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主旨：代重要子公司智寶電子(東莞)有限公司公告取得使用權資產

股票代號：2375

公司名稱：智寶

發言時間：2019-03-25 19:11:15

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
東莞市塘廈鎮高麗工業區高麗一路7-1號土地及建物之使用權
2.事實發生日:108/3/25~108/3/25
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：土地5,761.28平方公尺，建物20,966.95平方公尺
交易總金額：人民幣55,700仟元;折合新台幣約 256,387仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：國巨電子(東莞)有限公司
與公司之關係：具重大影響力之投資者
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：考量整合整體資源、降低營運成本
選定關係人為交易對象前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及
交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
待合約簽定後另行公告
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式及參考依據：依區域行情議價
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所名稱：誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所
估價金額：人民幣57,290仟元(約新台幣263,704仟元)
11.專業估價師姓名:
林金生
12.專業估價師開業證書字號:
(94)北市估字第0060號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
擴大營業規模及提升市場競爭力
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年3月25日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年3月25日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:263,704,310元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:

(2230)泰茂-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(2230)泰茂-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：2230

公司名稱：泰茂

發言時間：2019-03-25 19:11:02

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台南市官田工業區實踐街10號(本公司二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查107年度決算報告。
(3)本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司私募現金增資發行普通股辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金股利案。
(2)解除新任董事之競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間
自民國108年05月29日至108年06月25日止。

(6272)驊陞科技-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

標題：(6272)驊陞科技-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

股票代號：6272

公司名稱：驊陞科技

發言時間：2019-03-25 19:10:53

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2496)卓越成功-重大訊息2019-03-26 主旨：代子公司陳立教育事業股份有限公司公告董事長異動

標題：(2496)卓越成功-重大訊息2019-03-26

主旨：代子公司陳立教育事業股份有限公司公告董事長異動

股票代號：2496

公司名稱：卓越成功

發言時間：2019-03-25 19:09:36

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:曾淑鈴陳立教育事業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:曾淑鈴陳立教育事業股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:法人董事派任，並選任董事長。
7.新任生效日期:108/03/25
8.其他應敘明事項:無

(2375)智寶-重大訊息2019-03-26 主旨：公告董事會決議股利分派

主旨：公告董事會決議股利分派

股票代號：2375

公司名稱：智寶

發言時間：2019-03-25 19:09:14

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2496)卓越成功-重大訊息2019-03-26 主旨：代子公司陳立教育事業股份有限公司公告董事及監察人異動

標題：(2496)卓越成功-重大訊息2019-03-26

主旨：代子公司陳立教育事業股份有限公司公告董事及監察人異動

股票代號：2496

公司名稱：卓越成功

發言時間：2019-03-25 19:09:09

說明：
1.發生變動日期:108/03/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：卓越成功股份有限公司法人代表曾淑鈴本公司董事
董事：卓越成功股份有限公司法人代表邱曉誠本公司董事
董事：缺額
監察人：張建業
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：卓越成功股份有限公司法人代表曾淑鈴本公司董事
董事：卓越成功股份有限公司法人代表邱曉誠本公司董事
董事：卓越成功股份有限公司法人代表張建業本公司董事
監察人：卓越成功股份有限公司法人代表方詳棋本公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:卓越成功股份有限公司法人股東指派。
7.新任者選任時持股數:100%
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
9.新任生效日期:108/03/25~111/03/24
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(3543)州巧-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會

股票代號：3543

公司名稱：州巧

發言時間：2019-03-25 19:08:51

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.一○七年度營業報告
2.審計委員會查核一○七年度決算表冊報告
3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
4.買回公司股份執行情況報告
(二)承認事項：
1.一○七年度營業報告書及財務報表案
2.一○七年度盈餘分派案
(三)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
未經董事會決議
9.其他應敘明事項:無

(3543)州巧-重大訊息2019-03-26 主旨：代子公司公告資金貸餘額達處理準則第二十二條第一項第三款之規定標準

主旨：代子公司公告資金貸餘額達處理準則第二十二條第一項第三款之規定標準

股票代號：3543

公司名稱：州巧

發言時間：2019-03-25 19:08:23

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:佛山昇鼎貿易有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司
(本筆資金貸與他人之公司為：佛山振宣精密科技工業有限公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):289422
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):115075
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):115075
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運發展資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):18804
(2)累積盈虧金額(仟元):19016
5.計息方式:
依合約
6.還款之:
(1)條件:
依合約
(2)日期:
董事會通過額度之日起算一年後為最後還款日期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
115075
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.54
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
本公司之子公司佛山振宣精密科技工業有限公司對佛山昇鼎貿易有限公司
資金貸與餘額達處理準則第二十二條第一項第三款之規定。

(3543)州巧-重大訊息2019-03-26 主旨：本公司背書保證餘額達處理準則第二十五條第一項第三之規定公告

主旨：本公司背書保證餘額達處理準則第二十五條第一項第三之規定公告

股票代號：3543

公司名稱：州巧

發言時間：2019-03-25 19:07:57

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:JOCHU INVESTMENT LTD.
(2)與提供背書保證公司之關係:
台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1625785
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30770
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30770
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
由本公司擔任保證人協助持有表決權百分之百之國外子公司取得銀行融資授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1044694
(2)累積盈虧金額(仟元):2735038
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
持有表決權百分之百之國外子公司授信合約到期並已清償借款
(2)日期:
持有表決權百分之百之國外子公司授信合約到期並已清償借款日
6.背書保證之總限額(仟元):
3251571
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
415805
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
12.79
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
108.93
10.其他應敘明事項:
無

(3543)州巧-重大訊息2019-03-26 主旨：代子公司州巧科技(廈門)有限公司公告新增背書保證金額達處理準則第二十五條第一項第四款之規定公告

主旨：代子公司州巧科技(廈門)有限公司公告新增背書保證金額達處理準則第二十五條第一項第四款之規定公告

股票代號：3543

公司名稱：州巧

發言時間：2019-03-25 19:07:31

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:州巧科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司
(3)背書保證之限額(仟元):482047
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):207135
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):207135
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
由本公司持有表決權百分之百之國外子公司擔任保證人協助本公司取得銀行融資授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):794361
(2)累積盈虧金額(仟元):526339
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期並已清償借款
(2)日期:
授信合約到期並已清償借款日
6.背書保證之總限額(仟元):
3251571
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
415805
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
12.79
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
10.47
10.其他應敘明事項:

(2885)元大金-重大訊息2019-03-26 主旨：元大金控公告董事會重行決議轉讓元大證金所有股權予元大證券。

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-03-26

主旨：元大金控公告董事會重行決議轉讓元大證金所有股權予元大證券。

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-03-25 19:07:14

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
元大證券金融股份有限公司普通股股票。
2.事實發生日:108/3/25~108/3/25
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量為普通股股票400,000,000股(含私募股份186,666,666股)，
每股價格約22.05元，交易總金額為新台幣8,818,068,936元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
元大證券股份有限公司；
該公司為本公司100﹪持有之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
配合集團組織重組及經營管理之需要。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約條件一次收取
契約限制條款及其他重要約定：以雙方簽訂之
「股份買賣合約」約定事項為凖。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
以本公司107年12月31日帳列元大證金之投資金額作為交易
總金額，並委請信磊合署會計師事務所針對交易價格之合理性
出具意見，經陳報本公司總經理及董事長後，
再提報本公司審計委員會同意及董事會通過後辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
26.28元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司持有元大證券金融股份有限公司股數0股，
金額0元，持股比例0%，無質押。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資占公司最近期財務報表中總資產比例：94.70%。
占歸屬於母公司業主之權益之比例：110.02%。
最近期財務報表中營運資金數額：不適用。
14.經紀人及經紀費用:
不適用。
15.取得或處分之具體目的或用途:
為集團組織重組及經營管理之需要
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年3月25日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年3月19日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
信磊合署會計師事務所
22.會計師姓名:
謝宏宇會計師
23.會計師開業證書字號:
北市會證字第3668號
24.其他敘明事項:
1.本次交易之元大證金普通股股票400,000,000股，
其中含私募股份186,666,666股，有關處分私募有價證券
應公告事項，請詳處分私募有價證券重大訊息。
2.本案交割基準日訂為108年3月26日。

(3543)州巧-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會通過107年度員工酬勞及董事酬勞案

主旨：公告本公司董事會通過107年度員工酬勞及董事酬勞案

股票代號：3543

公司名稱：州巧

發言時間：2019-03-25 19:07:02

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:州巧科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:本公司108年03月25日董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞
(1)員工酬勞金額:新台幣7,881,726元。
(2)董事酬勞金額:新台幣2,364,518元。
(3)上述金額皆以現金發放。
(4)以上決議數與107年度認列費用金額無差異

(6272)驊陞科技-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期相關事宜

標題：(6272)驊陞科技-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期相關事宜

股票代號：6272

公司名稱：驊陞科技

發言時間：2019-03-25 19:04:41

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段128號4樓(台北富信大飯店/華美廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.一○七年度營業報告。
2.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
3.一○七年度審計委員會決算表冊審查報告。
(二)承認事項
1.一○七年度營業報告書及財務報表案。
2.一○七年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.修訂「公司章程」部份條文案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。
4.解除董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/15
6.停止過戶截止日期:108/06/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂
於108年4月3日起至108年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之
股東務必請於108年4月16日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：驊陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)
，電話：(02)2647-1896。

(9941)裕融企業-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會通過107年度董事酬勞及員工酬勞分配

標題：(9941)裕融企業-重大訊息2019-03-26

主旨：董事會通過107年度董事酬勞及員工酬勞分配

股票代號：9941

公司名稱：裕融企業

發言時間：2019-03-25 19:03:40

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:裕融企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議107年度董事酬勞及員工酬勞分配，分配如下:
(1)董事酬勞：新台幣15,436,364元
(2)員工酬勞：新台幣24,782,220元
全數以現金方式發放，與帳上認列費用金額無差異
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2375)智寶-重大訊息2019-03-26 主旨： (補充)本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜

主旨： (補充)本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜

股票代號：2375

公司名稱：智寶

發言時間：2019-03-25 19:03:06

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路1段75號B3會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)本公司一○七年度員工及董監事酬勞分派情形報告。(新增)
(4)本公司併購特別委員會就發行新股合併凱美電機股份有限公司案之
審議結果報告，報請公鑑。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。
(2)本公司一○七年度盈餘分派案，提請承認。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬發行新股合併凱美電機股份有限公司案。
(2)修訂本公司「公司章程」案，提請決議。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請決議。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請決議
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:
(1)受理提案及董監事(含獨立董事)候選人提名時間:108/03/29~108/04/08
(2)受理提案及董監事(含獨立董事)候選人提名處所:智寶電子股份有限公司
(地址：新北市汐止區新台五路一段81號13樓之3)

(2375)智寶-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會通過107年度員工及董監酬勞分配案

主旨：公告本公司董事會通過107年度員工及董監酬勞分配案

股票代號：2375

公司名稱：智寶

發言時間：2019-03-25 19:02:42

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:智寶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司董事會通過107年度員工及董監酬勞金額及發放方式
(1)員工酬勞：新台幣4,644,000元，現金方式發放
(2)董監酬勞：新台幣73,032,440元，現金方式發放
(3)上述員工酬勞及董監酬勞，與107年度估列費用金額無差異。

(6645)金萬林-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議107年資本公積轉增資配股案

標題：(6645)金萬林-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議107年資本公積轉增資配股案

股票代號：6645

公司名稱：金萬林

發言時間：2019-03-25 19:00:01

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.17434682
　(6)股東配股總股數(股)：353,000
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5425)台半-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(5425)台半-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：5425

公司名稱：台半

發言時間：2019-03-25 18:58:49

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:宜蘭縣宜蘭市梅洲二路96號(台灣半導體股份有限公司宜蘭廠)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告及108年度營業計劃報告。
(二)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(三)報告本公司及子公司107年度背書保證、資金貸與他人、
取得或處分資產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形。
(四)107年度董事酬勞金及員工酬勞分派情形報告。
(五)本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(六)買回本公司股份執行情形報告。
(七)董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評
估結果之關聯性及合理性報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂本公司章程部份條文案。
(二)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(三)討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(四)討論修訂本公司『背書保證辦法』案。
(五)討論擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由
、說明及標點符號在內)為限。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並
參與該項議案討論。
是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為
議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(2)本公司108年股東常會受理股東提案期間擬訂為108年03月29日起至108年04月
08日止。受理提名處所為台灣半導體股份有限公司(地址：新北市新店區北新
路三段205號11樓，電話：(02)89131588分機1201→發言人)。
(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(6605)帝寶工業-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議股利分派

標題：(6605)帝寶工業-重大訊息2019-03-26

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：6605

公司名稱：帝寶工業

發言時間：2019-03-25 18:57:44

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：381,377,713
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6605)帝寶工業-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(6605)帝寶工業-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：6605

公司名稱：帝寶工業

發言時間：2019-03-25 18:57:24

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮南勢社區發展協會
(彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷57-21號)
4.召集事由一、報告事項:
（1）一○七年度營業報告。
（2）一○七年度監察人審查決算表冊報告。
（3）一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認一○七年度營業報告書及財務決算表冊案。
（2）承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
討論解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:有
本公司董事及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
（1）本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自108年5月21日
起至108年6月17日止，股東得逕自登入集保結算所公司「股東e票通」平台
(網址:http://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。
（2）依公司法第172條之1、192條之1及216條之1規定辦理，本公司擬訂於民國
108年4月15日至108年4月24日止受理持有本公司已發行股份總數達百分之一以上
之股東得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事、監察人候選人名單。
受理處所：本公司所在地（彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷20-3號）。有意提案或提名
之股東務請於108年4月24日17時前提出並敘明聯絡人及方式(郵寄者以寄達日期為憑，
並請於信封封面上加註『股東會提案或提名函件』字樣及以掛號函件寄送)。

(6023)元大期貨-重大訊息2019-03-26 主旨：公告元大期貨董事異動

標題：(6023)元大期貨-重大訊息2019-03-26

主旨：公告元大期貨董事異動

股票代號：6023

公司名稱：元大期貨

發言時間：2019-03-25 18:57:06

說明：
1.發生變動日期:108/03/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:陳修偉 (元大金融控股股份有限公司策略長)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:孫正華 (元大金融控股股份有限公司法務長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:改派
7.新任者選任時持股數:68.65%
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/24~110/05/23
9.新任生效日期:108/04/01
10.同任期董事變動比率:1/9
11.同任期獨立董事變動比率:0
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(3521)鴻翊-重大訊息2019-03-26 主旨：本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。

標題：(3521)鴻翊-重大訊息2019-03-26

主旨：本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。

股票代號：3521

公司名稱：鴻翊

發言時間：2019-03-25 18:55:36

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
(1)單月
最近一月單月去年同月與去年同期增減%
(108/02) (107/02)
----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 35 40 -12.50
稅前淨損(百萬元) -2 -7 71.43
稅後純損淨損(百萬元) -2 -7 71.43
每股虧損(元) -0.05 -0.16 68.75

(2)最近二個月累計
最近二個月累計去年同期累計與去年同期增減%
(108/01-108/02) (107/01-107/02)
----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 84 81 3.70
稅前淨損(百萬元) -3 -15 80.00
稅後純損淨損(百萬元) -3 -15 80.00
每股虧損(元) -0.07 -0.31 77.42

(3)單季
最近一季單季去年同期與去年同期增減%
(107年第3季) (106年第3季)
----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 131 114 14.91
稅前淨損(百萬元) -7 -21 66.67
稅後純損淨損(百萬元) -7 -21 66.67
每股虧損(元) -0.15 -0.46 67.39

(4)最近四季累計
(106年第4季至107年第3季)
---------------------------------------------
營業收入(百萬元) 522
稅前淨損(百萬元) -40
稅後純損淨損(百萬元) -34
每股虧損(元) -0.72
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
註1：以上108年1月及108年2月及去年同期比較數之財務資料係本公司採
IFRS會計準則編製之個別核閱數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註2：最近一季107年第3季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，
且係本公司採IFRS下編製之個別數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註3：最近四季累計係本公司106年第4季至107年第3季採IFRS編製之個別數
，經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司設置公司治理主管

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-03-25 18:51:54

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳志豪，國際票券金融公司專門委員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/25董事會核定通過，俟呈報主管機關認可後生效
8.其他應敘明事項:無

(2230)泰茂-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議股利分派

標題：(2230)泰茂-重大訊息2019-03-26

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2230

公司名稱：泰茂

發言時間：2019-03-25 18:51:43

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.12800000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.02200000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,942,601
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會通過107年度員工及董事酬勞

主旨：公告本公司董事會通過107年度員工及董事酬勞

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-03-25 18:51:33

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:國票金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管證字第1050001900號令規定應申報內容
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司董事會通過107年度員工及董事酬勞
(1)員工酬勞金額:新台幣21,468,678元
(2)董事酬勞金額:新台幣30,669,540元
(3)上述金額共計新台幣52,138,218元,全數以現金發放,與107年度認列費用增加
511,159元,係屬估計差異,將依會計估計變動處理列為108年損益

(1789)台灣神隆-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(1789)台灣神隆-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：1789

公司名稱：台灣神隆

發言時間：2019-03-25 18:51:11

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號
台灣神隆股份有限公司行政大樓一樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國107年度營業報告。
(二)本公司審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
(三)民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國107年度營業報告書及財務報表，提請承認。
(二)本公司民國107年度盈餘分配案，提請承認。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案，提請討論。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。
(三)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法相關規定，本公司自108/04/19起至108/04/29止，受理股東提案。
受理股東提案場所:台灣神隆股份有限公司
地址：南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號，電話：06-5052888分機2872
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108/05/28起至108/06/24止
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
網址:www.stockvote.com.tw
(3)其他詳細資訊請查詢相關公告。

(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議通過108年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案事宜

主旨：公告本公司董事會決議通過108年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案事宜

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-03-25 18:51:08

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:中華民國農訓協會天母會議中心大會堂
(地址：台北市中山北路七段113號2樓)
4.召集事由一、報告事項: (一)一○七年度營業報告案、(二)審計委員會查核一○七年
度決算表冊報告案、(三)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告案、(四)本公司買
回股份暨執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:(一)本公司盈餘轉增資發行新股案、(二)本公司章程修正案
(三)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案、(四)本公司「股東會議事規則」修正
案、(五)解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定，公告受理股東提案權，其內容如下：
(一)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以
上股份之股東。
(二)提案規定：以書面向本公司提出，提案限一項並以300字為限(包括理由及標點
符號)，超過300字者，不列入議案。
(三)受理期間自108年04月3日起至108年04月15日止，受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於108年4月15日17時前以書面寄(送)達蓋有原留印鑑之提案文件
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(四)受理提案處所：台北市中山區南京東路二段167號4樓國票金融控股股份有限公司
行政處。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月15日至108年
6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明
投票（網址：http://www.stockvote.com.tw)。

(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議股利分派

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-03-25 18:50:39

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,268,939,671
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.10000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：28,198,660
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5425)台半-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議107年度董事酬勞金及員工酬勞案。

標題：(5425)台半-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議107年度董事酬勞金及員工酬勞案。

股票代號：5425

公司名稱：台半

發言時間：2019-03-25 18:50:20

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:台灣半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過107年度董事酬勞金及員工酬勞案：
(1)董事酬勞金：新台幣10,806,261元。
(2)員工酬勞：新台幣64,837,565元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。

(1789)台灣神隆-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會許可解除經理人競業禁止限制事宜

標題：(1789)台灣神隆-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會許可解除經理人競業禁止限制事宜

股票代號：1789

公司名稱：台灣神隆

發言時間：2019-03-25 18:50:08

說明：
1.董事會決議日:108/03/25
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事長暨總策略長羅智先
3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股案

主旨：公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股案

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-03-25 18:50:06

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.增資資金來源:自107年度可供分配盈餘提撥新台幣281,986,600元
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):28,198,660股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣281,986,600元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:無
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發新股10股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:分配不足一股之畸零股數，
依公司法第二百四十條規定辦理，其股數並由董事會洽請特定人按面
額價購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金並增進經營實力
13.其他應敘明事項:無

(3227)原相-重大訊息2019-03-26 主旨：本公司董事會決議員工認股權憑證發行新股暨訂定基準日相關事宜

標題：(3227)原相-重大訊息2019-03-26

主旨：本公司董事會決議員工認股權憑證發行新股暨訂定基準日相關事宜

股票代號：3227

公司名稱：原相

發言時間：2019-03-25 18:46:49

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):411,487股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣 4,114,870元
6.發行價格:
　22,000股發行價格每股新台幣22.6元
　19,000股發行價格每股新台幣35.2元
　50,125股發行價格每股新台幣33.9元
　310,845股發行價格每股新台幣64.6元
　3,767股發行價格每股新台幣61.7元
　5,750股發行價格每股新台幣34.2元
7.員工認購股數或配發金額:411,487股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:不適用
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
　(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國108年3月27日。
　(2)本次增資後實收資本額為新台幣1,362,819,420元。

(3227)原相-重大訊息2019-03-26 主旨：本公司董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜

標題：(3227)原相-重大訊息2019-03-26

主旨：本公司董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜

股票代號：3227

公司名稱：原相

發言時間：2019-03-25 18:46:35

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.減資緣由:本公司董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份並辦理減資
3.減資金額:22,100元
4.消除股份:2,210股
5.減資比率:0.001 %
6.減資後實收資本額:1,358,704,550元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:訂定減資基準日為 108/03/26

(3227)原相-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

標題：(3227)原相-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

股票代號：3227

公司名稱：原相

發言時間：2019-03-25 18:46:22

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹市新竹科學工業園區工業東二路1號2樓
　　　　　　　　(科技生活館愛因斯坦廳)
4.召集事由一、報告事項:
　(一)本公司一百零七年度營業狀況報告。
　(二)審計委員會查核報告。
　(三)買回本公司股份執行情形報告。
　(四)分派民國一百零七年度員工酬勞及董事酬勞報告。
　(五)本公司音訊事業部門分割案報告。
5.召集事由二、承認事項:
　(一)承認本公司民國一百零七年度營業報告書及財務報表案。
　(二)承認本公司民國一百零七年度盈餘分配案。
　　　(有關盈餘分配之內容，至遲將於開會前四十日公告之。)
6.召集事由三、討論事項:
　(一)討論修訂本公司章程案。
　(二)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
　尚待董事會決議，至遲將於開會前四十日公告之。
14.其他應敘明事項:無。

(6605)帝寶工業-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會通過107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表

標題：(6605)帝寶工業-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會通過107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表

股票代號：6605

公司名稱：帝寶工業

發言時間：2019-03-25 18:46:05

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:帝寶工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年度營業報告書、個體財務報表
及合併財務報表
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一.本公司董事會通過107年度個體財務報表及合併財務報表,
茲揭露主要損益項目如下：
(一)本公司107年度個體財務報表(單位:新台幣仟元)
營業收入 $12,506,998.-
營業淨利 $1,664,297.-
稅前淨利 $1,140,959.-
稅後淨利 $ 938,352.-
基本每股盈餘(稅後) 5.66元
稀釋每股盈餘(稅後) 5.62元
(二).本公司107年度合併財務報表(單位:新台幣仟元)
營業收入 $16,203,425.-
營業淨利 $1,453,124.-
稅前淨利 $1,261,405.-
稅後淨利 $ 939,311.-
基本每股盈餘(稅後) 5.66元
稀釋每股盈餘(稅後) 5.62元
二.上述財務報表係經會計師查核數
三.有關107年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳公開資訊觀測站.

(6170)統振-重大訊息2019-03-26 主旨：代子公司達振能源股份有限公司公告董事會決議一○七年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

標題：(6170)統振-重大訊息2019-03-26

主旨：代子公司達振能源股份有限公司公告董事會決議一○七年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

股票代號：6170

公司名稱：統振

發言時間：2019-03-25 18:43:38

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市內湖區安美街181號統振大樓1樓視聽室
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○七年度營業報告
(2).一○七年度監察人查核報告書
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認一○七年度財務報表及營業報告書
(2).承認一○七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2).修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:
(1).股東會召開時間為上午九時正。
(2).依照公司法第一七二條之一規定，擬訂定一○八年股東常會受理股東提案期間為
108年04月26日至108年05月06日。
(3).受理處所：臺北市內湖區安美街181號5樓(本公司管理部)

6170)統振-重大訊息2019-03-26 主旨：代子公司達振能源股份有限公司公告董事會決議不分派股利

標題：(6170)統振-重大訊息2019-03-26

主旨：代子公司達振能源股份有限公司公告董事會決議不分派股利

股票代號：6170

公司名稱：統振

發言時間：2019-03-25 18:43:18

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:無
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):無

2019年3月25日星期一

(6624)萬年清-重大訊息2019-03-25 主旨：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會

標題：(6624)萬年清-重大訊息2019-03-25

主旨：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會

股票代號：6624

公司名稱：萬年清

發言時間：2019-03-25 14:38:01

說明：
符合條款第XX款：30
事實發生日：108/03/26
1.召開法人說明會之日期：108/03/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝東路四段219號5樓(國泰證券忠孝分公司)
4.法人說明會擇要訊息：受國泰證券邀請舉辦法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

(2002)中鋼-重大訊息2019-03-25 主旨：公告本公司取得機器設備

主旨：公告本公司取得機器設備

股票代號：2002

公司名稱：中鋼

發言時間：2019-03-25 14:37:50

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:107/10/9~108/3/25
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
機器設備兩批;交易總金額 352,130千元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
中鋼機械股份有限公司；集團企業關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
中鋼機械股份有限公司具有相關工程經驗
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定方式交付
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
汰舊換新
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國107年10月9日、民國108年3月25日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國107年10月5日、民國108年3月22日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:

(2002)中鋼-重大訊息2019-03-25 主旨：董事會決議投資新台幣約25.92832億元，進行「動力一場汽輪鼓風機汰舊換新計畫」

主旨：董事會決議投資新台幣約25.92832億元，進行「動力一場汽輪鼓風機汰舊換新計畫」

股票代號：2002

公司名稱：中鋼

發言時間：2019-03-25 14:37:36

說明：
1.董事會或股東會決議日期:108/03/25
2.投資計畫內容:動力一場汽輪鼓風機汰舊換新計畫
3.預計投資金額:25.92832億元
4.預計投資日期:108/04/01~111/12/31
5.資金來源:其中77.28%由營運資金支應，其餘資金來自借款。
6.具體目的:動力一場汽輪鼓風機汰舊換新為馬達鼓風機，以利穩定鐵水產能。
7.其他應敘明事項:無

(8473)山林水-重大訊息2019-03-25 主旨：代母公司鶴京企業(股)公司公告董事會決議召開 108年股東常會相關事宜

標題：(8473)山林水-重大訊息2019-03-25

主旨：代母公司鶴京企業(股)公司公告董事會決議召開 108年股東常會相關事宜

股票代號：8473

公司名稱：山林水

發言時間：2019-03-25 14:37:06

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市吉林路99號7樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無。

(2002)中鋼-重大訊息2019-03-25 主旨：董事會決議召開108年股東常會相關事宜

主旨：董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：2002

公司名稱：中鋼

發言時間：2019-03-25 14:37:05

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路1號)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司107年度營業報告。
(二) 審計委員會審查本公司107年度決算報告。
(三) 107年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。
(四) 修訂本公司「公司治理實務守則」報告
(五) 修訂本公司「一級主管以上人員道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(一) 承認本公司107年度營業報告書、財務報告案。
(二) 承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正草案。
(二) 討論本公司「股東會議事規則」部分條文修正草案。
(三) 討論本公司「董事選舉辦法」部分條文修正草案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一) 選舉本公司第17屆董事11人(含獨立董事3人)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)召開股東常會時間：108年6月19日(星期三)上午9時正。
(2)受理股東提案時間：108年4月15日(星期一)至108年4月24日(星期三)。
(3)受理股東提案處所：中鋼集團總部大樓（高雄市前鎮區成功二路88號）

(8473)山林水-重大訊息2019-03-25 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期相關事宜

標題：(8473)山林水-重大訊息2019-03-25

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期相關事宜

股票代號：8473

公司名稱：山林水

發言時間：2019-03-25 14:36:27

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市和平東路一段115號地下2樓。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度審計委員會審查報告書。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無。

(2002)中鋼-重大訊息2019-03-25 主旨：董事會決議107年度特別股股利分派

主旨：董事會決議107年度特別股股利分派

股票代號：2002

公司名稱：中鋼

發言時間：2019-03-25 14:36:20

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：53,575,199
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：

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