、股東會表決權、選舉權及現金增資認股等)與本公司已發行之普通股股份相同。
(3)員工於既得期間獲配之配股配息不需交付信託保管。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
(1)限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與股票信託機構進行　
(包括但不限於)信託契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託財產
之交付、運用及處分指示。
(2)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，
並報經主管機關核准後生效，於發行前因實際狀況需要而修改或送件審核過程中，
因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會
追認後始得發行。
(3)本次發行之限制員工權利新股以股票信託保管之方式辦理，既得條件未成就前，
不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
(4)員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關
股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。
(5)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
14.其他應敘明事項:無。

(3027)盛達電業-重大訊息2019-05-10 主旨：代子公司 Billiontek Corp. 公告董事會決議辦理減資

標題：(3027)盛達電業-重大訊息2019-05-10

主旨：代子公司 Billiontek Corp. 公告董事會決議辦理減資

股票代號：3027

公司名稱：盛達電業

發言時間：2019-05-10 19:51:08

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.減資緣由:為有效運用集團資源
3.減資金額:美金594萬元
4.消除股份:不適用
5.減資比率:94.44%
6.減資後股本:美金35萬元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:本案於董事會決議通過並訂定減資基準日為108年05月17日，
發放日為108年6月21日

(3252)海灣-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會(增列議案)

標題：(3252)海灣-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會(增列議案)

股票代號：3252

公司名稱：海灣

發言時間：2019-05-10 19:50:08

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台中市北區中清路一段521號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度各項表冊報告。
(3)107年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4)本公司健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案。（增列）
(3)修正「背書保證作業程序」部份條文案。（增列）
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
依公司法規定，有關本公司108年股東常會受理股東提案之受理處所及受理期間如下：
1.受理期間：自108年4月19日起至108年4月29日18時止。
2.受理處所：海灣國際開發股份有限公司股務部（地址：台中市西區大和路22號3樓，
電話：04-23026088)
3.受理方式：書面。(受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於108年
4月29日下午5點@前提出並敘明聯絡人、聯絡方式，以便董事會決議及
回覆處理結果，郵寄者以郵件寄達日期為憑，並@請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

(2066)世德-重大訊息2019-05-10 主旨：公告修訂本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會相關事宜- 新增討論事項及開會地點修正

標題：(2066)世德-重大訊息2019-05-10

主旨：公告修訂本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會相關事宜- 新增討論事項及開會地點修正

股票代號：2066

公司名稱：世德

發言時間：2019-05-10 19:49:29

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路1號3樓(大發工業區服務中心3F大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:(一)一○七年度營業報告書
(二)監察人審查一○七年度決算表冊報告
(三)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告
(四)庫藏股執行情形報告
(五)訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:(一)一○七年度營業報告書及財務報表案
(二)一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(二)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案
(三)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案
(四)發行限制員工權利新股案(新增)
(五)修改公司章程部分條文案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股東提案受理期間：一○八年四月十五至一○八年四月二十四日
(2)股東提案暨提名受理地點：高雄市大寮區大發工業區華西路20號(本公司財會部)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國一○八年五月二十二日至
一Ｏ八年六月十八日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉

：(1101)台泥-重大訊息2019-05-10 主旨：更正本公司108年2月及3月資金貸與資訊揭露明細表

標題：(1101)台泥-重大訊息2019-05-10

主旨：更正本公司108年2月及3月資金貸與資訊揭露明細表

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2019-05-10 19:45:33

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:信昌投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:代子公司公告新增資金貸與額度及使用餘額
6.更正資訊項目/報表名稱:108年2月及3月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:信昌投資股份有限公司對金昌石礦股份有限公司累計至本月止
最高餘額330,000仟元、期末背書保證餘額330,000仟元及實際動支金額160,000仟元。
9.因應措施:更正本公司108年2月及3月資金貸與資訊揭露明細表，重新上傳公開資訊觀
測站。
10.其他應敘明事項:無

(9914)美利達-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司之子公司(Merida & Centurion Germany GmbH :以下簡稱MCG) 擬向關係人取得不動產

標題：(9914)美利達-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司之子公司(Merida & Centurion Germany GmbH :以下簡稱MCG) 擬向關係人取得不動產

股票代號：9914

公司名稱：美利達

發言時間：2019-05-10 19:44:51

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地、廠房(含)戶外設施
(地址：98646 Hildburghausen, Kaltenbronner Weg 12)
2.事實發生日:108/5/10~108/5/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：土地25,682平方公尺(折合7,768.805坪)
交易單位數量：廠房2,614.37平方公尺(折合790.847坪)
交易總金額：歐元3,200,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
Wolfgang Renner (為MCG股東及董事總經理)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.選定關係人為交易對象之原因：MCG目前除承租
Wolfgang Renner所有之土地自建倉庫外，並承租
Wolfgang Renner所有之廠房(含戶外設施)；今因
擴廠需求並為使產權單純化，擬承購 Wolfgang Renner
所有之土地、廠房(含戶外設施)。
2.關係人原取得日期及金額：Wolfgang Renner於西元
1994年取得土地及廠房約德國馬克300萬元(折合約歐元
153.3萬元)。
3.關係人原交易對象及其與公司和關係人之關係:
土地原交易對象為Hildburhausen 市政府、廠房由
Wolfgang Renner自建，故關係人原交易對象與公司
和關係人之關係：無。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
1.選定關係人為交易對象之原因：MCG目前除承租
Wolfgang Renner所有之土地自建倉庫外，並承租
Wolfgang Renner所有之廠房(含戶外設施)；今因
擴廠需求並為使產權單純化，擬承購 Wolfgang Renner
所有之土地、廠房(含戶外設施)。
2.關係人原取得日期及金額：Wolfgang Renner於西元
1994年取得土地及廠房約德國馬克300萬元(折合約歐元
153.3萬元)。
3.關係人原交易對象及其與公司和關係人之關係:
土地原交易對象為Hildburhausen 市政府、廠房由
Wolfgang Renner自建，故關係人原交易對象與公司
和關係人之關係：無。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依交易契約辦理
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：MCG股東會及本公司董事會決議辦理。
價格決定參考依據：專業估價者出具之估價報告及會計師出具之複核意見書。
決策單位：MCG股東會及本公司董事會決議辦理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所：Detlef Menz is the publicly appointed and sworn expert.
估價金額：歐元3,200,000元。
11.專業估價師姓名:
Detlef Menz
12.專業估價師開業證書字號:
Certified by Industrie- und Handelskammer Südthüringen.
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
仲品聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
陳俊仲會計師
19.會計師開業證書字號:
(98)專高會字第000500號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應市場需求擴充產能計劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年05月10日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年05月10日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:112,200,800元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(6419)京晨科-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會決議107年股東常會通過之私募案未發行部分不再繼續辦理

標題：(6419)京晨科-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司董事會決議107年股東常會通過之私募案未發行部分不再繼續辦理

股票代號：6419

公司名稱：京晨科

發言時間：2019-05-10 19:44:25

說明：
1.董事會決議變更日期:108/05/10
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:本公司一○七年六月十五日經股東常會決議通過授權董事會辦理私募普通股
依證券交易法規定，私募應於股東會決議之日起一年期限屆滿前分次辦理，
現因期限將屆，基於考量資金籌資時點之實際市場狀況、
現有法令規範之時效性與可行性，
決定於剩餘期限內不繼續辦理本私募事宜。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

(3149)正達國際-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司董事會決議辦理私募普通股案

主旨：本公司董事會決議辦理私募普通股案

股票代號：3149

公司名稱：正達國際

發言時間：2019-05-10 19:43:19

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，
目前並無已洽定之應募人，洽特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:暫定發行總股數以不超過25,000,000股為限
5.得私募額度:暫定以不超過25,000,000股為限
6.私募價格訂定之依據及合理性:
一、本次私募普通股之價格訂定，應不低於本公司定價日下列二款基準計算
價格較高者之八成：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
配息，並加回減資反除權後之股價。
惟實際定價日及實際發行價格視洽特定人之情形，擬提請股東會授權董事會
依上述方式訂定。
二、本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、
受限於三年不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募
有價證券應注意事項」及現行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、償還公司債
8.不採用公開募集之理由:
考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並考量私募有價證券受限於
三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與應募人間之長期股權關係，
故不採用公開募集而擬以私募方式發行。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:視日後洽定應募人及當時市場狀況決定之。
11.參考價格:以下列二基準計算價格較高者定之：
（1）定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數
平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
（2）定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:以不低於參考價格之8成為訂定私募價格之依據，
實際發行價格擬提請股東會授權董事會依前揭定價依據，得視日後洽定應募人
及當時市場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利
義務與已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目、及其他相關事項如
因法令變更、主管機關意見或市埸狀況變化時，擬請股東會授權董事會全權處理。

(8455)大拓-KY-重大訊息2019-05-10 主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (增列修訂本公司「公司章程」部分條文案）

標題：(8455)大拓-KY-重大訊息2019-05-10

主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (增列修訂本公司「公司章程」部分條文案）

股票代號：8455

公司名稱：大拓-KY

發言時間：2019-05-10 19:43:01

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:尚茂電子會議室(地址:桃園市大園區濱海路二段208號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告。
(2)審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
(3)2018年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2018年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認2018年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(4)修訂本公司「公司章程」部份條文案。（新增）
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司一名獨立董事選任案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司現任及新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1、本公司章程第18條之1之規定，
本公司將於2019年4月20日起至2019年4月29日16:00時止，受理持
有已發行股份總數1%以上股份之股東，就本年度股東常會之提案及
董事及獨立董事候選人提名，凡有意提案及提名之股東務請於上述
期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式〈通訊辦理者，
以寄達日為準〉，以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面
上加註「股東會提案函件」或「股東會提名函件」字樣，以掛號函
件寄送。受理處所：蓋曼群島商日本大拓股份有限公司台北辦事處。
地址：台灣台北市松山區敦化北路170號14樓之B-2室，
電話：02-27133220，逾期恕不受理。

(3149)正達國際-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會決議修訂108年股東常會召集事由

主旨：公告本公司董事會決議修訂108年股東常會召集事由

股票代號：3149

公司名稱：正達國際

發言時間：2019-05-10 19:39:34

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107年度營業報告。
(2) 107年度監察人查核報告。
(3) 本公司國內第一次有擔保及國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(4) 本公司不繼續辦理107年股東常會通過之私募普通股報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司107年虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5) 本公司擬辦理現金增資發行新股案。
(6) 本公司擬辦理私募普通股案。
(7) 擬發行108年度限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
增加股東常會議案：
(1) 本公司不繼續辦理107年股東常會通過之私募普通股報告。
(2) 承認107年度虧損撥補案。
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5) 本公司擬辦理現金增資發行新股案。
(6) 本公司擬辦理私募普通股案。
(7) 擬發行108年度限制員工權利新股案。

(2548)華固建設-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司與國票綜合證券(股)公司就台北市中山區華固亞太置地商辦大樓部份房屋及車位買賣案完成議價。

標題：(2548)華固建設-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司與國票綜合證券(股)公司就台北市中山區華固亞太置地商辦大樓部份房屋及車位買賣案完成議價。

股票代號：2548

公司名稱：華固建設

發言時間：2019-05-10 19:37:36

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的物名稱：華固亞太置地商辦大樓。
坐落：台北市中山區金泰段105-1號。
建物：前列土地上所興建之「華固亞太置地」商辦大樓3-5樓及車位。
2.事實發生日:108/5/10~108/5/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：房屋12戶(約 1970.94坪)，及停車位 72 個。
每坪平均價格：約新台幣 85.58 萬元。
交易總金額：新台幣 186624 萬元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象：國票綜合證券股份有限公司。
與本公司之關係：非本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價。
價格決定之參考依據：參考鄰近房屋及土地交易行情。
決策單位：本公司董事會授權董事長全權處理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
11.專業估價師姓名:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
12.專業估價師開業證書字號:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
獲取營業利益。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。

(1708)東鹼-重大訊息2019-05-10 主旨：說明本公司蘇澳總廠取得粉狀鉀肥製造程序(M04)之操作許可證

標題：(1708)東鹼-重大訊息2019-05-10

主旨：說明本公司蘇澳總廠取得粉狀鉀肥製造程序(M04)之操作許可證

股票代號：1708

公司名稱：東鹼

發言時間：2019-05-10 19:35:35

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:東鹼股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:有關本公司蘇澳廠區硫酸鉀工場於107年遭宜蘭縣環保局以操作許可證不符
為由，而勒令自107/10/11起停工乙事。
6.因應措施:本公司發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:
本公司因應上述勒令停工乙事，重新申請鉀肥製造程序(M04)之操作許可證事宜，
已於108年5月10日接獲宜蘭縣環保局通知，核發粉狀鉀肥製造程序(M04)之操作許可證，
後續將以已取得之造粒工場使用執照更新許可證。

(3149)正達國際-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司不繼續辦理107年股東常會通過之私募普通股案

主旨：公告本公司不繼續辦理107年股東常會通過之私募普通股案

股票代號：3149

公司名稱：正達國際

發言時間：2019-05-10 19:31:17

說明：
1.董事會決議變更日期:108/05/10
2.原計畫申報生效之日期:107/05/14
3.變動原因:
(1)依證券交易法第四十三條之六規定，私募普通股得於股東會決議之日起
一年內分次辦理。
(2)本公司於107年股東常會通過辦理私募發行普通股，將於108年5月14日屆滿一年，
因辦理期限將屆，剩餘期限內不繼續辦理私募之計畫。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:無。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

(4967)十銓-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會通過108年第1季合併財務報表

標題：(4967)十銓-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司董事會通過108年第1季合併財務報表

股票代號：4967

公司名稱：十銓

發言時間：2019-05-10 19:30:17

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:十銓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:提報本公司董事會108年第1季合併財務報表
本公司108年第1季財務報表業經資誠聯合會計師事務所
黃世鈞、梁益彰會計師核閱竣事。
相關資訊如下(單位:除每股盈餘為新台幣元外，餘係新台幣仟元)：
(1)營業收入淨額:1,692,267仟元
(2)營業毛利:114,745仟元
(3)營業利益:43,119仟元
(4)稅前淨利:47,730仟元
(5)本期淨利:41,511仟元
(6)歸屬母公司業主淨利:41,511仟元
(7)每股盈餘(元/股):0.62元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
有關本公司108年第1季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，相關訊息請至台灣證券交易所股巿觀測站查詢。

(2317)鴻海-重大訊息2019-05-10 主旨：董事會決議股利分派

標題：(2317)鴻海-重大訊息2019-05-10

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2317

公司名稱：鴻海

發言時間：2019-05-10 19:26:55

說明：
1. 董事會擬議日期：108/05/10
2. 股利所屬年(季)度：107年年度
3. 股利所屬期間：107/01/01 至 107/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：55,451,962,436
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1785)光洋科-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司董事會決議盈餘分配

標題：(1785)光洋科-重大訊息2019-05-10

主旨：本公司董事會決議盈餘分配

股票代號：1785

公司名稱：光洋科

發言時間：2019-05-10 19:25:51

說明：
1. 董事會擬議日期：108/05/10
2. 股利所屬年(季)度：107年年度
3. 股利所屬期間：107/01/01 至 107/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：175,372,497
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
1.其他調整事項(元)
採用IFRS9調整數$32,400,000
其他綜合損益-確定福利計劃之再衡量數$-898,614
轉讓庫藏股$-10,557,352
註銷庫藏股$-935,272
採用權益法之投資未按持股比例認購調整數$-629,591
2.須獲債權銀行團同意後，本公司始依此分配107年度盈餘，否則不分配之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1785)光洋科-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列事由)

標題：(1785)光洋科-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列事由)

股票代號：1785

公司名稱：光洋科

發言時間：2019-05-10 19:25:24

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:經濟部南台灣創新園區國際會議廳（台南市安南區工業二路31號
1樓）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)庫藏股買回決議及執行情形報告。
(5)私募有價證券之資金運用情形報告。
(6)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。(新增)
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
(5)討論本公司辦理私募有價證券案。(新增)
(6)解除本公司第八屆董事競業行為限制案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第八屆董事（含獨立董事）案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)本公司擬訂於民國108年4月15日起至民國108年4月24日止（每日受理時間為上午
8時30分至下午4時30分止，應於受理期間截止前送達）受理持有本公司已發行股份總
數1%以上股份之股東就本次股東常會之提案及董事提名，凡有意提案及提名之符合上
開資格股東，務請於民國108年4月24日下午4時30分前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會決議及回覆結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』、『董事候選
人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司 (台南市安南區工業三路1號，
收發處)
(2)本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月29日至108年
6月25日止。

(1785)光洋科-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司承租之柳營科技工業區土地申請轉承購案

標題：(1785)光洋科-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司承租之柳營科技工業區土地申請轉承購案

股票代號：1785

公司名稱：光洋科

發言時間：2019-05-10 19:23:45

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的土地：台南市柳營區柳營科技工業區義士段地號184~185、191~196、198、
200~204共14筆土地，以及義士段地號154~157、162~163共6筆土地
2.事實發生日:108/5/10~108/5/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
台南市柳營區柳營科技工業區義士段20筆土地總面積：139,903.43平方公尺
交易總金額：新台幣565,261,014元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
經濟部工業局
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依經濟部工業局承租轉承購繳款通知書公函之規定辦理
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：依據經濟部工業局新營工業區服務中心新總服字
第1087040522及1087040520號公文核定之繳款金額
決策單位：本公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
京瑞不動產估價師聯合事務所
估價總金額：新台幣1,565,869,140元
11.專業估價師姓名:
王富生
12.專業估價師開業證書字號:
(100)中市地估字第000014號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運策略投資
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(2889)國票金控-重大訊息2019-05-10 主旨：代子公司國票綜合證券公告擬購置不動產事宜

標題：(2889)國票金控-重大訊息2019-05-10

主旨：代子公司國票綜合證券公告擬購置不動產事宜

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-05-10 19:23:41

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
座落於台北市中山區金泰段105-1地號之土地及其上建物
2.事實發生日:108/5/10~108/5/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.辦公大樓3層樓(合計1,970.94坪，每坪單價約為85.58萬元)
2.平面停車位72座(每個單價約為249.31萬元)
3.交易總金額18億6,624萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：華固建設
與公司關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：議價
價格決定之參考依據：專業鑑價報告
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.信義不動產估價師聯合事務所，估價總價21.27億元
2.第一太平戴維斯不動產估價師事務所，估價總價22.24億元
3.歐亞不動產估價師事務所，估價總價22.44億元
11.專業估價師姓名:
1.信義不動產估價師聯合事務所：遲維新
2.第一太平戴維斯不動產估價師事務所：葉玉芬
3.歐亞不動產估價師聯合事務所：林築君
12.專業估價師開業證書字號:
1.信義:(91)北市估字第000001號
2.第一太平戴維斯:(99)北市估字第000156號
3.歐亞:(106)高市估字第000109號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
全部作為自用辦公室
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(6649)台生材-重大訊息2019-05-10 主旨：更正公告本公司108年股東常會重要決議事項 (原主旨誤植公告本公司107年股東常會重要決議事項)

標題：(6649)台生材-重大訊息2019-05-10

主旨：更正公告本公司108年股東常會重要決議事項 (原主旨誤植公告本公司107年股東常會重要決議事項)

股票代號：6649

公司名稱：台生材

發言時間：2019-05-10 19:19:15

說明：
1.股東會日期:108/05/10
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度虧損撥補案。
二、討論事項
(1)通過修訂本公司章程部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(6)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

(6419)京晨科-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案

標題：(6419)京晨科-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案

股票代號：6419

公司名稱：京晨科

發言時間：2019-05-10 19:16:51

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.減資緣由:本公司為改善財務結構，擬辦理減資以彌補虧損
3.減資金額:146,460,000元
4.消除股份:14,646,000股
5.減資比率:52.6736574529125%
6.減資後實收資本額:131,591,700元
7.預定股東會日期:108/06/21
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:13,159,170股
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:100%
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司新增背書保證金額達處理準則第二十五條第一項第四款規定辦理

標題：(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司新增背書保證金額達處理準則第二十五條第一項第四款規定辦理

股票代號：5543

公司名稱：崇佑-KY

發言時間：2019-05-10 19:15:31

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:崇佑(中國)新材料有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司百分之百持股之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):326857
(4)原背書保證之餘額(仟元):30895
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):92850
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):123745
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
融資背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):310715
(2)累積盈虧金額(仟元):-80482
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期還款
(2)日期:
授信合約到期還款
6.背書保證之總限額(仟元):
653714
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
123745
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
18.93
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
18.97
10.其他應敘明事項:
無

(3184)微邦科技-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司董事會決議私募辦理現金增資發行普通股

主旨：本公司董事會決議私募辦理現金增資發行普通股

股票代號：3184

公司名稱：微邦科技

發言時間：2019-05-10 19:10:29

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之選擇特定人，以策略性投資
人為限，惟目前尚未洽定。
4.私募股數或張數:本次私募股數以15,000,000 股為上限之普通股;
每股面額：新台幣10元;並於股東會決議日起一年內得分三次辦理。
5.得私募額度:依最終私募價格及股數計算之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
（1）私募訂價方式之依據：以下列二基準計算價格較高者作為參考價格，私募普通
股價格之訂定以不低於參考價格之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不
低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一
營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股
除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2).私募訂價方式之合理性: 私募之訂價原則除依相關法令辦理，且訂價不低於參
考價八成，已足以保障股東權益，應屬合理。
7.本次私募資金用途:本公司將視市場及洽特定人之狀況，各次私募募集資金將充實營
運資金、擴充產能及改善財務結構，並經由策略投資人進入區域及國際大廠之供應鏈
，以提升公司競爭力及獲利能力並創造股東長期價值。
8.不採用公開募集之理由:因考量籌資市場狀況較不易掌握，及籌資之時效性、便利性
、發行成本等，且私募普通股有限制轉讓之規定，較可確保夥伴之長期合作關係，故
不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後
洽特定人情形決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普
通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證
交易法第43條之8 規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交
付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開發行及
申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發
行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會授
權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正
或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。

3184)微邦科技-重大訊息2019-05-10 主旨：公告董事會決議召開本公司一○八年股東常會補充公告(新增議案)

主旨：公告董事會決議召開本公司一○八年股東常會補充公告(新增議案)

股票代號：3184

公司名稱：微邦科技

發言時間：2019-05-10 19:09:50

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號（本公司會議室）
4.召集事由:
(1)報告事項:
1.一○七年度營業報告書。
2.一○七年度監察人審查報告書。
3.本公司截至一○七年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.私募現金增資發行普通股進度報告。
(2)承認、討論暨選舉事項：
1.一○七年度營業報告書及財務報表承認案。
2.一○七年度虧損撥補承認案。
3.本公司獨立董事補選案。
4.修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。(新增議案)
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。(新增議案)
6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。(新增議案)
7.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文討論案。(新增議案)
8.本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資討論案。(新增議案)
(3)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其
股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬自108年4月19日起至108年4月29日
下午5時止受理股東就本次股東常會書面提案及提名獨立董事候選人申請。
受理地點為本公司財會處（地址：桃園市八德區茄苳路756號）
受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。
郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註（股東會提案或提名函件）字樣
及以掛號函件寄送。
其他事宜將依相關法令另行公告。

(3184)微邦科技-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司107年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行普通股新股案，剩餘額度到期不繼續辦理

主旨：公告本公司107年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行普通股新股案，剩餘額度到期不繼續辦理

股票代號：3184

公司名稱：微邦科技

發言時間：2019-05-10 19:08:06

說明：
1.董事會決議變更日期:108/05/10
2.原計畫申報生效之日期:107/06/21
3.變動原因:
本公司107年6月21日股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行普通股
15,000,000股到期不辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.本次變更對股東權益之影響:不適用。
9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
10.其他應敘明事項:擬提報108年股東常會報告。

(3184)微邦科技-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會決議事項

主旨：公告本公司董事會決議事項

股票代號：3184

公司名稱：微邦科技

發言時間：2019-05-10 19:06:33

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:微邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依本公司108/05/10董事會議決議
（1）通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
（2）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（3）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（4）通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
（5）通過本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資討論案。
（6）通過本公司擬買回大陸子公司「上海維欣生物科技有限公司」
其他股東24.5％股權案。
（7）通過修正召開本公司一○八年股東常會相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(3562)頂晶科-重大訊息2019-05-10 主旨： (更新)彙整說明本公司遭財政部關務署處分、假扣押暨行政救濟結果乙案

標題：(3562)頂晶科-重大訊息2019-05-10

主旨： (更新)彙整說明本公司遭財政部關務署處分、假扣押暨行政救濟結果乙案

股票代號：3562

公司名稱：頂晶科

發言時間：2019-05-10 19:04:38

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:緣財政部關務署對本公司於102年10月至103年6月期間其中共26筆進口
交易，認為有違反相關法令之情事故逕行處分，截至目前為止累計罰鍰計新台幣
354,389仟元，累計併沒入貨物之價額354,389仟元，累計總處分金額合計新台幣
708,778仟元。
本公司於107年10月26日接獲法務部行政執行署臺北分署執行命令，就102年10至
11月期間5筆進口交易之處分，分別對本公司之銀行債權、子公司之股份及對第三
人勞動部職業安全衛生署、新竹市政府、新竹市稅務局之一般金錢債權在新台幣
1億1,504萬元之範圍內予以扣押，另於108年4月15日接獲法務部行政執行署新竹
分署執行命令，就103年4、5、6月期間(高雄關)3筆進口交易之處分，分別對本
公司之銀行債權及對子公司之出資額，在新台幣7,957萬716元之範圍內予以假扣
押，再於108年4月29日接獲法務部行政執行署新竹分署執行命令，禁止本公司所
有專利申請案號105200945之專利權及商標申請案號098057366(註冊號01412062)
之商標權為移轉、授權、設質或為其他一切處分等事由之登記，綜上，本公司累
計實際已被假扣押之銀行存款計新台幣59,239仟元，已繳納之保證金計新台幣
10,924仟元。
針對前述之罰鍰，本公司業已進行相關之行政救濟程序，其中107年10月1日及107年
12月11日公告之處分案共7筆，罰鍰計新台幣65,991仟元，併沒入貨物之價額
65,991仟元，合計罰鍰共計新台幣131,982仟元，經本公司向財政部關務署基隆關申
請復查後遭駁回(108年1月31日函)，據此本公司委任律師於108年3月8日向財政部
提起訴願，並於108年4月1日收到財政部訴願決定書(108年3月28日函)，其決定為
「原處分(復查決定)撤銷，由原處分機關另為處分」；除今日(108年5月10)收到之
2筆處分外，其餘處分案已向關務署申請復查，尚待決議中；本公司將降低每月營
運成本，縮減人力並積極處分太陽能電廠，必要時將進行股東借貸以籌措未來所需
資金，以維繫本公司之營運。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用

(3562)頂晶科-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司接獲財政部關務署基隆關處份書

標題：(3562)頂晶科-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司接獲財政部關務署基隆關處份書

股票代號：3562

公司名稱：頂晶科

發言時間：2019-05-10 19:04:23

說明：
1.法律事件之當事人:本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:財政部關務署基隆關
3.法律事件之相關文書案號:107年第10701061號、107年第10701062號
4.事實發生日:108/05/10
5.發生原委(含爭訟標的):財政部關務署基隆關對本公司103年5月
2筆進口交易認為有違反相關法令之情事故逕行裁罰。
6.處理過程:本公司將申請復查並提出抗告。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:22,501仟元。
8.因應措施及改善情形:本公司將申請復查並提出抗告。
9.其他應敘明事項:無。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-05-10 主旨：公告召開本公司108年股東會(新增議案)

標題：(4154)康樂-KY-重大訊息2019-05-10

主旨：公告召開本公司108年股東會(新增議案)

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-05-10 19:04:07

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營運報告案。
(2)審計委員會查核報告案。
(3)2018年私募普通股執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年度合併財務表冊及營運報告案。
(2)2018年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修訂「公司章程」部分條文案。
(6)辦理2019年私募現金增資發行普通股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事補選2席案。(新增)
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除現任及新任董事競業禁止之限制案。(新增)
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依法規定，自108年4月29日起至108年6月27日止停止股票轉讓過戶登記，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因108年4月28日適逢假日，
請提前於108年4月26日下午5時前，親臨本公司股務代理部
【地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話：（02）6636-5566) 】
辦理過戶手續，掛號郵寄者以108年4月28日郵戳為憑。
參加集保者，由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
(2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前
依規定將相關資料送達本公司【地址：106台北市大安區敦化南路二段39號10樓
，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會】。
(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：
中國信託商業銀行代理部洽詢補發。【地址：100台北市中正區重慶南路一段
83號5樓；電話：（02）6636-5566】。
(4)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司董事會決議以私募方式發行普通股案

標題：(4154)康樂-KY-重大訊息2019-05-10

主旨：本公司董事會決議以私募方式發行普通股案

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-05-10 19:03:45

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6選
擇特定人及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定
之特定人為限。
(1)應募人如為公司內部人：
應募人名單、選擇方式與目的、應募人與本公司之關係如下：
A.元大商業銀行受託保管佳和投資事業集團投資專戶
對公司營運狀況相當瞭解（本公司之大股東及法人董事）
元大商業銀行受託保管佳和投資事業集團投資專戶之前十大股東:
Value Create Investments Limited
(持股比例:100%；與本公司之關係: 該公司為本公司法人董事之主要股東)
B.元大商業銀行受託保管瑞合有限公司投資專戶
對公司營運狀況相當瞭解（本公司法人董事）
元大商業銀行受託保管瑞合有限公司投資專戶之前十大股東:
Suho Investment Ltd.
(持股比例:100%；與本公司之關係: 該公司為本公司法人董事之主要股東)
(2)應募人如為策略性投資人者：
應募人之選擇方式與目的：為提升本公司營運能力及擴大市場，應募人選擇以相同產業
、或可改善本公司財務結構、或可協助提高本公司營運績效、或其他業者可提供業務整
合利基之法人或個人為限。
必要性：為因應公司所處產業之激烈競爭，並配合公司未來產品及業務規劃，引進策略
性投資人實有其必要性。
預計效益：藉由應募人之加入，除可充實本公司營運資金、改善公司財務結構，並可降
低成本、提高營運績效。
4.私募股數或張數:私募普通股發行股數15,000仟股為上限，每股面額新台幣10元。
5.得私募額度:於股東會決議之日起一年內分三次辦理。
第一次預計募集股數：不超過6,000仟股。
第二次預計募集股數：不超過4,500仟股。
第三次預計募集股數：不超過4,500仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股參考價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡
單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個
營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之
股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。
本次私募價格之訂定，發行價格不得低於參考價格之八成。
實際定價日與實際私募價格，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況
決定之，私募價格不低於前述參考價格之八成，且不會低於股票面額。
前述私募價格之訂定，考量私募普通股之流通性較低，且其價格訂定係依據「公開發行　
公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:
第一次:為充實營運資金、改善財務結構或因應本公司未來發展之資金需求。
第二次:為充實營運資金、改善財務結構或因應本公司未來發展之資金需求。
第三次:為充實營運資金、改善財務結構或因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:本公司目前尚需挹注營運資金，及考慮籌集資本之時效性、
便利性、發行成本等，故採用私募方式辦理籌資。本計劃之執行預計將可強化公司競
爭力，以及提升營運效能，對股東權益亦有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通
股於交付日起三年內除依據證券交易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓，並於
私募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次以私募計劃之主要內容，除私募價格成數外，包括實際發行價格、股數、發行條
件、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關
發行計劃之事項，擬提請股東會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來
如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處
理。
(2)擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發
行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司不再繼續辦理前經107年6月27日股東會通過之私募現金增資發行普通股第二次、第三次案

標題：(4154)康樂-KY-重大訊息2019-05-10

主旨：本公司不再繼續辦理前經107年6月27日股東會通過之私募現金增資發行普通股第二次、第三次案

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-05-10 19:03:20

說明：
1.董事會決議變更日期:108/05/10
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因: (1)本公司於107年6月27日股東會通過辦理現金增資私募普
通股上限13,000仟股，每股面額新台幣10元整，並授權董事會於股東會
決議之日起一年內分三次辦理。
(2)本公司已於107年8月15日收足款、9月6日完成第一次私募發行4,800仟
股。今考量實際市場狀況及時效性與可行性，預計無法於期限內辦理完成
剩餘兩次私募之計畫，故不再繼續辦理107年私募現金增資發行普通股
第二次、第三次案。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

(2371)大同-重大訊息2019-05-10 主旨：代子公司志生投資(股)公司依證券交易法第36條之1規定辦理公告

標題：(2371)大同-重大訊息2019-05-10

主旨：代子公司志生投資(股)公司依證券交易法第36條之1規定辦理公告

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2019-05-10 19:03:13

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:志生投資(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
本公司之子公司志生投資(股)公司資金貸與禾大生物科技(股)公司20,000仟元，
已逾一年之短期融通期限。
禾大生物科技(股)公司於103年5月召開股東會決議解散，然因出席股東人數不足
2/3，禾大生物科技(股)公司於103年8月再行召開股東臨時會進行清算決議，惟因
與外部股東無法達成共識，清算案暫緩進行。
6.因應措施:
志生投資經與其他股東進行協商，尋求其他股東支持禾大生科辦理解散清算或尋求
其他解決方式，然部分股東並未表示意見，經禾大生科107/10/29董事會決議希望
達到多數股東的共識，為求慎重，將再次正式發函徵詢其他股東意見後，再召集董
事會討論。經禾大生科再次正式發函徵詢其他股東意見後，部分股東仍未表示意見。
禾大生科今年度將辦理董監事改選，預計於5月召集董事會及6月召集股東常會，屆時
將由新任之董監事續進行公司未來之營運處理。
7.其他應敘明事項:
志生投資(股)公司已於103年度將其債權全數提列呆帳損失共計20,000仟元。

(2371)大同-重大訊息2019-05-10 主旨：公告108年度第二季本公司資金貸與中華映管股份有限公司 (下稱華映)改善計畫及執行情形

標題：(2371)大同-重大訊息2019-05-10

主旨：公告108年度第二季本公司資金貸與中華映管股份有限公司 (下稱華映)改善計畫及執行情形

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2019-05-10 19:02:29

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:大同股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會金管證審字第10803038431號函辦理，公告
108年度第二季資金貸與華映改善計畫之執行情形
6.因應措施:
(1)臺灣桃園地方法院於108年1月31日核准華映之保全處分，並於108年5月1日
同意延長保全處分九十日；依裁定內容，本公司於裁定公告日起九十日內不得
行使對於華映之債權，華映對本公司所負債務亦不得履行。
(2)針對華映之債權，本公司法務處已分別於107/12/17、107/12/24、
108/01/25、108/02/12及108/4/24 發函催討並要求提供還款計畫，華映目前取得
保全處分並聲請重整中，依法暫不得行使對於華映之債權，本公司將持續催收。
7.其他應敘明事項:無

2019年5月10日星期五

(3520)振維電子-重大訊息2019-05-10 主旨： (補充公告)本公司108年股東常會事宜 (變更股東常會召開地點及增列討論案)

主旨： (補充公告)本公司108年股東常會事宜 (變更股東常會召開地點及增列討論案)

股票代號：3520

公司名稱：振維電子

發言時間：2019-05-10 01:31:17

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:南投縣草屯鎮中正路1039號 (寶島時代村)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
　(2)107年度監察人查核報告書。
　 (3)107年度私募有價證券執行情形。
(4)107年減資彌補虧損健全營運計畫執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
　 (2)承認107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)本公司107年私募普通股發行價格合理性之補充說明案。
(5)修訂「背書保證作業程序」案。(新增)
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(7)本公司辦理108年度私募有價證券案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案流程：
A.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
B.本公司擬訂定於民國108年4月19日起至108年4月29日止，受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月29日17
時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果
。請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件送達。受理
處所：台北市內湖區瑞光路192號4樓之1(本公司財會部)。
C.審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
(2)受理獨立董事提名作業流程：
A.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
B.本公司訂於民國108年4月19日起至民國108年4月29日止，受理股東提
名，凡有意提名之股東務請於民國108年4月29日17時前送達並敘明聯
絡人及聯絡方式，並請於信封封面上加註『股東會獨立董事候選人提
名函件』字樣，以掛號函件送達。受理處所：台北市內湖區瑞光路192
號4樓之1(本公司財會部)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月24日
至108年6月22日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
；網址：http://www.stockvote.com.tw)。

(3520)振維電子-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司會計主管異動

主旨：公告本公司會計主管異動

股票代號：3520

公司名稱：振維電子

發言時間：2019-05-10 01:30:31

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:108/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳緯盛，本公司財會主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李炳松，本公司財會部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/09
8.新任者聯絡電話:(02)2799-8166#160
9.其他應敘明事項:新任會計主管於108年5月9日董事會決議通過任命。

(3520)振維電子-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會通過內部稽核主管異動追認案

主旨：公告本公司董事會通過內部稽核主管異動追認案

股票代號：3520

公司名稱：振維電子

發言時間：2019-05-10 01:28:36

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林金好，本公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林靜怡，本公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/09
8.新任者聯絡電話:(02)2799-8166#136
9.其他應敘明事項:新任稽核主管係經本公司108/05/09董事會追認通過。

(3520)振維電子-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司第七屆第二十三次董事會重要決議事項

主旨：公告本公司第七屆第二十三次董事會重要決議事項

股票代號：3520

公司名稱：振維電子

發言時間：2019-05-10 01:27:18

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:振維電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過議案如下:
(1).本公司稽核主管任命案。
(2).本公司財會主管任命案。
(3).108年第1季合併財務報表案。
(4).取消107年度股東常會通過之私募有價證券未執行額度案。
(5).本公司辦理108年度私募有價證券案。
(6).修訂「背書保證作業程序」案。
(7).修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(8).獨立董事候選人資格審核案。
(9).變更股東常會召開地點案。
(10).修正本公司108年股東常會議程案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(8354)冠好科技-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司訴訟代理人接獲高雄地方法院判決

標題：(8354)冠好科技-重大訊息2019-05-10

主旨：本公司訴訟代理人接獲高雄地方法院判決

股票代號：8354

公司名稱：冠好科技

發言時間：2019-05-10 00:03:47

說明：
1.法律事件之當事人:冠好科技股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:本公司
3.法律事件之相關文書案號:106年訴字第778號
4.事實發生日:108/05/09
5.發生原委(含爭訟標的):本公司廢棄物已委由合法廠商清運，因檢察官針對廢棄物的
定義認知與我司有差異，故認定我司處理程序有疏失
6.處理過程:本公司函文南投縣環保局已判定我司廢棄物屬一般廢棄物
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無
8.因應措施及改善情形:待與委任律師會商後續處理事宜
9.其他應敘明事項:本公司營運正常。

(1742)台蠟-重大訊息2019-05-10 主旨：獨立董事就董事會之議決事項表示保留意見

標題：(1742)台蠟-重大訊息2019-05-10

主旨：獨立董事就董事會之議決事項表示保留意見

股票代號：1742

公司名稱：台蠟

發言時間：2019-05-09 23:10:03

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/09
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
盧陽正
學歷:交通大學管理科學所財務管理組博士
經歷:銘傳大學財務金融學系暨研究所主任與所長
現職:銘傳大學財務金融學系教授暨財務金融研究中心執行長、台蠟獨董
4.表示反對或保留意見之議案:決議本公司108年股東常會提名董事、
獨立董事、監察人候選人名單
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
本案因應本公司108年度股東常會由股東提名之董事、獨立董事和監察候選人的名單,
本席(獨立董事盧陽正)在此提醒公司針對所有候選人的名單
是否有違背公司治理實務準則的消極資格者、
是否有違背像職業倫理之消極條件,
在此提醒公司應該要進一步了解一下;
初步本席對這些名單沒有意見,
僅次提醒公司要再進一步做一些進一步訊息的了解, 以上
6.因應措施:本公司將依公司治理實務準則對所有候選人做進一步了解。
7.其他應敘明事項:無

(4944)兆遠科技-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司於108年會計年度開始日後變動會計政策或會計估計事項

主旨：公告本公司於108年會計年度開始日後變動會計政策或會計估計事項

股票代號：4944

公司名稱：兆遠科技

發言時間：2019-05-09 22:48:52

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.變動之性質:變更生產設備及附屬零件與維修設備、廠務設備耐用年數。
3.變動之理由:本公司依以往年度之實際使用經驗，評估生產設備及附屬零件
與維修設備、廠務設備實際經濟耐用年數與現行採用之耐用年數存有差異，
為反應其真實耐用年數，合理分攤成本，委由燊樺資產鑑定股份有限公司重
新評估上述設備之耐用年限，並由簽證會計師就變更年限之合理性出具複核
意見書。
4.改用新會計政策追溯適用之變更期間:108/01/01
5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數:無。
6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數:無。
7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性:依以往
年度之實際使用經驗，評估生產設備及附屬零件與維修設備、廠務設備實際經
濟耐用年數與現行採用之耐用年數存有差異，為反應其真實耐用年數，合理分
攤成本。
8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適
用及何時開始適用之說明:不適用。
9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影
響表示之意見:不適用。
10.會計師就合理性逐項分析表示之意見:
安侯建業聯合會計師事務所黃泳華會計師出具複核意見書意見如下：
兆遠科技股份有限公司(以下稱兆遠公司)擬調整延長其部份生產及廠務設備等
之耐用年數，相關資產原採用與新採用之耐用年限及採用新耐用年數之原因與
具體事證，暨採用新耐用年數對當期損益之預計影響數，業經本會計師依照
「證券發行人財務報告編製準則」第六條規定予以複核竣事，茲說明如下：
一、經取得兆遠公司民國一Ｏ八年一月一日之財產目錄，其擬調整之生產設備
及其附屬零件與維修設備原記載耐用年數為六年，廠務設備原記載耐用年
數為五至十五年。
二、兆遠公司依以往年度之實際使用經驗，評估該等生產及廠務設備等之實際
經濟耐用年數與現行採用之耐用年數存有差異，為反應其真實耐用年數，
合理分攤成本，擬調整修訂延長該等資產之耐用年數。
三、兆遠公司擬自民國一Ｏ八年一月一日起變更該等生產及廠務設備等耐用年
數之估計，此一估計變動預計使民國一Ｏ八年度之折舊費用減少105,654千
元。
四、兆遠公司係參酌燊樺資產鑑定股份有限公司出具之設備耐用年限延長專案
評估報告，評估該等生產設備折舊年限計畫由6年延長至10年，生產設備之
附屬零件與維修設備折舊年限計畫延長4年，廠務設備折舊年限計畫延長5
年。
五、本會計師經執行下列程序，並未發現發現重大異常或不一致之情事。
1.取得調整耐用年限後之財產目錄，抽核該等生產設備等之剩餘耐用年數，
並核對至評估報告出具之耐用年數證明，未發現有重大不一致之情形。
2.取得調整前及調整後之財產目錄，抽核該等生產設備提列之折舊數，經核
至影響數尚無不符。
綜上，本會計師並未發現兆遠公司依據所取得資料調整其部分生產設備折舊年
限計畫由6年延長至10年，生產設備之附屬零件與維修設備折舊年限計畫延長4
年，廠務設備折舊年限計畫延長５年有不合理之處。
11.獨立董事表示反對或保留之意見:無。
12.因應措施:無。
13.其他應敘明事項:本案業於民國108年05月09日董事會決議通過，依規定公告
申報。

(4944)兆遠科技-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三、四款規定公告

主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三、四款規定公告

股票代號：4944

公司名稱：兆遠科技

發言時間：2019-05-09 22:46:56

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:上海召業申凱電子材料有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):301014
(4)原背書保證之餘額(仟元):70656
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):33985
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):104641
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):70831
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資額度擔保
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
銀行融資額度擔保
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):130240
(2)累積盈虧金額(仟元):-1183882
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司償還銀行全部債務，即解除背書保證責任。
(2)日期:
被背書保證公司償還銀行全部債務，即解除背書保證責任。
6.背書保證之總限額(仟元):
401353
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
202905
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
20.22
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
217.81
10.其他應敘明事項:
無

(4944)兆遠科技-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二、三款規定公告

主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二、三款規定公告

股票代號：4944

公司名稱：兆遠科技

發言時間：2019-05-09 22:46:01

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:元鴻(山東)光電材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):401353
(4)原資金貸與之餘額(仟元):348744
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):52522
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):401266
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期資金融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1479360
(2)累積盈虧金額(仟元):-1183882
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
401266
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
39.99
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

(4944)兆遠科技-重大訊息2019-05-10 主旨：公司董事會決議視金融市場狀況，辦理現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債。

主旨：公司董事會決議視金融市場狀況，辦理現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債。

股票代號：4944

公司名稱：兆遠科技

發言時間：2019-05-09 22:43:23

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.私募有價證券種類:辦理現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債。
3.私募對象及其與公司間關係:中美矽晶製品(股)公司、宏誠創業投資(股)公司、
環球晶圓(股)公司及其他依證券交易法第43條之6資格規定擇定之特定人;
中美矽晶製品(股)公司及宏誠創業投資(股)公司為本公司董事、環球晶圓(股)
公司為本公司關係人。
4.私募股數或張數:提請本年度股東常會授權董事會於適當時機，視當時金融市場
狀況，於普通股不超過50,000仟股額度內，採擇一或搭配方式，一次或分次依
下列原則辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海
外或國內轉換公司債。
5.得私募額度:不超過50,000仟股或新台幣8億元額度內辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:私募價格（包括私募公司債轉換價格）之訂定將
依據主管機關法令，參考下述參考價格或理論價格，再加上考量證券交易法對於
私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:為因應策略聯盟發展或充實營運資金或償還銀行借款或購置
機器設備或轉投資或其他因應本公司未來發展之資金需求，惟目前仍無具體方案。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不
得自由轉讓之規定將可確保公司與應募人間之長期合作關係；另透過授權董事會視
公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定。
11.參考價格:
(a)本次私募普通股現金增資價格之訂定，以不低於下列二基準計算價格較高者
之八成訂之(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數
平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價或(2)定價日
前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加
回減資反除權後之股價。惟實際定價日及實際發行價格，在不違反上開原則下
，擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。
(b)本次私募轉換公司債之發行價格，考量其有限制轉讓之情形，擬以不低於理論
價格之八成發行之。惟實際定價日及實際發行價格，在不違反上開原則下，擬
提請股東會授權董事會視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。
13.本次私募新股之權利義務:依證券交易法第43條之8規定，其權利義務與已發行之普
通股相同。本次私募轉換公司債，除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由
轉讓。另本次私募轉換公司債嗣後辦公開發所轉換之普通股，自該私募轉換公司債
交付日起滿三年後，依相關法令規定申報補行及上櫃(市)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次國內現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉
換公司債。經股東常會通過後，公募或私募普通股之發行計畫、發行條件、數量、
價格、金額，私募轉換公司債之發行及轉換辦法，資金用途、計畫項目、預定進
度、預計可能產生效益、增資基準日及其他相關事宜，包括依主管機關指示或因
應市場狀況及客觀環境變動而須修正者，或本案其他未盡事宜，擬授權董事會全
權處理之。

(4944)兆遠科技-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司董事會決議私募現金增資發行普通股

主旨：本公司董事會決議私募現金增資發行普通股

股票代號：4944

公司名稱：兆遠科技

發言時間：2019-05-09 22:42:54

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依符合證券交易法第43條之6規定辦理
4.私募股數或張數:43,000仟股
5.得私募額度:不超過50,000仟股額度內
6.私募價格訂定之依據及合理性:
考量其有限制轉讓之情形，以現金增資訂價基準日前一、三、五日收盤均價之最低
價與前30日均價孰高之80%訂定之。
(1)以民國108年5月9日為私募定價日，以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普
通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之
之股價，分別為11.10元、11.27元、11.44元，選擇11.10元為基礎計算價格。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價為12.19元。
(3)依前述二基準價格較高之股價12.19元為參考價格。
(4)本次實際私募價格訂為每股新台幣9.76元，經核算佔基準計算價格之80%。
私募股數與金額：本次私募增資股數為43,000,000股，增資金額為
新台幣430,000,000元(每股面額新台幣10元之普通股)，募集總金額為
新台幣419,680,000元，加計本次私募增資前實收資本額1,643,132,170元，
分為 164,313,217股，則增資後實收資本額為新台幣2,073,132,170元，
分為207,313,217股。此次私募增資金額佔增資前實收資本額之26.17 %。
7.本次私募資金用途:充實營運資金，研發及投資創新的產品。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保
公司與應募人間之長期合作關係；及引進策略性投資人，可強化股東結構，連結更多的
資源，有助於公司未來的營運成長及擴充。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:108/05/09
11.參考價格:12.19
12.實際私募價格、轉換或認購價格:9.76
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法
第43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象條件外，原則上私募之普通股於交付日
起三年內不得自由轉讓。本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，向主
管機關補辦本次私募普通股（含嗣後本公司就該等股份無償配股之股份）公開發行及
申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之繳款期間為民國108年05月10日至民國108年05月20日。
(2)本次私募普通股訂定增資基準日為民國108年05月20日。
(3)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估
或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。

(4944)兆遠科技-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜

主旨：本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜

股票代號：4944

公司名稱：兆遠科技

發言時間：2019-05-09 22:42:21

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工離職，本公司董事會決議
無償收回已發行之限制員工權利新股註銷減資。
3.減資金額:279,690元
4.消除股份:27,969股
5.減資比率:0.017%
6.減資後實收資本額:1,642,852,480元。
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:不適用。
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.其他應敘明事項:訂定減資基準日為 108/05/19。

(4944)兆遠科技-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司擬處分不動產案

主旨：公告本公司擬處分不動產案

股票代號：4944

公司名稱：兆遠科技

發言時間：2019-05-09 22:41:56

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:兆遠科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為改善財務結構，降低負債及利息支出，擬處分本公司竹南廠房。
6.因應措施:董事會授權董事長辦理後續作業相關事宜，俟有交易對象及交易金額後，將
依本公司「取得或處分資產處理程序」相關之規定，提報董事會進行審議並依法公告。
7.其他應敘明事項:無

(4944)兆遠科技-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會決議召開民國一○七年股東常會增列議案

主旨：公告本公司董事會決議召開民國一○七年股東常會增列議案

股票代號：4944

公司名稱：兆遠科技

發言時間：2019-05-09 22:29:02

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號
（竹南科學園區行政服務中心201職訓教室）
4.召集事由一、報告事項:
(一)、民國一○七年度營業報告。
(二)、民國一○七年度審計委員會審查報告。
(三)、發行民國一○八年度國內第一次私募無擔保普通公司債執行情形報告。(新增)
(四)、民國一○七年度公開募集或私募有價證券辦理情形報告。(新增)
(五)、民國一○七年度減資執行情形及健全營運計畫報告。(新增)
(六)、變更本公司設備折舊年限報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(一)、承認本公司民國一○七年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。
(二)、承認本公司民國一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、討論修訂本公司「公司章程」案。
(二)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)、討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(五)、討論為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案。(新增)
(六)、討論解除董事之競業禁止案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第一七二條之一，自民國一○八年四月十五日至民國一○八年四月二十五日，
受理持有本公司已發行股份百分之一以上之股東以書面向本公司提出民國一○八年股東
常會股東提案，受理處所為兆遠科技股份有限公司
(新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北五路8號)。

(4944)兆遠科技-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司董事會決議視金融市場狀況辦理國內現金增資發行普通股

主旨：本公司董事會決議視金融市場狀況辦理國內現金增資發行普通股

股票代號：4944

公司名稱：兆遠科技

發言時間：2019-05-09 22:28:09

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.增資資金來源:辦理國內現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):
提請本年度股東常會授權董事會於適當時機，視當時金融市場狀況，於普通股不
超過50,000仟股額度內，採擇一或搭配方式，一次或分次依下列原則辦理國內現
金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債。
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:不超過50,000仟股額度內辦理。
6.發行價格:擬請股東常會授權董事會視市場狀況與承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數10%～15%由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定辦理。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法
第28條之1規定辦理。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬請股東常會授權董事長洽特定人按發行　
價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:為因應策略聯盟發展或充實營運資金或償還銀行借款或購置
機器設備或轉投資或其他因應本公司未來發展之資金需求，惟目前仍無具體方案。
13.其他應敘明事項:
本次國內現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉
換公司債。經股東常會通過後，公募或私募普通股之發行計畫、發行條件、數量、
價格、金額，私募轉換公司債之發行及轉換辦法，資金用途、計畫項目、預定進
度、預計可能產生效益、增資基準日及其他相關事宜，包括依主管機關指示或因
應市場狀況及客觀環境變動而須修正者，或本案其他未盡事宜，擬授權董事會全
權處理之。

(4944)兆遠科技-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司民國108年05月09日董事會重要決議事項

主旨：公告本公司民國108年05月09日董事會重要決議事項

股票代號：4944

公司名稱：兆遠科技

發言時間：2019-05-09 22:27:29

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:兆遠科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司提報董事會民國一○八年第一季合併財務報表。
6.因應措施:公告重要財務資訊。
7.其他應敘明事項:
本公司民國一○八年第一季合併財務報表已提報民國108/05/09董事會
，重要財務資訊如下：

108年度第一季 107年度第一季 (單位：新台幣仟元)
營業收入 204,682 318,737
營業毛損 (64,298) (101,147)
營業損失 (115,668) (150,513)
稅前淨損 (127,960) (126,312)
本期淨損 (127,960) (124,866)
基本每股盈餘(元) (0.78) (0.76)

(4191)法德藥-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會決議通過擬以現金增資發行新股或私募發行普通股擇一或併行方式募集資金

主旨：公告本公司董事會決議通過擬以現金增資發行新股或私募發行普通股擇一或併行方式募集資金

股票代號：4191

公司名稱：法德藥

發言時間：2019-05-09 21:55:56

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)選擇方式：本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及財
政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號
令等相關函令規定之資格條件，擇定對公司長遠發展有所助益者。
(2)私募對象選擇之目的：本次私募普通股應募人尚未洽定，因內部人對公
司之營運相當了解，為提高本公司私募普通股之可行性，本次私募普通
股洽詢之應募人擬包括內部人。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會授
權董事會全權為之。
A.若應募人為關係人或內部人，需對本公司業務營運相當瞭解且可提升公
司未來營運績效。
擬應募人名單與公司之關係說明如下：
<1>詹惠如：本公司之董事長/總經理/法人董事代表
<2>鍾裕民：本公司之執行長/法人董事代表
<3>貝南謀：本公司之法人董事代表
<4>溫肇東：本公司之獨立董事
<5>鍾曜唐：本公司之獨立董事
<6>黃宏基：本公司之監察人
<7>陳中成：本公司之監察人
<8>葛之剛：本公司之監察人
<9>林意毅：本公司之副總經理
<10>廖素霞：本公司之副總經理
<11>莊慧芬：本公司之副總經理
<12>吳振森：本公司之產品設計處處長
<13>翟星玫：本公司之財會主管
B.若應募人為財務型或策略性投資人，除可支持本公司財務結構以維繫
市場競爭力外，並可協助本公司提高技術能力、產銷結構、擴大市場
等效益，對未來公司營運之成長提升應有相當程度之貢獻，故本次私
募之應募人包括財務及策略性投資人實有其必要性。
4.私募股數或張數:
將擇一或併行方式辦理現金增資發行新股及私募普通股，
總發行股數以不超過10,000仟股範圍為之。
5.得私募額度:
將擇一或併行方式辦理現金增資發行新股及私募普通股，
總發行股數以不超過10,000仟股範圍為之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議
價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一
營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資
反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報
告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低
於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東
會於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後市場狀況與洽
特定人情況訂定之。
私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券
交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
經考量籌集資本之時效性及資本市場之不確定因素，且因私募普通股具
有限制轉讓之規定，對公司長遠營運發展具有一定之助益，故擬以私募
方式進行籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:
尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內，
授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。
11.參考價格:
尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內，
授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內，
授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募
之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司將於本私募普通股交
付日起滿三年後，擇期依相關法令向主管機關辦理補辦公開發行與掛牌
交易事宜。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募發行普通股計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條
件、私募總金額、特定人之選擇，增資基準日、資金運用計畫、預計進度
及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬
提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機
關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權
處理之。

4191)法德藥-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會決議通過擬以現金增資發行新股或私募發行普通股擇一或併行方式募集資金

主旨：公告本公司董事會決議通過擬以現金增資發行新股或私募發行普通股擇一或併行方式募集資金

股票代號：4191

公司名稱：法德藥

發言時間：2019-05-09 21:55:22

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.增資資金來源:將視實際需求及資本市場情形，於適當時機以擇一或併行方式
辦理現金增資發行新股及私募普通股，並以一次或分次發行之方式以提高公
司資金募集之彈性。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):
將擇一或併行方式辦理現金增資發行新股及私募普通股，
總發行股數以不超過10,000仟股範圍為之。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:將依實際發行股數與發行價格訂定之。
6.發行價格:將依總募集金額與實際發行股數訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定，保留增資發行新股之
10%~15%由本公司員工認購，其餘85%~90%由原股東按增資認股基準日股
東名簿記載之股東持股比例認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除保留10%~15%由公司員工承購，其餘85%~90%由原股東按增資認股基準
日股東名簿記載之股東持股比例認購。
每仟股得認購股數將依實際發行股數計算之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務
代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之
畸零股部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後，授權董事長訂定實
際發行價格、實際發行股數、認股期限、認股基準日、停止過戶日、增資
基準日等及全權處理本次增資相關事宜。
(2)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫
項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環
境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及
市場狀況於法令許可範圍內全權處理。

(1258)其祥-KY-重大訊息2019-05-10 主旨：代子公司KEE SONG HOLDINGS PTE LTD 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二、三及四款規定公告

標題：(1258)其祥-KY-重大訊息2019-05-10

主旨：代子公司KEE SONG HOLDINGS PTE LTD 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二、三及四款規定公告

股票代號：1258

公司名稱：其祥-KY

發言時間：2019-05-09 21:55:13

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Singapore Poultry Hub Pte Ltd
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司(Kee Song Holdings Pte Ltd)直接持股25%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1579817
(4)原背書保證之餘額(仟元):1173895
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):231920
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1405815
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):786821
(8)本次新增背書保證之原因:
充實營運資金
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):19867
(2)累積盈虧金額(仟元):-5546
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
貸款全數還清
(2)日期:
貸款全數還清後取得清償證明之日及合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
3159634
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2406451
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
305.10
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
197.22
10.其他應敘明事項:
最近期財務報表淨值NTD712,805仟元

(4191)法德藥-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (變更開會地點及增列召集事由)

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (變更開會地點及增列召集事由)

股票代號：4191

公司名稱：法德藥

發言時間：2019-05-09 21:54:49

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店3樓北廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司一○七年度營業報告書
(2)本公司一○七年度監察人審查報告書
(3)本公司訂定「道德行為準則」案(本次新增)
(4)本公司訂定「誠信經營守則」案(本次新增)
(5)本公司訂定「企業社會責任實務守則」案(本次新增)
(6)本公司訂定「公司治理實務守則」案(本次新增)
(7)本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」修訂案(本次新增)
(二)承認事項
(1)一○七年度營業報告書、財務報表案
(2)一○七年度虧損撥補案
(三)選舉及討論事項
(1)本公司增額補選第四屆董事
(2)解除本公司董事及其代表人競業行為限制案
(3)本公司章程修訂案
(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(5)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案
(6)本公司擬申請股票上櫃案(本次新增)
(7)本公司初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷，原股東全數放棄
優先認購權案(本次新增)
(8)本公司擬辦理私募發行普通股案(本次新增)
(四)臨時動議
(五)散會
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。

(1258)其祥-KY-重大訊息2019-05-10 主旨：代子公司KEE SONG HOLDINGS PTE LTD依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二、三及四款規定公告

標題：(1258)其祥-KY-重大訊息2019-05-10

主旨：代子公司KEE SONG HOLDINGS PTE LTD依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二、三及四款規定公告

股票代號：1258

公司名稱：其祥-KY

發言時間：2019-05-09 21:54:46

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Kee Song Food Corporation (s) Pte. Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司(Kee Song Holdings Pte Ltd)直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1579817
(4)原背書保證之餘額(仟元):1088251
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):85644
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1173895
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):786821
(8)本次新增背書保證之原因:
充實營運資金
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):86279
(2)累積盈虧金額(仟元):319874
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
貸款全數還清
(2)日期:
貸款全數還清後取得清償證明之日及合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
3159634
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2174531
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
305.07
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
176.80
10.其他應敘明事項:
最近期財務報表淨值NTD712,805仟元

(4191)法德藥-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會決議通過，擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權案

主旨：公告本公司董事會決議通過，擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權案

股票代號：4191

公司名稱：法德藥

發言時間：2019-05-09 21:54:13

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%
之股份，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東
全數放棄認購並全數提撥公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足之股份數額，擬授權董
事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本公司配合申請股票上櫃依規定辦理現金發行新股案，相
關發行事宜授權董事會全權處理；如經主管機關核示或因其他情事而有修正
必要，暨本案其他未盡事宜之處，亦同。

(4191)法德藥-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會決議通過申請股票上櫃案