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主旨：公告本公司董事會決議終止辦理108年度現金增資發行新股案

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-03-25 21:51:12

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:台境企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於108年2月25日董事會決議通過以擇一或搭配方式辦理公開發行新股
或私募普通股增資案，籌措營運所需資金；經綜合評估本公司近期營運情形、資本市　
場現況及資金募集程序等，經108年3月25日董事會決議，擬以私募普通股方案募集所
需資金。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(8476)台境-重大訊息2019-03-26 主旨：修正公告本公司擬以私募普通股增資募集所需營運資金

主旨：修正公告本公司擬以私募普通股增資募集所需營運資金

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-03-25 21:51:02

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:
　本私募案之對象以符合證券交易法第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證券應注意
事項及主管機關相關函令規定之特定人為限。目前應募人暫訂為內部人、關係人、策
略性投資人或符合主管機關規定之特定人等。
　一、目前洽定之應募對象屬內部人名單如下:
(一)可能應募人/與公司之關係
1.益航股份有限公司/法人董事
2.郭人豪/法人董事代表人
3.張耿榕/董事
4.樓仲洲/董事
5.洪明凱/董事
6.李振旭/經理人
7.陳炳旭/經理人
8.張立鵬/經理人
9.吳大猷/經理人
10.林彥銘/經理人
11.劉美春/經理人
12.林宇茂/董事長特助
13.陳祖華/內部稽核主管
14.方彥程/營業部門主管
15.林建宏/營業部門主管
16.廖俊修/營業部門主管
17.許茹婷/研發部門主管
18.徐正哲/財會部門主管
19.許郁琳/管理部門主管
(二)上述應募人屬法人者，其前十名股東名稱及持股比率如下:
益航股份有限公司：
1.恆華投資股份有限公司(8.30%)
2.中國信託商銀託管三成投資有限公司投資專戶(7.21%)
3.林健銘(5.39%)
4.郭人豪(4.91%)
5.花旗託管元大證券－寶來香港客戶專戶(3.95%)
6.陳名?(2.38%)
7.迅東投資股份有限公司(2.20%)
8.渣打託管歐洲瑞信證券－文藝復興長期銷售(1.46%)
9.花旗商銀託管次元新興市場評估基金投資專戶(1.43%)
10.中國信託商業銀行託管嘉日有限公司投資專戶(1.28%)
　二、應募人如為策略性投資人：洽詢中。
4.私募股數或張數:不超過30,000仟股普通股。
5.得私募額度:擬於總發行股數不超過30,000仟股限額內，授權董事會自股東會決議日
起一年內，於不低於股東會決議成數範圍內訂定私募價格，一次向特定人募集資金。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定價日前一、三或五
個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日二者之普通股收盤價簡單算術平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以較高者為本次私募參
考價格。
(2)本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，暫定私
募發行價格為每股15元，以董事會決議日前收盤股價計算之參考價格為17.85~
18.38元，暫定發行價格符合前述定價原則。實際定價日及私募價格擬提請股東
會於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。
(3)私募有價證券之發行條件訂定係因「證券交易法」對私募有價證券有三年轉讓限
制，且對應募人資格亦嚴格規範，為獲應募人認同而訂定，故本次決議普通股發
行價格不得低於參考價格之八成，應尚不致有重大損害股東權益之情形，其訂定
應屬合理。
(4)未來如受集中市場交易之成交價格影響，致依前述訂價方式造成私募普通股價格
低於面額，所因而增加之累積虧損，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈
餘、資本公積彌補虧損或其他法定方式逐步沖抵或依其他法定方式處理。
(5)本公司基於預期未來在順利引進內部人、關係人或策略性投資人並完成私募資金
之募集後，將可為公司帶來直接或間接之資源，以取得新的獲利契機，期使本公
司能永續經營，進而得以確保全體股東之權益，故而本次私募增資計畫應屬合理。
(6)綜上，本次私募普通股價格之訂定尚符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注
意事項」之規定，另對股東權益不致產生重大不利之影響，故其價格訂定應屬合
理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還金融機構借款，或其他因應未來營運發展所需
之資金需求，以改善財務結構，提升公司營運競爭力。
8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前營運呈現虧損，影響資本市場對於公開募集之
認購意願，為掌握募集資金之時效性與可行性，以便於最短期限內取得長期之資金，
且限制轉讓可有助於公司經營權穩定，有助於公司拓展營運，故擬透過私募方式募集
資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未訂定。
11.參考價格:未訂定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未訂定。
13.本次私募新股之權利義務:新股權利義務與原已發行股份相同。惟本次私募普通股之
轉讓應受「證券交易法」第四十三條之八之限制，並自交付日起滿三年後，提請股
東會授權董事會視當時狀況決定，向主管機關依法申請補辦公開發行程序，並於同
意後申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
　(1)本公司於108年2月25日董事會決議通過以擇一或搭配方式辦理公開發行新股或私募
普通股增資案，籌措營運所需資金；經綜合評估本公司近期營運情形、資本市場現
況及資金募集程序等，經108年3月25日董事會決議，擬以私募普通股方案募集所需
資金。
　(2)本次私募普通股之最終發行股數、分次發行內容、發行條件、計劃項目、資金運用
進度、及預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，除私募訂價成數外，擬提請股東
會授權董事會審酌情勢並依據法令及主管機關規定，以及因應市場客觀環境作必要
之變更，全權處理一切發行相關事宜，並授權董事長或其指定之人依法規執行。
(3)本次私募普通股案之相關資訊，擬依「證券交易法」第四十三條之六規定，將應
說明事項揭示於公開資訊觀測站『私募專區』，及本公司網站「投資人專區」。

(8476)台境-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司經理人異動

主旨：公告本公司經理人異動

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-03-25 21:50:48

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長。
2.發生變動日期:108/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張耿榕/本公司執行長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:配合本公司經營檢討及策略發展所需，進行內部職務調整。
7.生效日期:108/03/26
8.新任者聯絡電話:06-5956868
9.其他應敘明事項:原張耿榕執行長改任本公司第三事業群總經理，負責新創事業評估與
　發展及環境檢測事業營運績效管理。

(8476)台境-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司總經理異動

主旨：公告本公司總經理異動

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-03-25 21:50:34

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:樓仲洲/本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:李振旭/本公司營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整。
6.異動原因:配合本公司經營檢討及策略發展所需，進行內部職務調整。
7.新任生效日期:108/03/26
8.其他應敘明事項:
　(1)原李振旭營運長改任本公司總經理兼第一事業群總經理，綜理公司經營管理事務及
專案工程事業營運績效管理。
　(2)原樓仲洲總經理專任第二事業群總經理，負責廢棄物處理及循環經濟事業營運績效
管理。

(8476)台境-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司依國際會計準則第36號公報認列資產減損

主旨：公告本公司依國際會計準則第36號公報認列資產減損

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-03-25 21:50:21

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:台境企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依國際會計準則公報(IASs)第36號「資產減損」規定評估，民國107年
　度財務報表認列投資躍境(股)公司股權資產減損，損失金額為新台幣52,904仟元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:上述減損金額因無實際現金流出，對本公司營運資金及現金流量皆無
　影響。

(8476)台境-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一

主旨：公告本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-03-25 21:50:09

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:台境企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年度經會計師查核簽證個體財務報表及合併財務報表，
　截至107年12月31日止，累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條第1項規定向108年股東常會提案報告。
7.其他應敘明事項:無。

(8476)台境-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列及調整議案)

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列及調整議案)

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-03-25 21:49:58

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:本公司會議室(台南市關廟區關新路二段567號)
4.召集事由一、報告事項:
　(1)107年度營業報告及財務報表內容報告。
　(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
　(3) 107年度員工酬勞及董事酬勞不分派報告。(調整議案)
　(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(增列議案)
　(5)本公司發行第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。(增列議案)
5.召集事由二、承認事項:
　(1)107年度營業報告書及決算表冊承認案。
　(2)107年度虧損撥補表承認案。(調整議案)
6.召集事由三、討論事項:
　(1)解除董事之競業禁止限制案。(調整議案)
　(2)擬辦理私募普通股增資案。
　(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(增列議案)
　(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(增列議案)
　(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(增列議案)
　(6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(增列議案)
7.召集事由四、選舉事項:
　(1)本公司獨立董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
　(1)可轉換公司債停止過戶期間:108/04/08~108/06/06。
　(2)補充108/02/25已公告事項。

(8476)台境-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議不分派股利

主旨：董事會決議不分派股利

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-03-25 21:49:42

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
一、期初未分配盈餘含加計IFRS9轉換調整淨
額19,426,889元。
二、其他調整事項含對子公司所有權權益變動
-811,796元、以法定盈餘公積彌補虧損
11,468,257元、以特別盈餘公積彌補虧損
3,881,280元及以資本公積彌補虧損
353,476,623元。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2475)華映-重大訊息2019-03-26 主旨：媒體報導說明

標題：(2475)華映-重大訊息2019-03-26

主旨：媒體報導說明

股票代號：2475

公司名稱：華映

發言時間：2019-03-25 21:45:35

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:中華映管股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:「大同集團之亂!」
7.發生緣由:
1.華映拿臺灣投資人的錢去保證中國企業的收益?
中華映管股份有限公司(下稱本公司)基於長期業務發展需要及為取得大陸上市　
籌資平台，於98年3月3日經董事會決議通過，經由第三地區投資事業中華映管
(百慕達)股份有限公司(下稱「華映百慕達」)與中華映管(納閩)股份有限公司
(下稱「華映納閩」)分別以其投資大陸之4家子公司75%股權，作價認購華映科
技(集團)股份有限公司（原名稱為閩東電機(集團)股份有限公司，簡稱「閩閩
東」或「華映科技集團」）75.71%股權，本公司並無任何現金支出，即獲得一
個大陸A股上市之資金平台。
98年認購閩閩東股權後，產生之效益如下
1)股東權益方面:共增加約 NTD 250億 (截至106年7月)
2)現金流量方面:共增加約 NTD 267億 (101年~106年)
3)償還臺灣各銀行借款約 NTD 759億元(95年~107年)，其中98年~107年公司在虧
損狀態下，仍努力以負責任的態度償還台灣各銀行借款共約 NTD 313億元。
華映科技集團主要係為從事模組加工業務之加工廠，僅維持其基本代工利潤，故
不受面板及材料價格大幅波動影響，故基於中國大陸監理機關之要求而就投資案
之進行給予特定承諾事項，以維繫華映科技集團之股權安定性及維持其營運上之
獨立性。其中有關業績保證承諾收購完成後至一個會計年度內關聯交易金額占同
期同類交易金額的比例下降至30％以下(不含30％)前，確保閩閩東每年淨資產收
益率不低於10％，目前檢視符合當時模組加工同業情況，應符合常規交易。

2.錢進中國債留臺灣，查核竟未發現異常?
本公司業於107/12/30 發佈媒體澄清重大訊息，已詳列本公司於大陸地區相關歷
史投資情形(累計約新台幣100億元)，均依規定經主管機關核准，且依規定揭露
於各季財報中)。同時並澄清本公司107年9月個體財報自結負債總額為新台幣348
億元，其中大陸地區子公司所佔之債權約35%。

3.華映重訊未充分揭露，財務報表涉嫌不實?
本公司所質押大同股份有限公司股票予債權銀行並被處分出售乙案，已於107/12/18
發佈重大訊息說明處分情形。另有關財報未揭露大同股票質押之情事，亦已於
108/1/7 發佈媒體澄清公告，載明此等事實並非發生於所應揭露財報期間，自
無從自106年第4季至107年第3季中財報揭露。
另本公司與京城銀行之新臺幣5億元借款，僅為公司107年第三季合併總資產之
0.38%，並非重大事項，且所質押資產為大同公司及福華公司股票，亦非公司重
大資產，故無揭露於107年第3季財務報告期後事項，並無故意不於107年第3季財
報揭露之情事。

4.謎樣的資金流向，謎樣的財務缺口?
有關本公司101年~106年期間，累計自華映(百慕達)及華映(納閩)回流資金(包括
股利及預付貨款等方式)共計約新臺幣312.1億。惟同期間，本公司之各項資金支
出共計約新臺幣333.8億。 (其中購置固資約新臺幣128.6億、購置無形資產約新
臺幣21億及償還公司債及長期借款約新臺幣184.2億。以此觀之，海外匯回之資金
，端無有不明資金流向之情事。

8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無

(1742)台蠟-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(1742)台蠟-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：1742

公司名稱：台蠟

發言時間：2019-03-25 21:31:47

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號
(民雄工業區服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司107年度營業報告
(2).監察人107年度查核報告
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司107年度營業報告書及財務報表承認案
(2).本公司107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案
(2).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3).修訂本公司「背書保證辦法作業程序」案
(4).本公司擬辦理私募發行有價證券案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).提前全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
因應公司法第一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，股東提議案應以三百字為限，超過三百字者，
該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該議案討論
受理股東提案期間擬訂於108年4月18日至108年4月27日每日上午九時至下午五時(星期
假日除外)。受理股東提案處所：台灣蠟品股份有限公司；地址：嘉義縣民雄工業區
中正路1號。凡有意提案之股東請於108年4月27日(星期三)17時前寄(送)達並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事審查及回覆審查結果。請於信封上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。

(1742)台蠟-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議私募發行有價證券事宜

標題：(1742)台蠟-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議私募發行有價證券事宜

股票代號：1742

公司名稱：台蠟

發言時間：2019-03-25 21:30:19

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象以符合證券
交易法第43-6條第1項第2款及原財政部證券暨期貨管理委員會91年
6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函之特定人為限。目前應
募人暫訂為內部人、關係人(名單如私募專區公告)。
4.私募股數或張數:以不超過300,000仟元額度，分兩次辦理
5.得私募額度:300,000仟元
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1).私募發行有價證券之參考價格係依「公開發行公司辦理私募有價證
券應注意事項」規定，上市櫃公司以下列二基準計算價格較高定之：
A.定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平約數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後股價。
B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2).本次私募普通股價格，不得低於參考價格之八成
7.本次私募資金用途:充實營運資金及改善財務結構。
8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前公司營運狀況及資本市　
場接受度，為掌握募集資金之時效性及可行性，以便於最短期限
內取得長期之資金，且限制轉讓可有助於公司經營權穩定，有助
於公司拓展營運，故擬透過私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:
(1).私募發行有價證券之參考價格係依「公開發行公司辦理私募有價證
券應注意事項」規定，上市櫃公司以下列二基準計算價格較高定之：
A.定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平約數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後股價。
B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2).本次私募普通股價格，不得低於參考價格之八成，其訂定方式係依
現行法令規定訂定，應屬合理。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司
已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付
日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行　
賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況
，依相關規定向主管機關補辦公開發行及申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次私募方式發行普通股最終發行股數、分次發行內容、發行條件、計劃項目、資金
運用進度、及預計可能產生效益及其他未盡事宜，除私募訂價成數外，擬提請股東會授
權董事會審酌情勢並依據法令及主管機關規定及因應市場客觀環境作必要之變更，並辦
理一切發行相關事宜。

(1742)台蠟-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議股利分派

標題：(1742)台蠟-重大訊息2019-03-26

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：1742

公司名稱：台蠟

發言時間：2019-03-25 21:24:45

(2201)裕隆汽車-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司出租裕豐公寓大廈管理維護股份有限公司一筆使用權資產

標題：(2201)裕隆汽車-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司出租裕豐公寓大廈管理維護股份有限公司一筆使用權資產

股票代號：2201

公司名稱：裕隆汽車

發言時間：2019-03-25 21:24:38

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
新北市新店區中興路三段3號地下二層停車場
2.事實發生日:108/3/25~108/3/25
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1.承租面積:1196坪(92個車位)
2.租金單價:108/1/1-109/12/31,每月租金
單價為175.83元(未稅)
3.租金總金額:5,046,912元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
裕豐公寓大廈管理維護股份有限公司,關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
1.選定關係人交易對象之原因:考量集團資產通路使用管理方便等因素
2.前次移轉之所有人:不適用,自地自建
3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
4.前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.交付或付款條件:月付
2.租期:108/1/1-109/12/31
3.租金:每月租金210,288元(未稅)
4.契約限制條款及其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事長授權經理部門依內部管理辦法規定辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
不適用
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
1.民國108年03月25日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國108年03月20日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:

(2201)裕隆汽車-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司出租祥碩興業股份有限公司一筆使用權資產

標題：(2201)裕隆汽車-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司出租祥碩興業股份有限公司一筆使用權資產

股票代號：2201

公司名稱：裕隆汽車

發言時間：2019-03-25 21:24:06

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
新北市新店區中興路三段3號地下二樓機房
2.事實發生日:108/3/25~108/3/25
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1.承租面積:37.5坪
2.租金單價:108/4/15-108/7/14每月租金單價500元(未稅),
108/7/15-111/4/14每月租金506元(未稅)
3.租金總金額:682,425元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
祥碩興業股份有限公司,關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
1.選定關係人交易對象之原因:考量集團資產通路使用管理方便等因素
2.前次移轉之所有人:不適用,自地自建
3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
4.前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.交付或付款條件:月付
2.租期:108/4/15-111/4/14
3.租金:108/4/15-108/7/14每月租金18,750元(未稅),
108/7/15-111/4/14每月租金19,875元(未稅)
4.契約限制條款及其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事長授權經理部門依內部管理辦法規定辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
不適用
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
1.民國108年03月25日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國108年03月20日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:

(9941)裕融企業-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開一Ｏ八年股東常會事宜

主旨：公告本公司董事會決議召開一Ｏ八年股東常會事宜

股票代號：9941

公司名稱：裕融企業

發言時間：2019-03-25 19:26:41

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)一Ｏ七年度營業報告
(二)一Ｏ七年度決算表冊審計委員會審查報告
(三)一Ｏ七年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(四)一Ｏ七年度衍生性金融商品交易報告
(五)一Ｏ七年度背書保證情形報告
(六)一Ｏ七年度募集公司債情形報告
(七)一Ｏ七年度現金增資發行甲種特別股情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)一Ｏ七年度決算表冊案
(二)一Ｏ七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論本公司擬盈餘轉增資發行新股案
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(四)修訂「背書保證辦法」案
(五)修訂「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:
(一)改選第十一屆董事案
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除第十一屆董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法將載明於股東會召集通知，
並依相關法令規定辦理。

(9941)裕融企業-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：9941

公司名稱：裕融企業

發言時間：2019-03-25 19:26:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):27,462,920股
4.每股面額:新台幣 10元
5.發行總金額:新台幣 274,629,200元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:原普通股股東每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足1股之畸零股，由股東自行拼湊成整股，並於配股基準日起五日內向本公司股務
科拼湊成整股，逾期未拼湊或拼湊不足之畸零股，依公司法第240條規定改以現金分派之
（至元為止），若有剩餘之股份，授權董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同
12.本次增資資金用途:未來業務發展需要及強化資本結構
13.其他應敘明事項:無

(3680)家登精密-重大訊息2019-03-26 主旨：補充說明本公司3/25重大訊息說明記者會相關事宜

標題：(3680)家登精密-重大訊息2019-03-26

主旨：補充說明本公司3/25重大訊息說明記者會相關事宜

股票代號：3680

公司名稱：家登精密

發言時間：2019-03-25 19:26:10

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:家登精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
補充說明本公司108/03/25召開之重大訊息說明記者會相關事宜如下：
Q1：公司預計提出二審的時間及二審審理的進度時程預計為何？除上訴外有無考慮其他
解決方式？
A1：公司預計於收到判決書後，依據判決立即提起二審上訴。主要上訴方向：
甲、關於該專利內容的解釋，一審法院採用的解釋方式及標準，有違專利範
圍解釋原則，而認定家登產品侵權，二審將要求法院為正確之解釋。
乙、專利法規定「發明」才能取得專利權，如果是專利申請前就存在的技術，
即使拿到專利也是無效專利。系爭專利主要內容「以斜角邊緣推動光罩
到達定位」這是業界習以為常的技術。根據專利法規定，根本不應取得
專利權。因為程序關係，一審法院對於許多專利無效證據未加以審酌，
目前已將專利無效證據提交至智慧財產局的舉發案、行政訴訟程序中，
如1985年的日本專利及亞士帝公司將近20年前使用的光罩盒，均可
證明該專利是業界早已熟悉的技術，有信心最終可以證明專利無效。
丙、有關侵權行為時效已經完成而不得主張權利一節，在原審程序中已經有
證人到庭作證且有英特格公司自己發出的信函作為證據，原審法院在此
部分不採時效抗辯，顯有可議。
丁、專利法規定專利權的損失數額和專利侵害行為之因果關係負舉證責任，
一審法院未能考慮專利貢獻度(也就是「專利與產品價值的因果關係」)，
導致對於判決金額的不當高估，相信二審法院將有妥適的判斷。
預計二審審理進度將再耗時2~2.5年時間。
除上訴外，若對方釋出善意，本公司保留與對方商議和解之空間。

Q2：14項專利侵權的產品為何？過去3年(105、106、107年)的營收占比為何？
是否影響目前已接之訂單及對未來主要客戶之銷售是否有影響？
A2：14項專利侵權產品為光罩傳送盒Reticle SMIF POD RSP-150單一類似結構產品
中的14個型號，為單一項目，無關其他產品也和EUV POD等系列產品無關。
14項專利侵權產品占105年營收為9.1%、占106年度營收為9.9%，占107
年度營收為8.66%
本公司已針對具有爭議性之產品部件家登早已提出新的設計方案，並於各大
客戶端進行認證，已取得大客戶認證通過，其餘客戶進行中，未來將以此新
設計方案出貨，不影響客戶權益亦不影響家登今年預期之營收狀況。

Q3：據媒體報導，智慧財產局要求將已生產之侵權產品收回銷毀，如何因應及可
能之損失為何？
A3：依據判決第七項，原告其餘假執行之聲請駁回。故一審法院並無許英特格可
就回收及銷毀作假執行，如果是已經交貨給客戶的產品，關於回收及銷毀的
訴求，法院並未准許假執行，在本案判三審定讞決確定前，英特格無法以提
供擔保金方式要求執行回收及銷毀動作。對於昨天媒體關於該議題報導，本
公司已發重訊澄清。

Q4：判賠金額9.8億元是否會於108/Q1估列損失？
A4：本案係一審判決，且本公司會上訴二審並掌握諸多有利事證，有信心打贏二
審訴訟，目前已與委任簽證會計師及律師初步討論後，參考律師專業意見，
因訴訟尚未三審定讞，故公司不會將此不明確賠償金額估列至第一季財務報
表。

Q5：有關貴公司專利侵權訴訟一審判決敗訴，原告Entegris, Inc.若對貴公司提出
假執行對貴公司影響及因應措施？
A5：甲、依據判決立即提起上訴。
乙、針對假執行部分，提出擔保金至法院免為假執行。家登公司擁有之股票、
不動產可逕為擔保品或質押借款。
丙、因為判決仍可上訴，家登公司提供擔保品後，該判決即不得執行，至判
決確定前對公司營運不再有任何影響。

Q6：家登針對反擔保金如何籌措，帳上現金是否足夠？
A6：檢視公司資產，在手現金、衍生性金融商品及不動產，目前正積極處理中，
處分後取得資金足以因應此訴訟案之擔保金，因此不對公司營運造成任何
影響。

Q7：針對此判決不合理之處？
A7：本案部分，收到判決書後提起上訴，主要上訴方向：
甲、關於該專利內容的解釋，一審法院採用的解釋方式及標準，有違專利範
圍解釋原則，而認定家登產品侵權，二審將要求法院為正確之解釋。
乙、專利法規定「發明」才能取得專利權，如果是專利申請前就存在的技術，
即使拿到專利也是無效專利。系爭專利主要內容「以斜角邊緣推動光罩
到達定位」這是業界習以為常的技術。根據專利法規定，根本不應取得
專利權。因為程序關係，一審法院對於許多專利無效證據未加以審酌，
目前已將專利無效證據提交至智慧財產局的舉發案、行政訴訟程序中，
如1985年的日本專利及亞士帝公司將近20年前使用的光罩盒，均可
證明該專利是業界早已熟悉的技術，有信心最終可以證明專利無效。
丙、有關侵權行為時效已經完成而不得主張權利一節，在原審程序中已經有
證人到庭作證且有英特格公司自己發出的信函作為證據，原審法院在此
部分不採時效抗辯，顯有可議。
丁、專利法規定專利權的損失數額和專利侵害行為之因果關係負舉證責任，
一審法院未能考慮專利貢獻度(也就是「專利與產品價值的因果關係」)，
導致對於判決金額的不當高估，相信二審法院將有妥適的判斷。

Q8：家登公司整體營運的後續影響?
A8：家登將以新台幣9億7,887萬元供擔保後得免為假執行，現階段不對公司營
運造成任何影響。本案涉及專利之效力及合理之賠償金額計算，本公司將針
對一審判決不合理處提出上訴且同步進行專利無效程序，縱或不及於二審判
決前撤銷無效該專利，也將使二審法院重新裁判適當之較低賠償金額，研判
未來亦不至於有重大影響。家登對於今年之營運策略方向不受任何影響，預
期之本業營收狀況依然高度期待。

Q9：有無實施庫藏股計畫?
Q9：已經通過董事會決議將實施庫藏股計畫，執行日期為3/26-5/25，預計收回
3000張，收購價在25~35塊錢。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(9941)裕融企業-重大訊息2019-03-26 主旨：本公司董事會決議取得行冠企業股份有限公司股權

主旨：本公司董事會決議取得行冠企業股份有限公司股權

股票代號：9941

公司名稱：裕融企業

發言時間：2019-03-25 19:26:00

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
行冠企業股份有限公司之普通股
2.事實發生日:108/3/25~108/3/25
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：20,028,586股；
每單位價格：每股約新台幣15.00元；
交易總金額：新台幣300,518,239元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：
裕隆汽車製造股份有限公司、中華汽車工業股份有限公司與裕景實業股份有限公司
(2)與公司之關係：
裕隆汽車製造股份有限公司為本公司之母公司；
中華汽車工業股份有限公司為本公司之關聯企業；
裕景實業股份有限公司為本公司之兄弟公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：集團內部組織調整
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：
裕隆汽車製造股份有限公司於民國88年投資行冠企業股份有限公司，原始投資金額為
99,935仟元，為本公司與行冠企業股份有限公司之母公司；
中華汽車工業股份有限公司於民國88年投資行冠企業股份有限公司，原始投資金額為
71,316仟元，為本公司與行冠企業股份有限公司之關聯企業；
裕景實業股份有限公司於民國94年投資行冠企業股份有限公司，原始投資金額為
19,914仟元，為本公司與行冠企業股份有限公司之兄弟公司
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
裕隆汽車製造股份有限公司，付款日:108/03/29，金額153,233,335元
中華汽車工業股份有限公司，付款日:108/03/29，金額106,142,448元
裕景實業股份有限公司，付款日:108/03/29，金額41,142,456元
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：董事會決議通過
價格決定之參考依據：最近期2018年度會計師查核報告及2019年2月底自結報告淨值
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
14.57元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有本交易證券（含本次交易）之數量：20,028,586股
持有本交易證券（含本次交易）之金額：新台幣300,518,239元
持有本交易證券（含本次交易）之持股比例：69.86%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資占公司最近期個體財務報表中總資產比例：10.34%
有價證券投資占公司最近期合併財務報表中母公司業主權益比例：63.31%
最近期個體財務報表中營運資金數額：1,014,331仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
集團內部組織調整
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年3月25日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年3月20日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
致和聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
施炳全
23.會計師開業證書字號:
北市會證字第3325號
24.其他敘明事項:
無

(8418)捷必勝-KY-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會公告

標題：(8418)捷必勝-KY-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會公告

股票代號：8418

公司名稱：捷必勝-KY

發言時間：2019-03-25 19:25:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心203廳(台北市徐州路2號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2018年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告書。
(3)私募辦理普通股現金增資執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2018年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司2018年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。
(5)修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。
(6)本公司辦理私募普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第四屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)本公司擬訂於民國108年4月19日起至民國108年4月29日止
受理股東就本次股東常會之提案及董事(含獨立董事)候選人提名，
凡有意提案或提名董事候選人之股東務請於民國108年4月29日17時前送達並
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』
字樣，以掛號函件寄送。
(2)本次股東會得以電子方式行使表決權：
本次股東會得以電子方式行使表決權：
行使期間：自108年05月28日至108年06月24日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址如下: http://www.stockvote.com.tw

(9941)裕融企業-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議分派甲種特別股股利

主旨：董事會決議分派甲種特別股股利

股票代號：9941

公司名稱：裕融企業

發言時間：2019-03-25 19:25:36

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.42191781
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,191,781
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
本公司發行甲種特別股100,000,000股，按發行價格50元，特別股股息年率4.0%，持
有期間(2018/10/16~12/31，共77天)計算。
4. 普通股每股面額欄位：

(3067)全域-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議股利分派

標題：(3067)全域-重大訊息2019-03-26

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：3067

公司名稱：全域

發言時間：2019-03-25 19:25:22

(2230)泰茂-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司不繼續辦理107年度股東常會通過之私募普通股案

標題：(2230)泰茂-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司不繼續辦理107年度股東常會通過之私募普通股案

股票代號：2230

公司名稱：泰茂

發言時間：2019-03-25 19:25:16

說明：
1.董事會決議變更日期:108/03/25
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:
一、經本公司107年06月19日股東常會決議通過以私募方式辦理普通股現金增資案，
授權董事會於股東會決議日起一年內擇機發行之，發行有效期限至108年06月18日止。
二、本公司綜合考量公司營運推展方向及市場情形，至今仍未執行107年度私募普通
股現金增資案，且因期限將屆，業經董事會決議通過於剩餘期間內不繼續辦理。
三、本案並於108年股東常會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

(9941)裕融企業-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議分派普通股股利

主旨：董事會決議分派普通股股利

股票代號：9941

公司名稱：裕融企業

發言時間：2019-03-25 19:25:07

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,510,460,628
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：27,462,920
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6221)晉泰-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議股利分派

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：6221

公司名稱：晉泰

發言時間：2019-03-25 19:24:16

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.50000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：9,977,590
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8418)捷必勝-KY-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議辦理私募普通股

標題：(8418)捷必勝-KY-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議辦理私募普通股

股票代號：8418

公司名稱：捷必勝-KY

發言時間：2019-03-25 19:22:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本公司以符合證券交易法第43條之6及
金管會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函規定之特定
人為限。本公司目前尚未洽定特定應募人，擬請董事會授權董事長
以有助於未來業務拓展對公司未來營運能產生直接或間接助益者為
首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
4.私募股數或張數:7,000,000股
5.得私募額度:擬於7000仟股為上限私募普通股，私募總金額視實際
發行價格及發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
A.本次私募普通股之參考價格係依以下二基準計算價格較高者定之:
a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平
均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.本次私募普通股之實際發行價格以不低於參考價格之八成且不低
於面額10元為訂定私募價格之依據。
C.本次私募普通股實際發行價格擬提請股東常會授權董事會依法令
規定及不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，視當時市場情
況及主管機關相關法令訂定之。實際定價日授權董事會視日後與特
定人接洽情況決定之。
D.本次私募普通股發行價格之訂定依據，符合「公開發行公司辦理
私募有價證券應注意事項」之規定，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場公開募集市場狀況掌握不易，
為確保增資之可行性、籌資之時效性及便利性，並伺機引進策略性投
資人參與應募私募，將可提高公司籌資之機動性及效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定價
11.參考價格:尚無
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚無
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股除於交付日後三年內，
其轉讓依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已
發行普通股相同。本次私募之普通股擬授權董事會，於交付滿三年後
依據證券交易法及相關規定，向主管機關申請補辦公開發行及申請上
櫃掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次私募普通股之實際發行條件、資金運用計畫項目、預定進度及預計產生效益及其它
未盡事宜者或嗣後如因法令變更，主管機關意見及基於營運評估或客觀環境改變而有修
正必要，擬請股東會授權董事會全權處理之。
為配合本次以現金增資私募普通股，授權本公司董事長或其指定代理人全權辦理並代表
本公司簽署一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募普通股所
需事宜。
本次私募股票如因實際籌資有分次辦理之必要，擬請股東常會授權董事會自股東常會決
議本私募案之日起一年內預計分兩次辦理之。

(3138)耀登科技-重大訊息2019-03-26 主旨：本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息以利投資人區別瞭解

標題：(3138)耀登科技-重大訊息2019-03-26

主旨：本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息以利投資人區別瞭解

股票代號：3138

公司名稱：耀登科技

發言時間：2019-03-25 19:22:02

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:耀登科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準
6.因應措施:依主管機關規定公告
一、
最近一個月單月最近一個月單月去年同期與去年同期增減
108/02 107/02 %
　　　　　　　　--------------　　------------　--------------
營業收入(仟元) 53,703 38,357 40.01
稅前純益(仟元) 639　　　　　 11 5,731.20
稅後純益(仟元) 1,245 (824) (251.06)
每股盈餘(元) 0.03 (0.02) (251.06)
二、
最近二個月最近二個月去年同期與去年同期增減
108/01-108/02 107/01-107/02 %
　　　　　　　　--------------　　------------　--------------
營業收入(仟元) 136,304 113,115 20.50
稅前純益(仟元) 12,179　　　　　 8,549 42.47
稅後純益(仟元) 11,570 5,355 116.05
每股盈餘(元) 0.28 0.13 116.05
三、
最近一季單季最近一季單季去年同期與去年同期增減
107/10-107/12 106/10-106/12 %
　　　　　　　　--------------　　------------　--------------
營業收入(仟元) 216,136 202,377 6.80
稅前純益(仟元) 21,302　　　　　 12,040 76.92
稅後純益(仟元) 4,170 9,481 (56.02)
每股盈餘(元) 0.1 0.23 (56.02)
四、
最近二季最近二季去年同期與去年同期增減
107/07-107/12 106/07-106/12 %
　　　　　　　　--------------　　------------　--------------
營業收入(仟元) 430,658 396,958 8.49
稅前純益(仟元) 43,141　　　　　30,739 40.35
稅後純益(仟元) 20,773 20,773 0.00
每股盈餘(元) 0.51 0.51 0.00
7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，
僅供投資人參考。

(6221)晉泰-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議107年度盈餘轉增資發行新股案

主旨：公告本公司董事會決議107年度盈餘轉增資發行新股案。

股票代號：6221

公司名稱：晉泰

發言時間：2019-03-25 19:20:15

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.增資資金來源:107年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):9,977,590股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣99,775,900元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資配發0股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原股東每仟股無償配發250股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
不足一股之畸零股，依公司法第240條規定按面額以現金分派之，授權董事長洽特定人
認足之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原有發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
本次盈餘分配案，俟股東會通過後，並奉呈主管機關核准後，授權董事會另訂增資基
準日辦理。如嗣後因買回本公司股份或員工認股權執行認購普通股等，影響流通在外
股份數量，股本配息率或配股率因而發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理並
公告之。

(6562)聯亞藥-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

標題：(6562)聯亞藥-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

股票代號：6562

公司名稱：聯亞藥

發言時間：2019-03-25 19:20:08

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心108年2月25日證櫃審字第10800514481號函，於文到三日內及往後每月
底前，將截至前一月底之未來三個月現金收支情形(不包括限制用途之銀行存款)及銀
行可使用融資額度情形，輸入公開資訊觀測站之重大訊息，以供投資人參考。
6.因應措施:
依主管機關規定公告以下資訊：
(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）
項目/月份 108年3月 108年4月 108年5月
期初餘額 102,752 91,513 87,060
現金流入 64,636 51,235 39,400
現金流出 (45,289) (43,661) (45,100)
投資流出(出) (29,410) (2,939) (1,500)
融資流入(出) (1,176) (9,088) (833)
期末餘額 91,513 87,060 79,027
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度：新台幣 95,000仟元
已用額度：新台幣 34,524仟元
額度餘額：新台幣 60,476仟元
7.其他應敘明事項:無。

(2880)華南金-重大訊息2019-03-26 主旨：代子公司華南銀行公告董事會決議107年度股利分派案

標題：(2880)華南金-重大訊息2019-03-26

主旨：代子公司華南銀行公告董事會決議107年度股利分派案

股票代號：2880

公司名稱：華南金

發言時間：2019-03-25 19:19:53

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.發放股利種類及金額:
(1)分派現金股利新臺幣6,704,066,795元。
(2)分派股票股利新臺幣2,873,000,000元。
3.其他應敘明事項:無

(2880)華南金-重大訊息2019-03-26 主旨：本公司董事會通過指派子公司華南商業銀行股份有限公司監察人

標題：(2880)華南金-重大訊息2019-03-26

主旨：本公司董事會通過指派子公司華南商業銀行股份有限公司監察人

股票代號：2880

公司名稱：華南金

發言時間：2019-03-25 19:19:35

說明：
1.發生變動日期:108/03/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:缺額
4.新任者職稱、姓名及簡歷:監察人：蕭善言，中小企業信用保證基金總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.新任者選任時持股數:華南金融控股股份有限公司持有7,999,200,000股(100%)
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/03～110/07/02
9.新任生效日期:108/03/25
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(2880)華南金-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(2880)華南金-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：2880

公司名稱：華南金

發言時間：2019-03-25 19:19:15

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號2樓(華南銀行總行大樓國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業概況報告。
(二)審計委員會審查本公司107年度決算報告。
(三)本公司107年度董事及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度營業報告書及財務報表，請承認案。
(二)本公司107年度盈餘分派，請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修正本公司章程，請審議案。
(二) 修正本公司股東會議事規則，請審議案。
(三) 修正本公司取得或處分資產處理程序，請審議案。
(四) 辦理本公司107年度盈餘轉增資發行新股，請審議案。
(五) 解除本公司董事競業禁止之限制，請審議案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一) 選舉本公司第七屆董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
一、有關107年度盈餘分派內容至遲於股東會40日前另行公告。
二、依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(一)股東資格:本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上
股份者。
(二)提案內容:以一項為限，且不得超過300字。(包括理由及標點符號)
(三)受理期間:108年4月1日起至108年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於108年4月10日17時前提出，並敘明聯絡人
及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號
函件寄送，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣)
(四)受理處所:華南金融控股股份有限公司(地址：台北市信義區松仁路123號23樓
行政管理處，電話:02-23713111)
三、依據公司法第192條之1規定，受理股東提名董事候選人說明如下：
(一)股東資格:本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上之
股東得以書面向本公司提出董事候選人名單。
(二)董事應選名額為十九名(包含四名獨立董事)。
(三)受理期間:108年4月1日起至108年4月10日止受理董事候選人之提名，凡有意提
名之股東務請於108年4月10日前提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，
以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送，並於
信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣)
(四)受理處所:華南金融控股股份有限公司(地址：台北市信義區松仁路123號23樓
行政管理處，電話:02-23713111)
四、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過
百分之五者，應自持有之日起十日內，向行政院金融監督管理委員會申報，並副
知本公司，持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
五、同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過
百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向行政院金融監督管理委
員會申請核准，並副知本公司。
六、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，電子投票期間自108年5月15日起至
108年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，
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(2404)漢唐-重大訊息2019-03-26 主旨：更正公告本公司董事會通過108年度員工酬勞及董事酬勞

標題：(2404)漢唐-重大訊息2019-03-26

主旨：更正公告本公司董事會通過108年度員工酬勞及董事酬勞

股票代號：2404

公司名稱：漢唐

發言時間：2019-03-25 19:17:33

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:漢唐集成股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司108年3月25日董事會決議分派107年度員工酬勞新台幣300,000,000元
及董事酬勞新台幣27,000,000元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6221)晉泰-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會日期及事由。

主旨：公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會日期及事由。

股票代號：6221

公司名稱：晉泰

發言時間：2019-03-25 19:16:24

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹市大學路1001號(交通大學光復校區電子資訊研究大樓一樓
第四會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國107年度營業及財務報表報告。
(二)民國107年度監察人審查財務報表報告。
(三)民國107年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派情形報告。
(四)民國107年12月31日止背書保證及資金貸與他人情形報告。
(五)大陸投資狀況報告。
(六)本公司『董事會議事規則』部分條文修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)民國107年度營業報告書及財務報表案。
(二)民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司『公司章程』部分條文案。
(三)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

(8418)捷必勝-KY-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

標題：(8418)捷必勝-KY-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

股票代號：8418

公司名稱：捷必勝-KY

發言時間：2019-03-25 19:15:58

(6221)晉泰-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會通過員工酬勞及董事、監察人酬勞分派議案。

主旨：公告本公司董事會通過員工酬勞及董事、監察人酬勞分派議案。

股票代號：6221

公司名稱：晉泰

發言時間：2019-03-25 19:15:58

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:晉泰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司董事會通過員工酬勞及董事、監察人酬勞分派議案
員工酬勞以現金方式發放新台幣19,277,000元；董事、監察人酬勞計
新台幣5,397,000元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6221)晉泰-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議通過民國107年度合併及個體財務報表。