主旨： 代重要子公司 仲漢電子(深圳)有限公司 公告董事會決議盈餘分派案
股票代號：3015
公司名稱：全漢
發言時間：2019-03-21 15:59:22
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無
2019年3月21日 星期四
(1217)愛之味-重大訊息2019-03-21 主旨： 代重要子公司和康通商(股)公司公告 召開108年股東常會事宜
主旨： 代重要子公司和康通商(股)公司公告 召開108年股東常會事宜
股票代號：1217
公司名稱：愛之味
發言時間：2019-03-21 15:59:10
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/04/23
3.股東會召開地點:
愛之味股份有限公司五樓牡丹庭會議室(嘉義縣民雄鄉工業二路11號5F)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告。
(二)107年度員工酬勞分配情形報告。
(三)監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度決算表冊案。
(二)107年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:董事及監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/25
11.停止過戶截止日期:108/04/23
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/04/23
3.股東會召開地點:
愛之味股份有限公司五樓牡丹庭會議室(嘉義縣民雄鄉工業二路11號5F)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告。
(二)107年度員工酬勞分配情形報告。
(三)監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度決算表冊案。
(二)107年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:董事及監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/25
11.停止過戶截止日期:108/04/23
12.其他應敘明事項:無。
(3015)全漢-重大訊息2019-03-21 主旨： 代重要子公司 深圳輝力電子有限公司 公告董事會決議盈餘分派案
主旨： 代重要子公司 深圳輝力電子有限公司 公告董事會決議盈餘分派案
股票代號：3015
公司名稱：全漢
發言時間：2019-03-21 15:58:59
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無
(3015)全漢-重大訊息2019-03-21 主旨： 代重要子公司 FSP International Inc. 公告董事會決議盈餘分派案
主旨： 代重要子公司 FSP International Inc. 公告董事會決議盈餘分派案
股票代號：3015
公司名稱：全漢
發言時間：2019-03-21 15:58:27
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/03/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2018年度盈餘
3.其他應敘明事項:無
(5450)寶聯通-重大訊息2019-03-21 主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號：5450
公司名稱：寶聯通
發言時間：2019-03-21 15:58:23
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓(國鼎科技廣場)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司轉投資情形報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
(7)本公司私募有價證券辦理情形報告。
(8)本公司向實質關係人取得資產報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及獨立董事候選人提名：
依公司法相關規定，本公司訂於民國108年04月19日起
至民國108年04月29日止，受理股東就本次股東常會之提案
及獨立董事候選人提名，凡有意提案及提名候選人之股東
務必以書面方式於民國108年04月29日下午5時前送達，
以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：
本公司(地址：台北市內湖區陽光街349號6樓)
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓(國鼎科技廣場)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司轉投資情形報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
(7)本公司私募有價證券辦理情形報告。
(8)本公司向實質關係人取得資產報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及獨立董事候選人提名：
依公司法相關規定，本公司訂於民國108年04月19日起
至民國108年04月29日止，受理股東就本次股東常會之提案
及獨立董事候選人提名，凡有意提案及提名候選人之股東
務必以書面方式於民國108年04月29日下午5時前送達，
以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：
本公司(地址：台北市內湖區陽光街349號6樓)
(1436)華友聯-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案
主旨： 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案
股票代號：1436
公司名稱：華友聯
發言時間：2019-03-21 15:56:39
說明：
1.董事會決議日:108/03/21
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陸炤廷總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目同類或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經代理主席徵詢除利益迴避董事外之其餘出席董事無異議後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無損及本公司利益
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:108/03/21
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陸炤廷總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目同類或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經代理主席徵詢除利益迴避董事外之其餘出席董事無異議後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無損及本公司利益
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
(2365)昆盈企業-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會通過107年員工酬勞及董監酬勞分派案
主旨： 公告本公司董事會通過107年員工酬勞及董監酬勞分派案
股票代號：2365
公司名稱：昆盈企業
發言時間：2019-03-21 15:55:58
說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:昆盈企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)董事會決議分派107年度員工酬勞現金新台幣6,500,000元及董監酬勞新台幣
1,300,000元。
(2)以上決議與認列費用年度估計金額無差異。
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:昆盈企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)董事會決議分派107年度員工酬勞現金新台幣6,500,000元及董監酬勞新台幣
1,300,000元。
(2)以上決議與認列費用年度估計金額無差異。
(2365)昆盈企業-重大訊息2019-03-21 主旨： 董事會決議股利分派
主旨： 董事會決議股利分派
股票代號：2365
公司名稱：昆盈企業
發言時間：2019-03-21 15:55:38
說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,907,700
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,907,700
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
(2365)昆盈企業-重大訊息2019-03-21 主旨： 董事會決議召開108年度股東常會公告
主旨： 董事會決議召開108年度股東常會公告
股票代號：2365
公司名稱：昆盈企業
發言時間：2019-03-21 15:55:22
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號3樓(珍豪大飯店國際宴會廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)本公司107年度監察人查核報告
(3)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派報告
(4)本公司庫藏股票執行情形報告
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告
(6)修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積配發現金股利案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)訂定本公司「董事選任程序」案
(4)修訂本公司「公司章程」案
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(8)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
本公司受理股東就本次股東常會之董事提名及議案提案期間自108年3月25日起至108年
4月3日止，共計10天，並以本公司登記地址及本公司財會處為受理處所。
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號3樓(珍豪大飯店國際宴會廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)本公司107年度監察人查核報告
(3)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派報告
(4)本公司庫藏股票執行情形報告
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告
(6)修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積配發現金股利案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)訂定本公司「董事選任程序」案
(4)修訂本公司「公司章程」案
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(8)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
本公司受理股東就本次股東常會之董事提名及議案提案期間自108年3月25日起至108年
4月3日止，共計10天，並以本公司登記地址及本公司財會處為受理處所。
(2365)昆盈企業-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會通過107年度合併及個體財務報表
主旨： 公告本公司董事會通過107年度合併及個體財務報表
股票代號：2365
公司名稱：昆盈企業
發言時間：2019-03-21 15:55:01
說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:昆盈企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於108/03/21董事會通過107年度財務報表，摘錄相關資訊如下：
本公司民國107年度合併財務報表，如下：
營業收入： 2,019,780 仟元
營業毛利： 448,293 仟元
營業淨損： (41,320)仟元
稅前淨利： 120,258 仟元
稅後淨利： 95,119 仟元
本期淨利(歸屬母公司業主): 95,159仟元
基本每股盈餘(稅後):0.40元
本公司民國107年度個體財務報表，如下：
營業收入： 1,450,867 仟元
營業毛利： 313,876 仟元
營業淨利： 52,885 仟元
稅前淨利： 122,247 仟元
稅後淨利： 95,159 仟元
基本每股盈餘(稅後):0.40元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:昆盈企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於108/03/21董事會通過107年度財務報表，摘錄相關資訊如下：
本公司民國107年度合併財務報表，如下：
營業收入： 2,019,780 仟元
營業毛利： 448,293 仟元
營業淨損： (41,320)仟元
稅前淨利： 120,258 仟元
稅後淨利： 95,119 仟元
本期淨利(歸屬母公司業主): 95,159仟元
基本每股盈餘(稅後):0.40元
本公司民國107年度個體財務報表，如下：
營業收入： 1,450,867 仟元
營業毛利： 313,876 仟元
營業淨利： 52,885 仟元
稅前淨利： 122,247 仟元
稅後淨利： 95,159 仟元
基本每股盈餘(稅後):0.40元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
(6580)台睿-重大訊息2019-03-21 主旨： 本公司董事會決議股利分派
主旨： 本公司董事會決議股利分派
股票代號：6580
公司名稱：台睿
發言時間：2019-03-21 15:53:51
說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
(5450)寶聯通-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議不分派股利
主旨： 公告本公司董事會決議不分派股利
股票代號：5450
公司名稱：寶聯通
發言時間：2019-03-21 15:53:18
說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
(3386)新德科技-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號：3386
公司名稱：新德科技
發言時間：2019-03-21 15:53:04
說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:董事會決議召開108年股東常會事宜
一、開會時間：民國108年06月27日(星期四)上午九時。
二、開會地點：新竹縣竹北市台元街32號4樓之1（本公司會議室）
三、召集事由：
(一)報告事項：
1.一○七年度營業報告書。
2.一○七年度監察人查核報告書。
3.一○七年度庫藏股執行情形報告。
4.一○七年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
(二)承認事項：
1.一○七年度營業報告書及財務報表案。
2.一○七年度盈餘分配案。
(三)選舉事項
1.董事及監察人改選案。
(四)臨時動議
四、股票停止過戶期間：自民國108年4月29日至民國108年6月27日止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受
理處所為本公司財務行政部(地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之1)，受理期
間為自108年4月19日至108年4月29日止，持有已發行股份總數1%以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:董事會決議召開108年股東常會事宜
一、開會時間：民國108年06月27日(星期四)上午九時。
二、開會地點：新竹縣竹北市台元街32號4樓之1（本公司會議室）
三、召集事由：
(一)報告事項：
1.一○七年度營業報告書。
2.一○七年度監察人查核報告書。
3.一○七年度庫藏股執行情形報告。
4.一○七年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
(二)承認事項：
1.一○七年度營業報告書及財務報表案。
2.一○七年度盈餘分配案。
(三)選舉事項
1.董事及監察人改選案。
(四)臨時動議
四、股票停止過戶期間：自民國108年4月29日至民國108年6月27日止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受
理處所為本公司財務行政部(地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之1)，受理期
間為自108年4月19日至108年4月29日止，持有已發行股份總數1%以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(5450)寶聯通-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會通過107年度個體及合併財務報告
主旨： 公告本公司董事會通過107年度個體及合併財務報告
股票代號：5450
公司名稱：寶聯通
發言時間：2019-03-21 15:52:36
說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:寶聯通綠能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司107年度個體及合併財務報告經董事會核准通過
及監察人承認，並由會計師查核竣事。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、相關損益情形如下：
107年度個體財務報告
營業收入 54,667 仟元
營業毛利 21,530 仟元
稅後淨損 19,744 仟元
基本每股虧損 0.39 元
107年度合併財務報告
合併營收 678,803 仟元
合併營業毛利 186,656 仟元
合併稅後淨損 19,744 仟元
基本每股虧損 0.39 元
二、有關107年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
上傳作業，相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:寶聯通綠能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司107年度個體及合併財務報告經董事會核准通過
及監察人承認，並由會計師查核竣事。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、相關損益情形如下：
107年度個體財務報告
營業收入 54,667 仟元
營業毛利 21,530 仟元
稅後淨損 19,744 仟元
基本每股虧損 0.39 元
107年度合併財務報告
合併營收 678,803 仟元
合併營業毛利 186,656 仟元
合併稅後淨損 19,744 仟元
基本每股虧損 0.39 元
二、有關107年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
上傳作業，相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。
(1558)伸興-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號：1558
公司名稱：伸興
發言時間：2019-03-21 15:50:54
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市西區館前路五十七號(全國大飯店 國際廳II)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 107年度營業報告。
(二) 監察人審查本公司107年度決算報告。
(三) 本公司背書保證金額報告。
(四) 本公司庫藏股執行狀況報告。
(五) 本公司董監及員工酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司107年度營業報告書及財務報表。
(二) 本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 解除本公司蔡崇光董事競業禁止之限制案。
(二) 本公司「公司章程」修訂案。
(三) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一) 補選一席監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市西區館前路五十七號(全國大飯店 國際廳II)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 107年度營業報告。
(二) 監察人審查本公司107年度決算報告。
(三) 本公司背書保證金額報告。
(四) 本公司庫藏股執行狀況報告。
(五) 本公司董監及員工酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司107年度營業報告書及財務報表。
(二) 本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 解除本公司蔡崇光董事競業禁止之限制案。
(二) 本公司「公司章程」修訂案。
(三) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一) 補選一席監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無
(4510)高鋒工業-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議董監事及員工酬勞分配案。
主旨： 公告本公司董事會決議董監事及員工酬勞分配案。
股票代號：4510
公司名稱：高鋒工業
發言時間：2019-03-21 15:00:35
說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:高鋒工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定
辦理。
7.其他應敘明事項:發布重大訊息公告。
本公司董事會決議通過107年度董監事及員工酬勞分派:
(1)員工酬勞:新台幣6,000,000元。
(2)董監事酬勞:新台幣4,200,000元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:高鋒工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定
辦理。
7.其他應敘明事項:發布重大訊息公告。
本公司董事會決議通過107年度董監事及員工酬勞分派:
(1)員工酬勞:新台幣6,000,000元。
(2)董監事酬勞:新台幣4,200,000元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。
(3438)台灣類比-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司配合會計師事務所內部調整之需更換會計師
主旨： 公告本公司配合會計師事務所內部調整之需更換會計師
股票代號：3438
公司名稱：台灣類比
發言時間：2019-03-21 14:59:35
說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/03/21
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:李典易
4.舊任簽證會計師姓名2:李燕娜
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:江采燕
7.新任簽證會計師姓名2:曾國華
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/03/08
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
自108年第一季更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):108/03/21
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:李典易
4.舊任簽證會計師姓名2:李燕娜
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:江采燕
7.新任簽證會計師姓名2:曾國華
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/03/08
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
自108年第一季更換會計師
(4177)柏登-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司修訂108年第一次股東臨時會議事錄
主旨： 公告本公司修訂108年第一次股東臨時會議事錄
股票代號：4177
公司名稱：柏登
發言時間：2019-03-21 14:59:01
說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:
修訂本公司於108年3月19日上傳之108年第一次股東臨時會議事錄「參、討論暨選舉
事項」為「參、討論事項」。
3.因應措施:
發布重大訊息並重新上傳修訂後之108年第一次股東臨時會議事錄至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:
修訂本公司於108年3月19日上傳之108年第一次股東臨時會議事錄「參、討論暨選舉
事項」為「參、討論事項」。
3.因應措施:
發布重大訊息並重新上傳修訂後之108年第一次股東臨時會議事錄至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無
(4510)高鋒工業-重大訊息2019-03-21 主旨： 董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告。
主旨： 董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告。
股票代號：4510
公司名稱：高鋒工業
發言時間：2019-03-21 14:58:42
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區科雅路16號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０七年度營業報告。
(2)監察人審查一０七年度決算表冊報告。
(3)一０七年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司大陸投資情形報告。
(5)本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認一０七年度營業報告書及決算表冊。
(2)提請承認一０七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文。
(2)訂定本公司「審計委員會組織規程」，提請討論。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，提請討論。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請討論。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請討論。
(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，提請討論。
(7)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文，提請討論。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制，提請討論。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
自民國108年4月3日起至民國108年4月15日止為受理持股百分之一以上股東提案及董事
（獨立董事）候選人提名期間：受理提案及提名處所：本公司管理部 (台中市大雅區
科雅路16號)。
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區科雅路16號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０七年度營業報告。
(2)監察人審查一０七年度決算表冊報告。
(3)一０七年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司大陸投資情形報告。
(5)本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認一０七年度營業報告書及決算表冊。
(2)提請承認一０七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文。
(2)訂定本公司「審計委員會組織規程」，提請討論。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，提請討論。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請討論。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請討論。
(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，提請討論。
(7)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文，提請討論。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制，提請討論。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
自民國108年4月3日起至民國108年4月15日止為受理持股百分之一以上股東提案及董事
（獨立董事）候選人提名期間：受理提案及提名處所：本公司管理部 (台中市大雅區
科雅路16號)。
(1726)永記造漆-重大訊息2019-03-21 主旨： 董事會決議股利分派
主旨： 董事會決議股利分派
股票代號：1726
公司名稱：永記造漆
發言時間：2019-03-21 14:57:55
說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：567,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：567,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
(1525)江申工業-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會日期及相關事宜
主旨： 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會日期及相關事宜
股票代號：1525
公司名稱：江申工業
發言時間：2019-03-21 14:57:55
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車工業股份有限公司人才
培訓中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告。
(二)監察人審查一○七年度決算報告。
(三)一○七年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○七年度決算表冊案。
(二)本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(二)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(五)修訂本公司「公司治理實務守則」。
(六)其他議案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)改選本公司董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定，茲訂定受理股東提案
及董事、監察人候選人名單期間為108年4月15日至108年4月25日，受理提案場所
為本公司股務課(台北市南京東路二段150號7樓)。
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車工業股份有限公司人才
培訓中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告。
(二)監察人審查一○七年度決算報告。
(三)一○七年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○七年度決算表冊案。
(二)本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(二)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(五)修訂本公司「公司治理實務守則」。
(六)其他議案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)改選本公司董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定，茲訂定受理股東提案
及董事、監察人候選人名單期間為108年4月15日至108年4月25日，受理提案場所
為本公司股務課(台北市南京東路二段150號7樓)。
(1452)宏益-重大訊息2019-03-21 主旨： 更正本公司107年度股利分派情形申報之其他調整事項 、可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘金額
主旨： 更正本公司107年度股利分派情形申報之其他調整事項 、可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘金額
股票代號：1452
公司名稱：宏益
發言時間：2019-03-21 14:57:32
說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:宏益纖維工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司107年度股利分派情形申報之其他調
整事項、可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘金額。
6.更正資訊項目/報表名稱:股利分派情形申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)其他調整事項2,671,627元。
(2)可分配盈餘551,927,100元。
(3)分配後期末未分配盈餘366,229,140元。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)其他調整事項4,098,385元。
(2)可分配盈餘553,353,858元。
(3)分配後期末未分配盈餘367,655,898元。
9.因應措施:更新資料並重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:宏益纖維工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司107年度股利分派情形申報之其他調
整事項、可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘金額。
6.更正資訊項目/報表名稱:股利分派情形申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)其他調整事項2,671,627元。
(2)可分配盈餘551,927,100元。
(3)分配後期末未分配盈餘366,229,140元。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)其他調整事項4,098,385元。
(2)可分配盈餘553,353,858元。
(3)分配後期末未分配盈餘367,655,898元。
9.因應措施:更新資料並重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
(1525)江申工業-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議通過107年度董監及員工酬勞分派案
主旨： 公告本公司董事會決議通過107年度董監及員工酬勞分派案
股票代號：1525
公司名稱：江申工業
發言時間：2019-03-21 14:57:23
說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:江申工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會決議通過107年度配發董監酬勞新台幣3,724,636元及
員工酬勞新台幣4,169,739元，均以現金發放，並依法提報108年股東常會。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:江申工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會決議通過107年度配發董監酬勞新台幣3,724,636元及
員工酬勞新台幣4,169,739元，均以現金發放，並依法提報108年股東常會。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
(6150)撼訊科技-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞
主旨： 公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞
股票代號：6150
公司名稱：撼訊科技
發言時間：2019-03-21 14:57:02
說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:撼訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞
6.因應措施:
(1)員工酬勞金額：新台幣12,000,000元。
(2)董事酬勞金額：新台幣4,000,000元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)董事會決議配發董事及員工酬勞金額與認列費用金額無差異。
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:撼訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞
6.因應措施:
(1)員工酬勞金額：新台幣12,000,000元。
(2)董事酬勞金額：新台幣4,000,000元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)董事會決議配發董事及員工酬勞金額與認列費用金額無差異。
7.其他應敘明事項:無
(2387)精元電腦-重大訊息2019-03-21 主旨： 董事會決議股利分派
主旨： 董事會決議股利分派
股票代號：2387
公司名稱：精元電腦
發言時間：2019-03-21 14:56:54
說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：196,297,952
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：196,297,952
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
(6150)撼訊科技-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司一O八年股東常會召開事宜
主旨： 公告本公司一O八年股東常會召開事宜
股票代號：6150
公司名稱：撼訊科技
發言時間：2019-03-21 14:56:23
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一O七年度營業狀況
(2)審計委員會報告本公司一O七年度決算書表查核情形
(3)本公司分配董事酬勞及員工酬勞分配案
(4)一O七年度私募普通股增資案執行情行
(5)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)一O七年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表等決算表冊承認案
(2)一O七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理股東提案時間：108/04/15~107/04/24
受理股東提案處所：本公司股務室(新北市汐止區新台五路一段79號7樓之7)
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一O七年度營業狀況
(2)審計委員會報告本公司一O七年度決算書表查核情形
(3)本公司分配董事酬勞及員工酬勞分配案
(4)一O七年度私募普通股增資案執行情行
(5)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)一O七年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表等決算表冊承認案
(2)一O七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理股東提案時間：108/04/15~107/04/24
受理股東提案處所：本公司股務室(新北市汐止區新台五路一段79號7樓之7)
(1609)大亞電線-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議107年度員工酬勞及董事酬勞分派案
主旨： 公告本公司董事會決議107年度員工酬勞及董事酬勞分派案
股票代號：1609
公司名稱：大亞電線
發言時間：2019-03-21 14:56:08
說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:大亞電線電纜股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司108年3月21日決議通過發放107年度員工酬勞新台幣5,625,997元及
董事酬勞新台幣16,877,991元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:大亞電線電纜股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司108年3月21日決議通過發放107年度員工酬勞新台幣5,625,997元及
董事酬勞新台幣16,877,991元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。
(2387)精元電腦-重大訊息2019-03-21 主旨： 董事會決議召開108年股東常會公告
主旨： 董事會決議召開108年股東常會公告
股票代號：2387
公司名稱：精元電腦
發言時間：2019-03-21 14:56:01
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
A.107年度營業報告。
B.監察人審核107年度決算表冊報告。
C.107年度員工及董監酬勞分派報告。
D.本公司庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
A.承認107年度營業報告書及財務報表案。
B.承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
B.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
C.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
D.修訂「背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
自108年4月9日起至108年4月18日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就
本股東常會之提案及提名辦理相關手續。受理處所：精元電腦股份有限公司股務代理部
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
A.107年度營業報告。
B.監察人審核107年度決算表冊報告。
C.107年度員工及董監酬勞分派報告。
D.本公司庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
A.承認107年度營業報告書及財務報表案。
B.承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
B.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
C.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
D.修訂「背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
自108年4月9日起至108年4月18日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就
本股東常會之提案及提名辦理相關手續。受理處所：精元電腦股份有限公司股務代理部
(1609)大亞電線-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司設置公司治理主管
主旨： 公告本公司設置公司治理主管
股票代號：1609
公司名稱：大亞電線
發言時間：2019-03-21 14:55:43
說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪崇銘/本公司財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/21
8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪崇銘/本公司財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/21
8.其他應敘明事項:無
(4573)高明鐵-重大訊息2019-03-21 主旨： 本公司董事會決議以盈餘及資本公積發放現金合計每股1.6元
主旨： 本公司董事會決議以盈餘及資本公積發放現金合計每股1.6元
股票代號：4573
公司名稱：高明鐵
發言時間：2019-03-21 14:55:18
說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.60000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,810,528
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.60000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,810,528
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
(1609)大亞電線-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會事宜
主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會事宜
股票代號：1609
公司名稱：大亞電線
發言時間：2019-03-21 14:55:16
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台南市關廟區中山路二段249號(本公司視聽會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告書。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.背書保證情形報告。
4.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.報告修訂本公司「公司治理實務守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度決算表冊。
2.107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。
2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
3.修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。
4.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
5.修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，擬於108年4月3日至108年4月12日為受理持有本公司發行
股份總數百分之一以上股份之股東提案申請期間。
受理地點為台南市關廟區中山路二段249號。
2.本次股東會採用書面及電子投票方式行使表決權。
3.本次股東會紀念品(7-11面額50元商品卡)發放原則：持股未滿壹仟股之股東，除股
東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司不予發放紀念品。
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台南市關廟區中山路二段249號(本公司視聽會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告書。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.背書保證情形報告。
4.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.報告修訂本公司「公司治理實務守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度決算表冊。
2.107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。
2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
3.修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。
4.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
5.修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，擬於108年4月3日至108年4月12日為受理持有本公司發行
股份總數百分之一以上股份之股東提案申請期間。
受理地點為台南市關廟區中山路二段249號。
2.本次股東會採用書面及電子投票方式行使表決權。
3.本次股東會紀念品(7-11面額50元商品卡)發放原則：持股未滿壹仟股之股東，除股
東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司不予發放紀念品。
(3585)聯致-重大訊息2019-03-21 主旨： 董事會通過不分派107年度董事及員工酬勞
主旨： 董事會通過不分派107年度董事及員工酬勞
股票代號：3585
公司名稱：聯致
發言時間：2019-03-21 14:54:01
說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:聯致科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900
號令規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年3月21日董事會決議通過不分派董事及員工酬勞。
(2)以上決議數與107年度認列之費用金額無差異。
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:聯致科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900
號令規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年3月21日董事會決議通過不分派董事及員工酬勞。
(2)以上決議數與107年度認列之費用金額無差異。
(3585)聯致-重大訊息2019-03-21 主旨： 本公司董事會決議召開股東會
主旨： 本公司董事會決議召開股東會
股票代號：3585
公司名稱：聯致
發言時間：2019-03-21 14:52:03
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)
4.召集事由:
(一)、報告事項
(1)本公司一○七年度營業概況。
(2)審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告書。
(二)、承認事項
(1)本公司一○七年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(2)本公司一○七年度盈餘分派表。
(三)、討論及選舉事項
(1)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(4)全面改選董事案。
(5)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:108/04/22
6.停止過戶截止日期:108/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)
4.召集事由:
(一)、報告事項
(1)本公司一○七年度營業概況。
(2)審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告書。
(二)、承認事項
(1)本公司一○七年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(2)本公司一○七年度盈餘分派表。
(三)、討論及選舉事項
(1)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(4)全面改選董事案。
(5)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:108/04/22
6.停止過戶截止日期:108/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
(6189)豐藝電子-重大訊息2019-03-21 主旨： 董事會決議股利分派
主旨： 董事會決議股利分派
股票代號：6189
公司名稱：豐藝電子
發言時間：2019-03-21 14:50:46
說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.63000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：470,888,860
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.63000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：470,888,860
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
(6189)豐藝電子-重大訊息2019-03-21 主旨： 董事會決議召開108年股東常會
主旨： 董事會決議召開108年股東常會
股票代號：6189
公司名稱：豐藝電子
發言時間：2019-03-21 14:50:29
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度背書保證責任總額報告。
(4)107年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:1
((1)公司章程修正案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正本公司「背書保證管理辦法」案
(4)修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案
(5)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(6)修正本公司「股東會議事規則」案
(7)廢除本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選舉辦法」案
討論事項:2
解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度背書保證責任總額報告。
(4)107年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:1
((1)公司章程修正案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正本公司「背書保證管理辦法」案
(4)修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案
(5)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(6)修正本公司「股東會議事規則」案
(7)廢除本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選舉辦法」案
討論事項:2
解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:無。
(9926)新海瓦斯-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號：9926
公司名稱：新海瓦斯
發言時間：2019-03-21 14:49:52
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路二段123號16樓會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(一)、107年度董監事及員工酬勞提撥。
(二)、107年度營業報告書及財務報表。
(三)、107年度監察人查核報告。
(四)、修正本公司『董事會議事規則』部分條文。
5.召集事由二、承認事項:
(一)、承認本公司107年度營業報告書及財務報表。
(二)、承認本公司107年度盈餘分配。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、修正本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文。
(二)、修正本公司『股東會議事規則』部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
(一)、股東會召開時間為108/06/20上午九時正。
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(三)、依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定受理股東就本次股東常會之提案
及提名期間，自108年4月12日起至108年4月22日止，受理地點為為本公司股務務課，
地址：新北市三重區力行路一段52號，電話：(02)2982-1131。
(四)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月21日至
108年6月17日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，
依相關說明投票。
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路二段123號16樓會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(一)、107年度董監事及員工酬勞提撥。
(二)、107年度營業報告書及財務報表。
(三)、107年度監察人查核報告。
(四)、修正本公司『董事會議事規則』部分條文。
5.召集事由二、承認事項:
(一)、承認本公司107年度營業報告書及財務報表。
(二)、承認本公司107年度盈餘分配。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、修正本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文。
(二)、修正本公司『股東會議事規則』部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
(一)、股東會召開時間為108/06/20上午九時正。
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(三)、依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定受理股東就本次股東常會之提案
及提名期間，自108年4月12日起至108年4月22日止，受理地點為為本公司股務務課，
地址：新北市三重區力行路一段52號，電話：(02)2982-1131。
(四)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月21日至
108年6月17日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，
依相關說明投票。
(6613)朋億-重大訊息2019-03-21 主旨： 本公司代子公司冠禮控制科技(上海)有限公司依公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦 理公告
主旨： 本公司代子公司冠禮控制科技(上海)有限公司依公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦 理公告
股票代號：6613
公司名稱：朋億
發言時間：2019-03-21 14:49:27
說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:蘇州冠博控制科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
提供資金貸與公司-冠禮控制科技(上海)有限公司，與接受資金貸與公司同為
朋億股份有限公司直接100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):426553
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):115000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):115000
(8)本次新增資金貸與之原因:
供營運周轉用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):32478
(2)累積盈虧金額(仟元):70887
5.計息方式:
年利率2.025%
6.還款之:
(1)條件:
到期一次歸還本金，歸還本金15天後付利息
(2)日期:
2019/09/30
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
115000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.99
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
接受資金貸與公司最近期經會計師查核(核閱)財務報表為107Q4；
契約起訖期間：2019/03/21~2019/9/30
1.事實發生日:108/03/21
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:蘇州冠博控制科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
提供資金貸與公司-冠禮控制科技(上海)有限公司，與接受資金貸與公司同為
朋億股份有限公司直接100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):426553
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):115000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):115000
(8)本次新增資金貸與之原因:
供營運周轉用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):32478
(2)累積盈虧金額(仟元):70887
5.計息方式:
年利率2.025%
6.還款之:
(1)條件:
到期一次歸還本金，歸還本金15天後付利息
(2)日期:
2019/09/30
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
115000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.99
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
接受資金貸與公司最近期經會計師查核(核閱)財務報表為107Q4；
契約起訖期間：2019/03/21~2019/9/30
(2475)華映-重大訊息2019-03-21 主旨： 媒體報導說明
主旨： 媒體報導說明
股票代號：2475
公司名稱：華映
發言時間：2019-03-21 14:49:05
說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:中華映管股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:金管會查華映 鎖定三疑點 將了解財報是否不實、與大陸轉投資公司糾紛
及對其控制力
7.發生緣由:
一、有關媒體報導「金管會查華映 鎖定三疑點 將了解財報是否不實、與大陸轉投
資公司糾紛及對其控制力」部份，本公司業於108/3/15 所發佈重大訊息進行說
明。
二、另依報導本公司疑有拿台灣資金補貼大陸華映科技(集團)獲利，以及本公司關聯
交易與大陸華映科技(集團)公告不一致，本公司特說明如下：
1.華映科技集團主要係為從事模組加工業務之加工廠，僅維持其基本代工利潤，
故較不受面板價格大幅波動影響，營運情形穩定。其歷年在模組代工業務部
份，均為獲利狀況，本公司亦均依法認列投資收益，尚無媒體所稱貼補獲利之
情形。
2.媒體誤解承諾事項之字面意思，該承諾為關聯交易比例下降至30％以下前，確保
華映科技集團每年淨資產收益率不低於10％。本交易完成迄107年度止，關聯交易
比例已持續下降，且各年度華映科技(集團)關聯交易比例均經當地福建華興會計
師事務所查核，淨資產收益率均有達到10％以上，並無違反承諾之情事，亦無任
何現金補償。故無媒體所稱華映科技與臺灣華映公告訊息不一致之情形。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:中華映管股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:金管會查華映 鎖定三疑點 將了解財報是否不實、與大陸轉投資公司糾紛
及對其控制力
7.發生緣由:
一、有關媒體報導「金管會查華映 鎖定三疑點 將了解財報是否不實、與大陸轉投
資公司糾紛及對其控制力」部份，本公司業於108/3/15 所發佈重大訊息進行說
明。
二、另依報導本公司疑有拿台灣資金補貼大陸華映科技(集團)獲利，以及本公司關聯
交易與大陸華映科技(集團)公告不一致，本公司特說明如下：
1.華映科技集團主要係為從事模組加工業務之加工廠，僅維持其基本代工利潤，
故較不受面板價格大幅波動影響，營運情形穩定。其歷年在模組代工業務部
份，均為獲利狀況，本公司亦均依法認列投資收益，尚無媒體所稱貼補獲利之
情形。
2.媒體誤解承諾事項之字面意思，該承諾為關聯交易比例下降至30％以下前，確保
華映科技集團每年淨資產收益率不低於10％。本交易完成迄107年度止，關聯交易
比例已持續下降，且各年度華映科技(集團)關聯交易比例均經當地福建華興會計
師事務所查核，淨資產收益率均有達到10％以上，並無違反承諾之情事，亦無任
何現金補償。故無媒體所稱華映科技與臺灣華映公告訊息不一致之情形。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無
(1115)和泥-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司會計主管異動
主旨： 公告本公司會計主管異動
股票代號：1115
公司名稱：和泥
發言時間：2019-03-21 14:48:07
說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:108/03/21
(3)舊任者姓名:林伯穎/會計主管
(4)新任者姓名:宋綺珠/會計主管
(5)異動情形:因應公司業務需求，進行職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:108/03/21
4.其他應敘明事項:會計主管異動案於108/03/21第3屆第14次董事會決議通過
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:108/03/21
(3)舊任者姓名:林伯穎/會計主管
(4)新任者姓名:宋綺珠/會計主管
(5)異動情形:因應公司業務需求，進行職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:108/03/21
4.其他應敘明事項:會計主管異動案於108/03/21第3屆第14次董事會決議通過
(1726)永記造漆-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜
主旨： 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜
股票代號：1726
公司名稱：永記造漆
發言時間：2019-03-21 14:46:45
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路26號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度監察人審查報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)一○七年度背書保證執行情形報告。
(5)一○七年度大陸地區投資情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)『公司章程』修正案。
(2)『取得或處分資產處理程序』修正案。
(3)『從事衍生性商品交易處理程序』修正案。
(4)『背書保證負債承諾及或有事項管理辦法』修正案。
(5)『資金貸與他人作業辦法』修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案日期:自108/04/22至108/05/02止。
(2)受理股東提案地址:高雄市小港區沿海三路26號(本公司財務部)，聯絡
電話：07-8713181
(3)電子投票起始日期:108/05/29
(4)電子投票撤銷及截止日期:108/06/25
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路26號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度監察人審查報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)一○七年度背書保證執行情形報告。
(5)一○七年度大陸地區投資情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)『公司章程』修正案。
(2)『取得或處分資產處理程序』修正案。
(3)『從事衍生性商品交易處理程序』修正案。
(4)『背書保證負債承諾及或有事項管理辦法』修正案。
(5)『資金貸與他人作業辦法』修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案日期:自108/04/22至108/05/02止。
(2)受理股東提案地址:高雄市小港區沿海三路26號(本公司財務部)，聯絡
電話：07-8713181
(3)電子投票起始日期:108/05/29
(4)電子投票撤銷及截止日期:108/06/25
(4510)高鋒工業-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會通過107年度個體財務報告及合併財務報告。
主旨： 公告本公司董事會通過107年度個體財務報告及合併財務報告。
股票代號：4510
公司名稱：高鋒工業
發言時間：2019-03-21 14:46:00
說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:高鋒工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司民國107年度個體財務報告，如下：
營業收入: 2,616,785仟元
營業毛利: 439,872仟元
營業利益: 50,972仟元
本期淨利: 120,404仟元
基本每股盈餘: 1.11元
本公司民國107年度合併財務報告，如下：
合併營業收入: 2,731,237仟元
合併營業毛利: 448,137仟元
合併營業利益: 36,152仟元
合併淨利(歸屬母公司業主): 120,404仟元
合併基本每股盈餘: 1.11元
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:高鋒工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司民國107年度個體財務報告，如下：
營業收入: 2,616,785仟元
營業毛利: 439,872仟元
營業利益: 50,972仟元
本期淨利: 120,404仟元
基本每股盈餘: 1.11元
本公司民國107年度合併財務報告，如下：
合併營業收入: 2,731,237仟元
合併營業毛利: 448,137仟元
合併營業利益: 36,152仟元
合併淨利(歸屬母公司業主): 120,404仟元
合併基本每股盈餘: 1.11元
(1726)永記造漆-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監酬勞分派
主旨： 公告本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監酬勞分派
股票代號：1726
公司名稱：永記造漆
發言時間：2019-03-21 14:45:48
說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:永記造漆工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司董事會決議107年度員工酬勞及董監酬勞：
(1)員工酬勞：新台幣14,168,947元
(2)董監酬勞：新台幣 2,392,160元
(3)發放方式：上述金額以現金方式發放
(4)以上決議數與本公司107年度財務報告之費用認列金額相同。
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:永記造漆工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司董事會決議107年度員工酬勞及董監酬勞：
(1)員工酬勞：新台幣14,168,947元
(2)董監酬勞：新台幣 2,392,160元
(3)發放方式：上述金額以現金方式發放
(4)以上決議數與本公司107年度財務報告之費用認列金額相同。
(1726)永記造漆-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會通過107年度財務報表
主旨： 公告本公司董事會通過107年度財務報表
股票代號：1726
公司名稱：永記造漆
發言時間：2019-03-21 14:45:09
說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:永記造漆工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1) 107年度個體財務報表之損益說明
營業收入 6,384,850千元
本期淨利 746,095千元
基本每股盈餘 4.61元
(2) 107年度合併財務報表之損益說明
營業收入 8,041,875千元
淨利歸屬於母公司業主 746,095千元
基本每股盈餘 4.61元
有關107年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業，
屆時相關財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:永記造漆工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1) 107年度個體財務報表之損益說明
營業收入 6,384,850千元
本期淨利 746,095千元
基本每股盈餘 4.61元
(2) 107年度合併財務報表之損益說明
營業收入 8,041,875千元
淨利歸屬於母公司業主 746,095千元
基本每股盈餘 4.61元
有關107年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業，
屆時相關財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
(1817)凱撒衛浴-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜
主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜
股票代號：1817
公司名稱：凱撒衛浴
發言時間：2019-03-21 14:44:40
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號(代表號)R樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告
(4)董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得向公司提出股東常會議案。擬訂定受理股東提案之期間、方式
及處所如下：
受理期間：自民國108年4月8日起至108年4月18日止
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：凱撒衛浴股份有限公司財務部
(地址：新北市三重區興德路111-8號7樓，電話：02-8512-3712)
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國108年5月21日起至108年6月17日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號(代表號)R樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告
(4)董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得向公司提出股東常會議案。擬訂定受理股東提案之期間、方式
及處所如下：
受理期間：自民國108年4月8日起至108年4月18日止
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：凱撒衛浴股份有限公司財務部
(地址：新北市三重區興德路111-8號7樓，電話：02-8512-3712)
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國108年5月21日起至108年6月17日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw
(4738)尚化-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會
主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會
股票代號：4738
公司名稱：尚化
發言時間：2019-03-20 16:38:54
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號
4.召集事由:
1.報告事項：
(1) 107年度營業報告。
(2) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(3) 107年度審計委員會查核報告。
2.承認事項：
(1) 107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 107年度虧損撥補案。
3.討論事項：
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。
4.選舉事項：
(1) 補選獨立董事案。
5.討論事項：
(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
6.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出本（108）年股東常會議案，提案以一項為限且內容不得超
過三百字（含標點符號）。
二、依公司法第192條之1及本公司章程第12條規定，本次獨立董事補選採候選人提名制
度。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出
獨立董事候選人名單，提名人數以1名為限；董事會推薦提名獨立董事候選人之人
數，亦同。
三、提名股東應敘明股東戶名、身分證字號或統一編號、通訊地址、聯絡電話並提供持
股證明正本。提名文件應敘明被提名人之姓名、學歷、經歷。獨立董事應符合「公
開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條專業性資格、獨立性
之認定及兼職限制之規定。
四、凡欲辦理本年度股東常會「股東提案」及「獨立董事候選人提名」之股東，請自本
（108）年4月5日起至同年4月15日下午5時止，送達本公司財務部（地址：桃園市觀
音區草漯里247-1號；電話：03-4830321分機240）；採郵寄者，須以掛號郵件寄送
，其郵件必須在受理提案截止日下午5點前寄達，並請於信封封面加註「股東會提案
函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣。
五、本公司將彙總所有提案及提名資料，送交本公司董事會，除依公司法及證券主管機
關規定辦理公告，並將審查結果通知提案及提名股東。
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號
4.召集事由:
1.報告事項：
(1) 107年度營業報告。
(2) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(3) 107年度審計委員會查核報告。
2.承認事項：
(1) 107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 107年度虧損撥補案。
3.討論事項：
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。
4.選舉事項：
(1) 補選獨立董事案。
5.討論事項：
(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
6.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出本（108）年股東常會議案，提案以一項為限且內容不得超
過三百字（含標點符號）。
二、依公司法第192條之1及本公司章程第12條規定，本次獨立董事補選採候選人提名制
度。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出
獨立董事候選人名單，提名人數以1名為限；董事會推薦提名獨立董事候選人之人
數，亦同。
三、提名股東應敘明股東戶名、身分證字號或統一編號、通訊地址、聯絡電話並提供持
股證明正本。提名文件應敘明被提名人之姓名、學歷、經歷。獨立董事應符合「公
開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條專業性資格、獨立性
之認定及兼職限制之規定。
四、凡欲辦理本年度股東常會「股東提案」及「獨立董事候選人提名」之股東，請自本
（108）年4月5日起至同年4月15日下午5時止，送達本公司財務部（地址：桃園市觀
音區草漯里247-1號；電話：03-4830321分機240）；採郵寄者，須以掛號郵件寄送
，其郵件必須在受理提案截止日下午5點前寄達，並請於信封封面加註「股東會提案
函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣。
五、本公司將彙總所有提案及提名資料，送交本公司董事會，除依公司法及證券主管機
關規定辦理公告，並將審查結果通知提案及提名股東。
(1423)利華羊毛-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會決議不發放股利。
主旨： 公告本公司董事會決議不發放股利。
股票代號：1423
公司名稱：利華羊毛
發言時間：2019-03-20 16:38:12
說明：
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
1.本公司依規定應補足以往年度以特別盈餘公積彌補虧損之數額計
98,267,577元，本(107)年度回補之數額為92,604,337元，尚不足
5,663,240元，待嗣後有盈餘年度繼續補足之。
2.本(107)年度擬不分派股息。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
1.本公司依規定應補足以往年度以特別盈餘公積彌補虧損之數額計
98,267,577元，本(107)年度回補之數額為92,604,337元，尚不足
5,663,240元，待嗣後有盈餘年度繼續補足之。
2.本(107)年度擬不分派股息。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
(2008)高興昌-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會重要決議事項
主旨： 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號：2008
公司名稱：高興昌
發言時間：2019-03-20 16:38:02
說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:第20屆第4次董事會重要決議事項如下:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表
(2)承認107年度虧損撥補案
(3)通過107年度內控聲明書
(4)通過修正「取得或處分資產處理程序」
(5)通過修正「資金貸與他人作業程序」
(6)通過修正「背書保證作業程序」
(7)通過修正「股務內部控制制度」
(8)通過108年6月17日召開股東常會及議程
(9)通過受理持股1%以上股東提案辦法
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:第20屆第4次董事會重要決議事項如下:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表
(2)承認107年度虧損撥補案
(3)通過107年度內控聲明書
(4)通過修正「取得或處分資產處理程序」
(5)通過修正「資金貸與他人作業程序」
(6)通過修正「背書保證作業程序」
(7)通過修正「股務內部控制制度」
(8)通過108年6月17日召開股東常會及議程
(9)通過受理持股1%以上股東提案辦法
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:無
(4738)尚化-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會通過之重要議案
主旨： 公告本公司董事會通過之重要議案
股票代號：4738
公司名稱：尚化
發言時間：2019-03-20 16:37:58
說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於108/03/20召開董事會，通過重要決議如下:
一、本公司107年度財務報表暨營業報告書，提請審議案。
二、本公司107年度虧損撥補案。
三、本公司出具『內部控制制度聲明書』，提請 審議案。
四、補委任本公司薪資報酬委員會委員乙案，提請 討論案。
五、擬訂本公司108年股東常會相關事宜，提請 討論案。
六、擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」，提請 討論。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於108/03/20召開董事會，通過重要決議如下:
一、本公司107年度財務報表暨營業報告書，提請審議案。
二、本公司107年度虧損撥補案。
三、本公司出具『內部控制制度聲明書』，提請 審議案。
四、補委任本公司薪資報酬委員會委員乙案，提請 討論案。
五、擬訂本公司108年股東常會相關事宜，提請 討論案。
六、擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」，提請 討論。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
2019年3月20日 星期三
(8354)冠好科技-重大訊息2019-03-20 主旨： 董事會決議股利分派
主旨： 董事會決議股利分派
股票代號：8354
公司名稱：冠好科技
發言時間：2019-03-20 16:37:40
說明：
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,070,855
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.20000000
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：8,414,171
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,070,855
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.20000000
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：8,414,171
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
(2008)高興昌-重大訊息2019-03-20 主旨： 董事會決議召開108年股東常會之相關事宜
主旨： 董事會決議召開108年股東常會之相關事宜
股票代號：2008
公司名稱：高興昌
發言時間：2019-03-20 16:37:33
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市中華一路318號(本公司)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)審計委員會查核報告書
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表
(2)承認107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正「取得或處分資產處理程序」
(2)討論修正「資金貸與他人作業程序」
(3)討論修正「背書保證作業程序」
7.召集事由四、選舉事項:不適用
8.召集事由五、其他議案:不適用
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:
本公司股東常會受理提案處所為台北市大同區涼州街62號，
受理期間自108年4月10日起至108年4月19日止。
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市中華一路318號(本公司)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)審計委員會查核報告書
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表
(2)承認107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正「取得或處分資產處理程序」
(2)討論修正「資金貸與他人作業程序」
(3)討論修正「背書保證作業程序」
7.召集事由四、選舉事項:不適用
8.召集事由五、其他議案:不適用
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:
本公司股東常會受理提案處所為台北市大同區涼州街62號，
受理期間自108年4月10日起至108年4月19日止。
(2912)統一超-重大訊息2019-03-20 主旨： 本公司受邀參加美銀美林證券於香格里拉台北遠東國際大飯店舉辦之法人說明會
主旨： 本公司受邀參加美銀美林證券於香格里拉台北遠東國際大飯店舉辦之法人說明會
股票代號：2912
公司名稱：統一超
發言時間：2019-03-20 16:36:02
說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/21
1.召開法人說明會之日期：108/03/21 ~ 108/03/22
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店
4.法人說明會擇要訊息：107年度營運財務狀況報告及未來營運展望說明
5.其他應敘明事項：相關訊息請參考公開資訊觀測站公司治理專區法說會簡報資料或本公司網站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/21
1.召開法人說明會之日期：108/03/21 ~ 108/03/22
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店
4.法人說明會擇要訊息：107年度營運財務狀況報告及未來營運展望說明
5.其他應敘明事項：相關訊息請參考公開資訊觀測站公司治理專區法說會簡報資料或本公司網站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
(3702)大聯大-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司將於3/22參加國泰證券所舉辦之第一季國泰論壇
主旨： 公告本公司將於3/22參加國泰證券所舉辦之第一季國泰論壇
股票代號：3702
公司名稱：大聯大
發言時間：2019-03-20 16:34:33
說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/22
1.召開法人說明會之日期：108/03/22
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：台北市北投區優雅路30號
4.法人說明會擇要訊息：本公司將參加國泰證券所舉辦之「第一季國泰論壇」，會中就本公司1/30法說會已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/22
1.召開法人說明會之日期：108/03/22
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：台北市北投區優雅路30號
4.法人說明會擇要訊息：本公司將參加國泰證券所舉辦之「第一季國泰論壇」，會中就本公司1/30法說會已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
(4767)誠泰科技-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會通過107年度員工酬勞及董事酬勞案
主旨： 公告本公司董事會通過107年度員工酬勞及董事酬勞案
股票代號：4767
公司名稱：誠泰科技
發言時間：2019-03-20 16:32:58
說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:誠泰工業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞總金額為新台幣2,958,284元。
(2)董監事酬勞總金額為新台幣1,200,000元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)上述決議金額與107年度認列費用估列金額無差異。
(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過。
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:誠泰工業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞總金額為新台幣2,958,284元。
(2)董監事酬勞總金額為新台幣1,200,000元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)上述決議金額與107年度認列費用估列金額無差異。
(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過。
(1213)大飲-重大訊息2019-03-20 主旨： 依董事會開會決議取消關係人不動產交易案
主旨： 依董事會開會決議取消關係人不動產交易案
股票代號：1213
公司名稱：大飲
發言時間：2019-03-20 16:32:51
說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:現因本公司遭逢成立以來重大事件，
經董事會討論後，由大西洋飲料(股)公司取消該筆
不動產交易案；誤植為現因本公司遭逢成立迤來重大危機，
經董事會討論後，由大西洋飲料(股)公司取消該筆
不動產交易案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:現因本公司遭逢成立以來重大事件，
經董事會討論後，由大西洋飲料(股)公司取消該筆
不動產交易案；誤植為現因本公司遭逢成立迤來重大危機，
經董事會討論後，由大西洋飲料(股)公司取消該筆
不動產交易案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
(2109)華豐橡膠-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上 且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上者
主旨： 公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上 且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上者
股票代號：2109
公司名稱：華豐橡膠
發言時間：2019-03-20 16:31:45
說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:華豐橡膠(香港)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1329788
(4)原背書保證之餘額(仟元):497664
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):307200
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):804864
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):184320
(8)本次新增背書保證之原因:
舊約到期續約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):799
(2)累積盈虧金額(仟元):684261
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
債務清償完畢
(2)日期:
依契約約定日期
6.背書保證之總限額(仟元):
2659574
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1096404
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
41.14
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
96.05
10.其他應敘明事項:
1.事實發生日:108/03/20
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:華豐橡膠(香港)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1329788
(4)原背書保證之餘額(仟元):497664
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):307200
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):804864
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):184320
(8)本次新增背書保證之原因:
舊約到期續約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):799
(2)累積盈虧金額(仟元):684261
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
債務清償完畢
(2)日期:
依契約約定日期
6.背書保證之總限額(仟元):
2659574
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1096404
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
41.14
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
96.05
10.其他應敘明事項:
(8354)冠好科技-重大訊息2019-03-20 主旨： 本公司董事會通過內部稽核主管任命案
主旨： 本公司董事會通過內部稽核主管任命案
股票代號：8354
公司名稱：冠好科技
發言時間：2019-03-20 16:31:44
說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何志平(本公司代理稽核主管)
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡粧舜(本公司稽核主管)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:108/04/08
8.新任者聯絡電話:049-2257851
9.其他應敘明事項:經108/03/20董事會決議通過
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何志平(本公司代理稽核主管)
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡粧舜(本公司稽核主管)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:108/04/08
8.新任者聯絡電話:049-2257851
9.其他應敘明事項:經108/03/20董事會決議通過
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